各位股東、董事、監事：
此刻，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，並提出意見。
一、20xx年工作總結
過去的一年，是xx的建立之年，是不平凡之年。應對複雜多變的市場形勢和艱鉅繁重的發展任務，xx人同心同德，團結奮進，攻堅克難，紮實推進各項工作有序開展。xx人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產品發展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，用心參與健康產業發展，為中藥事業發展做出了用心貢獻，取得了必須成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
（一）組織建設基本成型。xx組織機構已初步搭建，人員素質、潛力得到必須提升，前期磨合基本完成；行業優勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得必須成效；核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發研製；商業模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現。
（二）基地建設初見成效。
1、涼山州中藥材種植及實驗基地：
（1）“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處於當歸種苗生長期。
（2）“越西縣中藥材實驗基地”位於越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的温室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。
（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位於冕寧縣境內，3個片區，共計360畝（其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處於藥材生長期；
2、“道地川產中藥材種植種苗示範基地”位於成都雙流縣永安鎮，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗温室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實施中。
3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
（三）軟實力水平初步提升。xx以“務實、認真、負責”的態度和行動在各級政府、機構、羣眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經濟發展、農業產業結構整合，農業產業鏈升級，輻射周邊地區中藥開發、增加當地農民就業，提高800人以上農民增收等方面做出了用心貢獻，為維護社會和諧穩定發揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選取的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了xx團隊的生命力和戰鬥力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有xx人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是xx人兢兢業業無私奉獻的結果，對全體xx人做出的用心貢獻，我深表感激！
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，xx的發展仍然面臨不少困難和挑戰。從政策看，國家已經開始對中藥行業進行整治，行業准入制度和產品標準進一步提高，行業面臨着重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業的扶持力度和指導力度等，對xx既是機遇又是挑戰。從行業看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植用心性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發生變化，行業風險加劇。從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放；藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的xx發展理念。從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
應對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業發展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重託。
二、20xx年工作總體部署
今年是xx發展最重要的一年，也是最關鍵的一年。中藥行業正值大調整、大變革、大發展的時代，全球掀起的迴歸大自然熱潮，使得中藥正向世界範圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥製劑的需求迅速增大；國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已到達1000多億，這為我們發展中藥帶給了良好發展機遇，我們務必緊緊抓住重要戰略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和用心因素，團結一切能夠團結的力量，充分利用一切能夠利用的資源，推動xx平穩較快發展，不斷增強我們的綜合實力和行業影響力。
（一）加強組織建設完善各項制度
加強領導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭複雜局面的潛力，着力解決影響和制約xx科學發展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、職責意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規章制度，要切實把思想和行動統一到股東會的決策和部署上來；充分調動合作伙伴、員工的用心性、主動性和創造性。研究制定公司融資戰略，組織結構，業務板塊，人才制度，信息化建設；推進xx文化建設，以文化軟實力助推xx發展。
（二）加強基地建設確保起步平穩
要用心抓好基地建設，適時調整基地建設規劃，確保基地建設開局良好。雙流境內的20畝“道地川產中藥材種植種苗示範基地”要儘早展開工作，要按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示範基地切實起到示範窗口的作用。越西基地要搞好統籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性；在育好苗的基礎上，抓好種植户的調查瞭解，並建立種植户種植信息檔案，做到所有種植户都能可控；加快中藥材專業合作社建設，協調當地村鎮組織或種植大户把中藥材專業合作社建立起來，規章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植户抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時，要用心與當地政府或相關組織聯繫，瞭解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地採集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價值的經驗。
（三）推進種業工作有序開展
建設好永安鎮川產道地藥材種苗種植示範基地，按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示範基地切實起到示範窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平台，推動川內中藥材種植；建設好貴州種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平台；在全國主要藥材種植產區尋找戰略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全國性的種子種苗交易平台。
（四）加強行情分析推進市場建設
公司要做大做強，就務必加強對中藥材市場的分析和掌控。作為xx人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要着手培養一支專業的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國並創造最佳效益的信心。公司將依靠
這支隊伍在較短的時間內建立起穩定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定紮實基礎。
（五）用心開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠發展，就務必具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始着手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據條件適時引進專業研究人才，透過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前瞭解、提前介入、提前發展，搶佔發展先機。
（六）強化安全意識確保安全穩定
新一年度公司各項工作的開展，都務必以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要思考安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環節，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。在那裏，我拜託大家了！
新的一年已經開始，艱鉅繁重但卻重要而光榮的任務正等待着我們去完成。讓我們繼續攜起手來，頑強拼搏，紮實工作，團結前進，為開創xx新的局面而努力奮鬥！
各位股東：
大家上午好！我受攀枝花公路橋樑工程有限公司董事會的委託，向大會作2013年董事會工作報告。
二○一二年工作回顧
董事會會議決策及執行情況
<一>、20--年3月18日下午，攀枝花公路橋樑工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《20__年度經濟目標與實現情況》（1.總公司各項目標實現情況報告；2.分公司目標考核情況報告；3.直屬項目部目標考核情況報告）議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
2、會議就《20__年的市場開發、產值、利潤等經營目標》議案進行www．了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
3、會議就《財務預算及執行情況》（1.2011年的財務決算報告；2.2012年財務預算報告；3.2011年度的紅利派發方案）進行了研討，會議研討決定2011年度不派發紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執行。（其中股東發放物價上漲補貼經股東大會通過，已執行。）4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
（1）會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。通過表決，6人同意，1人棄權。會議通過了該議案，已執行。
（2）會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。後因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執行。
（3）會議對投資公司股權結構進行了討論，由於攀枝花公路橋樑工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
（4）會議對《橋樑維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋樑工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質，如合作方不接受此條件，則不成立專業公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，後因合作方接受不了公司條件，暫未執行。
5、會議對《攀枝花公路橋樑工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農商銀行屬優質資產，投資相對安全，收益穩定，並可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司出資1300萬元購買攀枝花農商銀行1000萬元的股份。通過表決，7人同意。會議通過了此議案，後經公司反覆核算，因投資回報週期太長而放棄投資，未執行。
<二>、20__年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加註冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司註冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執行。
<三>、20__年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監事會換屆等相關問題，已完成。
<四>、20__年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經理。
<五>、20__年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，經審定，大會對該規定作了部分修改，並將此規定下發給機關各部門，徵求大家意見和建議以書面形式上報董事會祕書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執行。
2、審定《關於公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
3、審定《公司董事會對總經理授權範圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質已取得。
5、商議“關於每年12月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
6、投資公司彙報相關投資工作情況。
<六>、20__年12月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改後的《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒佈。
2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執行。
6、審議公司《20__年度生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執行。
7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執行。
8、審定公司《20__年度財務預算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執行。
董事會工作指導思想及措施
<一>20__年公司生產經營形勢：
20__年，是公司重組後經營形勢極為嚴峻的一年。
從國家宏觀經濟形勢看，政府基礎設施投資規模收縮，行業內部競爭十分激烈；從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下；嚴重的通貨膨脹，不斷持續拉高物價，造成主材、地材全面上漲；民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大後果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經營風險。
從公司微觀經營環境看，經營規模相對過大超越了自身能力；機制轉換不到位缺乏內生動力；管控手段落後和管理水平不高，導致部分項目經營困難；見識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施；責任機制不到位，造成部分管理者不比優秀比落後、比虧損；董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導致了經濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。
如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性後果。為此，董事會在把控公司生產、經營全面工作時，肩負責任、不辱使命、冷靜分析、科學判斷、沉着應對，有效處理了矛盾和問題。
<二>、20__年公司思路及措施
1、方向明確，目標清晰，重點突出
在20__年年初，董事會就根據公司面臨的困難和問題進行了認真研究，並提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰略，強健主業，多元擴張，拓展生存空間；以經濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益；識風險、找對策、添手段、止虧增盈提高經營質量；強化企業文化建設，打造優秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當説是切合公司實際、對症下藥，經過一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對症下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經營質量針對安徽105項目虧損數額巨大的風險，一是公司派出高管現場督戰，解決實施中的相關問題；二是公司加大資金注入力度，加快施工進度；三是公司與項目合力協調各方關係，爭取業主、監理和地方政府支持；四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算並協調相關關係。從而有效控制住了項目持續虧損的格局出現。
根據長湘路業主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵；二是全力以赴爭取業主資金上的優先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行；三是加強對項目的指導，科學安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風險。
針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發、單價偏低、業主要求提前工期等若干壓力，公司領導多次現場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自採自用；二是自建砼拌和站，降低成本；三是科學、合理變更，超前計量，提高經營利潤，加快資金回籠速度；四是加大資金、設備投入，確保施工進度；五是項目部管理幹部以身作則，率先垂範，帶領團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內完成。不僅贏得了口碑（受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業），也贏得了經濟效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學歷高但經驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實際情況，公司多次深入現場，想辦法出主意，協調業主、項目部內部、施工隊伍等各方關係，幫助合作方解決現場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經過多次促辦、督辦，經營風險正在逐步化解。
3、轉換機制，落實責任，激發活力
“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在2012年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經過公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關係。特別是世行南江項目管得好，幹得好。
機制變，心態變；責任變，幹勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責任者三者脱節的問題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會與經理層，機構分設了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務不清晰，導致工作效率低下、決策質量不高、責任劃分不清等一系列問題，甚至於出現了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現代企業制度和公司法人治理結構背道而馳。見於這種格局，董事會在策劃、醖釀第二屆換屆改選時，經過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務。董事會去做董事會的事，經理層去做經理層的事。經過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質量和效率，減少了矛盾和衝突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會、監事會的改選，保持了相對穩定，這對公司可持續健康發展創造了必要條件。
<三>20__年管理幹部工作中存在的思想觀念問題：
雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業企業相比，公司管理幹部在思想觀念中主要還存在以下問題：
1、整個團隊管理水平、專業素養、敬業精神亟待提高。
2、創新能力較差，見識較少，膽識不大，應對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。
3、在幹部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責任、不比創造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司經理、項目經理和專業公司經理中，不是比誰管理得好，比誰幹得好，比誰利潤實現得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、幹得孬，甚至有的幹得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑幹得好、繳得多的人。
4、中高層幹部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢於、勇於對不良行為、不良風氣、圖謀不軌的人和事説“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事説“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規勸、鬥爭的人太少了；在公司面臨困難和問題時，真正勇於站出來擔當的人太少了，有的甚至於臨陣脱逃、推卸責任；我們中高層幹部隊伍中的一些不正之風、不正之氣，不僅助長了一些歪風邪氣，甚至起到了不良的示範作用。
以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉作風就轉崗”、“不提素質就解聘”的多種辦法來解決幹部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風硬朗、專業優秀、樂於奉獻、勇於擔當、堅持真理“的管理幹部團隊，路橋公司的事業不可能長久，基業亦不可長青。
工作思路及任務
20__年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經濟形勢將會給公司的經營環境帶來十分嚴峻的挑戰，收縮基礎設施規模的政策導致行業競爭更趨激烈，常態的通貨膨脹和勞動力成本上升的態勢必將造成更大經營風險，這些不利因素考量着我們決策者的智慧和膽識，考驗着我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們仍然要以樂觀向上的積極心態面對。畢竟是“十二五”開局的第二年，是政府換界後的項目啟動之年，更是“十八大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓和經驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩健，走得更精彩！
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20xx年裏，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規範運作做了大量的工作。
一、20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規範，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現淨利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在於公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司採取有效措施防範和在一定程度上化解了財務風險。
20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯後，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先後注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20xx年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由於企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，着力開發二、三級城市市場。
由於採取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人米粉產業是公司20xx年乃至今後一段時期內着力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在着巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的佔有率，那麼對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，並隨後在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，雲南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最後的建設階段，20xx年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設佈局後，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場佔有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20xx年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之後又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20xx年投入生產和銷售，以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
（三）着力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由於合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由於明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經營工作目標和重點工作安排，經多方協商、談判並經股東大會批准，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權後，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認並收回本公司利用配股募集資金委託代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20xx年終於取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理並作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由於涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經營管理水平
20xx年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
20xx年公司出台了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防範了為了目前的利益而出現的短期行為，有利於企業的長期發展。
3、建立和完善績效管理體制
20xx年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業文化建設
良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20xx年公司採取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經濟效益
一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關係也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，。
二、公司治理和規範運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，20xx年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本着對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，並制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規範公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司董事會於20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字28號）以及廣西證監局、()深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查後，作出《自查報告和整改計劃》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
（二）加強信息披露工作管理
公司在20xx年裏將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關於信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的蒐集、反饋、整理、審核，並按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20xx年裏共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規範運作體系。
（三）本年度內董事會會議的召開情況
本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委託其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，並按公司章程規定的權限作出了有效決議。
董事會在20xx年度裏能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由於產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。
2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。
3、由於大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發的“斯壯平安家園”房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經營為中心”的服務意識6還沒有牢固樹立。
四、20xx年工作要點
（一）20xx年工作指導思想
20xx年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照“十一五”戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持“特色、創新、潮流”的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，採取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20xx年各項經營目標而努力奮鬥。
（二）20xx年經營目標
20xx年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。
（三）20xx年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大
幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關係，同時不斷加強內部採購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，採取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。
2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的佈局和實現產品上市，不斷提高產品的佔有率。
4、積極防範規模擴張帶來管理風險。隨着公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷髮展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨幹隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質量控制，提高“南方”品牌的美譽度，防範質量風險。隨着公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面着手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。
6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防範財務風險。
7、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20xx年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。
8、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規範。
9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓，加強以引進高素質人才為目標的人才引進。
綜上所述，20xx年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。儘管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴張、物流上量”的經營思路，採取行之有效的措施實現公司“十一五”發展目標，在規範運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。
各位股東代表：
根據公司章程規定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作__年度工作報告，請予審議。
一、__年工作回顧
__年度，董事會認真履行賦予的職責，發揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發展。全年實現發出商品__億元，銷售收入__億元，利税__億元，利潤__億元。成績的取得功於全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！
現圍繞市場、科技創新、重點項目三個方面作簡要報告。
（1）強化市場運作
面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩中推進。一是國內市場：__市場佔有率穩中有升，全年實現發出商品__億元，資金回籠__億元；__市場實現零的突破，全年實現開票銷售__萬元；__市場迅速崛起，全年實現開票銷售__億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩定老客户的基礎上，積極拓展__、__、__市場。全年實現銷售發貨__億元，資金回籠__億元，創歷史最好水平。同時，公司順利通過__預審和產品預審，並迎來了__、__、__、__等國際高端石油公司的預審，__審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
（2）堅持科技創新
圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創新與改造。一是完成部分PR2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品__井口在__銷售業績創歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
（3）狠抓重點項目
按照“科學調研、合理編制、穩步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現技改投入__萬元。一是依據現有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動__重點項目前期基礎建設，三是完成__項目建設，緊抓取證，並正式投產運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過____、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是___準備等問題。這些問題都需要我們在今後的工作中正視和解決。
二、__年工作目標與主要任務
__年是我們深入貫徹落實和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發展戰略的重要一年。
圍繞“十二五”規劃目標，董事會擬訂工作目標，__年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現“三個開創”。主要目標是：集團實現開票銷售__億元，利税總額 __億元；公司實現開票銷售__億元，淨利潤__億元，重點拓展__個新市場，開發__項重點新產品。
為實現上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
（一）堅持市場引領創新，提升市場份額，開創市場發展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現有市場。國內主要繼續鞏固__市場和__市場；提升__市場；國外在代理方面利用現有優質資源，鞏固國外市場；積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。__市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟增長點；__市場，通過__金石的運作，力爭__市場成為新的銷售亮點。__市場，通過___的深度代理合作，進一步拓展__市場份額；三是實施企業升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優勢、質量優勢、品牌優勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
（二）堅持科技創新驅動，提升競爭力，開創產業升級新局面 紮實推進創新驅動戰略，以創新培育產業升級，促進創新成果轉化為高端產品、高端產業，加快形成新的發展動力源。一是確保完成___、___、___3項重點新產品開發的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成___項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在__、__、__等新項目上有突破。三是完成__公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業升級、發展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進項目的驗收工作，繼續推動省級重點實驗室和國家級企業中心的申報工作。
（三）堅持管理創新，提升管理水平，開創管理升級新局面 緊緊圍繞“規範經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現管理創新的目標。一是適應高端市場發展需求，實現生產管理創新，建立“高精尖”現代化精品車間，堅決做到“三美”，即環境美、行為美、產品美。二是利用工業化和信息化，推進ERP信息化管理，實現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產品生產與質量控制統一監管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創造性、提升企業經濟效益。
各位股東，__年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“___，___，___，___”的企業精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發力、乘勢而上，在新常態、新起點下，為實現公司新發展、新跨越再做新貢獻。
各位股東代表、各位董事：
xx年是xxx公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，鋭意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委託，現就xx年董事會的工作情況及xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分xx年工作情況
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標
xx年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及
監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢於挑戰自我、敢於打破常規、敢於創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯湧出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭並進，礦井建設日新月異。3xx年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為xx年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。xx年2月11日，3xx年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各
司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。
xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面瞭解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。
三、加強交流，規範公司正常運作
xx年，董事會通過傳閲文件、召開會議、聽取彙報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，並明確答覆；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作彙報，並深入一線開展調研，詳細瞭解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。
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