公司董事會會議通知多篇

公司董事會會議通知 篇一

各位監事：

茲決定召開東莞**有限公司第一屆監事會第一次會議。現將有關內容通知如下：

一、召開時間：2013年3月17日（本週日）上午10:00-12:00 二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室 三、與會人員：、、**； 四、主 持 人： 五、列席人員：、、會議記錄：**

六、擬審議事項：

（一）關於東莞**有限公司監事會成立及成員介紹；

（二)。按照《公司法》和《公司章程》的規定，履行監事會的職能，監督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性； (三）其他事項；

東莞**有限公司

二o一三年三月十一日

附件一、

回 執

東莞**有限公司：

關於公司召開第一屆董事會第一次會議的通知已收悉。本人擬親自/委託代理人 出席本次會議。

簽署：

日期：二〇 年 月 日

附註：

一、請用正楷書寫中文全名。

二、首次出席會議的人員，請附上身份證複印件。

三、委託代理人出席的'，請附上填寫好的《授權委託書》（見附件三）。

附件二

授權委託書

茲委託 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人，出席 公司第 屆董事會第 次會議，並代為行使表決權。

本授權委託書自本人簽字後起生效，至上述會議結束時終止。

委託人簽名：

委託日期：二〇 年 月 日

附件三

東莞**有限公司

第一屆監事會第一次會議簽到簿

附件四

會議議程

時 間：2013年1月17日（本週日）上午10:00-12:00 地 點：東莞**有限公司1樓2號會議室 與會人員： 主 持 人： 列席人員： (一)監事：

（二)董事會祕書：** (三）邀請高管：

議程及安排：

一、董事/委託代理人等參會人員入場、簽到。 時間：上午9:30-10:00 二、主持人介紹到會人員，宣佈大會開始。 時間：上午10:00-10:10 三、主持人宣讀董事委派函、監事委派函。

四、審議《關於。第二輪增資的議案》發言人：** 時間：上午10:10-10:30 發言人：** 時間：上午10:40-11:20 六、審議

八、與會董事簽署會議決議和會議記要。

附件六 議案_一_

關於第二輪增資的議案

各位董事： 提議：

為了增強公司在資本市場的運作能力，提升企業的管理能力、融資能力，增強企業持續發展的能力，改善公司治理，實現公司資產的保值增值，公司進行擬進行第二輪增資。

以上議案提請董事會審議。 請各位董事在下面投票並簽署姓名：

公司董事會會議通知 篇二

公司各成員單位：

根據二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，並在最近請示了董事長，現定於二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。 一、會議內容：

1、請北京研究院和國家檢測中心領導講話；

2、各生產企業交流彙報生產、銷售情況及經濟運行狀況分析；

3、在行業洗牌效應正在加劇的形勢下，探討如何以穩求進，在做大中求強；

4、公司成立三十週年回顧與總結。 二、參加人員：

全體董事和有關領導、以及主要配套單位和相關媒體。

三、報到日期：二○學習、年十月十日 四、會議日期：二○xx年十月十日至十三日 五、會議地址：廣州市大街35號

廣州會議接待中心 電話：

六、會議協辦單位：廣州公司、中國網 七、會議回執及返程票：

請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。 聯繫人：楊總 電 話： 手 機：

八、接站：如有需要機場接站的代表，請提前電告楊總。

請各位領導提前安排好工作，準時出席。

公司

二○xx年十月十日