創新，是企業可持續發展不竭的動力；創新，意味着超越與妥協、成功與失敗。
公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行着體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。
公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果:
1、按照規範的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構築了權責明確的經營管理平台，明確了股東會、董事會、監事會和總經理(經營管理層)的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為註冊商標的查詢、申請和註冊手續；設計並逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保温設計(乙級)資質《專項工程設計證書》；管道工程專業承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒佈實施了基本管理制度項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍構成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了x年的經營指標。x年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規範之路、走創新之路，更是要求我們處理好規範和創新的辨證關係。
一年來，我們在以下四方面進行了進取的探索:
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規範的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作:
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反覆磋商、細緻論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明瞭公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會祕書、財務負責人等高
級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等資料。
x年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定資料都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先後審議經過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。
二是構築企業管理平台，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先後頒佈實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸構成。
另外，為保證公司的規範運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理
顧問、法律顧問和財税顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會祕書履行。財税顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。
大家上午好!我受攀枝花公路橋樑工程有限公司董事會的委託，向大會作20__年董事會工作報告。
2021年工作回顧
董事會會議決策及執行情景
《一》、20__年3月18日午時，攀枝花公路橋樑工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《2011年度經濟目標與實現情景》(1.總公司各項目標實現情景報告;2.分公司目標考核情景報告;3.直屬項目部目標考核情景報告)議案進行了討論，經過表決，7人同意，決議經過此議案，已執行。
2、會議就《20__年的市場開發、產值、利潤等經營目標》議案進行了討論，經過表決，7人同意，決議經過此議案，已執行。
3、會議就《財務預算及執行情景》(1.2011年的財務決算報告;2.20__年財務預算報告;3.2011年度的紅利派發方案)進行了研討，會議研討決定2011年度不派發紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，經過表決，7人同意，會議經過以上決議，已執行。(其中股東發放物價上漲補貼經股東大會經過，已執行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
(1)會議對蜀道公司股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經營。經過表決，6人同意，1人棄權。會議經過了該議案，已執行。
(2)會議對地產公司的股權結構進行了討論，會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司獨資控股組建地產公司，地產公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，經過表決，7人同意，會議經過了此議案。後因國家房地產政策調控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執行。
(3)會議對投資公司股權結構進行了討論，由於攀枝花公路橋樑工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋樑工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，經過表決，7人同意，會議經過了此議案，已執行。
(4)會議對《橋樑維修加固分公司的股權結構、組織結構、經營方式、運行模式、經營設想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋樑工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能理解，能夠成立分公司和使用公司資質，如合作方不理解此條件，則不成立專業公司。會議對此議案進行了表決，6人同意，1人反對。會議經過了此議案，後因合作方理解不了公司條件，暫未執行。
5、會議對《攀枝花公路橋樑工程有限公司入股攀枝花農商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農商銀行屬優質資產，投資相對安全，收益穩定，並可為我公司供給融資方便。會議決定攀枝花公路橋樑工程有限公司出資1300萬元購買攀枝花農商銀行1000萬元的股份。經過表決，7人同意。會議經過了此議案，後經公司反覆核算，因投資回報週期太長而放棄投資，未執行。
《二》、20__年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應到董事7人，實到7人。會議對公司增加註冊資本金以及成都分公司的經營活動事宜進行了討論，會議決定公司註冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經營活動。經過表決，7人同意，會議經過了此議案。已執行。
《三》、20__年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內的資產審計評估報告、第二屆董事會、監事會換屆等相關問題，已完成。
《四》、20__年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日午時，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經理。
《五》、20__年11月12日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，經審定，大會對該規定作了部分修改，並將此規定下發給機關各部門，徵求大家意見和提議以書面形式上報董事會祕書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會經過表決，7人同意，會議經過，已執行。
2、審定《關於公司董事會成員分工的提議》，經過表決，7人同意，會議經過了此議案，已執行。
3、審定《公司董事會對總經理授權範圍的提議》，經過表決，7人同意，會議經過了此議案，已執行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質的申報”提議，經過表決，7人同意，會議經過了此議案，已完成申報，資質已取得。
5、商議“關於每年12月18日作為公司慶典紀念日”的提議經過表決，7人同意，會議經過了此議案，已執行。
6、投資公司彙報相關投資工作情景。
《六》、20__年12月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應到董事7人，實到7人。監事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改後的《攀枝花公路橋樑工程有限公司機構設置與董事會、監事會、經理層崗位設置及職責、權限的相關規定》，經過表決，7人同意，決議經過，已頒佈。
2、審定《經理層及部門經理薪酬管理辦法》提案，經過表決，7人同意，決議經過，因各種因素研究不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，經過表決，7人反對，決議未經過，已執行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，經過表決，7人同意，決議經過此議案，已執行。
5、審議《公司機關車輛使用改革管理辦法》提案，經過表決，7人同意，經過此提案，已執行。
6、審議公司《20__年度生產經營目標、施工產值目標、利潤目標及固定資產回報目標》提案，經過表決，7人同意，決議經過此議案，正按照決議執行。
7、商議《董事會對經理層三年任期內生產經營目標完成情景的獎懲辦法》，經過表決，7人同意，決議經過，已執行。
8、審定公司《20__年度財務預算報告》，經過表決，7人同意，決議經過，正在執行。
二○一二年董事會工作指導思想及措施
《一》20__年公司生產經營形勢：
20__年，是公司重組後經營形勢極為嚴峻的一年。
從國家宏觀經濟形勢看，政府基礎設施投資規模收縮，行業內部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大後果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經營風險。
從公司微觀經營環境看，經營規模相對過大超越了自身本事;機制轉換不到位缺乏內生動力;管控手段落後和管理水平不高，導致部分項目經營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應對措施;職責機制不到位，造成部分管理者不比優秀比落後、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情景也導致了經濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。
如果內外格局控制不力，勢必將給公司造成災難性後果。為此，董事會在把控公司生產、經營全面工作時，肩負職責、不辱使命、冷靜分析、科學確定、沉着應對，有效處理了矛盾和問題。
《二》、20__年公司思路及措施
1、方向明確，目標清晰，重點突出
在20__年年初，董事會就根據公司面臨的困難和問題進行了認真研究，並提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰略，強健主業，多元擴張，拓展生存空間;以經濟效益為中心，轉機制、重管控、提效益;識風險、找對策、添手段、止虧增盈提高經營質量;強化企業文化建設，打造優秀管理團隊”的工作指導思想。這一主導思想，應當説是切合公司實際、對症下藥，經過一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對症下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經營質量針對安徽105項目虧損數額巨大的風險，一是公司派出高管現場督戰，解決實施中的相關問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協調各方關係，爭取業主、監理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算並協調相關關係。從而有效控制住了項目持續虧損的格局出現。
根據長湘路業主計量資金無法按時到位的實際情景，一是提振項目部主要領導信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業主資金上的優先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導，科學安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，經過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風險。
針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發、單價偏低、業主要求提前工期等若干壓力，公司領導多次現場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自採自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學、合理變更，超前計量，提高經營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設備投入，確保施工進度;五是項目部管理幹部以身作則，率先垂範，帶領團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內完成。不僅僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業)，也贏得了經濟效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學歷高但經驗不足、想法多但議而不決、決心大但內部不和的實際情景，公司多次深入現場，想辦法出主意，協調業主、項目部內部、施工隊伍等各方關係，幫忙合作方解決現場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經過多次促辦、督辦，經營風險正在逐步化解。
3、轉換機制，落實職責，激發活力
“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在20__年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經過公司的指導和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關係。異常是世行南江項目管得好，幹得好。
機制變，心態變;職責變，幹勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、職責者三者脱節的問題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責第一屆董事會與經理層，機構分設了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責不清晰、權限不清晰、義務不清晰，導致工作效率低下、決策質量不高、職責劃分不清等一系列問題，甚至於出現了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現代企業制度和公司法人治理結構背道而馳。見於這種格局，董事會在策劃、醖釀第二屆換屆改選時，經過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責、權限、義務。董事會去做董事會的事，經理層去做經理層的事。經過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質量和效率，減少了矛盾和衝突，又增強了公司內部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會、監事會的改選，堅持了相對穩定，這對公司可持續健康發展創造了必要條件。
《三》20__年管理幹部工作中存在的思想觀念問題：
雖然我們經過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業企業相比，公司管理幹部在思想觀念中主要還存在以下問題：
1、整個團隊管理水平、專業素養、敬業精神亟待提高。
2、創新本事較差，見識較少，膽識不大，應對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。
3、在幹部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比職責、不比創造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司經理、項目經理和專業公司經理中，不是比誰管理得好，比誰幹得好，比誰利潤實現得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、幹得孬，甚至有的幹得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑幹得好、繳得多的人。
4、中高層幹部隊伍中，想當老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢於、勇於對不良行為、不良風氣、圖謀不軌的人和事説“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事説“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規勸、鬥爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇於站出來擔當的人太少了，有的甚至於臨陣脱逃、推卸職責;我們中高層幹部隊伍中的一些不正之風、不正之氣，不僅僅助長了一些歪風邪氣，甚至起到了不良的示範作用。
以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將經過“不換思想就換人”、“不轉作風就轉崗”、“不提素質就解聘”的多種辦法來解決幹部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風硬朗、專業優秀、樂於奉獻、勇於擔當、堅持真理“的管理幹部團隊，路橋公司的事業不可能長久，基業亦不可長青。
二○一三年工作思路及任務
20__年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內國際政治經濟形勢將會給公司的經營環境帶來十分嚴峻的挑戰，收縮基礎設施規模的政策導致行業競爭更趨激烈，常態的通貨膨脹和勞動力成本上升的態勢必將造成更大經營風險，這些不利因素考量着我們決策者的智慧和膽識，考驗着我們管理者的本事和勇氣。
即使如此，我們仍然要以樂觀向上的進取心態應對。畢竟是“十二五”開局的第二年，是政府換界後的項目啟動之年，更是“十八大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓和經驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應市場變化的力量聚集，必須會讓攀枝花路橋公司走得更穩健，走得更精彩!
各位股東、董事、監事:
此刻，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，並提出意見。
一、20__年工作總結
過去的一年，是的創立之年，是不平凡之年。應對複雜多變的市場形勢和艱鉅繁重的發展任務，人同心同德，團結奮進，攻堅克難，紮實推進各項工作有序開展。人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產品發展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，進取參與健康產業發展，為中藥事業發展做出了進取貢獻，取得了必須成績。
一年來，我們主要做了以下工作:
(一)組織建設基本成型。組織機構已初步搭建，人員素質、本事得到必須提升，前期磨合基本完成；行業優勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得必須成效；核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發研製；商業模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現。
(二)基地建設初見成效。1、涼山州中藥材種植及實驗基地:(1)“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處於當歸種苗生長期。(2)“越西縣中藥材實驗基地”位於越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的温室大棚，正在進行中藥材品種.種植實驗。(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位於冕寧縣境內，3個片區，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處於藥材生長期；2、“道地川產中藥材種植種苗示範基地”位於成都雙流縣永安鎮，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗温室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
(三)軟實力水平初步提升。以“務實、認真、負責”的態度和行動在各級政府、機構、羣眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可；在助推項目地經濟發展、農業產業結構整合，農業產業鏈升級，輻射周邊地區中藥開發、增加當地農民就業，提高800人以上農民增收等方面做出了進取貢獻，為維護社會和諧穩定發揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了團隊的生命力和戰鬥力，增強了人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是人兢兢業業無私奉獻的結果，對全體人做出的進取貢獻，我深表感激!
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，的發展仍然面臨不少困難和挑戰。從政策看，國家已經開始對中藥行業進行整治，行業准入制度和產品標準進一步提高，行業面臨着重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業的扶持力度和指導力度等，對既是機遇又是挑戰。從行業看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植進取性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發生變化，行業風險加劇。從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放；藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決；團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的發展理念。從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺；團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
應對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業發展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重託。
二、20__年工作總體部署
今年是發展最重要的一年，也是最關鍵的一年。中藥行業正值大調整、大變革、大發展的時代，全球掀起的迴歸大自然熱潮，使得中藥正向世界範圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥製劑的需求迅速增大；國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已到達1000多億，這為我們發展中藥供給了良好發展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和進取因素，團結一切能夠團結的力量，充分利用一切能夠利用的資源，推動平穩較快發展，不斷增強我們的綜合實力和行業影響力。
(一)加強組織建設完善各項制度
加強領導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭複雜局面的本事，着力解決影響和制約科學發展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、職責意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規章制度，要切實把思想和行動統一到股東會的決策和部署上來；充分調動合作伙伴、員工的進取性、主動性和創造性。研究制定公司融資戰略，組織結構，業務板塊，人才制度，信息化建設；推進文化建設，以文化軟實力助推發展。
(二)加強基地建設確保起步平穩
要進取抓好基地建設，適時調整基地建設規劃，確保基地建設開局良好。雙流境內的20畝“道地川產中藥材種植種苗示範基地”要儘早展開工作，要按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示範基地切實起到示範窗口的作用。越西基地要搞好統籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性；在育好苗的基礎上，抓好種植户的調查瞭解，並建立種植户種植信息檔案，做到所有種植户都能可控；加快中藥材專業合作社建設，協調當地村鎮組織或種植大户把中藥材專業合作社建立起來，規章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎；越西基地3、4、5月份要指導種植户抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設和管理的同時，要進取與當地政府或相關組織聯繫，瞭解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地採集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價值的經驗。
(三)推進種業工作有序開展
建設好永安鎮川產道地藥材種苗種植示範基地，按照“標準要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示範基地切實起到示範窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平台，推動川內中藥材種植；建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平台；在全國主要藥材種植產區尋找戰略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全國性的種子種苗交易平台。
(四)加強行情分析推進市場建設
公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。作為人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要着手培養一支專業的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國並創造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時間內建立起穩定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定紮實基礎。
(五)進取開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠發展，就必須具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始着手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據條件適時引進專業研究人才，經過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前瞭解、提前介入、提前發展，搶佔發展先機。
(六)強化安全意識確保安全穩定
新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。所以，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要研究安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環節，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。僅有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。在那裏，我拜託大家了!
新的一年已經開始，艱鉅繁重但卻重要而光榮的任務正等待着我們去完成。讓我們繼續攜起手來，頑強拼搏，紮實工作，團結前進，為開創新的局面而努力奮鬥!
此刻，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結2021年的主要成績，二是部署2021年的工作任務。請大會審議。
一、2021年的主要成績
2021年是企業轉換體制的過渡年，也是新公司謀求發展的開局年。應對生產經營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統籌，採取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績:
——生產經營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產任務完成，保銷售合同兑現”開展各項工作，經過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產經營任務，全年完成工業總產值x萬元，佔年計劃的x%，同比增長x%；實現銷售收入x萬元，同比增長x%；利潤x萬元。實現了公司持續健康發展的開門紅。
——轉換機制煥發了企業活力。經過改制，徹底分離企業辦社會系統，剝離不良資產，優化了資產質量。新企業依照規範的程序，產生股東會、董事會和監事會，初步建立起了公司法人治理結構。經過年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸構成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業煥發強大的活力。
——科研攻關到達了預期效果。改善後的x傳感器的流量精度和抗干擾本事有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全到達設計指標，並完成振動管密度計2套。對x儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用户操作，並完成了在x的現場安裝。將手機gprs技術應用到x遠程控制系統，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產x的協議。
——市場份額堅持了穩步增長。全年訂貨x萬元，同比增長三個百分點；發貨x萬元，同比增長x%；回收貨款x萬元，同比增長x%。x產品市場有了新的突破，在x簽訂x儀32套100多萬元的合同，x產品全年訂貨x萬元，同比增加了x萬元。x類儀器在x的銷售形勢較好。x儀繼續堅持上年水平，訂貨x萬元。同時，及時的售後服務工作，較好地滿足了用户的要求，提高了企業信譽。
——加強管理見到了顯著成效。在產值、銷售額實現增長的情景下，堅持了管理費用不增，製造費用、財務費用、生產成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資x萬元，節儉採購資金x萬元。嚴格控制各項非生產性開支，採取多項措施節儉成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立後的三個月裏，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先後出台了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規定，做到有章可循，依規辦事，進一步規範員工的行為。
上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫忙的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫忙我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感激!向各位股東，並經過你們向全體員工緻以崇高的敬意和誠摯的問候!在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多:目前公司抗市場風險的本事比較脆弱，核心競爭力還不強；改制後資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創新不夠，工作效率不高，複合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發展的軌道。
二、2021年的工作任務
2021年是公司發展比較關鍵的一年，我們既有發展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰和諸多不利因素。我們要增強發展的職責感，居危思進，要儘快整合優勢資源，提高產品的技術含量，增強企業競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是:x。今後一個時期發展的指導思想是:x。
2021年公司的經營任務是:實現銷售收入x萬元；利潤x萬元。根據發展指導思想和年度經營目標，董事會就今年的工作做如下部署:
(一)堅持經濟總量增長幅度到達10%。綜合分析國內、外行業形勢，我們正面臨着難得的發展機遇。x行業的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業化重組，油口的隊伍(如鑽井、採油)要縮編精幹，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續投入，對我們來説是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優勢產品大範圍地推向市場，實現經濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發展打下堅實厚重的基礎。要繼續堅持並擴大x類儀器的銷量，力爭到達x萬元。x類產品要在2021年的基礎上實現更大的突破，力爭到達x萬元。x類產品以大流量流標生產，以及質量流量計的合作為基礎，力爭到達x萬元。僅有這塊主營業務收入的成功實現，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節儉挖潛，降本增效，使企業總產值、企業增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業務收入等經濟指標大副上升，實現經濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。
(二)以提升現有產品技術檔次為核心加強研發工作。我們現有的產品都是市場必需的，就現有產品到達年x千萬元的收入並不難，但我們在市場競爭中為什麼佔據不了優勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊之後就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和製造中的低水平。所以，我們必須把現有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去研究發展。目前，產品開發的首要任務是:着力改善現有產品，完善製造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現有技術成熟的x、x、x、等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，進取穩妥地開發新的項目。今年重點是做好與阿特利公司x合作項目，縮短產品開發週期，儘快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今後選題立項必須要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要進取尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發展後勁。
(三)以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大x市場、重振x市場、搶佔x市場、拓展x市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開x市場，擠進x市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅僅是推銷產品，並且是推銷企業形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現高修養，處理問題體現高水平，更重要的是要對企業忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業的形象品位。二是加強市場調研，根據不一樣市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區的銷售重點。市場部要採取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策供給依據。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷x、x等附加值高的產品。四是要根據用户招標日益增多的實際，進取學習招投標採購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售後服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售後服務尤為重要。要儘快完善維修站點，建立相對穩定的售後服務隊伍，提高維修人員的技能，為用户供給高質量的售後服務。
(四)以兑現供貨合同為目的加強生產保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情景下，生產部要以市場需求計劃為前提組織生產。一要增強應急的本事，及時快速反應，合理組織生產；二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的製造質量。同時狠抓安全禮貌生產和現場定置管理，確保無任何安全職責事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協力保障供貨合同的兑現。
(五)以規範運行機制為資料加強內部管理。在管理上，我們根據現代企業制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學的現代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點:一是認真履行董事會、監事會、股東會議事規則，認真執行各項決議，發揮好公司經理層在經營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快發展、提高效益上；四是提高經營活動分析本事，加強公司內審，加大監督力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核職責，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。
各位股東，新的一年任務雖然艱鉅，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們僅有一個心願:為了公司的自主、長遠發展，我們義無返顧；為了企業效益和股東利益，我們將全力以赴!
各位股東代表，大家好!
今日，蘭州--交通科技有限公司在那裏召開股東代表大會，藉此機會，我首先向在過去一年裏為--公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭，我受董事會的委託，並代表董事會，向諸位作20-年度工作報告，請予以審議!
20-年對於--而言是機遇與挑戰並存的一年，更是公司收穫的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年裏，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實幹，切實完成了設計院下達的生產指標。下頭對公司本年度的各項工作予以彙報。
一、狠抓生產，經營業績不斷提高
20-年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家樑至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中經過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。(詳細情景見附表)
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20-年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，並制訂《蘭州--交通科技有限公司管理制度彙編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、採購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。
由於公司20-年的工作重心會偏向於機電施工，所以，我們會在設備採購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。
三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高
一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。採取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間;在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對於專業知識方面的學習也相當重視。資料主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對於成績突出者給予必須的獎勵，並由公司報銷相應費用。
經過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的進取性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20-年，公司先後組織培訓員工10餘人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路製作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以後公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10餘人進行了甘肅省建築行業安全培訓、羅傑康交換機技術培訓等。目前公司開展的“創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對於在活動中湧現出的先進個人和部門，公司也給予了必須的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了後進，員工的團體榮譽感得到了加強，同時，--的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。
四、注重企業文化建設，推動--健康發展。
企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20-年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司範圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建--自行車隊、舉辦--籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。經過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的進取性、主動性和創造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20-年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及週末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們--公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍裏發展事業，正是每一位--員工的辛勤努力才促成了--的不斷髮展。
五、注重增強綜合實力，全面提升--形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對於--而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑑於此，公司領導在201-年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
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