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董事會決議 篇一

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間：_______年_______月_______日 地點：______________ 參會股東人員：______________ 議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經營範圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監事):______________

7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減註冊資本)同意增加(或減少)註冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

14、(公司註銷):依據<公司法>規定，經公司股東會討論通過，決定註銷本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(註銷確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。

全體股東簽字：______________ (法人股東加蓋公章並由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

_______年_______月_______日

董事會議決議 篇二

會議時間：

會議地點：

出席會議股東(董事)：

公司董事會第次會議於年月日在召開。

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、二、三、

股東(董事)簽名：

年月日

董事會決議 篇三

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的。決議應當包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質界次、臨時。

2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規定；董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。

（2）董事會會議務必經全體董事的過半數透過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

代行簽字的，應當附董事的授權委託書。

決議人：

日期：

董事會決議 篇四

鑑於___________________公司的經營狀況，經營範圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，摺合人民幣_________元。

三、投資金額佔投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議 篇五

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，於20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委託王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、同意公司關於董事會下設各專業委員會成員調整的議案。

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

戰略委員會：

提名委員會：

薪酬與考核委員會：

審計委員會：

三、同意公司關於聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。

四、同意公司關於聘任公司副總經理的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年；

同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年；

同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年；

同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。

五、同意公司關於聘任公司董事會祕書及證券事務代表的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意聘任夏先生擔任公司董事會祕書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓並取得證券事務代表資格

證書，待取得證券事務代表資格證書後履行職責。

上海股份有限公司董事會

六月二十七日

董事會決議 篇六

第____屆董事會第_____會議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議：

一、審議透過<關於_______________________管理制度的議案>

投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。

與會董事簽字：

_______年_______月_______日

董事會決議 篇七

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內容見“x有限公司章程修正案”。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程裏關於地址的約定做下修改。

年月日