公司董事會決議書【精品多篇】

董事會決議 篇一

關於選舉董事執行董事、監事的決定：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加並透過如下決議：

1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年；

2、選舉____擔任公司的監事。

如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議：

1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年；

2、決定成立監事會，決定____、____，為公司監事，任期____年；

3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事____，本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立後____個月內進行補選，並報登記機關備案”。

決議人：

日期：

董事會決議 篇二

鑑於___________________公司的經營狀況，經營範圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過並決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，摺合人民幣_________元。

三、投資金額佔投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議 篇三

時間：

地點：

參會股東人員：

議程：經股東會一致同意，構成決議如下：

1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。

2、變更住所：______________

3、變更經營範圍：______________

4、變更法定代表人：______________

5、變更董事：______________

6、變更監事：______________

7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。

8、增加股東：同意增加新股東。

9、增減註冊資本：同意增加或減少註冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少註冊資本要求股東按出資比例同比例減少

10、變更經營期限：______________

11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。

14、公司註銷：依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定註銷本公司，並自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算後報股東會確認。清算組成員須是股東會成員

15、註銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之後，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、修改章程：同意修改企業名稱章程。

決議人：

日期：

董事會決議 篇四

____________公司（以下簡稱公司）董事於________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議於________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的'有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。

二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。

三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。

四、本決議經全體董事簽字（蓋章）後生效。

董事簽字：

________年________月________日

董事會決議 篇五

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議於____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已於會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，構成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經理。

以上事項表決結果：同意__________人，佔董事總數__________%。

不一樣意________人，佔董事總數__________%。

棄權__________人，佔董事總數__________%。

決議人：

日期：