股東會議決議書精品多篇

股東會議決議書 篇一

時間：_________________

地點：_________________

參加人：_________________

決議事項：公司第_____次股東會於_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。

本次會議召開的時間和地點，已於13日以前以電話方式通知了全體股東。

代表公司表決權100%的股東參加了會議。

會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議並通過了以下事項：

1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

2、股東變更後，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。

3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。

全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

__________年_____月__________日

股東會議決議書 篇二

地點：

參會人員：

主持人：

會議性質：臨時股東會議

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司於______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，於______年____月____日在______召開股東會，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下：

一、通過公司章程。

二、同意本公司不設董事會，委派______為公司執行董事兼經理。

三、公司執行董事為公司法定代表人。

四、同意本公司不設監事會，委派______為公司監事。

五、委託______為代理人辦理公司工商變更登記手續。

股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過。

股東簽字（蓋章）：

年？月？日

股東會議決議書 篇三

*有限公司

關於公司*年度利潤分配方案的決議

股東會決議[20xx]號

時間：_________________

地點：_________________

出席：_________________股東一：_________________*有限公司法定代表人：_________________

股東二：_________________*有限公司法定代表人：_________________

主持人：_________________(董事長)

股東會會議審議了公司關於20xx年度公司利潤分配方案的議案，經研究，形成以下決議：

☆☆同意20xx年度可供分配的利潤*萬元按股比進行分配，期中股東*公司分紅金額*萬元；股東*公司分紅金額*萬元。

以上決議均經出席股東大會的股東所持表決權的100%通過。

股東單位：_________________*公司(蓋章)

法人代表(簽字)：_________________

股東單位：_________________*公司(蓋章)

法人代表(簽字)：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是對上市公司股東會決議範本是怎麼樣的解答，希望對您有幫助