董事會工作報告
語言的陳述性
工作報告的內容主要是向上級彙報工作，其表達方式以敍述、説明為主，在語言運用上要突出陳述性，把事情交代清楚，充分顯示內容的真實和材料的客觀。
行文的單向性
工作報告是下級機關向上級機關行文，是為上級機關進行宏觀領導提供依據，一般不需要受文機關的批覆，屬於單向行文。
成文的事後性
工作報告是在事情做完或發生以後，向上級作出彙報，是事後或事中行文。
在生活中，報告使用的頻率越來越高，其在寫作上具有一定的竅門。你所見過的報告是什麼樣的呢？以下是小編幫大家整理的董事會工作報告（通用16篇），歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。
根據中國證監會《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及《審計委員會工作細則》等規定，湖南方盛製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會審計委員會本着勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責。現對審計委員會20XX年度工作報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司第二屆董事會審計委員會由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會計專業人士林雷先生擔任。
二、公司董事會審計委員會20XX年度會議召開情況
1、20XX年1月18日，召開董事會審計委員會會議，對公司20XX年度財務報告進行了審議，認為:江蘇公證天業會計師事務所審定的20XX年度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
2、20XX年6月16日，召開董事會審計委員會會議，對公司20XX年第一季度經審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業會計師事務所審定的20XX年第一季度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
3、20XX年7月31日，召開董事會審計委員會會議，會議主要審議公司20XX年上半年經審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業會計師事務所審定的20XX年上半年審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
4、20XX年10月28日，召開董事會審計委員會會議，聽取會計師事務所關於20XX年財務報告與內部控制的總體審計策略，就審計範圍、審計計劃、審計方法等進行充分溝通，並對審計工作提出建議與要求。
三、公司董事會審計委員會相關工作履職情況
1、監督及評估外部審計機構工作情況
20XX年度，我們審計委員會對公司聘請的財務報告審計機構江蘇公證天業會計師事務所執行財務報表審計工作及內控審計工作情況進行了監督，認為江蘇公證天業會計師事務所遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的各項工作，建議公司繼續聘請江蘇公證天業會計師事務所作為公司20XX年度審計的審計機構。
2、對公司內控制度建設的監督及評估工作指導情況
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會、上海證券交易所有關規定的要求，建立了較為完善的公司治理結構和內部控制制度。公司嚴格執行各項法律、法規、規章、公司章程以及內部管理制度，股東大會、董事會、監事會、經營層規範運作，切實保障了公司和股東的合法權益。因此我們審計委員會認為公司的內部控制實際運作情況符合中國證監會發布的有關上市公司治理規範的要求。
3、指導內部審計工作
20XX年度我們審計委員會認真審閲了公司的內部審計工作報告，同時督促公司內部審計機構嚴格按照公司內部審計工作要求履行職責，並對內部審計出現的問題提出了指導性意見。經審閲內部審計工作報告，我們未發現內部審計工作存在重大問題。
四、總體評價
我們審計委員會成員20XX年依據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細則》等的相關規定，勤勉盡責，切實有效地監督上市公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司建立健全內部控制制度並提供真實、準確、完整的財務報告。
20XX年，我們審計委員會所有成員將更加恪盡職守，密切關注公司的內部審計工作，以及公司內外審計的溝通、監督和核查工作，不斷健全和完善內部審計工作，充分發揮審計委員會的監督職能，為維護公司全體股東的共同利益而不懈努力。
各位股東代表：
根據公司章程規定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告，請予審議。
一、20xx年工作回顧
20xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發展。全年實現發出商品xx億元，銷售收入xx億元，利税xx億元，利潤xx億元。成績的取得功於全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！
現圍繞市場、科技創新、重點項目三個方面作簡要報告。
（1）強化市場運作
面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩中推進。一是國內市場：xx市場佔有率穩中有升，全年實現發出商品xx億元，資金回籠xx億元；xx市場實現零的突破，全年實現開票銷售xx萬元；xx市場迅速崛起，全年實現開票銷售xx億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩定老客户的基礎上，積極拓展xx、xx、xx市場。全年實現銷售發貨xx億元，資金回籠xx億元，創歷史最好水平。同時，公司順利通過xx預審和產品預審，並迎來了xx、xx、xx、xx等國際高端石油公司的預審，xx審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
（2）堅持科技創新
圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創新與改造。一是完成部分PR2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品xx井口在xx銷售業績創歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
（3）狠抓重點項目
按照“科學調研、合理編制、穩步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現技改投入xx萬元。一是依據現有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動xx重點項目前期基礎建設，三是完成xx項目建設，緊抓取證，並正式投產運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過xxxx、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是xxx準備等問題。這些問題都需要我們在今後的工作中正視和解決。
二、20xx年工作目標與主要任務
20xx年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發展戰略的重要一年。
圍繞“十二五”規劃目標，董事會擬訂工作目標，20xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現“三個開創”。主要目標是：集團實現開票銷售xx億元，利税總額xx億元；公司實現開票銷售xx億元，淨利潤xx億元，重點拓展xx個新市場，開發xx項重點新產品。
為實現上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
（一）堅持市場引領創新，提升市場份額，開創市場發展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現有市場。國內主要繼續鞏固xx市場和xx市場；提升xx市場；國外在代理方面利用現有優質資源，鞏固國外市場；積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。xx市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟增長點；xx市場，通過xx金石的運作，力爭xx市場成為新的銷售亮點。xx市場，通過xxx的深度代理合作，進一步拓展xx市場份額；三是實施企業升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優勢、質量優勢、品牌優勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
（二）堅持科技創新驅動，提升競爭力，開創產業升級新局面紮實推進創新驅動戰略，以創新培育產業升級，促進創新成果轉化為高端產品、高端產業，加快形成新的發展動力源。一是確保完成xxx、xxx、xxx3項重點新產品開發的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成xxx項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在xx、xx、xx等新項目上有突破。三是完成xx公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業升級、
發展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進項目的驗收工作，繼續推動省級重點實驗室和國家級企業中心的申報工作。
（三）堅持管理創新，提升管理水平，開創管理升級新局面緊緊圍繞“規範經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現管理創新的目標。一是適應高端市場發展需求，實現生產管理創新，建立“高精尖”現代化精品車間，堅決做到“三美”，即環境美、行為美、產品美。二是利用工業化和信息化，推進ERP信息化管理，實現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產品生產與質量控制統一監管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創造性、提升企業經濟效益。
各位股東，20xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“xxx，xxx，xxx，xxx”的企業精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發力、乘勢而上，在新常態、新起點下，為實現公司新發展、新跨越再做新貢獻。
謝謝大家！
一、工作總結
（一）房地產形勢分析
1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高
20xx年，全國實現商品房銷售面積15.73億平方米(以下行業數據均來源於Wind資訊)，同比增長22.5%；實現商品房銷售金額11.76萬億元，同比增長34.8%；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自20xx年以來持續回升，到20xx年11月百城住宅成交均價上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。
2、行業庫存不斷優化但仍居高位
20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20xx年末減少2314萬平方米，同比下降3.2%，庫存結構進一步優化。另一方面，在去庫存政策的推動下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為20xx年以來的新低。
3、新開工持續回暖，投資增速上揚
20xx年，全國商品房新開工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.44%；土地成交價款9129.31億元，同比增長19.78%。全年房地產開發投資10.3萬億元，同比增長6.9%，投資增速持續迴轉，達到20xx年年初水平。
4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬鬆
20xx年，央行延續穩健偏鬆的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到20xx年的寬鬆水平。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源14.42萬億元，同比20xx年上漲15.18%。
5、行業政策環境由鬆趨緊，因城施策嚴控市場風險
房地產政策經歷了從寬鬆到熱點城市持續收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨着熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防範市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。
（二）公司經營情況回顧
20xx年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很複雜、任務很艱鉅的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇佈局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典範例。在複雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現了“十三五”完美開局：
1、房地產全年實現預售金額373億元，同比增長65.77%，平均銷售價格12054元/平方米，同比增長28.23%。
2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，並向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過兼併收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目共計27個，新增土地儲備488萬平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力，全年獲取9個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼併收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。
3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場佔有率排名前三的項目佔78.75%，市場佔有率超過20%的項目佔57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場佔有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。
4、商業地產穩步拓展、產業佈局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數3600萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場4個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價1-2元/天/平方米。
5、中南建築新增合同額207.72億元，同比增長20.2%，特別是建築業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型PPP項目，項目總金額近100億元，實現了在基礎設施、PPP領域的突破，業務結構有了明顯優化。
6、公司大數據佈局方面取得成效，通過投資美國硅谷區塊鏈公司peernova並與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。
7、公司社會聲譽穩步提升，獲評中國房地產開發企業500強第24名，20xx年中國房地產上市公司綜合實力23強，20xx年中國房地產公司品牌價值TOP20。中南建築獲評ENR全球最大總承包商39名、中國建築企業500強第8名。
二、董事會主要工作情況
（一）召集召開董事會、股東大會等情況
20xx年，董事會召開22次現場會議，審議通過了59項董事會議案。公司年內共召開8次股東大會，審議通過了31項股東會議案。
（二）董事會主要決策事項
董事會審議批准了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批准了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關於債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批准了關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批准了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程序和信息披露規範，符合公司和股東的整體利益。
（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況
1、董事會下設的戰略委員會的履職情況彙總報告：
報告期內，董事會戰略委員會就公司所處的行業環境變化情況與外部專家進行了多次交流：
（1）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。
（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。
2、董事會下設的審計委員會的履職情況彙總報告：
（1）董事會審計委員會於20xx年1月份認真審閲了公司20xx年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字註冊會計師協商確定了公司20xx年度財務報告審計工作的時間安排。
（2）公司年審註冊會計師進場後，董事會審計委員會與公司年審註冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金佔用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。
（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對於年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，並提出了建議。
（4）公司年審註冊會計師出具審計意見後，董事會審計委員會於4月15日再一次審閲了公司20xx年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，並提出了完善報告的意見。
3、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況彙總報告：
報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。
4、董事會下設提名委員會的履職情況彙總報告：
報告期內，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峯任職資格進行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預案
經致同會計師事務所審計，公司20xx年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為407，721，285.62元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤436，175，228.17元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79，601，424.36元，資本公積金5，508，809，143.11元，公司董事會制訂以下分配方案：
20xx年度，以總股本3，709，788，797股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.15元（含税）進行分配，共計分配利潤55，646，831.96元，不進行資本公積金轉增股本。
四、公司未來發展的展望
1、20xx年公司發展展望及年度計劃
20xx年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建築施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。
（1）20xx年，公司房地產業務計劃實現銷售面積380萬平方米，銷售金額500億元。建築施工業務計劃實現業務收入130億元。
（2）20xx年，房地產區域佈局重點在於選擇好城市好項目，一線衞星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼併收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼併收購項目。
（3）20xx年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化5U健康+產品技術研究，打造有温度的建築。
（4）20xx年，建築產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。
（5）20xx年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業，Peernova和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，並持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，應用場景和投資為平台的產業全生態。
2、未來面臨的風險和對策
報告期內，公司正在開發建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發展面臨的主要風險如下：
（1）政策風險
房地產和金融投資均與國家宏觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，並且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。
應對措施：公司將密切關注宏觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。
（2）市場風險
房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的衝擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。
應對措施：公司將加強市場監測，適時調整營銷策略，繼續以“高週轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本着“找窪城、尋窪區、拿窪地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。
（3）管理風險
公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。
應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，並提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。
<一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路橋樑工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《20xxx年度經濟目標與實現情況》(1.總公司各項目標實現情況報告；2.分公司目標考核情況報告；3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
2、會議就《20xx年的市場開發、產值、利潤等經營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
3、會議就《財務預算及執行情況》(1.20xxx年的財務決算報告；2.20xx年財務預算報告；3.20xxx年度的紅利派發方案)進行了研討，會議研討決定20xxx年度不派發紅利，但按照原始股本金股份的xxx%向股東發放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執行。(其中股東發放物價上漲補貼經股東大會通過，已執行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
(1)會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。通過表決，6人同意，1人棄權。會議通過了該議案，已執行。
(2)會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。後因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執行。
(3)會議對投資公司股權結構進行了討論，由於攀枝花公路橋樑工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
(4)會議對《橋樑維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋樑工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質，如合作方不接受此條件，則不成立專業公司。會議對此議案進行了表決，6人同意，1人反對。會議通過了此議案，後因合作方接受不了公司條件，暫未執行。
5、會議對《攀枝花公路橋樑工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農商銀行屬優質資產，投資相對安全，收益穩定，並可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司出資xxx00萬元購買攀枝花農商銀行xxx00萬元的股份。通過表決，7人同意。會議通過了此議案，後經公司反覆核算，因投資回報週期太長而放棄投資，未執行。
<二>、20xx年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加註冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司註冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執行。
<三>、20xx年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監事會換屆等相關問題，已完成。
<四>、20xx年xxx月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經理。
<五>、20xx年xxx月xxx日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，經審定，大會對該規定作了部分修改，並將此規定下發給機關各部門，徵求大家意見和建議以書面形式上報董事會祕書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執行。
2、審定《關於公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
3、審定《公司董事會對總經理授權範圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質已取得。
5、商議“關於每年xxx月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執行。
6、投資公司彙報相關投資工作情況。
<六>、20xx年xxx月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改後的《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒佈。
2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執行。
5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執行。
6、審議公司《20xx年度生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執行。
7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執行。
8、審定公司《20xx年度財務預算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執行。
各位股東代表，大家好！
這天，蘭州朗青交通科技有限公司在那裏召開股東代表大會，藉此機會，我首先向在過去一年裏為朗青公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下方，我受董事會的委託，並代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！
20XX年對於朗青而言是機遇與挑戰並存的一年，更是公司收穫的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年裏，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實幹，切實完成了設計院下達的生產指標。下方對公司本年度的各項工作予以彙報。
一、狠抓生產，經營業績不斷提高
20XX年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家樑至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中透過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，並制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度彙編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、採購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
由於公司20XX年的工作重心會偏向於機電施工，因此，我們會在設備採購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。
三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高
一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。採取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對於專業知識方面的學習也相當重視。資料主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對於成績突出者給予必須的獎勵，並由公司報銷相應費用。
透過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的用心性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先後組織培訓員工10餘人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路製作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以後公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10餘人進行了甘肅省建築行業安全培訓、羅傑康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對於在活動中湧現出的先進個人和部門，公司也給予了必須的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了後進，員工的羣眾榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。
企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司範圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。透過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的用心性、主動性和創造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20XX年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及週末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍裏發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷髮展。
五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對於朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑑於此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
20XX年，公司在各項資質的申辦上用心探索、努力實踐，先後取得了甘肅省安全技術防範工程設計施工二級資質、計算機信息系統集成三級資質以及由國家住房和城鄉建設部頒發的公路交通工程專業承包資質：通信、監控、收費綜合系統工程資質等三個資質。
20XX年公司承辦了中國公路學會計算機應用分會20xx年學術交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！
六、存在的不足和今後的打算
20XX年我們雖然做了超多的工作，取得了必須的成績，但在工作中仍然存在着必須的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進取精神和競爭意識；其二，由於公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金週轉困難。這些問題都是我們今後要努力的方向，20xx年我們會在申辦各種資質上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進展。
結合認真學習實踐科學發展觀精神的貫徹落實，以及朗青200９年的發展規劃，我們今後重點抓好以下幾方面的工作：
一、進一步認清形勢，抓住機遇，謀劃企業長遠發展的目標。大幹快上，把加快朗青發展作為第一要務，努力將朗青做大做強；
二、進一步建立健全法人治理結構，加大公司制度建設的力度。使管理逐漸步入規範化、科學化，班子成員致力於抓經營、抓協調、抓隊伍素質的提高；
三、進一步加強學習，用心努力實踐，打造優秀團隊。切實提高員工素質，加大資質培養的力度，嚴格要求自身，切實提高設計施工的質量，以質量贏得信譽，以信譽佔領市場；
四、進一步加強企業思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進員工的教育培養更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。
總之，在今後的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領導精神，充分發揮朗青公司“將企業做大做強”的發展理念，從公司的發展實際出發，在實現企業發展目標的同時，本着“着眼未來，務求實效”的原則和“以人為本”的管理理念，進一步深入學習實踐科學發展觀，為朗青未來的發展營造一個更加和諧的環境，使朗青公司能夠更好、更快地發展起來。
多謝大家！
20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我們市xx黨組全體成員帶領機關全體幹部職工，堅持以鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導，深入學習貫徹黨的十六屆四中、五中全會精神，中紀委四次、五次全會和省委、省紀委會議精神，認真學習市委《黨風廉政建設責任制目標書》和廉政建設的有關文件、法規，聯繫工作實際，制定和完善了一系列相關規定和制度，圍繞加強黨的執政能力建設和全面落實科學發展觀，堅持標本兼治、綜合治理，懲防並舉、注重預防的方針，建立完善教育、制度、監督並重的懲治和預防體系，繼續深入推進全系統黨風廉政建設和反斗爭，進一步推進領導幹部廉潔自律工作，結合保持共產黨員先進性教育活動，不斷加強宣傳和教育，堅決從源頭上預防和治理，取得了黨風廉政建設和反斗爭新的成果，為促進全市xx經濟的改革、發展和穩定做出了積極的貢獻。
一、精心組織、明確職責，全面深入落實黨風廉政建設責任制。
黨風廉政建設是黨的建設的重要內容，xx黨組及紀檢組堅持從思想上提高認識，從講政治的高度認識黨風廉政建設責任制工作的極端重要性，不斷增強黨風廉政建設的自覺性和緊迫性，始終堅持黨組統一領導，黨政齊抓共管，紀檢組協調，科室各司其職，依靠幹部職工積極參與的工作領導體制和工作格局。年初，我們根據人員變動情況，調整充實了機關黨風廉政建設責任制工作領導小組成員，由機關黨組書記任組長，紀檢組長及副主任任副組長，紀檢、人事等部門為成員，同時明確了相應的工作職責，成立了一個精幹有力的抓黨風廉政建設的工作班子，切實加強了對全系統黨風廉政建設責任制工作的領導。機關黨風廉政建設工作領導小組堅持每季度召開一次黨風廉政建設工作會議，及時研究、部署工作，有力地促進了工作開展。
二、制定制度，明確責任，逐級落實黨風廉政建設目標責任制。
在抓黨風廉政建設工作中，推行責任制，是使黨風廉政制度化、規範化的重要舉措。年初，結合黨員先進性教育與下屬三個支部簽訂了“黨風廉政建設責任書”，將此項工作同經濟工作一起部署，一起檢查，一起落實，一起考核。按有關規定，我們繼續堅持“誰主管，誰負責”、“分級管理”、“一級抓一級”的原則，界定落實責任範圍，實行班子成員分工負責制，具體責任與主管或分管的部門、單位、科室相結合，即對所主管或分管的單位、部門、科室的黨風廉政建設負領導責任，各支部的書記對其班子成員和所涉單位、部門的黨風廉政建設負直接責任，責任制的落實直接與年終考核掛鈎，這樣層層分解明確，增強了領導幹部的緊迫感和責任感，提高了抓黨風廉政建設的積極性和主動性，領導班子和個人責任分明，團結協作，工作務實。同時，我們還建立和完善了領導幹部廉潔自律檔案，把每次考核結果裝入本人檔案，作為組織上考核、提撥幹部的重要依據，對當年被考核為不合格的科室負責人，要進行組織調整，並根據情節輕重給予主要責任人的黨紀、政紀處分。對黨政領導幹部嚴重失職，分管範圍內黨風廉政建設方面出現較大問題，除追究當事人的責任外，還要追究同級主要領導和上級分管領導的責任。全年沒有黨員幹部違反黨風廉政建設規定，機關沒有出現考核不合格的領導幹部和一般工作人員。
三、強化教育，固本奠基，為黨風廉政建設責任制的落實打好基礎。
問題，“防”重於“治”，如何有效預防，教育是基礎。我們結合開展保持共產黨員先進性教育活動，一是學習了《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》、《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防體系實施綱要》、“中央關於加強和改進黨的作風建設的決定”，“領導幹部廉潔自律‘四大紀律、八項要求’”，市紀委“關於預防和狠剎五股歪風，進一步轉變機關作風的通知”等等，深刻領會了各級黨委、政府狠抓黨風廉政建設的重大決心，充分認識了黨風廉政建設在黨的建設、經濟建設中的重要意義，在各項工作中嚴格執行黨風廉政建設的各項規定，切實抓好各部門的黨風廉政建設工作，並嚴格履行黨風廉政建設責任分工任務，取得了明顯成效。二是按先進性教育活動要求，各參學習對象寫出心得體會、深入查找存在問題，廣泛徵求意見建議，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，強化整改，將事情解決在萌芽狀態；三是認真開展黨風廉政教育活動，不定期的在全系統廣泛開展黨紀、政紀、廉政條規為主的學習教育活動，領導班子及成員都寫出了具有一定質量的心得體會文章；四是開展經常化、制度化的學習活動，xx機關每週星期五為集中學習日，黨組按季度開展中心理論學習，同時還採用以會代訓，利用廣播、電視、黑板報等方式，開展黨的路線、方針、政策及黨紀、政紀的學習，學習廉政規定，加強領導幹部人生觀、價值觀教育，同時把黨紀、政紀法規納入“三會一課”的組成部分；四是認真組織徵訂《中國監察》、《中國紀檢監察報》、《黨風黨紀》等黨風廉政建設刊物，超額完成市裏下達的任務，認真發放並及時組織學習，鞏固宣傳陣地。通過學習，不僅提高了廣大黨員幹部的思想認識，增強了拒腐防變能力，而且堅定了共產主義理想信念，牢固樹立宗旨意識，執政為公，勤政為民，形成了良好的社會輿論氛圍，有力地促進了黨風廉政建設責任制工作的順利開展。
四、突出重點，狠抓關鍵，用實際行動取得黨風廉政建設新成效。
實施黨風廉政建設責任制，根本在落實，關鍵在行動。在認真分析、研究責任目標的基礎上，不斷加大工作力度，真正在落實上下功夫，靠實際行動求成效。
第一，抓制度完善。我們建立健全了“黨風廉政建設責任制度”、“學習制度”、“會議制度”、“集體領導和分工負責制度”、“重要情況通報和報告制度”、“述職述廉制度”“民主生活會制度”、“x處理制度”、“談話和誡勉制度”、“財務管理制度”、“車輛管理制度”、“公務接待制度”等xx項工作、生活、學習制度，並將這些規定、制度公開，接受幹部羣眾的監督，逐步完善用制度管理人的管理體系。
第二，抓作風建設。我們認真貫徹執行《八條禁令》，狠剎五股歪風，堅決扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、鬧不團結、霸道x種風氣。機關領導班子堅持民主集中制原則，堅持走羣眾路線，對大額度資金開支及重大問題堅持集體討論決策，人事任免事先徵求紀檢組意見，集體討論後按規定向市委組織部、人事局報批，事情一經決定後，班子成員團結協作，無怨言不拆台，團結幹事。按要求召開民主生活會，按“八個堅持，八個反對”的要求，會前認真徵求意見，會上認真開展批評和自我批評，會後認真整改，會議質量明顯提高，成效明顯。領導幹部無違規定駕車、公車私用、賭博、話費超支報銷等情況；領導幹部無利用婚喪喜慶藉機劍財，班子成員無任何違紀行為，領導當楷模得以體現。各支部、單位、科室領導個人都查找自身問題，制定並落實整改措施，設立舉報電話及舉報箱。通過作風整改，“四難”現象少了，服務意識強了，取得了預期效果。
第三，抓熱點重點。一是我們從羣眾普遍關心涉及羣眾切身利益的問題入手，對機關日常開支情況、三項治理情況以及人事任免等工作公開向羣眾公開，將工作職責和辦事依據、條件、程序、時限、結果及單位財務狀況進行公開，還在幹部職工會上公開領導幹部廉潔自律情況，公務接待、出差、內部財務等幹部關心的問題進行公開。全機關的政務公開工作基本步入民主化、制度化、規範化軌道，給廣大幹部職工一個明白。二是推進依法行政，民主管理進程。年內由於先進性教育活動的深入開展，為民服務意識增強，黨羣幹羣關係得到了改善，來信來訪較往年有明顯下降，年內接待羣眾來訪xx人次，均在規定時限內辦理完畢，按規定上報。三是嚴格按照“三項治理”規定把工作落到實處，一把手親自抓，每項工作都具體落實到人，無論是“制止奢侈浪費工作”、“清車工作”還是“清房工作”，件件都是按市三項治理辦公室要求，逐項申報、調查、公示等，特別是今年的清房工作，從機關主要領導、科級幹部到普通職工都積極配合工作，認真學習有關文件、政策，分別按時間要求，進行了個人申報、單位申報、外調、組織核實、單位公示，到目前為止，機關x名縣處級領導，xx名科級領導已經按規定進行了退房或者補交房款處理，一般幹部清房工作也在認真按規定進行，全機關清房工作按要求完成了進度。同時，我們根據要求，不折不扣地完成了上級交辦的其他工作，十月份清理黨政機關工作人員入股煤礦工作中，我們積極配合進行了廣泛宣傳和動員，沒有一個人入股或參股煤礦經營!
五、創設環境，保駕護航，促進xx經濟快速健康發展。
一年來，黨風廉政建設的開展，為全市xx經濟發展營造了良好的政治環境。我們緊緊圍繞年初制定的經濟目標和“一爭兩轉五突破”的工作思路，以結構調整為主線、以體制和機制創新為動力、突出抓好企業改革、結構調整、資產運營三個重點，保持了全市集體經濟持續、健康、快速發展，在速度、效益連續四年以二位和三位數攀升的基礎上，再創歷史最好水平，提前兩個月超額完成全年目標，其中利税、利潤總量和增幅雙雙位居全省同行業首位。特別是七月份，我們勝利召開了全市xx工業第二屆代表大會，健全了xx機構，宣傳了xx形勢，壯大了xx實力，取得了很好的效果。受到了全國總社、省xx和市委、市政府的表揚和肯定。
現在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結2020年的主要成績，二是部署2020年的工作任務。請大會審議。
一、2020年的主要成績
2020年是企業轉換體制的過渡年，也是新公司謀求發展的開局年。面對生產經營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統籌，採取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：
——生產經營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產任務完成，保銷售合同兑現”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產經營任務，全年完成工業總產值某某某某萬元，佔年計劃的某某某%，同比增長某某%；實現銷售收入某某某某萬元，同比增長某某%；利潤某某某萬元。實現了公司持續健康發展的開門紅。
——轉換機制煥發了企業活力。通過改制，徹底分離企業辦社會系統，剝離不良資產，優化了資產質量。新企業依照規範的程序，產生股東會、董事會和監事會，初步建立起了公司法人治理結構。通過年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業煥發強大的活力。
——科研攻關達到了預期效果。改進後的某某某某傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，並完成振動管密度計2套。對某某某某儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用户操作，並完成了在某某某某的現場安裝。將手機gprs技術應用到某某某某遠程控制系統，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產某某某某的協議。
——市場份額保持了穩步增長。全年訂貨某某某某萬元，同比增長三個百分點；發貨某某某某萬元，同比增長某某%；回收貨款某某某某萬元，同比增長某%。某某產品市場有了新的突破，在某某某某簽訂某某某某儀32套100多萬元的合同，某某產品全年訂貨某某某萬元，同比增加了某某萬元。某某某類儀器在某某的銷售形勢較好。某某某某儀繼續保持上年水平，訂貨某某某某萬元。同時，及時的售後服務工作，較好地滿足了用户的要求，提高了企業信譽。
——加強管理見到了顯著成效。在產值、銷售額實現增長的情況下，保持了管理費用不增，製造費用、財務費用、生產成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資某某萬元，節約採購資金某某萬元。嚴格控制各項非生產性開支，採取多項措施節約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立後的三個月裏，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先後出台了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進一步規範員工的行為。
上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，並通過你們向全體員工緻以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制後資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創新不夠，工作效率不高，複合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發展的軌道。
二、2020年的工作任務
2020年是公司發展比較關鍵的一年，我們既有發展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發展的責任感，居危思進，要儘快整合優勢資源，提高產品的技術含量，增強企業競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：某某某某某某。今後一個時期發展的指導思想是：。
2020年公司的經營任務是：實現銷售收入某某某某萬元；利潤某某某萬元。根據發展指導思想和年度經營目標，董事會就今年的工作做如下部署：
（一）保持經濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內、外行業形勢，我們正面臨着難得的發展機遇。某某行業的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業化重組，油口的隊伍（如鑽井、採油）要縮編精幹，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來説是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優勢產品大範圍地推向市場，實現經濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發展打下堅實厚重的基礎。要繼續保持並擴大某某類儀器的銷量，力爭達到某某某某萬元。某某類產品要在2020年的基礎上實現更大的突破，力爭達到某某某某萬元。某某類產品以大流量流標生產，以及質量流量計的合作為基礎，力爭達到某某某某萬元。只有這塊主營業務收入的成功實現，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節約挖潛，降本增效，使企業總產值、企業增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業務收入等經濟指標大副上升，實現經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。
（二）以提升現有產品技術檔次為核心加強研發工作。我們現有的產品都是市場必需的，就現有產品達到年某千萬元的收入並不難，但我們在市場競爭中為什麼佔據不了優勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊接着就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和製造中的低水平。因此，我們必須把現有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發展。目前，產品開發的首要任務是：着力改進現有產品，完善製造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現有技術成熟的某某、某某、某某、等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩妥地開發新的項目。今年重點是做好與阿特利公司某某合作項目，縮短產品開發週期，儘快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今後選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發展後勁。
（三）以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大某某市場、重振某某市場、搶佔某某市場、拓展某某市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開某某市場，擠進某某市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產品，而且是推銷企業形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現高修養，處理問題體現高水平，更重要的是要對企業忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業的形象品位。二是加強市場調研，根據不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區的銷售重點。市場部要採取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷某某、某某等附加值高的產品。四是要根據用户招標日益增多的實際，積極學習招投標採購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售後服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售後服務尤為重要。要儘快完善維修站點，建立相對穩定的售後服務隊伍，提高維修人員的技能，為用户提供高質量的售後服務。
（四）以兑現供貨合同為目的加強生產保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產部要以市場需求計劃為前提組織生產。一要增強應急的能力，及時快速反應，合理組織生產；二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的製造質量。同時狠抓安全文明生產和現場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協力保障供貨合同的兑現。
（五）以規範運行機制為內容加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學的現代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點：一是認真履行董事會、監事會、股東會議事規則，認真執行各項決議，發揮好公司經理層在經營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快發展、提高效益上；四是提高經營活動分析能力，加強公司內審，加大監督力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。
各位股東，新的一年任務雖然艱鉅，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心願：為了公司的自主、長遠發展，我們義無返顧；為了企業效益和股東利益，我們將全力以赴！
各位股東代表、各位董事：
20xx年是xxx公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，鋭意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委託，現就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分20xx年工作情況
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標
20xx年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢於挑戰自我、敢於打破常規、敢於創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯湧出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭並進，礦井建設日新月異。3204首採工作面於20xx年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首採面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發改委專家組現場勘察評估，具備了項目核准條件。
二、堅守職責，發揮董事會決策作用
一是完善法人治理結構。20xx年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面瞭解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。
三、加強交流，規範公司正常運作
20xx年，董事會通過傳閲文件、召開會議、聽取彙報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，並明確答覆；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作彙報，並深入一線開展調研，詳細瞭解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。
第二部分20xx年工作計劃
20xx年是xxx公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現股東投資收穫的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習十八大精神為契機，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。
一、明確年度工作目標
一是完成礦井建設項目全部程序的報批；
二是確保首採面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標；
三是力爭實現盈利5000萬元；
四是加快33、34和81採區開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保20xx年高產穩產；
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。
六是用工總量控制在規劃範圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
二、做好董事會換屆選舉
本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，並儘快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續高效。
三、紮實開展董事會工作
20xx年工作千頭萬緒，任務十分艱鉅。董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩健發展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規範公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設臵，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，並促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時採取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力紮實工作，推動公司實現又快又好發展。
以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！
各位股東、同志們：
新年好！
我受本屆董事會的委託，就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向各位股東作報告，請全體股東予以審議。
20xx年度以來，我們董事會一班人在全體股東的關心支持下，切實履行職責、理清發展思路、抓住工作重點、全面統籌謀劃，以科學嚴謹、審慎客觀的工作態度，研究制訂公司各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，公司的整體優勢得到進一步發揮，企業核心競爭力得到進一步增強，從而較好地完成了全年的工作。整個20xx年度，我公司駐外施工人數2000餘人，成立了北京、天津、海外三個分公司，共11個項目部，全年開復工面積85萬㎡，完成施工產值5.1億元，實現經濟收入1.0億元。應該指出，20xx年整個建築行業普遍蕭條，公司上下堅持穩步發展的經營理念，與同行業相比較，發展態勢平穩、各項工作穩步推進，好於預期，仍然取得了較好的成績。
一、20xx年公司建築主業基本情況回顧
（一）迎難而上，企業實現平穩發展
縱觀整個20xx年，國內經濟下行和房地產行業低迷所引起的連鎖反應，明顯輻射延伸到下游建築施工領域。施工企業普遍面臨業務量不足、利潤率下滑、資金壓力增大等困難。公司董事會及領導班子攻艱克難，運籌決策，優化管理，提升效能。在危機中尋找機遇，在困境中積極作為，較好地克服了市場不利因素所帶來的負面影響，從而使公司建築業主要經濟技術指標仍然維持在合理區間，鞏固了公司在海門市同行業中的前位。整個20xx年度，我公司開復工面積85萬㎡，完成施工產值5.1億元，預計經濟收入1.0億元。雖然產值規模無法與去年同期相比，但在目前形勢下，公司今年的竣工項目的欠款回收和公司內部資金運行情況明顯要好於地區同類企業，好於年初預期，公司發展的基本面進一步向好。
（二）注重實效，質安管理常抓不懈
工程質量是施工企業立足市場，贏得發展的先決條件。過去一年來，公司董事會對各在建工程的質量工作上始終堅持“高標準、嚴要求”這一指導思想。首先在公司層面強化了目標管理，完善了制度保障；其次在現場施工中明確了工作重點，要求各分公司及項目部必須高度重視質量控制和科學施工；再次在組織實施上進行扶持優化，加大了對現場的資源投放力度。項目部層面進一步規範了在建工程的質量管
理措施：一是現場施工人員按標準精心施工，職能科室加大檢查指導力度，使施工更標準、更規範；二是施工過程重視質量預控，對特殊過程、關鍵部位等工序均編制了專項施工方案，交底指導生產；三是繼續加大對隱蔽工程和分部分項的檢查驗收；四是利用公司內部聯合檢查及參加各種質量施工觀摩活動，取長補短，相互促進，提升公司的整體質量水平。在安全文明生產方面：所有項目部能夠嚴格落實公司制定的總體安全生產管理目標，認真抓好安全文明過程監管。通過職工的進場安全教育、班前教育，安全生產例會，組織三級安全教育，不斷提升在崗工作人員的安全意識和防範能力；通過“安全生產月”、“聯合大檢查”等活動的開展，全面排查工地隱患，及時整改。全年在施工工程未發生重大安全事故，安全工作成效良好。一年來，通過公司對項目施工現場管理的長抓不懈，質量和安全工作取得了令人滿意的成績：xx一期獲得市級安全文明標準化工地榮譽（該工程因為現場安全文明標準化管理出色，受到當地網絡、電視、報紙等多家媒體宣傳報道，並受上級表彰）。
（三）多措並舉，經營局面不斷拓展
20xx年以來，國內經濟增速放緩，特別是房地產行業的遇冷，進而影響了國內建築業發展減速，市場競爭愈加激烈，經營開拓困局重重。面對如此的'外部環境，公司領導班子沒有消極等待，而是繼續深化拓展經營理念：既堅持全面經營又堅持重點突破、既重視一次經營，更重視二次經營。一是在市場佈局上實現了突破，除了天津新承接了xx工程，年內還新簽約了xx，在京津中心區域及內蒙之外實現了可喜的突破。二是內部經營管理上調整了重點，要求公司經營人員調整工作思路，把工作重點放在了在建工程的經營管理上，在計劃、採購、審批、結算、付款等環節進一步規範了流程，通過規範制度、加強審批、分層把關等方法，避免了正常利潤的流失。三是經營節點管理上加強了把控。經營工作人員重視現場經營工作，注重設計變更、現場簽證、工程索賠等方面的工作的主動性和時效性。從而了確保了內部經營管理水平的持續提升。20xx年收官階段，我們先後簽訂xx配套公建項目，簽訂施工框架協議的有xx工程總面積超過80萬平米，為我們來年工作打下了良好的開端，為新常態下公司的發展贏得了先機。
（四）同進共贏，勞務管理推陳出新
20xx年，公司勞務分包隊伍的使用管理持續加強。公司董事會積極探索研究新形勢下分包管理的新模式，總結分析以往企業勞務隊伍使用過程中的得失經驗，着力解決目前勞務隊伍使用中普遍存在的弊端和問題，整個勞務隊伍管理呈現了新氣象：一是轉變理念，共謀發展。改變過去單純的管理與被管理的互動模式，堅持與下屬的勞務隊伍相互支持、謀求共贏；二是嚴格篩選，合理調配。通過對不同勞務隊伍的人員結構、技術水平、專長優勢的區分和篩選，根據公司承建工程的施工特點、技術要求來合理安排眾多勞務隊伍從事不同的勞務施工。三是規範流程，增加透明。進一步規範了公司勞務隊伍招投標制度，把控制勞動力成本作為選用隊伍的重要依據，堅持過程公開，增加透明。明確要求將《中標通知書》、《進場通知書》作為進場許可憑證。四是加強指導、嚴格管理。要求項目部對勞務隊伍的現場管理注重把握好“質量、工期、安全”三大管控主線，加大力度，從嚴要求，確保“拉得上，幹得好”。總得來説，過去一年的勞務管理水平進一步得到提升，與勞務單位的合作進一步深化，但勞務管理中的一些關鍵環節上仍需持續加強，比如隊伍選拔、費用撥付、勞務結算等等工作，必須引起足夠的重視。
（五）培養激勵，人才建設強基固本
20xx年在人才隊伍建設上，董事會始終堅持“人才優先”方針，在企業內部進一步完善和規範一整套行之有效的激勵體系，堅持“外部引進和內部培養相結合”、“企業培訓和個人自學相結合”，通過有效的激勵手段，持續不斷加強人才隊伍建設。結合建設部兩年專項治理工作的推進落實，公司全年共進行了各類崗位培訓近百人次，考試通過一級建造3人、二級建造師1人，評審通過高級工程師2人、工程師16人、助理工程師12人。近年來，公司對人才隊伍的高度重視和加大投入，促進了整體隊伍素質的加快提升和優勢技術的不斷積累，為企業未來更大發展儲備了力量，夯實了基礎。但從近年幹部的培養任用上來看，始終堅持“德才兼備，以德為先”，應該成為用對幹部，用好乾部的一條根本原則。
二、20xx年度公司重點投資及大型資產情況
三、目前的形勢和未來一年工作指導思想及目標
20xx年是國家全面深化改革的關鍵之年，中國房地產業已經進入了“新常態”，政策變調、增速下滑、結構調整、利潤壓縮、企業分化等行業新特徵逐漸顯現。由於房地產銷售依舊疲軟，地產庫存居高不下，新型城鎮化和改善性住宅拉動的新市場很難在短時間內有較大起色。因此，作為依附於房地產的建築行業將面臨更加嚴竣的形勢。
《中國XX銀行股份有限公司20XX年度董事會工作報告》於20XX年3月25日經本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委託，根據《中華人民共和國公司法》以及《中國XX銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會報告20XX年度董事會的主要工作情況，請予審議。
一、20XX年度董事會工作概況
20XX年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門各項規章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
(一)強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要，確立發展目標，明晰市場定位。
20XX年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環節，修訂了《五年發展綱要》。修訂後的《五年發展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發展目標，明晰了“民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客户的銀行”的市場定位，並將XX銀行總體發展戰略概括為“一個長期願景、兩個發展目標、三個市場定位、四個實現策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞着戰略定位展開。通過修訂五年發展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業務規模同業排名穩步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發展，實現XX銀行綜合競爭力的不斷提升。
2、推動業務結構調整和戰略轉型，創辦特色銀行。
20XX年度董事會在“做民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客户的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業務結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實現民企客户數量及存貸款規模的雙增長，提升中小企業金融業務專業化水平，細分市場，模式化開發客户，實現快速、協調發展；建立小微業務領先特色，提高對客户定價能力，建立XX小微金融品牌優勢；加大對小微和民營企業主等高端客户綜合開發，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客户滿意度。通過啟動民企戰略、大力發展中小、重拳出擊小微業務、開發高端客户等一系列手段，實現了客户結構、業務結構和盈利結構顯著優化，降低對傳統粗放式增長模式的依賴，有利於我公司創辦特色銀行，提高資本使用效益，保持XX銀行的可持續發展。
3、進一步深化事業部改革，全面規劃流程銀行建設。
20XX年，通過全面分析我公司金融事業部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環境及我公司實際，圍繞戰略目標，對事業部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客户為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業部體制優化方案，積極穩妥推進事業部體制優化，促進事業部平穩、健康發展；根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業務發展重點，啟動了20XX年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創新。截至20XX年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統籌推進與規範管理，使我公司流程銀行建設步入專業化、科學化發展軌道。
4、中間業務快速增長，收入結構優化效果顯著。
20XX年度，在董事會推動業務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業務快速增長，實現了“量增質高”。淨非利息收入佔比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，增長幅度在銀行同業機構中位居首位，收入結構優化取得了明顯效果。
5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
20XX年度，董事會根據我公司的總體發展戰略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰略發展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“統一規範發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮銀行運營管理模式，繼續強化村鎮銀行發展戰略及經營策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利於風險控制、有利於持續提升效益、有利於做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮銀行流動性風險管理和內外部審計監督，完善並規範XX品牌對村鎮銀行的輸出，統一併加快村鎮銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導並協助XX金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業務的迅猛發展；督促XX加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發揮我公司作為大股東對其指導作用。
(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。
20XX年，本公司董事會充分發揮風險管理和風險監督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結20xx年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20XX年初編制了《中國XX銀行20XX年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》緊密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業、小微企業以及高端客户的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
20XX年《指導意見》還首次針對大公司業務、中小企業業務、零售業務等重點業務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業中首開先河，充分體現了XX銀行公司治理的先進性和創新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規劃和實施工作得以有條不紊地開展。
2、開展風險工作評估。為了發揮董事會的風險監督職能，20XX年董事會風險管理委員會分別在6月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數據資料的調閲，先後進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規範風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據。通過開展風險評估工作，充分體現了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實監管部門風險政策。20XX年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監管部門出台的各項風險政策的學習整理，並加大力度督促行內有關部門儘快落實。3月份，為更好地貫徹落實銀監會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《20XX年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2009年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及2009年度信息科技風險管理、信息安全、系統開發測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實説明，對切實落實監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
(三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。
我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，提高資本收益率。為此，20XX年度董事會採取了以下措施:一是貫徹《中國XX銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國XX銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求；二是依據《中國XX銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業績考核指標體系，增加風險調整後資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率；三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極採取差異化發展政策，儘快改善客户結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益；四是定期評估資本使用狀況，董事會戰略發展與投資管理委員會於20XX年度1月和6月，分別對2009年末和20XX年上半年資本狀況進行了評估並出具評估報告，加強董事會對資本使用的監督與管理；五是組織開展資本研究工作，協助銀監會關於商業銀行資本補充與資本約束的調研工作，並向銀監會調研組提交《中國XX銀行資本管理及補充工作彙報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行説明並提出工作建議。
(四)積極履行社會責任，繼續提升公司形象，實現公司價值最大化。
20XX年度，我公司將綠色理念納入發展戰略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色採購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環保融入到員工日常工作和生活之中；我公司熱心社會公益事業，積極回饋社會，“中國XX銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評；關注貧困地區發展，繼續推廣“信息扶貧模式”；支持教育、科研、衞生事業，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續幫扶4個定點扶貧縣；公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用於國家探月工程的人才激勵和人才培養，助力我國航天事業發展；設立“XX指數研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“XX指數研究”課題項目；持續捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作；大力支持文化藝術事業，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識；捐資建立的上海XX現代美術館於本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優秀文化方面擔負的社會責任；青海玉樹地震發生後，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區居民實際困難；西南旱災期間，公司發起抗旱救災“獻愛心找水源”行動，幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民羣眾尋找水源、解決人畜飲水問題；吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災羣眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志願者活動，舉辦“關注上海·參與世博”XX世博志願者活動，為市民和遊客奉獻愛心。由於我公司在責任管理和實踐方面的突出表現，獲得了政府部門、NGO組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業界的責任競爭力。20XX年，我公司榮獲“中國消除貧困創新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
(五)貫徹合規經營理念，強化內控管理。
20XX年，董事會繼續健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監督檢查，加大內控文化培育力度。20XX年度，我公司根據業務發展需要和監管部門最新法規及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業務操作規程，並對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業務、零售業務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規風險管理等方面制訂出台了40多項管理措施，為有效防範風險提供了制度保障；全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業務流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執行年”活動；採用COSO框架和《商業銀行內部控制指引》及《商業銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業部進行了全面內控評價；結合《企業內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在20XX年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監督內控制度執行情況，及時防範化解風險；按照監管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業部進行內部控制情況調研，及時全面瞭解分行及事業部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的昇華，提升了合規經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。
(六)加強關聯交易管理，控制關聯交易風險。
董事會繼續貫徹“公開、透明”的關聯交易管理精神，以控制風險為導向，以提
高管理效率為重點，以規範發展、合規披露為主要工作目標，認真履行監督管理職責，着力提升和促進公司關聯交易管理水平。20XX年度，我公司繼續着力提高關聯交易的規範化管理程度，以香港聯交所和上海證交所關於關聯交易管理規則為依據，結合H股上市後關聯交易管理變化，以優化完善關聯交易管理制度為重點，進一步規範關聯交易管理流程。首先，根據關聯交易管理的監管要求，結合公司關聯交易管理現狀，以提高關聯交易管理效率為宗旨，對關聯交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司A股、H股兩地上市的要求，重新修訂了《中國XX銀行關聯交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國XX銀行關聯交易管理辦法實施細則》等；其次，繼續督促完善公司關聯信息數據庫的建設工作，更新完善關聯方數據庫，保證關聯交易的合規性及關聯交易披露完整性、有效性；再次，嚴格審批關聯事項，監督關聯交易信息披露。通過強化關聯交易信息報告工作，督促相關部門按照監管部門的要求，及時報告並披露關聯交易。董事會通過一系列指導、監督工作，保證了全年關聯交易合規運行。
(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
20XX年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入20XX年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出台了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統突發事件應急管理辦法》、《中國XX銀行數據倉庫系統用户密碼管理辦法》、《中國XX銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國XX銀行不間斷電源管理規範(科技)》及《中國XX銀行機房精密空調管理規範(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系；持續推進新核心系統建設，將風險控制環節進行了系統整合；積極做好現有核心繫統的升級改造工作，通過對核心系統主機存儲設備進行升級更新，使系統整體性能提升25%-35%；進一步加強IT基礎設施建設，完成了公司骨幹網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡的攻擊威脅；實施網絡系統升級改造，提高生產網絡的安全性；在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統的穩定運行；公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監督。
(八)持續提升公司治理水平，增強企業核心競爭力。
1、完善制度建設，優化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求，結合XX銀行公司治理的實際需要，20XX年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國XX銀行股份有限公司股東大會議事規則》。根據《公司章程》的規定，結合監管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會議事規則》。修訂後的董事會議事規則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規定，對會議記錄及會後事項也做了進一步的明確和優化，提高了董事會的決策效率。根據香港上市規則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會於今年修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事會戰略發展與投資管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會關聯交易控制委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則(修訂稿)》、《中國XX銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則(修訂稿)》和《中國XX銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國XX銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國XX銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國XX銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國XX銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國XX銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國XX銀行股份有限公司關聯交易管理辦法實施細則》和《中國XX銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
2、重大事項決策流程透明、運作高效。20XX年本公司共召開了8次董事會決策
性會議、1次非決策性會議、4次投資者交流會、1次股東大會以及49次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯交易、大額呆賬核銷、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項，其中經董事會審議通過了80多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定後，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定，依法合規，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據銀監會的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定，我公司制定了《中國XX銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鈎。董事履職評價完成後在本行董事會內部進行通報，並依據監管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業監督管理機構報送。
4、繼續實施獨立董事上班制度，發揮董事會專門委員會的專業優勢和職能作用。
報告期內本公司董事會6名獨立董事累計到行內工作61個工作日，約見管理層及相關部室人員十餘次。堅持獨立董事上班制度，有利於發揮獨立董事的專業研究優勢，為董事會決策提供專業意見。20XX年董事會戰略發展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12次、審計委員會召開會議7次、關聯交易控制委員會召開會議13次，提名委員會召開會議7次、薪酬與考核委員會召開會議3次，共審議提案155項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鈎機制建設。根據《中國XX銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20XX年度對總行高管層成員和分行行長2009年度履職情況進行了考評並撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利於董事會全面瞭解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會對其聘任和批准聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20XX年度，根據銀監會新出台《商業銀行穩健薪酬監管指引》的要求，董事會修訂了《中國XX銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業風險滯後性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鈎機制建設，體現了對於風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國XX銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。20XX年董事會繼續辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7期、《內部參考》48期。《董事會工作通訊》促進了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監事會之間的有效溝通；《內部參考》為各位董監事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利於構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會、北京銀監局領導的好評。
7、加強投資者關係管理工作，確保信息披露高效透明。
20XX年度，董事會從投資者關係入手，通過多種方式成功舉辦投資者關係活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關係管理體系。20XX年度，我公司進一步發揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先後成功舉辦年度業績新聞發佈會、年度投資者交流會和一對一路演；首次採用兩地視頻方式舉辦中期業績發佈會及新聞發佈會；舉辦一季報和三季報投資者電話交流會；組織實施事業部專題調研；組織實施商貸通專題調研。充分利用現場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關係工作效率。繼續實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17次聯合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行；先後參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17場，主動宣講我行優勢和改革成果，突出強調我行做民營企業的銀行、小微企業銀行和高端客户銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20XX年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500人。同時，繼續優化投資者關係網頁和電話接聽系統，充分發揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續編撰投資者關係專刊，為投資者建立一個高效的溝通平台，20XX年度本公司共編制投資者關係專刊12期。
20XX年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進行信息披露活動，依法對外發布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。20XX年，本公司在上海證券交易所發佈4份定期報告，27餘份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯交所發佈60餘份公告。
8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。
為了進一步發揮薪酬資源的戰略導向作用，為我公司未來可持續發展創造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在20XX年度組成專題調研組，深入15個地區的分行、事業部等基層經營單位，進行了為期3個多月的現場調研，共計訪談員工100餘人，聽取近60條合理化建議，並在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
20XX年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平台類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現狀、落實監管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰略轉型和創新發展格局下本行金融市場業務發展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過採取一系列調研活動，有利於風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監督與評估職能。為落實《商業銀行信息科技風險管理指引》和《五年發展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會風險管理會系統梳理、評估了我公司信息科技工作發展思路和風險治理，並進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監管部門、諮詢機構以及國內銀行同業等方面的IT戰略管理專家，就我公司新核心系統上線後的IT戰略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對IT戰略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。
為實地瞭解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監會、銀監會等五部委《企業內部控制規範體系》奠定良好的環境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業部的內控評價工作，先後組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察瞭解了基層一線的控制環境、制度建設、風險防範以及控制措施，現場分析分行事業部的內控狀況，並對進一步優化完善提出意見和建議。調研組現場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，瞭解部分銀行業務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關業務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。
9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
董事會利用非決策性會議的平台，採用專題彙報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作彙報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業部改革和商貸通業務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監事及高管層就“後金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流；充分利用監管機構提供的公共教育平台和培訓師資力量，先後分批組織董事參加監管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20XX年度董監事培訓”，圓滿完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎項。
20XX年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會祕書毛曉峯獲得“最具創新力董祕”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區最佳公司治理企業獎、最佳投資者關係獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20XX年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優秀董事會”提名獎；獨立董事秦榮生、王聯章獲得上海證券交易所“上市公司20XX年度優秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關係年會評選中，本公司獲得中國投資者關係IR創新獎和中國投資者關係IR公司百強。在上海證券交易所“2009-20XX年度信息披露考核”評選中，本公司董事會祕書獲優秀評級。在經濟出版社和《21世紀商業評論》聯合發佈的“中國上市公司信息披露指數(20XX)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業協會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得ARC的財務數據金獎、印刷及製作銅獎、書面內容銅獎以及LACP2009年度年報銀獎。
二、20XX年公司總體經營管理情況
(一)主要經營指標的完成情況。
20XX年度實現淨利潤176.88億元，比上年增加55.80億元，增長46.09%，其中歸屬於母公司的淨利潤175.81億元，比上年增加54.77億元，增長45.25%；資產總額18，237.37億元，比上年末增加3，973.45億元，增長27.86%；各項存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01億元，增長25.62%；各項貸款(含貼現)10，575.71億元，增加1，745.92億元，增長19.77%。不良貸款餘額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個百分點；撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個百分點。淨非利息收入88.95億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長80.87%；淨非利息收入佔比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3個百分點；成本收入比39.48%，比上年下降2.69個百分點，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25個百分點；資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。
(二)主要業務的發展情況。
1.客户結構和業務結構顯著優化，戰略轉型效果明顯。
一是客户基礎建設成效顯著，去年小微客户數量猛增，實現翻番，突破10萬户(含已結清)。民企客户增長明顯，截至20XX年末，對公(含中小)民企貸款客户達8192户，比上年末增長93%，佔對公貸款客户79%，提高14個百分點；民企存款客户近13萬户，佔對公存款客户的73%。二是戰略業務規模及佔比明顯提高，20XX年末，全行民企存貸款餘額分別為5453億和3886億元，佔一般公司存貸款的46%和51%；中小、小微貸款餘額分別比年初增長133%和255%。三是轉型效果凸顯，20XX年全年淨利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%；客户集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款户均餘額7300萬元，比年初下降30%。
2.中間業務快速增長，收入結構調整成效顯著。
20XX年度，本公司淨非利息收入佔比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，推動全行收入結構優化，在同業中提高幅度最大。票據業務創造利差收入41.93億元，實現資本的少佔用、快週轉和高收益。理財、發債、貴金屬和交易業務淨非利息收入突破17億元，較上年翻番，佔全行中收近1/5；20XX年共發行理財產品1836款，規模達3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍；累計發債386.8億元，比2009年增長122.94%；發行了首支中小企業集合票據，業界排名提升。貿易金融堅持特色，持續保持保理業務領先優勢；積極開展走出去、船舶和長單融資等結構性融資業務；全面落實民企主辦行戰略，儲備大量客户；先後獲得英國《金融時報》中國銀行業最佳貿易金融銀行等榮譽，初步實現了中國一流特色貿易銀行目標。資產託管規模突破2000億元，業界排名股份制第二，創新“託管+融資”、“託管+代銷”模式，實現託管收入1.92億元，同比增長69.91%，實現了託管業務規模與效益的協調發展。成功中標規模達6萬户的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。
3.公司業務創新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發展。
面對外部環境複雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創新求變，為全行戰略部署和實施轉型做出了巨大貢獻。大公司業務主動騰挪資源支持零售和中小發展，在資源有限情況下，對公通過資產週轉、產品組合運用、行外資源整合，積極穩定老客户，大力發展新客户；20XX年度我行實現信貸資產轉讓270多億元，銀團199億元。力改傳統做法，從規模拉動向效益優先和集約化方式轉變，積極深化民企戰略，落實金融管家方案，探索定製化投行業務服務，客户綜合化金融服務，逐步退出低效益客户和業務，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內生存款增長；20XX年實現對公業務營業收入302億元，佔全行淨收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業金融業務專業化水平，實現快速、協調發展，20XX年中小落地全國29家分行，專業化組合產品，細分市場，模式化開發客户，提升特色產品市場滲透率，實現規模、效益、質量協調發展；截至20XX年末，中小企業貸款餘額796億元，不良率僅為0.6%。
4.小微金融初步建立市場優勢，零售業務實現新發展。
截至20XX年末，全行零售貸款超過2600億元，個人客户金融資產規模突破3000億元，財富管理和貴賓客户分別突破10萬和40萬户。建立小微業務領先特色，初步取得市場競爭優勢，去年小微貸款餘額突破1590億元，佔各項貸款(含貼現)的15%以上；利率加權平均上浮21.27%，定價水平持續上揚，初步建立起XX小微金融品牌優勢。信用卡中心加大對小微和民企業主等高端客户綜合開發，實施交叉銷售，持續加大市場營銷和催收力度；截至20XX年末新增髮卡約150萬張，累計髮卡913萬張，全年交易額1076億元。電子銀行客户規模和活躍度不斷增大，櫃面交易替代率、電話接通率和客户滿意度均領先同業；大力支持小微業務發展，去年小微專線受理來電6.67萬通，商貸通網銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產基金、信託項目等產品的高端財富管理平台，實現客户規模大幅提升，產品銷售突破100億元的良好業績。
5.各經營單位和附屬機構業績突出，有利支持了全行創新發展。
存款推動上，地產部積極開展銀企直聯，探索純存款措施，全年存款日均達到467億元；北京管理部存款新增500億元，且穩定性良好；上海分行強化客户個性化服務，日均存款增加超過200億元；南京、長沙分行在財政存款業務上成效突出。民企戰略推動上，能源部民企貸款規模僅佔1/3，中收佔比達到56%；冶金部民企客户實現利潤及中收佔比均超60%；廣州、泉州、西安等分行也在民企客户營銷上各有特色。小微業務上，杭州和蘇州等分行累計發放商貸通均超100億元；温州分行網均小微貸款10億元；太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20XX年末，XX租賃共擁有各類船舶83艘，飛機21架，總資產414.82億元，淨利潤4.95億元，排名業界前列。XX基金旗下擁有4只基金，資產管理規模為26.3億元，行業排名進一步提前。
6.改革創新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統化、精細化。
一是全面規劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優先解決的11個基礎性重點項目和11個亟待解決的課題；由行長與分管行領導及相關責任部門簽訂責任狀，去年全面啟動項目和課題，並在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創新取得明顯突破，事業部深化改革、零售業務資源共享、中小企業業務運行體制、金融市場業務、交叉銷售、產品創新管理、中間業務發展、小微業務信貸管理、客户戰略管理等項目、課題、相關制度陸續出台，20XX年將全面實施，對提高市場效率必將發揮積極作用。三是紮實推進中後台管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統、細緻地梳理和優化業務管理模式及流程，印發了《總分行中後台組織體系標準化手冊》；引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經營性部門績效指標體系及考核制度，併成功實施年度機構績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白；總行崗位標準化項目完成設計，問責管理、內審管理體系課題完成設計並實施，新資本協議等風險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續投產八個模塊，部分已具備上線條件；制定、落實了《核心銀行系統項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關實地測試等工作順利推進；認真吸取經驗教訓，確保現有核心繫統安全穩定運行。
三、20XX年度董事會工作計劃
董事會20XX年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性；依據戰略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型；穩步做好資本籌集工作，滿足監管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率；優化內控環境，強化內控管理，防範流動性風險，繼續提高風險管控水平；加強附屬機構後續管理，積極推進金融控股公司建設；研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優秀人才，培養造就高管團隊，優化公司治理機制，保障XX銀行持續健康發展。
(一)依據戰略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。
依據董事會新修訂《五年發展綱要》確立的戰略目標和市場定位，在鞏固公司業務優勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發展民營企業客户、小微企業客户和高端零售客户，優化客户結構；以流程銀行建設為主線，貫徹以客户為中心的原則，推動新核心系統的全面上線運行；以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業部改革，力爭三大戰略業務實現更大突破，確保各項業務持續健康發展，逐步實現業務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。
(二)穩步推進資本籌集工作，滿足監管要求。
隨着巴塞爾新資本協議出台，為提高商業銀行抵禦風險的能力，監管部門不斷加強了銀行資本監管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質量的要求。為滿足監管要求，保障實施XX銀行戰略目標，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規劃，充分尊重廣大股東和投資者的意願，順應市場需求，選擇切實可行的籌資方式
和募集資金的方案，穩步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低於監管法規要求，並保持一定的安全邊際，力爭達到同業可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經營管理層精心組織實施《中國XX銀行新資本協議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協議達標銀行。
(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。
董事會將繼續大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發展中間收入業務，積極採取差異化發展政策，儘快改善客户結構、業務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益。
(四)加強流動性風險問題的研究和管理，防範流動性風險的衝擊。
在治理通貨膨脹的背景下，商業銀行可能面臨流動性風險的衝擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統，實現對全行資金來源與運用的實時監測，準確、及時、持續的監測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力；完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現本外幣一體化流動性風險管理；加強大額中長期貸款的審批管理，防範流動性風險的衝擊。
(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。
長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。20XX年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，並對國內外已經實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調查研究，提出XX銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名諮詢公司協助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。
(六)選拔優秀人才，加強高管團隊建設。
根據戰略目標要求，適應形勢發展的需要，確立後備高管人員規模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優秀人才進行培養，造就繼任的高層管理人員，是實施XX銀行發展戰略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑑國際經驗，牢固樹立領導人才是XX銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發方案，堅持“內部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養造就優秀後備管理人才，保障領導權的平穩過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創造力和競爭力，
促進XX銀行實現“二次騰飛”。
(七)優化內控環境，強化內控管理。
根據財政部等五部委《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理髮展進程，董事會將充分考慮內部環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監督等內部控制要素，按照優化改進、持續提高的原則，通過完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內部控制現狀；組織整合並彙編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿於公司各管理層面以及各業務經營環節且符合公司實際情況的內部控制體系，以提高公司經營管理水平和風險防範能力，促進公司發展戰略有效實施。
(八)強化附屬機構後續管理，積極推進金融控股公司建設。
將按照“統一規範發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”的思路，進一步擴大對XX村鎮銀行管理的廣度和深度，推動村鎮銀行健康、可持續發展，並探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發起設立村鎮銀行控股公司；突出重點，加強規劃引導，推進租賃公司健康發展，促進XX加銀基金公司儘快渡過生存期；董事會將設立專門工作組，加強與監管部門的溝通，繼續探討XX銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。
(九)充分發揮公司領導層對投資者關係管理工作的指導作用，不斷提升投資者關係工作效率。
20XX年，以民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端客户的銀行為主題，從投資者關係入手，通過創新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定並實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關係工作。發揮公司主導的年度業績、中期業績投資者交流會和專題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心；實施“請進來”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀調研我行；實施“走出去”策略，通過實施網上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象；繼續做好投資者關係專刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平台；注重發揮日常訪談接待、資者關係網站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率；結合市場需要，注重同業分析和投資者關係研究工作；注重發揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。
(十)注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發展的實際需要，精選調查研究課題，開展調查研究工作並形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學依據，為公司經營管理提供前瞻性的指導意見；董事會各專門委員
會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據各委員會的職責範圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發揮各專門委員會在公司治理中積極作用；編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業部改革以及經營模式轉變的背景下，進一步審查並修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續提高公司治理水平。
1.三年來公司生產經營情況
近年來，隨着石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長；xx年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元；xx年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元；xx年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。
xx年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、採購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境，公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性，羣策羣力，取得了一定成績。xx年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。
2.市場開拓工作狠下功夫
抓好公司主營業務的市場開拓工作。從xx年換屆開始，本屆經營班子及時調整經營策略，充分抓住較好的化工石油市場行情，擴大監理合同份額，監理業務開拓成效顯著，xx年新籤監理合同4400多萬元，監理收入首次突破4000萬元；xx年新籤監理合同8400餘萬元。xx年，傳統市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，紮實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。
抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價諮詢業務逐漸步入正軌，xx年實現扭虧為盈，xx年完成新籤造價諮詢合同xx年完成銷售合同519萬元。
3.規範公司治理，完善制度建設工作
董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規範、高效。xx年9月，董事會編制並經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進一步規範了經營管理行為；xx年，董事會對公司《章程》進行了修訂，並審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規範管理水平。
4.加強企業管理，促進公司快速健康發展
一是加強目標管理工作。層層簽訂績效考核責任書，對目標完成情況進行嚴格考核，認真兑現，獎罰分明；對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。
二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核；制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨幹和專業人才的培養；加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。
三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出；改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出；加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本；逐步開展項目預算管理，加強成本控制。
四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化範圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹立良好的企業形象；不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過程中的監管力度；合理配置人力資源，以“高效精幹、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率；搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成；對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。
五是有條不紊地推進信息化建設工作。公司辦公系統的信息化軟件已調試完畢，下週開始培訓，之後進行試運行，監理業務信息化系統八月份完成軟件製作。充分利用公司網站，實現對外宣傳、招聘等工作信息化，完善與駐外項目的溝通手段，拉近外部員工的心理距離；
5、黨政融合，推進企業文化建設
紮實開展羣眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導幹部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨羣目標與經營目標的協同佈置、考核；弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導幹部在生產管理方面的模範帶頭作用，形成“幹事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。
深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。
以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。
三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，xx年來工作中存在的問題：
1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟項目拓展工作未有成果；
2、在青年骨幹培養和使用上思想不夠解放、大膽，幹部隊伍的年齡結構偏大，不利於公司長期穩定發展；
3、公司人力資源結構不合理狀態沒有明顯改觀，高素質職工隊伍建設工作力度不夠，後繼人才培養機制不完善；
4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。
各位董事：
現在，由我代表公司第五屆董事會作20XX年度工作報告。
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20XX年裏，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規範運作做了大量的工作。
一、20XX年的主要工作及取得的成績
20XX年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規範，管理改革進一步深化，【歡迎您！】產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20XX年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現淨利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在於公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司採取有效措施防範和在一定程度上化解了財務風險。
20XX年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯後，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先後注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20XX年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20XX年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由於企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現營銷管理下沉，着力開發二、三級城市市場。
由於採取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業增長形勢喜人
米粉產業是公司20XX年乃至今後一段時期內着力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在着巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的佔有率，那麼對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20XX年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，並隨後在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，雲南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最後的建設階段，20XX年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設佈局後，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場佔有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20XX年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20XX年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20XX年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之後又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20XX年投入生產和銷售，以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
（三）着力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20XX年以來，由於合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由於明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20XX、20XX年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20XX年經營工作目標和重『網』點工作安排，經多方協商、談判並經股東大會批准，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權後，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認並收回本公司利用配股募集資金委託代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20XX年終於取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金
3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理並作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由於涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經營管理水平
20XX年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20XX年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
20XX年公司出台了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防範了為了目前的利益而出現的短期行為，有利於企業的長期發展。
3、建立和完善績效管理體制
20XX年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業文化建設
良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20XX年公司採取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經濟效益
一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關係也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高。
二、公司治理和規範運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，20XX年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本着對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，並制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規範公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司董事會於20XX年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[20XX]28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查後，作出《自查報告和整改計劃》。20XX年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
（二）加強信息披露工作管理
公司在20XX年裏將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關於信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的蒐集、反饋、整理、審核，並按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20XX年裏共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規範運作體系。
（三）本年度內董事會會議的召開情況
本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委託其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，並按公司章程規定的權限作出了有效決議。
董事會在20XX年度裏能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由於產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。
2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。
3、由於大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發的“斯壯平安家園”房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20XX年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經營為中心”的服務意識還沒有牢固樹立。
四、20XX年工作要點
（一）20XX年工作指導思想
20XX年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照“十一五”戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持“特色、創新、潮流”的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，採取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20XX年各項經營目標而努力奮鬥。
（二）20XX年經營目標
20XX年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。
（三）20XX年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關係，同時不斷加強內部採購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，採取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。
2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的佈局和實現產品上市，不斷提高產品的佔有率。
4、積極防範規模擴張帶來管理風險。隨着公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷髮展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨幹隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質量控制，提高“南方”品牌的美譽度，防範質量風險。隨着公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管理改進和技術改進兩方面着手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。
6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防範財務風險。
7、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20XX年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。
8、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規範。
9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓，加強以引進高素質人才為目標的人才引進。
綜上所述，20XX年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。儘管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴張、物流上量”的經營思路，採取行之有效的措施實現公司“十一五”發展目標，在規範運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。
各位董事、股東、監事：
受公司董事會的委託，我就董事會20xx年的工作向會議報告，請予以審議。
20xx年，董事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真履行股東會賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環境影響企業改革和發展中的各種困難和壓力，較好的完成各項生產任務，確保了公司的生產經營指標有較大幅度上升。
一、履行職責情況
（一）會議召開情況
20xx年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：
（1）20xx年4月24日，在南寧市金悦賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20xx年年會，會議審議並一致通過了“公司總經理年度工作報告、20xx年度財務決算報告(含20xx年度折舊費使用計劃執行情況專題報告)及20xx年財務預算報告(含20xx年關於成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20xx年度利潤分配預案、關於搬遷公司油庫等9個重要議案”。
（2）20xx年4月24日，在南寧市金悦賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進擔任公司第一屆監事會監事，黃鴻不再擔任監事會監事、20xx年度財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監事會工作報告”等議案。
（二）履行股東會決議情況
1、20xx年度公司財務預算執行情況已在公司有關財務報告中闡述，這裏不再重複。
2、董事會、監事會成員補助費已按要求發放。
二、報告期內的經營情況及財務狀況
1、公司供電經營狀況
公司20xx年銷售收入21625萬元，上交各種税金3035萬元，實現利潤386萬元。
20xx年末公司資產總額為24339萬元，淨資產總額為19466萬元；負債總額4873萬元。公司20xx年度資產負債率20.02%，公司流動比率141%，速動比率138%。
2、主要存在問題
（1）近年來電力線路下違章建築越來越多，老問題未處理好，新的建章建築繼續增多，安全隱患突出。
（2）公司網架結構不盡合理，線損率偏高。
三、公司投資情況
20xx年，公司共投資930萬元，主要項目為：
1、完成電網設備大修，投資形成固定資產60萬元。
2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。
3、投資28萬元購置公務用車1輛。
4、購置軟件、電腦共計38萬元，其中24萬元在董事會批覆的固定資產折舊使用計劃表中已列明，另外14萬元，是根據業務需要零星購入的。
5、上報區公司批准支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，鹹水變電站10KV出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。
6、購石塘房屋一座用於辦公，共支付33萬元。
7、城南變電站給水工程11萬元。
8、對XX電力大廈投資234萬元。
四、公司20xx年度經營計劃
20xx年公司的經營形較好。根據公司的實際情況，提出公司20xx年度經營目標，總體上與去年比漲幅不大，即實現利潤總額168萬元。為實現目標主要做好以下工作：
1、加強和完善各項經濟技術管理制度，探索更有效激勵機制。
2、進一步挖掘企業潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。
報告完畢，謝謝大家！
20xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體幹部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業發展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場開拓，提高服務質量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經營業績，實現公司新的發展。經過全體幹部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比；主營業務收入XXXX萬元，同比；實現利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經營業績的同時，公司其他方面工作也獲得新發展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家彙報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：
一、公司經營基本情況（略）
二、加強安全生產，事故率為零
安全生產是我們物流公司的永恆主題，沒有安全生產便沒有一切。是新中國成立60週年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行“安全第一，預防為主”的經營目標，把安全生產作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發展，以安全增效益，努力構建公司安全生產環境，保持了全公司總體穩定的安全經營形勢。
1、簽訂安全生產責任狀，確保安全生產
我們公司抓安全生產的一個重要舉措是簽訂全員安全生產責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產的責任分解到每個員工，使每個員工根據自己的崗位職責，落實安全生產任務，承擔安全生產責任，確保安全生產。我們公司還在安全生產上實行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產的任何事，我們公司都要經過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產。為提高員工安全生產意識，強化安全生產工作，杜絕一切安全生產事故，我們公司開展了“百日無事故”考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了“百日無事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經濟的手段強化安全生產，實現安全生產的目的。
2、加強裝備投入，增強安全生產係數
我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產係數，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全係數，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。
3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衞星定位系統我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衞星定位系統，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，瞭解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產品運輸安全抵達客户手中。
4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質
我們公司始終樹立安全生產觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防範安全事故的發生，從行動上防止安全事故的發生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痺思想和僥倖心理，樹立“安全第一”思想，增強“安全重於泰山”責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產意識與安全生產工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發放的從業資格證。
5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作
我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡迴檢查，收車後督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車後的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。
6、買足額保險，防範風險，避免損失
我們公司進一步提高安全生產保險係數，為防範安全生產風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防範安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。
三、加強管理，提高服務質量，擴展業務量
隨着國內油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉着應對，採取積極措施，加強管理，提高服務質量，擴展業務量。
1、繼續鞏固原有老客户的業務
受金融危機的影響，公司原有老客户都不同程度受到影響，為確保公司業務量，公司繼續主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業的溝通和聯繫，動腦筋，想辦法，合理調配車輛來降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客户運輸成本。
2、拓展新客户，擴大業務量
我們公司在保持穩固原有老客户的同時，主動出擊，積極拓展新客户，擴大業務量，重點開發工業園在建新建企業及樂平周邊縣市萬年、德興等企業的業務。公司業務人員通過走訪相關企業，瞭解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業。通過拓展新客户，既穩住了公司業務規模和市場佔有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環境下，取得了新的發展。
3、樹立服務意識，提高物流服務水平
我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發展。我們公司進一步加強與客户聯繫、溝通，通過提供實實在在優質服務，取得新老客户對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質量。我們公司要求業務人員既要熟悉公司的業務流程，又要熟悉掌握客户的業務需求，瞭解產品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客户提出的每一條意見和建議，儘量予以解決與落實，滿足客户的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優質服務穩定現有客户，發展潛在客户，使公司進一步發展業務量，創造良好經濟效益。
根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，並按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本着勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將XX年度履職情況報告如下:
一、審計委員會基本情況
公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。XX年3月10日，經第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。
二、審計委員會XX年度會議召開情況
報告期內，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:
(一)XX年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了XX年度公司財務會計報表和XX年度內部控制制度自我評價報告，並聽取了審計部XX年度審計工作總結和XX年度審計工作計劃的彙報。
(二)XX年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取並審議通過了關於續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“福建華興”)為公司XX年度的財務審計機構的議案和公司XX年度財務決算報告的議案，並聽取了審計部第一季度審計工作的彙報。
(三)XX年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司XX年上半年度財務報告，並聽取了審計部上半年審計工作的彙報。
三、審計委員會XX年度主要工作情況
報告期內，公司董事會審計委員會本着勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過程的監督、核查和溝通工作，重點工作如下:
(一)監督及評估外部審計機構工作
福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券相關業務資格，能遵守執業準則，較好地完成了公司委託的各項工作，能針對公司出現的問題提出管理建議。鑑於上述原因，經審計委員會審議，向董事會提出了續聘福建華興為公司XX年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會與福建華興就審計範圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發現在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則。
(二)指導內部審計工作
報告期內，公司審計部在審計委員會的督導下，合理編制XX年度的內部審計計劃，並按審計規範流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進行了內部審計監督，並對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進行檢查和監督，有效防範經營風險，確保公司規範運作和健康發展。
(三)審閲公司財務報告並對其發表意見
報告期內，審計委員會認真審閲了公司財務報告及其信息披露，認為:公司財務報告真實、完整和準確，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。
(四)評估內部控制的有效性
報告期內，審計委員會監督促進公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規範》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關規定的要求，不斷完善並落實執行規範有效的內部控制制度，保證公司各項生產經營管理活動有章可循和規範運作。在防範企業經營風險，保證公司資產安全，確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整，並在所有重大方面保持有效的財務內部控制。審計委員會通過審閲公司內部控制自我評價報告，認為公司已按照企業內部控制規範體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷。
(五)協調管理層、內部審計與外部審計的溝通
報告期內，審計委員會積極協調公司管理層、內部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。
四、總體評價
報告期內，審計委員會根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。
特此報告。
各位股東、董事、監事：
此刻，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，並提出意見。
一、20xx年工作總結
過去的一年，是xx的建立之年，是不平凡之年。應對複雜多變的市場形勢和艱鉅繁重的發展任務，xx人同心同德，團結奮進，攻堅克難，紮實推進各項工作有序開展。xx人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產品發展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，用心參與健康產業發展，為中藥事業發展做出了用心貢獻，取得了必須成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
（一）組織建設基本成型。xx組織機構已初步搭建，人員素質、潛力得到必須提升，前期磨合基本完成；行業優勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得必須成效；核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發研製；商業模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現。
（二）基地建設初見成效。
1、涼山州中藥材種植及實驗基地：
（1）“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處於當歸種苗生長期。
（2）“越西縣中藥材實驗基地”位於越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的温室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。
（3）“冕寧縣中藥材種植基地”位於冕寧縣境內，3個片區，共計360畝（其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處於藥材生長期；
2、“道地川產中藥材種植種苗示範基地”位於成都雙流縣永安鎮，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗温室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實施中。
3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
（三）軟實力水平初步提升。xx以“務實、認真、負責”的態度和行動在各級政府、機構、羣眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經濟發展、農業產業結構整合，農業產業鏈升級，輻射周邊地區中藥開發、增加當地農民就業，提高800人以上農民增收等方面做出了用心貢獻，為維護社會和諧穩定發揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選取的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了xx團隊的生命力和戰鬥力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有xx人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是xx人兢兢業業無私奉獻的結果，對全體xx人做出的用心貢獻，我深表感激！
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，xx的發展仍然面臨不少困難和挑戰。從政策看，國家已經開始對中藥行業進行整治，行業准入制度和產品標準進一步提高，行業面臨着重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業的扶持力度和指導力度等，對xx既是機遇又是挑戰。從行業看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植用心性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發生變化，行業風險加劇。從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放；藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的xx發展理念。從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
應對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業發展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重託。
二、20xx年工作總體部署
今年是xx發展最重要的一年，也是最關鍵的一年。中藥行業正值大調整、大變革、大發展的時代，全球掀起的迴歸大自然熱潮，使得中藥正向世界範圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥製劑的需求迅速增大；國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已到達1000多億，這為我們發展中藥帶給了良好發展機遇，我們務必緊緊抓住重要戰略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和用心因素，團結一切能夠團結的力量，充分利用一切能夠利用的資源，推動xx平穩較快發展，不斷增強我們的綜合實力和行業影響力。
（一）加強組織建設完善各項制度
加強領導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭複雜局面的潛力，着力解決影響和制約xx科學發展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、職責意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規章制度，要切實把思想和行動統一到股東會的決策和部署上來；充分調動合作伙伴、員工的用心性、主動性和創造性。研究制定公司融資戰略，組織結構，業務板塊，人才制度，信息化建設；推進xx文化建設，以文化軟實力助推xx發展。
（二）加強基地建設確保起步平穩
要用心抓好基地建設，適時調整基地建設規劃，確保基地建設開局良好。雙流境內的20畝“道地川產中藥材種植種苗示範基地”要儘早展開工作，要按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示範基地切實起到示範窗口的作用。越西基地要搞好統籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性；在育好苗的基礎上，抓好種植户的調查瞭解，並建立種植户種植信息檔案，做到所有種植户都能可控；加快中藥材專業合作社建設，協調當地村鎮組織或種植大户把中藥材專業合作社建立起來，規章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植户抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時，要用心與當地政府或相關組織聯繫，瞭解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地採集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價值的經驗。
（三）推進種業工作有序開展
建設好永安鎮川產道地藥材種苗種植示範基地，按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示範基地切實起到示範窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平台，推動川內中藥材種植；建設好貴州種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平台；在全國主要藥材種植產區尋找戰略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全國性的種子種苗交易平台。
（四）加強行情分析推進市場建設
公司要做大做強，就務必加強對中藥材市場的分析和掌控。作為xx人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要着手培養一支專業的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國並創造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時間內建立起穩定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定紮實基礎。
（五）用心開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠發展，就務必具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始着手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據條件適時引進專業研究人才，透過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前瞭解、提前介入、提前發展，搶佔發展先機。
（六）強化安全意識確保安全穩定
新一年度公司各項工作的開展，都務必以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要思考安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環節，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。在那裏，我拜託大家了！
新的一年已經開始，艱鉅繁重但卻重要而光榮的任務正等待着我們去完成。讓我們繼續攜起手來，頑強拼搏，紮實工作，團結前進，為開創xx新的局面而努力奮鬥！
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