時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經股東會一致同意，構成決議如下：
1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。
2、變更住所：______________
3、變更經營範圍：______________
4、變更法定代表人：______________
5、變更董事：______________
6、變更監事：______________
7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。
8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減註冊資本：同意增加或減少註冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少
10、變更經營期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。
14、公司註銷：依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定註銷本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。清算組成員須是股東會成員
15、註銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業名稱章程。
決議人：
日期：
鑑於_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員於_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關於_____公司合併的事項，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席並主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合併為_____公司。
二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
____________公司（以下簡稱公司）董事於________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議於________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的'有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）後生效。
董事簽字：
________年________月________日
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長法定代表人，免去_______董事長法定代表人職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
決議人：
日期：
會議時間：
會議地點：
出席會議股東董事：
有限公司股東董事會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過：
一、同意更換董事長
二、同意修改章程
三、同意變更住所
決議人：
日期：
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知情況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
內容:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長（法定代表人），
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
會議時間：________
會議地點：________
出席會議股東(董事)：________
有限公司股東(董事)會第____次會議於____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定勵志網，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________
_____年_______月_______日
會議時間：________
會議地點：________
出席會議股東(董事)：________
有限公司股東(董事)會第____次會議於____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所·····
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________
_____年_______月_______日
1.董事會會議決議公告範文
2.董事會會議決議公告
3.董事會決議公告模板
4.董事會議紀要的格式
5.董事會決議公告範文
6.集團股份有限公司董事會決議公告
會議時間：20xx年3月6日
會議地址：公司臨時會議室
會議性質：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，於20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經於會董事認真討論，一至同意達成以下決議：
一、選舉蔡勝利為公司董事長並但任公司法人代表人。
二、聘任蔡勝利為公司總經理。
董事簽字：
年月日
關於選舉董事執行董事、監事的決定：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加並透過如下決議：
1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年；
2、選舉____擔任公司的監事。
如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議：
1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年；
2、決定成立監事會，決定____、____，為公司監事，任期____年；
3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事____，本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立後____個月內進行補選，並報登記機關備案”。
決議人：
日期：
蒙田範文網