會議時間：x6年5月13日14：30-18：30
會議地點：防火設備有限公司三樓會議室
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議議題：消防超市的消防器材採購及設定經營價格的各項事宜
會議內容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峯主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。
2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。
3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。
6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本着“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所採購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，並在xx省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對於我公司經營的消防產品來説，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進一步討論的事項：
1、公司的經營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客户的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
消防超市董事會
x6年5月14日
時間：20xx年3月2日下午2：00
地點：華大集團會議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平沈敬華 蔣真偉
缺席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：1、XX年工作彙報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1、通過20xx年工作報告
2、審議並補充20xx年集團工作計劃（見附件）。
3、通過集團幹部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4、通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
（集團）有限公司
20xx年3月
__________有限公司
第____屆董事會第____次會議記錄
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理；
2、聽取總經理的工作總結和計劃；
3、審定公司預算方案；
4、對公司融資方案進行審議；
主持人：，_________有限公司董事（董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。）
出席董事：，_________有限公司副董事
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事 人；委託其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司總經理
，________有限公司監事會主席
，________有限公司財務總監
記錄人：，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，總經理；尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知？
副董事：收到。
董事：收到。
主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委託董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司先生、公司監事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議？
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：。.。.。.。.。.。.首先請 作關於公司 方案的簡要説明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
（眾董事填寫選票）
主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。
（女士協助先生收票和計票）
主持人：請先生唱票。
：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票；第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票；。.。.。.。.。.。.。.
主持人：現在宣佈表決結果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
（草擬董事會決議草案）
主持人：現在宣佈董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
（ 名董事舉手）
（聲明）：我同時代表董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
（ 人舉手）
主持人：棄權的請舉手。
（ 人舉手）
曹：好， 票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人：請問各位董事還有什麼意見？
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什麼意見？
：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。
（ 打印董事會決議）
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
（眾董事簽字）
主持人：請女士會後將董事會決議複印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閲讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
首屆董事會第一次會議，於 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
間：x6年6月25日上午9：50地點：聯通名苑10號2單元202參會人員：吳、董、於、吳、吳、吳、吳、呂（後參加）列席人員： 會議記錄：宇會議議題：討論《和諧家報》目前存在的問題和解決辦法會議內容：
一、董事長宣佈會議主要議題
吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先説編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來説就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什麼獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再説寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎麼辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。董：剛才總編説得很詳細，這個話題是父親節於躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老於家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就佔兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再説稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，説重了是與己無關，説輕了也是沒信心了；二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閒情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。於：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點温暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎麼罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果説停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。吳：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。吳：獎可以，關鍵是怎麼罰？吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什麼的。李東：樑琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個A、B崗。吳：我也考慮過提議，滿五年以後可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閲報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像於蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓樑琦一個人負責，讓昊邈、張明、於躍他們都參與進來，分擔一下樑琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。於佳：我覺得五姨説的勤攪和不解決根本問題，於蕾那個方式長時間也不好使，不是説你在微信裏説一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不願意讓別人為難。於佳：開完會效果也不一定好，説的人多做的人少，而且不應該只侷限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，樑琦排版時候每期都得他自己上網找內容。賀林：大夥的意見我都不評論，我就説我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以後再慢慢寫。吳：不攤派指標還是不行。宇：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最後還得有一個人決策。呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然後大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結髮言吳：咱們解決問題要有研究、有佈置、有方案，辦報初始為什麼大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議徵求大家意見：家報辦不辦？如果辦，怎麼辦？
：我覺得五姨説的勤攪和不解決根本問題，於蕾那個方式長時間也不好使，不是説你在微信裏説一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
：咱家人的性格都不愛出頭，也不願意讓別人為難。
：開完會效果也不一定好，説的人多做的人少，而且不應該只侷限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，樑琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
：大夥的意見我都不評論，我就説我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以後再慢慢寫。
：不攤派指標還是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最後還得有一個人決策。
：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然後大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結髮言
吳：咱們解決問題要有研究、有佈置、有方案，辦報初始為什麼大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議徵求大家意見：家報辦不辦？如果辦，怎麼辦？
時間：x年2月8日上午9：00正
地點：xx市xx區路號681會所206房
出席：孫、席、華、馮、宓
列席：吳（監事會主席）、方（財務部經理）
缺席：無
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告；
2、審議x年度公司經營管理班子指標考核情況；
3、審議公司財務x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發展計劃；
4、聽取冠頂建築裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算和新三年發展情況的彙報。
主持人：董事長孫 記錄人：吳弘光
裝飾工程有限公司二屆九次董事會於x年2月8日上午9：00正在xx市xx區路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》；公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報；公司副總會計師、財務部經理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》；公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮作的《冠頂建築裝飾工程有限公司x年度和x年度工作彙報與打算》。
全體董事認為，x年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。
全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，着力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成；着力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現；着力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益；我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。
全體董事認為，x年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作；誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客户管理體系；加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方；執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，x年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平台穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。
全體董事認為，公司制定的-x年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即x年2.5億元、x年2.5億元、x年2.5億元；聯營承接施工項目2億元，即x年0.65億元、x年0. 65億元、x年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即x年2億元、x年2億元、x年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元、x年10萬元、x年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“xx市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“xx市文明單位”稱號；每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書；每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨着企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長；每年組織職工1次體檢；為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，x年、x年、x年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果；要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高；要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和x年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行-本站§ 收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子x年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元；
四、同意x年度紅利分配比例為12%；
五、原則同意公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮作的《冠頂建築裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算》的彙報。
以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%； 不同意0人，佔董事總數0%； 棄權0人，佔董事總數0%
與會董事簽字：
x年2月8日
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