__________________有限公司董事會決議
根據<公司法>及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長（法定代表人），免去_______董事長（法定代表人）職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。董事會決議範本。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
20XX年第一次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。
廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）20xx年第一次臨時股東大會於20xx年3月8日發出會議通知，於20xx年3月24日上午10:00在廣州市黃埔區雲埔工業區東誠片康達路公司辦公樓二樓培訓廳以現場形式召開。出席會議的股東及股東代表13人，代表股份70,666,464股，佔公司股份總數的58.69%。會議由公司董事會召集，董事長徐金富先生主持，公司全體董事、監事出席會議，公司高級管理人員及見證律師列席會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
1、審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
本議案採取了累積投票制，對提名的非獨立董事分別進行表決。
1.1關於選舉徐金富先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
1.2關於選舉陳汛武先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
1.3關於選舉顧斌先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
1.4選舉張利萍女士為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
1.5選舉禤達燕女士為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
1.6選舉項永旺先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票69,333,664股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的98.11%；反對票7,000股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的0.01%；棄權票1,325,800股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的1.88%，該候選人當選。
2、審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
本議案採取了累積投票制，對提名的獨立董事分別進行表決。
2.1關於選舉賀春海先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
2.2關於選舉容敏智先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
2.3關於選舉趙建青先生為第三屆董事會董事的議案
表決結果：表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
本次董事會換屆選舉後，公司第三屆董事會非獨立董事為：徐金富、陳汛武、顧斌、張利萍、禤達燕、項永旺；獨立董事為：賀春海、容敏智、趙建青。第三屆董事會董事兼任公司高級管理人員的人數未超過公司董事總人數的二分之一。
上述董事簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《第二屆董事會第二十五次會議決議的公告》（公告編號20xx-008）。
3、審議通過了《關於選舉公司第三屆監事會監事的議案》
本議案採取了累積投票制，對提名的監事分別進行表決。
3.1關於選舉李興華先生為第三屆監事會監事的議案
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
3.2關於選舉施莉莎女士為第三屆監事會監事的議案
表決結果：同意票69,340,664股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的98.12%；反對票0股；棄權票1,325,800股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的1.88%，該候選人當選。
以上兩位當選監事與經公司依法通過職工民主選舉產生的職工代表監事賀雲鵬先生共同組成公司第三屆監事會。
本次監事會換屆選舉後，公司第三屆監事會監事為：賀雲鵬、李興華、施莉莎，不存在最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的人數超過公司監事總數二分之一的情形，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
上述監事簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《第二屆監事會第十一次會議決議的公告》（公告編號20xx-009）。
4、審議通過了《關於公司第三屆董事會董事薪酬方案的議案》
第三屆董事會董事的薪酬方案如下：董事長薪酬：48萬元/年（含税）；獨立董事和不在公司內部任職的董事津貼均為人民幣6萬元/年（含税）；在公司任職的其他董事不因其擔任董事而享受任何額外津貼或報酬。
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
5、審議通過了《關於公司第三屆監事會監事薪酬方案的議案》
第三屆監事會監事薪酬方案為：監事會主席報酬：2.5萬元/年（含税）；不在公司內部任職的監事報酬：2萬元/年（含税）；在公司任職的股東監事不因其擔任公司監事而享受任何額外津貼或報酬。
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
6、審議通過了《關於修訂公司的議案》
《投資決策管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網 表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
7、審議通過了《關於修訂公司的議案》
《關聯交易管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網 表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
8、審議通過了《關於修訂公司的議案》
《融資與對外擔保管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網 表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
9、審議通過了《關於修訂公司的議案》
《募集資金管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網站巨潮資訊網。
表決結果：同意票70,666,464股，佔出席會議股東和股東代理人所持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股，該候選人當選。
三、律師出具的法律意見書
本次股東大會經本公司法律顧問北京國楓凱文律師事務所律師現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司20xx年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
1、《廣州天賜高新材料股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會會議決議》；
2、《北京國楓凱文律師事務所關於廣州天賜高新材料股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
3月25日
*有限公司於*年**月**日在公司會議室召開股東會。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程以及有關法律、法規的規定。經股東會研究同意以下決議：將公司名稱由變更為。
全體股東同意以上決議。
全體股東簽字：
年 月 日
會議時間：200X年XX月XX日
會議地點：在XX市XX區路號（會議室）
會議性質：首屆股東大會
參加會議人員：
1、發起人（或者代理人） 、、、。
2、認股人（或者代理人） 、、、。（無認股人的，刪除該款）
（注：可以再補充説明會議通知情況及出席本次股東大會的發起人、認股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××萬股，佔全部股份總額的××%，本次股東大會的舉行符合法定要求。）
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》，股份有限公司召開首次股東大會會議，本次會議由出資最多的發起人（股東）召集和主持。出席本次股東大會的有發起人（股東）、。經股東大會會議討論，一致通過如下決議：
一、同意選舉股份有限公司首屆董事會成員，名單和得票情況如下：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
………………………………
（注：如按累計投票制，上述當選董事的得票率不同應具體註明）
同意上述人員 、、、、組成公司第一屆董事會。
二、同意選舉 股份有限公司首屆監事會成員，名單和得票情況如下（根據公司章程規定，另X名監事由職工民主選舉產生）：
1、選舉 為公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
………………………………
（注：如按累計投票制，上述當選監事的得票率不同應具體註明）
同意上述人員 、、、、及與職工代表監事(、)共同組成公司第一屆監事會。
（三、表決通過公司章程。）
（注：需要作出決議的其他事項，請一併列明）
全體發起人（股東）簽字、蓋章：
、
（自然人的簽字、非自然人的蓋章）
200X年XX月XX日
第一次股東大會決議相關文章：
1、第一次股東會議紀要
2、股東大會決議公告
3、公司股東會決議範本
4、股東會決議會議紀要
5、股東會決議會議紀要
6、第一次臨時會議決議公告
7、股東會決議章程範本
根據《公司法》規定，全體股東於 年 月 日在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，並形成決議如下：
一、通過《上海X有限公司章程》。
二、會議選舉 為公司第一屆董事會董事。
三、會議選舉 為公司第一屆監事。
會議一致同意設立上海X有限公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。
全體股東（簽字、蓋章）
______________________________（公司名稱）於年 月日召開首次股東會會議。
本次股東會由出資最多的股東召集和主持。會議一致通過並決議如下：
一、通過公司章程。
二、選舉__________為公司執行董事，聘任_________為公司經理；根據章程規定，_________為公司法定代表人。
三、選舉___________為公司監事。
股東：（自然人簽字、非自然人蓋章）
年月日
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