董事會議通知精品多篇

董事會議通知 篇一

尊敬的各位董事：

根據公司章程規定和實際經營情況，經與董事會成員協商，定於20XX年3月27日上午九點在安華髮展大廈七層會議室以現場會議方式召開公司第二屆董事會第二次會議，會議主要議題：

一、討論決定公司高級管理人員聘任；

二、審議批准公司財務管理制度；

三、審議批准公司總經理辦公會議事規則；

四、審議制訂公司本級20xx年度財務預算方案；

五、審議批准《關於天津薊縣東後子峪礦區治理及湖北十堰礦產資源開發項目投資方案》。

特此通知！

中國安華集團有限公司

董事會議通知 篇二

各位董事會成員、監事會主席：

根據公司實際，現決定於x月x日x時在xxx會議室召開董事會，主要議題：xxxxxxx。請屆時按時參加。

特此通知。

xxxx公司

董事長：xxxx

20xx年X月XX日

董事會議通知 篇三

尊敬的陳xx董事：

xx市xx農村信用聯社股份有限公司定於20xx年4月25日上午9：00在xx聯社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準時參會。

會議議程：

1、通過監票人、計票人、唱票人人選；

2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會祕書擬任人的'決議；

3、通過董事會各專門委員會機構設置及人員構成方案的決議；

4、審議通過20xx年業務經營計劃、監管指標（草案）；

5、通過《xx市礦區農村信用聯社股份有限公司職能部門設置和職責分工》（修訂案）的決議；

6、審議通過20xx年財務預算方案（草案）；

7、審議通過20xx年度利潤分配方案（草案）；

8、通報20xx年1季度經營情況。

會後，請於11：00在營業部門前參加開業典禮！

xx市xx農村信用聯社股份有限公司

二〇xx年四月十五日

董事會議通知 篇四

xx：

根據董事xx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定於20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

1、關於公司法定代表人任免事項

2、關於公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

董事會議通知 篇五

各位董事會成員、監事會主席：

根據公司實際，現決定於x月x日x時在xxx會議室召開董事會，主要議題：xxxxxxx。請屆時按時參加。

特此通知。

董事長：xxxx

20xx年X月XX日

董事會議通知 篇六

各位董事會成員、監事會主席:

根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況，現決定於 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議，具體事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:

2、會議地點:

二、主要議題:

1、。.。.

2、。.。.

三、會議出席對象:

四、會議登記事項:

1、登記時間:

2、登記地點:

3、登記方法:

五、其它事項:

會議聯繫方式:

聯繫人:

電話

請屆時按時參加。

特此通知。

董事長:

年 月 日