目錄
正文
第一篇：2014年內審末次會議紀要
湖北億立銅業有限責任公司
2014年度內審末次會議會議紀要
2014年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會議室舉行了公司2014年度內審末次會議，本次會議由審核組長（管理代表）文總主持，公司領導及全體中層幹部參加了此次會議。會議集中體現了要內窺細微，着力整改，管理創新，持續改進，讓iso質量管理體系邁上新台階的先進管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。
管理代表總在內審末次會議上的發言
本次內審通過對10個部門的現場審核，共稽核出31個異常點，暴露了公司的質量管理體系運行情況不是很正常，雖然各相關部門基本能夠按照標準和體系文件要求進行質量管理活動，但各級人員的質量意識和服務意識參差不齊，產品實現各階段的監視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執行，生產和服務提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評審沒能全面的進行，各項工作檢查的跟蹤驗證不很到位。
1、關於文件管理工作
這次內審突出的顯示出整體對標準規範不是很重視的現狀。標準規範是開展工作的依據，是開展工作的法律法規、標準規範，相關單位與各協作單位簽訂的各種協議、合同，以及制定的各種規章制(內容來源好 範文網)度，都是屬於文件範疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應以此為指導，建立公司在用有效文件清單，指導各部門按其業務性質，建立本部門的有效文件清單。同時，要特別關注各種外來文件（法律法規、標準規範、合同等）的變化情況，由行政部統籌，各職能部門按分管業務，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關單位開展工作的依據首先是正確的，才能作出正確的工作。同時，希望各部門要充分認識文件管理的重要性，因為文件管理作為一項基礎性管理工作，直接反映着一個單位管理水平的高低，進而會影響到單位的工作質量與效果，更會影響公司的外部形象，要以這種認識來開展文件管理工作。
2、 關於記錄控制工作
“記錄所做”是iso9000標準的要求之一，客觀如實地記錄過程中的相關數據和信息，是為了證明工作過程或生產過程的符合性，所以説，記錄是證據。同時，工作要不斷地改進，就要對大量的數據進行分析 ，便於找出不足和發現改進機會，而數據分析的基礎，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內部一直存在着一定的誤區，認為僅僅是記錄而已，沒有實際意義，所以為記錄而記錄，對於記錄的整理也缺乏系統性和完整性，而這個過程又正是我們工作的盲區，以至造成了檔案室幾乎難以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進人員認真學習標準，做到真正理解，然後對記錄控制工作提出原則性要求，再會同有關職能部門就相關業務工作的記錄要求進行分析，幫助各職能部門建立其分管業務工作的記錄要求。如：某一項工作應該有哪些記錄，這些記錄應該由誰來做，在什麼時候做，這項工作完成以後，在這項工作中產生的記錄應該按什麼順序歸檔，應該做那些分析，應該怎麼整理歸檔等。
3、生產和服務提供的控制
生產和服務提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環節卻是關乎產品品質要求實現的關鍵過程。生產部和設備部對於設備的維護與保養工作有待加強，品質部對於產品的鑑定人員的能力評估欠缺，物質部對於產品的貯存搬運控制不足，銷售部對於提供給客户的綜合服務的完整性等等，銅箔生產部和漆包線生產部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢必會造成客户對產品的不滿意。所以針對於這一管理範圍的不完善，公司各部門都應嚴格按體系要求，結合公司實際情況進行整改與完善。確保產品實現的每一個環節可測量、可控制。
4、計量器具管理
目前單位在計量器具管理方面存在着不規範，對於校準的問題有待改善與加強。更重要的一點是對於計量器具的維護與保養。計量器具關乎每一個測量數據與針對於數據作出的處理動作，實際在使用這些計量工具時，沒有嚴格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環境中使用和存放，最終導致計量器具都有不同的程度的損壞，進而給後續的工作造成極大的隱患，同時也縮減了其使用壽命，造成公司財物上的浪費。
5、合同評審工作
合同評審工作沒做或者沒徹底做，對後續的生產都是極大的威脅，沒有經過相關職能部門參與對合同的完整性、合理性、可行性進行評審，合同管理工作就是失效的、危險的。現在主要問題點在於對於剛剛導入的新客户的品質要求，不管是銅箔客户，還是漆包線客户，都存在未進行或未徹底進行前期的品質要求評估和書面的技術資料的雙方確認，給後續的品質水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質部要管控、生產
部要配合合同評審工作的開展。公司全體一定要提高認識，對工作有利，有什麼差距就提出，改變工作中的經驗主義
6、要檢查、更要跟蹤驗證
這項工作是從側面對公司體系運行質量進行的會審檢查，檢查應是各個職能部門的主要職責，雖然體系裏規定品質部也負有監督檢查的責任。業務工作檢查基本少有人管，突出了公司相關部門溝通不夠，信息不靈，責任心不強，所以監督檢查這項工作要依靠職能部門去落實，有檢查更要有跟蹤驗證，工作才能真正做徹底，落實好。對於採購部突出體現的連續兩次審查都存在的關於供應商管理上的缺陷就是缺少監督和檢查的最好例證。行政部兼任文管中心，由於人員流失導致文件管理工作停滯中斷，建議公司要藉助行政手段儘快全力恢復文管中心的全面工作。對於不合格案件及不合格問題點的改善，品質部要加大管理力度，牽頭組織個相關部門進行品質檢討，切實把品質問題改善好，改善到位。
7、質量目標與質量方針
質量目標與方針是由公司的最高管理者正式發佈的與質量有關的公司總的意圖和方向。它標誌了公司在質量方面所奉行的宗旨，闡明瞭公司在質量工作進程中的總要求。在制定質量方針的基礎上，公司各部門還應圍繞着質量方針，按照預期的要求確定具體的質量目標，實質上比較多的單位對於部門的質量目標的理解是不夠的，有的有目標，但未進行測量分析；有的乾脆連目標也沒有制定。質量方針決不能是幾句空洞無物的口號，而應該有實實在在的內容。而且，質量目標必須與質量方針和持續開展質量改進的承諾協調一致。另一方面，必須注意，所確定的質量目標值既要切實可行，又要指標先進。具有挑戰性的質量目標更能激發各層次作出共同努力的工作熱情。所以，各部門按照正確的途徑建立質量方針和質量目標，對公司內部來説，各層次的質量目標為實現持續改進，減少質量損失，降低質量成本，有效地和高效地實現產品和過程質量並取得良好的經濟效果都會產生積極的影響。建議行政部加大力度，採取多渠道的方式對公司的質量方針和目標進行宣傳，各部門也應確實將公司的理念融匯到日常的工作中，讓大家領會其深層的涵義，而不要停留在表面的能複述。
會議最後，總對此次會議做了總結與指示。通過此次內審暴露了我們對iso9000認識的侷限性，工作思路還存在模糊區，管理不夠明確，工作中管理的目的、管理的意圖不清楚，各部門要對iso9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好體系規定要求的工作，用規範來指導生產，保證工作質量。針對以上提出的7項問題，管理部門要相互交流，加強理解，提高認識，要正確面對問題，不要怕問題，有問題就改，堅持執行持續改進，讓工作日臻完善。
第二篇：內審末次會議紀要
內審末次會議紀要
一、會議時間：2014年9月16日（星期五）
二、會議地點：昌平
三、會議主持人：李瑞紅
四、會議出席人：李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、
王曉玲、王春暉
五、會議內容：
1. 整改關閉內審不符合項
9月19日（週一）體系組發佈不符合項清單給各部門負責人，各部門針對本部門存在的不符合項進行整改，9月23日12:00之前各部門負責人提交糾正預防措施發至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項全部關閉結案，體系組跟蹤驗證。
2.公司管理目標、指標分解
9月30日12:00前各部門負責人提供2014年q4、2014年q1、2014年q2、2014年q3目標指標及管理方案一覽表，提供目標指標達成情況的數據分析報告。
2014年q4、2014年q1、2014年q2需分解的目標指標：
1顧客滿意度≧95%；
2交貨及時率≧99%；
3 產品批次合格率≧98%
4 員工體檢覆蓋率=100%
5辦公廢紙回收≧95%
6消防知識培訓率=100% 7杜絕火災、觸電事故發生,事故發生為零
原管理體系目標指標分解安排：設計部由賈翔宇負責、採購部由王春暉負責、客服部由張亞楠負責、人力資源部由劉京負責、質量部由李瑞紅負責、財務部由劉桂東負責。
2014年q3需分解的目標指標（目標有所變動，各部門負責人負責分解）： 1顧客滿意度≥95%；
2交貨及時率≥99%；
3 產品批次合格率≥98%
4固體廢棄物分類處理率=100％
5辦公用紙雙面使用執行率=100%
6 員工體檢每年1次
7消防演習每年一次
8火災、觸電等重大事故發生為零
3.管理評審
9月21日（週三）體系組發佈管理評審會議需求（管理評審輸入內容）給各部門負責人，9月28日12：00之前各部門負責人將管理評審的輸入內容報至體系組整理，國慶節後安排管理評審會議。
4.文件更新發布
（1）管理手冊、程序文件更新發布
管理手冊由體系組進行更新，9月27日發佈完畢。
9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關記錄表單（現有的文件）發給各部門負責人，各部門負責人組織相關部門及人員對程序文件及記錄表單進行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件（電子版）報體系組備案重新發布。
（2）三級文件及記錄表單的更新發布（涉及生產部、品質部、工藝工程部、pmc部、客服部）
9月19日體系組將現有的生產部、品質部、工藝工程部、pmc部、客服部的三級文件及記錄表單發至各部門負責人，各部門負責人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統一將定版的三級文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質文件）、本部門的三級文件清單（包括記錄清單）報體系組備案發布。
注意：（1）所有三級文件的編制人、批准人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批准日期。
（2）所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負責人批准後，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發布。
（3）所有三級文件備案時必須提供相關記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發布。
5.環境因素、危險源辨識
9月20日18時之前各區域負責人將環境因素、危險源辨識清單發至體系組整理，會同行政部評價出重要環境因素及重大危險源。
第三篇：下半年內審末次會議紀要
本質安全管理體系
2014年上半年內審末次會議紀要
6月4日上午，我中心召開2014年內審末次會議。本次會議由主任助理楊建社同志主持，中心領導及中層領導，受審核單位主要負責人，安監員，資料員及審核小組全體人員。
會上，審核小組組長楊建社簡要介紹中心內審情況和結果，提交了質量內審報告和安全環境內審報告，宣讀不合格報告。內審已順利完成了預定任務，達到了預期目標。內審結果表明，中心質量體系、職業健康安全、環境一體化管理體系總體運行平穩有效，符合標準及現行法律法規的要求。組長在會上做總結講話，要求中心各科室、基層單位從現在起積極行動起來，各單位領導高度重視，周密部署，對照內審檢查記錄及不合格報告認真整改，做到有佈置、有檢查，有落實，定人整改完成，定時檢查完成情況，遇到困難及時與公司內審小組聯繫。在整改中，舉一反三，按體系文件要求把類似問題一併整改，以點帶面，把體系覆蓋的要素貫徹好，以實際行動迎接集團外審的到來，確保外審工作順利通過。
最後，組長做重要講話，本質安全體系在中心多年來的運行促進了公司安全生產及質量的提高，基層單位的安全質量意識大幅度增強，工作更加紮實，安全生產呈現良好局面，中心質量、安全、環境保護越來越獲得廣大用户的認可。
楊組長強調，此次內審工作是近2年來貫標工作之中最好
的一次。各單位領導要高度重視，從即日起按照部署認真做好準備，定人整改，定時檢查，迎接外審。當前，集團已經進入快速、健康、可持續發展的軌道，步入了良性循環的時期。各單位、各部門要自我檢查、對照年初任務目標，想方設法狠抓落實，確保全年任務目標的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力，就一定能創出新的業績，實現新的跨越，推進中心更好更快地發展。
第四篇：iso內審工作末次會議
會議記錄
iso內審工作末次會議
時間：2014年9月1日下午16：10—16：50
地點：公司會議室
與會人員： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
主題：iso內審工作總結
主持：xxx
記錄：xxx
會議內容：
9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司2014年度內審末次會議,本次會議由xxx廠長主持,xxx、各部門主管、內審員共20人蔘加了會議。
首先，全體與會者簽到。xxx代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。
然後，四個審核小組依次對各自審核的有關情況向全體與會者報告。xxx廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產品有關過程的評審、過程的測量和監視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標籤有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數據的統計分析，這一塊需要整改。
xxx：生產部車間的情況大家都瞭解，就不多説了。工裝台帳這一塊因近期設備變動較多，在審核中發現部分設備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。
xxx：質量管理體系已運作多年，公司總經理與管理者代表對質量質量管理體系的工作也是有經驗的，相關的文件都齊全，做的比較好，內審
會議記錄
所涉及的檢查內容都沒有問題。行政部審核主要是培訓這一塊。人員鑑定及新員工培訓這一塊合乎2014年度部門運營目標，然而公司培訓力量以及培訓的預算限制了行政部培訓內容的深入，建議各部門要加強對培訓工作的支持力度。
xxx：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業指導書已懸掛，但由於鍛壓產生的油煙較多，加上牆面清潔不夠，導致鍛壓作業指導書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強牆面及設備表面的除污清潔力度。機加現場產品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產品的圖紙要取下保存。組裝車間現場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對週轉的塑料箱顏色統一。
xxx：本次審核共發現3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產部、品保部按iso質量體系要求，認真進行整改，並制定預防措施，防止不合格的再次發生。
xxx發言：通過本次內審，發現各部門在質量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結果，公司質量管理體系在審核範圍內基本符合審核準則並能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，各部門之間的協調溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規定時間內要抓緊整改到位，提高認識，用規範來指導生產，保證生產質量。
無任何異議後， 廠長宣佈了管理評審會議的時間，本次會議結束。
第五篇：2014年安全生產風險管理體系內審末次會議領導發言材料
內審末次會總結髮言
7月9日至13日，由我局10名體系內審員組成的體系內審組，對我局各部門、班組及承包商施工現場進行了內部審核工作。今天在這裏召開內審末次會議反饋審核情況，剛才審核組張副總工從安全管理、風險評估與控制、應急與事故管理、作業環境、生產工具、生產管理、職業健康系統、能力要求與培訓、檢查與審核9個單元分析總結了體系建設的主要強項和存在機會。為穩步推動體系建設，確保安全生產管理工作再上新台階，此次內審的主要工作放在了對存在問題的查找與分析上，共發現20個主要強項，提出了26條主要機會。
通過此次審核，我們深刻認識到我局安全生產管理中存在的困難和不足，為進一步統一思想、統一目標，我就如何加強體系建設工作提出四點要求，以保證順利完成體系建設目標。
一是按照體系secp的要求，各部門結合自身情況，根據安監部編制的內審報告，按照“可操作性強，可追溯性強”的原則制定整改計劃，彙總至安監部統一下發執行。並從策劃、依從、符合、績效這幾方面，認真完成審核發現問題的整改，全面提升薄弱環節和遺留項目的整改。下半年，各要素責任部門要嚴格按照體系建設的推進計劃去組織開展工作，加強對所負責要素工作進度的跟蹤與檢查。
二是安監部要做好本次內審發現問題整改措施落實情況的監督，將整改落實情況納入安全生產責任制考核中。同時，作為保障整改措施有效落實的一種手段，局將會把整改計劃納入各部門月度a、b類督辦項目進行監督與考核，為迎接11月份的第二方審核做好充分的準備。
三是生技部、系統運行部、變管所要全力運用風險管理體系的結果，實施作業風險的控制，把體系“寫我所作，做我所寫”的思想落實到實際工作中。
四是各部門要加大學習培訓的力度，熟悉體系的基本知識，理解體系的核心思想。各部負責人是一個部門的領頭羊，領頭羊在思想上對安全生產風險管理體系建設工作存有異議，就會成為部門乃至全局推進體系建設的最大阻力。因此各部門負責人要守土有責，在其位謀其政，加強對風險管理體系的認識與學習，以身作則，以標準為準繩指導部門開展相關工作，積極主動協調工作，為體系建設掃清障礙。
通過此次審核的學習和實踐，為我局今後定期開展體系審核積累了組織經驗和審核人才，也為體系建設推進工作積累了經驗。
同志們，體系建設是一個長期持續改進的過程，不能因取得幾鑽就固步自封。相反要腳踏實地懷着謙虛的態度客觀地看待安全生產管理過程中存在的問題，通過落實整改計劃，不斷地自我修正，才能達到體系建設真正的目的——控制風險持續改進，逐步提高安全生產管理水平實現全面的安全目標。
當前正值我局組織機構一體化工作剛完成、迎峯度夏的關鍵時期，組織機構變化、人員崗位變動、氣候多變等給安全生產的平穩形勢帶來了極大挑戰，全局各部門要充分運用體系建設成果和相應的風險管控手段，及時化解人身、電網、設備等風險，堅守安全生產“底線”。要繼續抓好人身風險的防範，加強電網運行管理，提高應急處理能力，做好基建項目的驗收投運工作，保證全年安全生產平穩有序。
我們向您推薦更多精彩內容：
2014 內部審核末次會議發言稿(內審組長)v
質量管理體系內審末次會議領導講話稿
末次會表態發言
末次會議主持詞
末次會議發言稿
蒙田範文網