董事會決議書【多篇】

董事會決議 篇一

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的。決議應當包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質界次、臨時。

2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規定；董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。

（2）董事會會議務必經全體董事的過半數透過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

代行簽字的，應當附董事的授權委託書。

決議人：

日期：

董事會決議 篇二

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議於____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已於會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，構成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經理。

以上事項表決結果：同意__________人，佔董事總數__________%。

不一樣意________人，佔董事總數__________%。

棄權__________人，佔董事總數__________%。

決議人：

日期：

董事會決議 篇三

鑑於___________________公司的經營狀況，經營範圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的 baihuawen.c n召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，摺合人民幣_________元。

三、投資金額佔投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議 篇四

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長法定代表人，免去_______董事長法定代表人職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

決議人：

日期：

董事會決議 篇五

鑑於___________公司的經營不善，嚴重虧損。董事會全體成員於_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席並主持了本次會議。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定解散___________公司；

二、決議生效之後再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。

_________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議 篇六

時間：

地點：

參會股東人員：

議程：經股東會一致同意，構成決議如下：

1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。

2、變更住所：______________

3、變更經營範圍：______________

4、變更法定代表人：______________

5、變更董事：______________

6、變更監事：______________

7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。

8、增加股東：同意增加新股東。

9、增減註冊資本：同意增加或減少註冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少

10、變更經營期限：______________

11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。

14、公司註銷：依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定註銷本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。清算組成員須是股東會成員

15、註銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、修改章程：同意修改企業名稱章程。

決議人：

日期：