董事會決議書精品多篇

董事會決議範本 篇一

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事： 、、、（董事會會議於______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

董事會決議範本 篇二

xx有限公司董事會決議

會議時間： 年 月日

會議地點：

現任董事會成員：

出席會()議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議於20 年月日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二、有限公司（新）註冊資金為 萬元，本公司佔其中 %股權，以形式出資。

三、有限公司（新）經營範圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

（蓋公章）

年月日

董事會決議範本 篇三

寧蒗縣盛和房地產開發有限公司董事會決議：

會議時間：20××年7月12日

會議地點： 公司辦公室

出席會議股東（董事）： 張家貴、張強、馮建華

有限公司股東（董事）會第 五 次會議於20××年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東（董事）3人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：

關於寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與寧蒗縣信用聯社合作開辦按揭貸款的事項。

股東（董事）簽名：

年 月 日

寧蒗縣盛和房地產開發有限公司

股東會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，寧蒗縣盛和房地產開發有限公司股東會於20××年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經出席會議股東成員一致通過。決議如下：

同意關於寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與農行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的。事項。

全體股東簽名：

年月日

寧蒗縣盛和房地產開發有限公司

股東會決議：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，寧蒗縣盛和房地產開發有限公司股東會於20××年7月12日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經出席會議股東成員一致通過。決議如下：

同意關於寧蒗縣盛和房地產開發有限公司與農行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區”按揭貸款的事項。

全體股東簽名：

年月日