第一章總則
1.1.目的：為保證總公司各項業務、工作的規範、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續改進，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規範性原則：各項業務流程流轉清晰、各項流程應充分發揮對工作任務方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節點應責權分明、易於查找責任人。
1.2.2.效率原則：流程各節點任務描述簡明扼要、清晰易懂、便於分解、監控、評價。流程節點設置精幹，減少不必要的環節；流轉線路設置要易操作，便於高效流轉。
1.2.3.應變、持續改進原則：流程設置需配備特殊情況應變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。
1.3．適用範圍：本制度適用於總公司所有流程的制定、運行和優化，以及流程運行中的各職能部門、各節點上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門流程制定、優化、廢止的終審權由總經理負責，必要時報請總經理辦公會核准。
1.4.2.企業管理部負責流程的實施、指導、管理、監督和優化工作。包括：制定、優化流程管理相關實施細則；指導各職能部門流程的執行落實、提供諮詢與培訓；監督、檢查流程的執行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執行反饋，適時組織評估、優化、完善公司流程。
1.4.3.流程評審領導小組是流程審核優化的臨時組織機構，由企業管理部負責牽頭組織，公司其他各部門負責人及分管領導組成的跨部門工作小組，負責對各流程制定、運行、優化的必要性、可行性、符合性、適應性和績效狀況進行審核，發現問題，找出改進的方法。
1.4.4.各職能部門負責各業務相關流程草擬和執行落實、反饋，包括：本部門相關業務流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；彙報流程實施情況、反饋流程運行結果；對流程優化提出意見和建議，協助改進流程。
1.5．流程體系的構建：公司通過構建完整的流程，規範公司各項業務的運作；通過業務流程圖各節點具體工作要求明確各部門在各項業務中的職責，確立各部門間協調、高效的配合關係。
1.5.1.流程階段：流程制定優化一般分為：發起、審議審核、審批、執行四個階段，公司一般實行流程發起和執行統一原則，即誰發起誰執行。
1.5.2．流程責任人：每個階段的最終節點負責人為流程端點責任人。根據流程階段設計，公司建立三級流程目標責任人，發起階段的最終節點負責人為第一級目標責任，審議審核階段的最終節點負責人為第二級目標責任人，審批階段的最終節點負責人為第三級目標責任人，其中第三級目標責任人為最終責任人。
1.5.3.流程的類型：根據流程對公司主營業務影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰略規劃管控流程、經營計劃與預算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業務金額超過50萬的流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資採購管理流程等。
第二章流程制定、實施、反饋、評價、優化
2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設置的必要性和可行性進行科學的分析、論證後按下列程序制定流程。
2.1.1．由各職能部門向企業管理部提出流程制定申請，填寫《流程制定申請表》，對設定新流程的必要性和可操作性進行描述，提出文字性方案；
2.1.2.企業管理部根據方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程制定的調研，對流程制定方案進行必要修改和建議，提出評審意見；
2.1.3.企業管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領導和行政總監進行審核，提出審核意見；
2.1.4.企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理審批。
2.2.流程的實施：公司各項業務辦理時，各職能部門應按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責任人應拒絕簽字並採取措施予以糾正。
注：當流程因責任人客觀原因不能繼續辦理，且因拖延容易給公司造成經濟損失的，必須以文字形式，利用聯繫工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責任人，責任人同意事後補籤方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責任人親自或召開聯席會議通過等方式處理，不得委託其它個人代為處理（總經理授權除外）。
2.3.流程實施的'管控：流程的實施情況由領導逐級監督、管控：公司總經理負責管控副總經理、總監的流程管理實施情況；副總經理、總監負責管控分管部門的流程管理實施情況；企業管理部負責管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負責人負責管控本部門的流程管理實施情況。
2.4.流程實施情況的檢查監督：
2.4.1.核心流程由企業管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調查各部門流程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業管理部、責任部門，分管領導、行政總監各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業管理部定期檢查，每季度抽查一次，調查各部門流程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業管理部、責任部門，分管領導、行政總監各一份。
2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字資料向企業管理部和分管領導彙報。
2.4.4.對於內部審計發現的未按公司流程執行情況，應及時反映到企業管理部，由企業管理部下達《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業管理部提交匯報材料，填寫《流程評價表》，由企業管理部評價其效果，並彙總分析流程執行存在的問題和建議，為流程制定優化提供依據和參考，企業管理部須及時將各職能部門反饋的情況和建議呈報給行政總監、分管領導或總經理審閲批示。
2.6.流程的優化：流程的優化分為年度優化和特殊優化。流程年度優化原則上每年一次，由企業管理部根據全年運行情況，提出優化方案；特殊優化根據公司需求緊急程度，適時提出優化建議，具體操作步驟：
2.6.1.年度優化由企業管理部牽頭組織各職能部門召開座談會，各部門反饋流程運營中的問題和建議，企業管理部根據各部門的意見和建議，決定對流程優化進行立項，並由企業管理部統一提出流程優化方案，填寫《流程優化申請表》；特殊優化由職能部門向企業管理部適時提出流程優化方案，填寫《流程優化申請表》；優化方案必須對原有流程的現狀、存在問題和優化措施、達成效果等進行描述，提出文字性方案；
2.6.2.企業管理部根據優化方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程優化的調研，對流程優化方案進行必要修改和建議，提出評審意見；
2.6.3.企業管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領導和行政總監進行審核，提出審核意見；
2.6.4.企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理審批。
第三章 流程的培訓、爭議解決、獎懲
3.1.流程的培訓：流程培訓由企業管理部統一組織，各職能部門協助執行落實。
3.1.1.流程培訓每年年初集中培訓一次；新流程、優化流程在實施前必須對相關部門和人員培訓一次。
3.1.2.流程培訓時間、地點、教師由企業管理部統一安排落實。
3.1.3.流程培訓期間須執行培訓紀律，違反規定者按總公司相關制度處理。
3.2.爭議的解決：
3.2.1.當各方對同一流程，出現不同意見或產生衝突，經各方溝通協商未能達成一致的，各方可在5個工作日內提交企業管理部仲裁。
3.2.2.當違反流程規定，對企業管理部下達《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個工作日內提交行政總監仲裁。
3.3.獎勵：當符合以下一項及以上者，予以獎勵
3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓，流程執行效率較高者；
3.3.3.敢於對違反流程及規定的行為、人員，進行揭露、批評者；
3.3.4.其他認定有利公司的行為。
3.4.處罰：當符合以下一項及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規定執行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經總經理辦公會同意，企業管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無故不參加流程相關培訓的；
3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續執行未及時上報的且造成損失的；
3.4.6.企業管理部下達《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發現流程存在問題，未及時上報造成損失的；
3.4.8.後向流程未履行對前一項流程未履行告知義務的；
3.4.9.虛假、歪曲上報流程執行情況者。
3.5.上述獎勵和處罰將根據行為人的具體表現和造成後果輕重大小，由企業管理部提出獎勵或處罰意見，填寫《流程獎懲申請單》，呈報分管領導簽署審核意見，並由行政總監或總經理進行終審同意後，交由人力資源部執行。具體獎懲參照公司《員工獎懲管理辦法》執行。
一、目的
為樹立公司良好形象，擴大公司對外聯繫和交流，本着“熱情禮貌、服務周到、厲行節約、嚴格標準，統一管理”的原則制定本手冊
二、範圍
本手冊適用於公司和相關部門各種接待工作。
三、管理
辦公室為公司接待工作的歸口管理部門，負責日常接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃，協調相關部門落實接待任務，提供後勤保障。
四、計劃與準備
1、辦公室在接到接待通知後，應瞭解相關基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數、目的和要求等，在此基礎上確定接待標準進行接待；
2、重要接待及會議接待需擬定計劃和日程安排表，上報公司領導批准後實施接待；
3、按計劃通知參加會晤的`領導、陪同人員、落實會晤時間及場所；
4、按照接待計劃佈置、準備各項接待工作；
5、檢查、落實、督促各項接待工作的實施情況；
6、準備應急預案。
五、商務接待流程
（附件1）
六、接待服務操作細則
（附件2）
七、商務接待標準
（附件3）
八、接待禮儀：
1、儀表：面容清潔，衣着得體。
2、舉止：穩重端莊，從容大方。
3、言語：語氣温和、禮貌文雅。
4、態度：誠懇熱情，不卑不亢。
5、迎接來賓時：要注意把握迎候時間，提前等候與公司門口或車站機場，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序。
6、接受名片時：要以恭敬的態度雙手接受，默讀一下後鄭重收入口袋中。
7、過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側回身，配合客人腳步，轉彎處伸右手示意，並説“這邊請”。
8、進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進、先出。
9、座談時：客人落座後，要以雙手奉茶，先客人，後主人，先領導，後同事。
10、送客時：根據身份確定規格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。
九、信息反饋
接待人員應及時撰寫重要來訪信息，將與來訪者交流中取得的信息彙總整理，提取其中對公司有價值的信息提交有關部門領導。
十、注意事項
接待中涉及機要事務、祕密文電、重要會議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內外有別，嚴守本公司商業機密，對不宜攝影攝像的場合，應向參觀人員説明。
附件4：內部接待標準
附件5、商務接待中的座次安排
附件6：接待準備、檢查表
一、貨物運輸的流程
1、貨物要堆碼整齊，捆紮牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。
2、裝卸時防止貨物混雜、撤漏、破損。
3、整批貨物裝載完畢後，敞篷車輛如需遮布時必須嚴密，綁紮牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中鬆動和甩物傷人。
二、貨物運輸
1、在運貨過程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發生散落或丟失的情況。
2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規或違章行駛發生交通事故，延誤交貨時間。
三、貨物卸載
1、當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。
2、當車輛停穩後方可卸貨。
3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。
4、與收貨人核對貨物，清楚後，簽收貨物後返回。
四、大型貨物運輸一類
1、大型物件託運人在辦理託運時，必須在運單上如實填寫大型物件的，名稱、規格、件數、件重、起運日期、收發貨人詳細地址及運輸過程中的注意事項。凡未按上述規定辦理大型物件託運或運單填寫不明確，由此發生運輸事故的，由託運人承擔全部責任。
2、大型物件承運人在受理託運時，必須做到：根據託運人填寫的運單和提供的有關資料，予以查對核實；承運大型物件的'級別必須與批准經營的類別相符，不準受理經營類別範圍以外的大型物件。凡未按以上規定受理大型物件託運，由此發生運輸事故的，由承運人承擔全部責任。
3、承運人應根據大型物件的外形尺寸和車貨重量，在起運前會同託運人勘察作業現場和運行路線，瞭解沿路道路線形和橋涵通過能力，並制定運輸組織方案。涉及到其他部門的應事先向有關部門申報並徵得同意，方可起運。
4、大型物件運輸的裝卸作業，由承運人負責，應根據託運人的要求、貨物的特點和裝卸操作規程進行作業。由託運人負責的，承運人應按約定的時間將車開到裝卸地點，並監裝、監卸。在貨物的裝卸過程中，由於操作不當或違反操作規程，造成車貨損失或第三者損失的，由承擔裝卸的一方負責賠償。
5、運輸大型物件，應按有關部門核定的路線行車。白天行車時，懸掛標誌旗；夜間行車和停車休息時裝設標誌燈。
對外簽訂合同流程管理的規定
為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場經濟中的風險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產開發經營和建設工程承包項目中可能發生的經濟損失，特制定本規定，希各公司嚴格遵照執行。
一、簽訂合同前的準備
1、公司經辦人必須要求對方當事人提供營業執照、資質證明覆印件進行核實，並瞭解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及複印件進行核實。
2、公司經辦人請合同管理員在公司網絡上下載打印有關合同文本底稿，並結合對方當事人提供的合同文本，與對方當事人協商、修改、確認合同條款。
3、合同一般應當包括以下內容：
〔1〕當事人的名稱、姓名和住所；
〔2〕標的、數量；
〔3〕質量、質量標準、異議期、質保期；
〔4〕價款或者報酬；
〔5〕履行期限、地點和方式；
〔6〕違約責任；
〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
4、與對方當事人協商修訂合同中，必須注意以下事項：
〔1〕對方當事人的名稱和住所必須準確、清楚；
〔2〕合同對標的的約定應明確無誤。標的物的名稱、型號、規格、品種、等級、花色、數量等要具體；對不易確定的無形財產（如商標、專利、技術祕密等）、勞務、工作成果等儘量描述準確明白。
〔3〕質量：國家有強制牲標準的，首先必須按國家標準執行；其次按行業標準、企業標準執行；無國家標準和行業標準的，當事人雙方也可以在合同中約定質量標準。
合同中必須約定質量保證期，一般不低於兩年；國家、行業有規定的適用國家行業規定。
合同中可以約定質量檢驗方法、質量異議期，質量異議期儘量延長時間，力爭與質量保證期一致。
〔4〕合同價款。在與對方當事人協商修訂合同時，合同的價款應得到公司核算員及有關公司領導的批准。
〔5〕合同履行期限、地點和方式應當具體明確。涉及到公司對外給付價款義務的，應參照公司財務規定執行，留有較充分的時間餘地，儘量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務規定不一的。，應事先徵求財務部門意見，可適當予以調整。
〔6〕違約責任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般採用定金、違約金、賠償損失的責任形式，不應採用罰款的形式。
合同中約定我公司違約責任的，可採用下列表述方式：
a、按銀行同期貸款利率償付違約金；
b、賠償對方實際經濟損失；
c、每天按合同總價款（或已付款額）萬分之1。84償付違約金；（依據銀行長期貸款利率上浮30%計算）
d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。
〔7〕我公司是建設方主體，因苗木裁種、養護，或者室內裝飾裝璜，或者鋪設路面、路牙、護欄等零星工程需僱傭勞務工人，我公司可與被僱傭人直接簽訂勞務用工協議，明確雙方權利義務；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務用工協議外，還可簽訂內部工程承包協議，以規避轉包、分包的風險。
〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標、承接建設工程，雙方應簽訂聯營協議。但聯營協議中應迴避掛靠、借用資質等違法表述，可採用互為母子公司等形式，防範可能的風險。
5、經與對方當事人對合同主要內容協商一致後，經辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。
各公司合同管理員應建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內容中應明確經辦人或合同履行監督人。
二、合同的審查批准和簽訂。
6、各公司合同管理員將合同登記編號後，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經理、總經理、集團公司法務室審核、審批。房地產開發公司的合同底稿最終由董事長審批簽發。
7、各公司的分管副總經理、總經理，應當依照本規定第一部分的要求審核審批合同，並對其負責。
8、公司法務室應當從法律的角度審核合同底稿，並提供法律建議，供各公司總經理參考。對一些明顯不符合國家法律法規規定，但在當前公司經營中又暫時無法避免的、可能無效的合同，法務室應從維護公司經濟利益出發，審核合同時儘量做到在法律允許的範圍內避免或減少公司可能發生的經濟損失；或以一較小的風險來回避更大的風險。
9、合同管理員對法務室審核合同中提出的法律建議，應報各公司總經理決定是否採納、修改
。
10、合同底稿按程序審核審批定稿後，合同管理員將合同底稿交還經辦人；經辦人制作正式合同文本，由雙方當事人簽字蓋章，並將合同底稿交集團公司內勤存檔備案。各公司合同管理員應留存一份合同複印件備查。
三、合同的履行。
11、合同經雙方當事人簽名蓋章生效後，應由經辦人或各公司總經理指定的專人負責監督合同的履行；在合同履行期間，經辦人或合同履行監督人負有下列責任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料；並在此項工作換人負責時，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續；由合同管理人對更換經辦人進行變更登記，未辦變更登記手續的，經辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續。
〔2〕合同履行中發生違約行為或重大爭議時，及時向各公司總經理彙報，並研究決定應對措施。
〔3〕合同履行終結，應將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。
12、公司財務部門對合同中的付款義務具有監督權和按合同付款的職責，儘可能地避免我公司逾期付款的違約責任。
13、公司將設立檔案室，指定專人兼管，負責接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
14、合同履行中，經辦人或合同履行監督人應按下列規定執行：
（1）合同生效後，發現合同對質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明的，應及時與對方當事人補充協議。
（2）合同生效後，發現我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或對方當事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應在知道後一年內行使撤銷權。
（3）合同約定對方當事人應先履行而未履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定雙方應同時履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定我公司應先履行的，但有確切證據證明對方：a、經營狀況嚴重惡化的，b、轉移財產、抽逃資金、逃避債務的，c、喪失商業信譽或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，並及時書面通知對方。對方提供擔保時，我公司應恢復履行。
（4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，經我公司書面催告後在合理期限內仍未履行，我公司應按合同約定書面通知對方解除合同，並可追究對方的違約責任。
（5）買賣合同約定檢驗期的，我公司是買受人的，應當在檢驗期內檢驗，並立即將標的物的數量和質量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的，我公司應當在發現或者應當發現標的物的數量或者質量不符合約定的合理期限內或者收到標的物後的兩年內通知出賣人。對標的物有質量保證期的，適用質量保證期，不適用兩年的規定。
（6）以樣品作為買賣合同質量驗收標準的，我公司當時不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標的物應當符合同種物的通常標準。
（7）勘察、設計合同，因質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設計人繼續完善勘察、設計，減收或免收勘察、設計費並賠償損失。
（8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應嚴格按本規定執行。發生糾紛的，可由公司領導協商解決；最終可上報集團公司請求協調解決。
（9）合同履行中與對方當事人發生糾紛的，應準備完整的合同及履行資料和書面報告，向集團公司法務室諮詢；法務室在研究資料的基礎上，及時地提供書面法律意見，為各公司領導決策服務。
（10）合同履行中遇有緊急情形，需立即採取措施的，應向公司領導彙報後，邀請法務室人員參加會議，共同研究決定處理方案。
1、職責
(1)工程部主管負責維修工作的組織、監督以及對公司制定的《維修項目收費標準》以外的報修內容進行收費評審。
(2)客户服務部管理員負責具體記錄報修內容，及時傳達至工程部，並跟蹤、督促維修工作按時完成並進行回訪。客户服務部管理員下班後的報修由工程部值班員負責，並將報修單交部門主管簽字確認後交客户服務部備案。
(3)工程部維修人員負責報修內容的確認及維修工作。
2、程序要點
(1)園區各單位報修。
⑴.客户服務部管理員在接到園區各單位報修要求時，應立即填寫《報修記錄表》。
⑵.管理員在3分鐘內將記錄的報修內容(包括：園區各單位名稱、地址、聯繫電話、報修內容、預約維修時間等)填人《工程派工單》(一式三聯)相應欄目，並在兩分鐘內通知工程部前來領取維修單，工程部領單人在《報修記錄表》上簽收，將《工程派工單》(第二、三聯)領回工程部，第一聯留客户服務部備存。
⑶.工程部主管按照報修內容，安排維修人員的工作：
a)、如園區各單位報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目，園區各單位要求儘快前去維修的，應安排維修人員在接單後10分鐘內帶齊工具、備件到達維修現場；
b)、報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目，園區各單位另有預約維修時間的，維修人員應按預約的維修時間到來前5分鐘帶好維修工具、備件到達維修現場；
c)、對於不屬於《維修項目收費標準》中的報修項目，由工程部主管在接單後15分鐘內對維修的可行性和維修費用作出評審，回覆園區各單位是否可以維修，經徵得園區各單位對維修費用的認可及同意維修後，再按上述時效和維修要求安排維修人員前往維修。
⑷.工程部維修人員到達現場後，應輕叩門三下或輕按門鈴，在有應答時，應使用標準語言：'我是管理處的維修工，這是我的工作證和您的報修單。在住户確認無誤後，説：'我可以進來維修了嗎',在園區各單位及住户同意後，換上一次性鞋套進入業主家中。
⑸.維修人員在維修時應首先對報修項目進行對比確認，不相同的，在《工程派工單》上如實填寫實際的'維修項目及收費標準，並向園區各單位及住户解釋清楚。
⑹.維修人員向園區各單位出示收費標準、報修單位同意維修後開始維修；如報修單位不同意維修的應提醒單位考慮同意後再行報修，並及時返回工程部向工程部主管説明情況，與工程部主管一同在《工程派工單》上註明原因並簽名確認後交還客户服務部備案。
⑺.如果維修材料是園區各單位及住户提供的，維修人員應對材料質量進行驗證，並將驗證結果('合格''不合格''質量不佳'等)填寫在備註欄內。對於驗證不合格的材料，維修人員應主動提示園區各單位使用不當材料的結果，但應注意尊重園區各單位的選擇。
⑻.維修工作完成後，維修人員應按《維修項目收費標準》在《工程派工單》上註明應收的各項費用金額。並請園區各單位以及住户試用或檢查合格後，在《工程派工單》上簽名確認。
⑼.維修人員將《工程派工單》(第二三聯)交回工程部主管確認後將《工程派工單》(第二聯)送還到客户服務部，工程部同時填寫《維修收費登記表》後拿到客服部由收費員簽字並開收據，由工程部維修人員將收據第二聯送還到各單位或住户手中。
(2)本規程作為相關人員績效考評的依據之一。
倉庫管理制度與流程
1.0目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0範圍
倉庫工作人員
5.0職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；
採購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
4.0規定
倉庫工作目標
倉庫工作作風及態度
4.1倉儲管理規定
4.1.1物料收貨及入庫
需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。
採購將“入庫單”給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。
收貨時需要求採購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
所有產品入庫確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。
倉庫與採購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應採購簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。
物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的`當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。
生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是採購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。
入庫物料需要擺放至指定儲位。
“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到採購。
4.1.2客户退料
需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客户退貨單”的流程進行作
業。
如銷售部門未按流程要求負責對客户的退料進行登記，填寫“客户退貨單”，可要求銷售部門處理。
生產技術部測試檢驗完成後可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
銷售部借用出去物料未按照借用協議上規定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。
4.1.3物料出庫（出庫領料）
需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業。
包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。
“出庫單”發完貨後需要及時將物料給到銷售部門，並要求其簽名確認。
內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。
4.1.4物料借料
需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業。
“借用單”上特別需要註明物料產品名稱及規格，以便於後續識別進行物料入庫作業。
已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。
物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。
4.1.5物料報廢
需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。
發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、採購入庫來料不良不能退回報廢部分、客户退回不良報廢部分並分別保管和做標示。
4.1.4退廠物料處理
需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。
採購來料不良物料需要及時給採購處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。
不良物料不允許給採購辦理借料以充不良數量。
4.1.7倉庫衞生、安全管理（含門禁）
每天生產技術部根據衞生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衞生、合理擺放的要求。
衞生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。
考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。
安全
每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
1.日檢
(1)處理生產班不能處理的問題。
(2)檢查緊固各部螺栓。
(3)檢查各部油位，温度是否符合規定，油位不足時，應予以補足。
(6)檢查柱塞油位和潤滑油脂並予以處理。
(7)更換液壓系統中被扭折斷的管子，接頭並處理滴液問題。
(8)處理柱塞杯的竄油問題。
(9)清洗過濾器。
(10)檢查壓力錶動作是否靈活可靠。
(11)檢查各種閥是否損壞和滴液。
(12)清掃泵站設備表面油污及粉塵，保持環境衞生。
(13)處理生產班損壞和帶病運轉的部件。
(14)如實認真填寫檢修記錄和運行記錄。
2.周檢
(1)處理日檢中不能處理的問題。
(2)清洗粗細過濾器、泵頭、吸排液閥座和泵箱。
(3)檢查卸載閥是否靈敏、可靠，發現問題及時進行處理或更換。
(4)檢查各部保護裝置動作是否靈敏、可靠。
(5)檢查蓄能器的氮氣是否充足。
(6)檢查曲軸、軸瓦、減速器各軸齒輪、連桿等機械部件的磨損情況。
(7)對於已檢查出的磨損嚴重和已損壞的部件要及時更換。
(8)認真如實填寫檢修記錄。
3.月檢
(1)清洗曲軸箱變質的油脂，更換油脂，一般初次換油不少於1000l以後換油不少於20xxl。
(2)檢查滑塊、柱塞、軸瓦和密封的'磨損情況，視磨損情況進行處理。
(3)清洗乳化液箱和過濾器。
(4)更換磨損嚴重的機械部件如：曲軸、軸瓦、對輪、連桿等。
(5)檢查測試卸載閥、安全閥、壓力錶的動作性能，不符合規定的予以調整或更換。
(6)檢查蓄能器的壓力，如低於規定值，給予充氮或更換，嚴禁無氮。
(7)檢查電動機與泵體和聯軸器的同心度，不同心的給以調整。
設備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程圖
1、2印章管理流程圖解釋
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
1、印章使用部門填寫印章使用申請單並附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
2、權限批准人審核申請單並在申請單上簽字。
3、總經理辦公室審核印章使用申請的合規性。
4、總經辦根據公司制度判定是否需總經理批准。
5、總經辦在文件上加蓋印章並將文件返回印章使用申請部門。
6、總經辦將印章使用申請單存檔。
7、申請部門獲得印章的使用權。
2行政發文流程
2、1行政發文流程圖
2、2行政發文流程圖解釋
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
1、發文部門填寫行政發文申請單並附發文內容。產生行政發文申請單
2、主管副總審核。
3、總經辦審核並確定是否有總經理批准。
4、總經辦對發文內容進行規範化調整、編排文號並徵求發文部門的意見。
5、總經辦以公司的名義發文。
3年度經營計劃制訂流程
3、1年度經營計劃制訂流程圖
3、2年度經營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
1、公司總經理向總經辦下達年度經營計劃制訂命令。
2、總經辦計劃發展規劃專員開展外部調研，主要是分析行業發展和競爭對手情況。
3、總經辦向各部門發出關於年度經營計劃的信息反饋請求。
4、各部門在規定期限內向總經辦提交信息反饋表，描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
5、總經辦計劃發展專員綜合分析內外部信息並制訂年度經營計劃草案。產生年度經營計劃草案
6、總經辦計劃發展專員就充分徵求年度經營計劃草案各部門意見並調整草案。
7、公司總經理對年度經營計劃草案進行調整並提交董事長審核。
8、董事長審核通過後提交董事會決定。
9、董事會決議通過年度經營計劃。產生年度經營計劃定稿
10、總經理根據年度經營計劃安排各部門的工作重點。
11、總經辦根據總經理意見製作文件下達各部門。產生關於各部門工作重點的文件
12、各部門根據總經辦下達的。文件擬定或者調整年度工作計劃。
4安全事故處理流程
4、1安全事故處理流程圖
4、2安全事故處理流程圖説明
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
1、安全事故發生部門主管領導在事故發生後馬上通知安保部和年薪辦。
2、安保部在接到消息後儘快派人趕到現場，並採取緊急善後處理，比如儘快將傷員送往醫院。
3、如果發生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
4、安保部經理與設備部、技術部及事故發生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
5、事故原因調查表經事故發生部門相關責任人會籤。
6、安全保衞部與設備部、技術部及事故發生部門領導聯合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
7、技術副總審核≮≯事故原因調查表和事故處理方案，並給出處理決議表。產生事故處理決議表
8、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
（8、1）安保部將事故相關資料備案。
（8、1）事故發生部門經理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程圖
5、2出入公司管理流程圖説明
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
1、來客欲進入公司，須出示相關身份證件或單位介紹信，申請拜訪何部門。
2、門衞查驗證件，並與相關部門聯繫確認。
3、相關部門不予接待，門衞拒絕進門。
4、相關部門予以確認，門衞須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來客。來客出入公司登記單
5、來客隨帶'來客出入公司登記單'，到指定部門辦理相關事務。
6、（6、1）來客辦事完畢後，須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見，如攜帶物資出門須註明物資名稱、規格、數量等信息（或出門證）。出門證
（6、2）本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門，須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
7、出門時，來客須提交登記單或出門證，本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的，須提交出門證，供門衞查驗，核對。
8、門衞查收登記單或出門證，以確定是否放行。如發現問題，將該單據退回持有人，讓其回相關部門重新辦理手續，暫不予放行。
9、門衞查收登記單或出門證時，沒有發現問題，將登記單或出門證留下，即刻予以放行、出門。
上海**商業設備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程圖
6、2印章管理流程圖解釋
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
8、印章使用部門填寫印章使用申請單並附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
9、權限批准人審核申請單並在申請單上簽字。
10、總經理辦公室審核印章使用申請的合規性。
11、總經辦根據公司制度判定是否需總經理批准。
12、總經辦在文件上加蓋印章並將文件返回印章使用申請部門。
13、總經辦將印章使用申請單存檔。
14、申請部門獲得印章的使用權。
7行政發文流程
7、1行政發文流程圖
7、2行政發文流程圖解釋
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
6、發文部門填寫行政發文申請單並附發文內容。產生行政發文申請單
7、主管副總審核。
8、總經辦審核並確定是否有總經理批准。
9、總經辦對發文內容進行規範化調整、編排文號並徵求發文部門的意見。
10、總經辦以公司的名義發文。
8年度經營計劃制訂流程
8、1年度經營計劃制訂流程圖
8、2年度經營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
13、公司總經理向總經辦下達年度經營計劃制訂命令。
14、總經辦計劃發展規劃專員開展外部調研，主要是分析行業發展和競爭對手情況。
15、總經辦向各部門發出關於年度經營計劃的信息反饋請求。
16、各部門在規定期限內向總經辦提交信息反饋表，描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
17、總經辦計劃發展專員綜合分析內外部信息並制訂年度經營計劃草案。產生年度經營計劃草案
18、總經辦計劃發展專員就充分徵求年度經營計劃草案各部門意見並調整草案。
19、公司總經理對年度經營計劃草案進行調整並提交董事長審核。
20、董事長審核通過後提交董事會決定。
21、董事會決議通過年度經營計劃。產生年度經營計劃定稿
22、總經理根據年度經營計劃安排各部門的工作重點。
23、總經辦根據總經理意見製作文件下達各部門。產生關於各部門工作重點的文件
24、各部門根據總經辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
9安全事故處理流程
9、1安全事故處理流程圖
9、2安全事故處理流程圖説明
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
9、安全事故發生部門主管領導在事故發生後馬上通知安保部和年薪辦。
10、安保部在接到消息後儘快派人趕到現場，並採取緊急善後處理，比如儘快將傷員送往醫院。
11、如果發生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
12、安保部經理與設備部、技術部及事故發生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
13、事故原因調查表經事故發生部門相關責任人會籤。
14、安全保衞部與設備部、技術部及事故發生部門領導聯合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
15、技術副總審核事故原因調查表和事故處理方案，並給出處理決議表。產生事故處理決議表
16、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
（8、1）安保部將事故相關資料備案。
（8、1）事故發生部門經理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程圖
10、2出入公司管理流程圖説明
流程步驟説明參考/產生的資料和表單
10、來客欲進入公司，須出示相關身份證件或單位介紹信，申請拜訪何部門。
11、門衞查驗證件，並與相關部門聯繫確認。
12、相關部門不予接待，門衞拒絕進門。
13、相關部門予以確認，門衞須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來客。來客出入公司登記單
14、來客隨帶'來客出入公司登記單'，到指定部門辦理相關事務。
15、（6、1）來客辦事完畢後，須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見，如攜帶物資出門須註明物資名稱、規格、數量等信息（或出門證）。出門證
（6、2）本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門，須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
16、出門時，來客須提交登記單或出門證，本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的，須提交出門證，供門衞查驗，核對。
17、門衞查收登記單或出門證，以確定是否放行。如發現問題，將該單據退回持有人，讓其回相關部門重新辦理手續，暫不予放行。
代理項目銷售經理現場銷售管理工作流程
1、優先購買權：項目銷售時期本着資源共享、成交優先的規則來實施操作業務，公司統一制定廣告發布，物業顧問均可向客户推薦，如遇兩個以上的客户對同一物業有購買意向，物業顧問須通過銷售經理確認該房號尚未售出，才能銷售出該單位，應遵循成交優先的原則，先交定金者先得。
2、負責向物業顧問傳達項目的情況。
3、負責督促檢查物業顧問的'精神面貌、考勤及工作狀態。
4、負責定期組織現場銷售例會
5、負責定期組織物業顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。
6、負責督促《來訪客户問卷》、《來訪客户登記》、《電話諮詢登記》填寫的數量和質量。
7、負責指導物業顧問工作技能的提高。
8、負責現場文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客户、問題客户的接待，協調工作。
10、負責在項目結束後回收物業顧問的《客户登記本》。
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