時 間:XX年x月x日下午2:00
地 點:華大集團會議室
出席人員:葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其
列席人員:邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平沈敬華 蔣真偉
缺 席:劉家英(出差)
主 持 人:葉建農
記錄整理:黃美旭
會議提要:1、20xx年工作彙報
2、20xx年工作打算
會議決議:
1、通過20xx年工作報告
2、審議並補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3、通過集團幹部任免:任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4、通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理,任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
首屆董事會第一次會議,於 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開,會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下:
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長,為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任,按程序辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程,認真履行職責,為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為中心的發展壯大貢獻力量。
時 間:XXXX年X月X日14:00
地 點:XXXXXXXXXX會議室
出席董事:
列席人員:(法律顧問)
缺 席:
主 持 人:
記錄整理:
會議提要:
1、聽取XXX(單位)XXXX年的工作總結
2、審議《XXXX標準(草案)》
3、審議《XXXX改進方法》
4、審議《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》
5、形成第X屆董事會XXXX年第X次會議決議
會議決議:
根據XX章程以及XX董事會章程的規定,XX第X屆董事會XXXX年第X次會議於XXXX年X月X日下午14:00,在本X會議室召開。本次會議由董事長XXX召集,會議按照通知所列議項進行,會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了XXX(單位)XXXX年的工作總結,審議了《XXXX標準(草案)》、聽取了《XXXX改進方法》、審議了《XXXX年XXXX人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第X屆董事會XXXX年第X次會議決議,決議包含以下內容:通過XX《XXXX年工作總結》、通過《XXXX標準》、通過《XXXX改進計劃》、通過《XXXX年XXXX人員績效考核制度》。
會議還要求XX各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認真履行職責,為實現XXXXXX的任務目標做出不懈的努力。會議號召XXX的全體員工,團結一致,奮力拼博,敬業奉獻,為XXX的。發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
XXXX年XX月XX日
會議時間:20xx年3月17日
會議地點:
會議召集及主持人:
出席會議董事:
列席會議監事:
其他參會人員:
記錄人:
內容: 一、出席本次會議的董事共六名,董事無書面委託董事代表其出席會議並代行使董事職權,符合法律有關規定。
二、重大事項通報
(一)公司第一屆董事會的組建;
(二)關於第二輪增資議案:
(三)關於東莞**有限公司;
三、參會人員發言:
1,關於收購細節擬請副董事長
1,同意出任本次收購小組的組長,看好本次收購項目,願意全力做好本次收購工作。
四、會議審議事項及結果:
(一)會議審議並同意第二輪增資議案;
(二)會議審次董事會議上討論;
(三)下次董事會的年公司業績和20xx年公司發展規劃。
五、有關人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。
六、宣佈會議閉幕。