理事會會議決議_理事會會議決議範本（精品多篇）

理事會會議決議 篇一

時間：_年_月_日

地點：公司辦公室

會議性質（定期、臨時）：股東會第一次定期會議

會議通知時間及方式：_年_月_日由___口頭通知全體股東 到會股東：__

會議召集及主持人：會議由___召集並主持。

會議決議內容：經全體股東協商，就公司設立有關事項達成如下意見：

1、免去___執行董事兼經理；

2、免去___監事；

3、任命___為新執行董事兼經理，任命___為公司監事。 會議決議的表決結果；

1、持同意意見的股東佔全部股東的比例：全體股東通過。

2、持反對或棄權意見的股東情況：無

股東簽字蓋章：__公司

理事會會議決議 篇二

_______________________________公司首次股東會於______年_______月_______日在______________________（地點）召開。本次會議召開的時間和地點，已於15日前以___________________（口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他）方式通知了全體股東。代表公司表決權______________%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東______________________召集主持。經代表公司表決權的_________%股東同意，會議審議並通過了以下事項：

1、審議通過了公司章程。

2、決定設立董事會（執行董事），選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事（執行董事）。

3、決定設立監事會（只設監事_____名），選舉________________、________________、________________為公司監事。

4、確認了股東出資方式和繳納期限（註冊資本分期繳付的，具體説明），與會股東一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________（股東名稱或姓名）以貨幣出資___________萬元，並於______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________（股東名稱或姓名）以_____________________________（實物、知識產權、土地使用權等）作價出資_______________萬元。

5、其他事項：____________________________________________________ 股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：

年月日

注：一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議，其中，國有獨資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。

理事會會議決議 篇三

會議時間：20__年4月12日

會議地點：公司會議室

會議要點：關於申報___項目的意見

20__年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態綠化有限公20__年第一次股東會會議，在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有AA、BB兩位股東參加了會議，會議由執行董事恩克巴音召集和主持。經到會股東充分討論，認真研究，形成如下決議。

一、全體股東一致同意公司參於___項目的申報

二、全體股東一致同意AA辦理關於申報項目的一切手續。

三、全體股東保證會議內容真實、合法、有效，並承擔一切責任。

四、對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，

佔出席股東會議的股東所持股份總數的100%。

全體股東簽字（摁手印）：

20__年4月12日

理事會會議決議 篇四

根據<公司法>及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議於____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已於會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，形成決議如下:

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經理。

以上事項表決結果:同意__________人，佔董事總數__________%

不同意________人，佔董事總數__________%

棄權__________人，佔董事總數__________%

與會董事簽字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席會議，可在決議中註明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委託他人蔘加會議的，應出具授權委託書。

②董事可以兼任公司經理。

③董事會作出的決議，必須經達到法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。

理事會會議決議 篇五

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司（以下稱“公司”）第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議:

一、審議通過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過<_______________________制度>

投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日