不管你在你的組織內有多大的影響力和權力，你對受僱於其他公司的項目成員的影響會比較小。雖然不一定普遍適用，但你可以儘量不將項目工作外包，這是提高項目控制力的一個技巧。
在考慮啟用合同商或外部顧問之前，對整體採購流程進行重檢。尋找有服務合同起草經驗並可以幫助你的人。
建立成功的外包關係需要時間和精力，這些工作要及早着手。為了不誤項目工期，你要及時做到所有細節到位，所有合同及時簽訂。你打算外包哪部分項目交付成果，對這部分工作的細化就是你實施項目控制的着手點。記錄這些細化內容、評估和接收標準、所有相關要求、必要時間規劃。項目定義信息一定要包括在合同之內，相關責任及早確定。和所有你考慮到的供應商討論這些要求，這樣你的項目期望才會在各方之間明晰。
為確保項目部社會治安綜合治理的健康發展，加強我工地施工隊伍內部治安管理，預防萬一，以免在發生突發性事件時束手無策，經項目部研究決定，特制定如下信息管理制度：
一、平時加強對廣大幹部職工的社會治安綜合治理教育工作，講解有關突發性事件發生時的應急措施，使職工們做到保持頭腦冷靜有條不紊。
二、嚴格執行公司有關獎罰制度，突發事件一旦發生，工地管理人員都要做好相互協調工作，對工作中沒有到位的人員要進行嚴肅處理其至追究其刑事責任。
三、綜治領導小組職責：一旦發生突發性事件，工地現場負責人要頭腦冷靜地一方面就地佈置處理方案，防止事態惡化，另一方面要及時向分公司綜治領導小組報告，性質嚴重的要立即向有關組織和公安機關報告。對於違法犯罪行為要帶領職工與犯罪分子作堅決鬥爭。如是火情，應向消防部門報告，並立即帶領義務消防隊採取一定的滅火措施。
四、綜治管理人員職責：綜治管理人員必須確保通訊方式暢通，及時準確地傳遞上下級部門的信息。必須堅守崗位，耐心細緻地接待電話報警或投訴，對緊急情況報警要果斷冷靜，一方面迅速採取措施，避免或減少可能的損失，另一方面抓緊時間報告上級領導。
五、全體職工職責：職工要及時瞭解突發性事件的基本情況，聽從管理人員的指揮，進行有關補救措施。
六、對發生以下事件最遲需在24小時內報告到上海市進滬施工企業社會治安綜合治理聯席會議辦公室：
1、發生嚴重影響社會秩序穩定的不安定因素和突發事件。
2、發生因內部矛盾激化引起的自殺、兇殺（包括除工傷以外的非正常死亡）案件及政治案件。
3、發生被盜、被騙損失在萬元（含萬元）以上的案件。
4、一個月內連續發生同類案件三起以上的。
5、其它有關必報案件。
七、工地實行值班責任制。無論白天還是晚上都有專人值班，值班人員都有電話和BP機，保證一旦出現突發性事件，在三分鐘內就能取得相互聯繫。
XXX集團有限公司
XXX項目部
1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發、傳閲、編制清單歸類保存。由項目技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發，負責編制目錄，分發清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。
2、所有文件資料由文件批准人決定發放範圍和份數，文件發放人應填寫《文件和資料發放登記表》，按發放範圍和數量發放文件，並做好編號及登記。
3、文件領用人在收到文件和資料時，應在文件發放的表格上登記簽字。
4、在發放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。
5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應向文件發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件、編號不變，文件發放部門應將原破損文件收回處理。
6、文件使用人文件丟失後，應向文件發放部門辦理補領手續，在補領申請時必須作出書面説明，文件發放部門在補發文件時應重新進行分發編號，並註明作廢。
7、在用有效文件控制清單，項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現行修訂狀態。
8、文件和資料的更改
a.當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，説明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。
b.文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和文件審批所需的有關背景資料。
c.經更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，併發至有關部門。
d.文件持有人根據《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，並將《文件更改通知單》附於文件後或收回原文件，並做好發放登記。
e.文件更改後，文件更改部門應將更改內容審批件存檔備查。
f.文件更改應做好記錄和標識。
9、作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。
10、文件和資料的保管
a.文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領導報告，批准後按二。5和二。6辦理。
b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規定辦理。
c.文件管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部文件，並作好文件移交記錄。
11、文件和資料的使用控制
a.文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料複印審批表》，應經主管部門或部門負責人批准，規定複印的份數、編號，發放應做好記錄和登記。
b.需要臨時借閲文件的人員應填寫《文件和資料借閲申請單》，經文件管理部門負責人批准後方可借閲，借閲後必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經主管領導批准。
第一章總則
第一條為加強工程項目成本管理，規範工程項目成本管理行為，提高經濟效益，根據國家有關規定，結合我局實際，特制定本辦法。
第二條項目成本管理的原則是：開源與節流相結合；全員、全過程地動態管理；實行'標價分離'和項目成本核算制；責權利相結合等。
第三條項目經理部為工程項目成本管理責任中心，項目經理對工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經濟效果負全部責任。
第四條項目成本管理實行全額承包責任制和成本核算制，應根據《中建三局項目全額承包管理辦法》的有關規定，由公司（本辦法均指'公司或分公司'）和項目經理部共同測算項目經理部的工程承包收入（或承包基數，下同），經雙方認可後以責任書的形式確定。
第五條項目成本管理的內容包括成本預測與計劃、成本實施、成本核算、成本分析和經濟活動分析、成本責任考核、工程款回收管理以及成本管理數據庫的建設等。
第六條項目成本核算制一律採用製造成本法或責任成本法，即項目經理部只管理和核算承包範圍內的成本盈虧情況，分公司彙總核算全部的工程成本。
第七條項目成本核算制包括預算成本（責任成本）、實際成本核算，兩項成本的計算口徑應保持一致。
第八條公司在項目成本管理工作中的主要職責是：
1、制定各項生產要素內部結算價格和勞務分包、材料採購等招標制度，建立內部模擬市場；
2、及時測算、調整項目承包收入，明確項目責任成本目標；
3、核定項目資金使用計劃和範圍，協助項目催收工程款；
4、審核項目獎金髮放標準；
5、管理、合併、彙總核算工程項目全部成本；
6、規範、檢查和指導項目成本管理各項工作；
7、考核項目經理部的工作業績；
8、負責收集項目成本測算資料，建立成本測算數據庫。
9、負責規劃、建立公司項目成本核算、資金管理網絡系統，逐步實施項目成本核算、資金結算等業務異地零距離管理。
10、隨時掌握市場投標報價情況，根據不同投標報價體系研究、制定項目承包的合理方法與水平。
第九條公司應建立成本核算制，包括人工費管理及結算制度、限額領料制度、物資盤點和實物計量制度、機械管理及租賃結算辦法、費用開支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。
第十條項目經理部應建立成本管理責任體系，主要包括項目各業務部門、崗位及作業層的成本管理責任制。成本管理責任制應有詳細的量化責任目標和考核獎罰標準，並實行動態管理。
第十一條項目各業務系統或業務員的主要成本管理職責為：
物資員：
①建立健全各類材料收發、領用數量金額台帳；
②按月編制各類材料的需用量計劃和月耗報表，並報成本員；
③制訂材料費控制目標，嚴格執行限額領料；
④定期對庫存物資進行盤點並做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況與成本員核對，做到帳物相符、帳證相符；
⑤按月對材料費的節超原因進行分析並提供分析資料；
⑥負責零星材料的採購及價款結算的審核工作，嚴格控制採購價格；
⑦各類材料價格、實際消耗等信息數據庫的建設。
生產計劃統計員：
①建立健全各項生產統計台帳；
②按月編制計劃工作量；
③嚴格按照施工技術組織措施計劃進行施工；
④按月編制驗工月報，並分析統計報量與結算收入產生差異的具體原因；
⑤按月分析生產過程中各環節成本升降的原因，減少施工環節的各種浪費；
⑥負責項目生產計劃、統計信息數據庫的建設。
機械員：
①建立健全機械設備使用台班、金額台帳；
②根據月度計劃工作量編制機械設備使用計劃和控制目標；
③合理利用機械設備，減少設備閒置；
④提供月度機械費節超原因分析資料；
⑤負責機械設備使用情況信息數據庫的建設。
預算員：
①編制各項成本費用預算；
②配合成本員編製成本控制目標；
③及時辦理各類中間結算和變更籤證、索賠手續；
④協助有關人員回收工程款；
⑤負責對分包單位及民建隊各類款項的結算與審核，及時向成本員提供有關結算資料；
⑥配合成本員對成本的節超情況進行認真分析。
成本員：
①建立健全成本核算台帳；
②根據有關人員提供的計劃資料按月編製成本計劃；
③按時編制資金使用計劃及獎金申報，控制非生產性費用的開支；
④及時進行成本核算、分析並反饋有關成本信息；
⑤組織成本分析及經濟活動分析；
⑥負責成本核算數據庫的建設。
勞資員：
①建立健全人工費耗用明細台帳；
②根據月度計劃工作量編制人工費需用計劃和控制目標報成本員；
③監督和審核計劃外用工、非生產用工和計時工的開支；
④及時辦理各項人工費結算，負責人工費結算的審核等工作；
⑤按月提供人工費的節超原因分析資料；
⑥加強對勞務隊伍的管理，協助公司對勞務隊伍的招標工作；
⑦負責人工費信息數據庫的建設。
技術員：
①編制施工技術組織措施計劃，優選施工方案；
②監督和指導生產人員落實技術組織措施；
③應用先進技術，努力降低成本；
④負責項目技術應用信息數據庫的建設。
第十二條除在公司附近且屬小型的項目可由公司兼管其成本核算以外，其他項目應有專職成本員。成本員應由業務能力強、政治思想覺悟高、責任心強的財務人員擔任，並經過公司審核後才可上崗。
第二章項目成本計劃與控制
第十三條項目成本計劃包括項目總的計劃成本、月度或節點計劃成本。
1、項目經理部應根據內部承包基數，結合自身實際，編制詳細的施工預算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標。
2、項目經理部應結合項目工期要求將總計劃成本進行分解，並以責任狀的形式明確各作業層、各崗位的成本控制計劃目標。
3、項目必須按月編制計劃成本，由相關責任部門根據分公司下達的生產計劃，編制當月各項成本費用開支計劃，成本員進行歸集、彙總並根據'本量利'原理測算當月保本點。
第十四條項目成本控制應按如下基本要求進行：
1、人工費的控制：原則上應採取招投標辦法，主要通過總量控制、單價控制、定額控制和工資含量控制。
2、材料費的控制：實行'量價分離'原則，即採購環節應嚴格實行招投標制，使用環節應嚴格執行限額領料制度；對於沒有消耗定額的材料應實行計劃管理，按指標進行控制；對零星材料的採購應實行貨比三家；應儘量減少材料採進場二次搬運與損耗。另外，現場材料應有收、發、領、退等帳簿記錄，並定期盤點、與成本員核對。
3、機械費的控制：機械設備的使用一律採用內部租賃。因生產急需，內部租賃無法滿足生產，可以通過公司向外單位租賃或購置設備，但必須確定合理的租賃台班定額和購買價格。
項目應
加強機械設備使用台班的計劃管理，減少閒置，提高使用效率。同時，應加強對機械設備維修與保養，提高設備的完好率和利用率。
4、間接費用的控制：項目應制定有關的規章制度和費用開支範圍與標準，做到有計劃，有考核。各項費用實行包乾，節約有獎，超支罰款。嚴格執行各項費用開支計劃和開支權限。對現場管理人員工資、補貼應嚴格遵守局工資標準及國家工資含量政策有關規定；發放獎金必須先報獎金髮放申報表，經公司（分公司）批准後方可發放。
5、其他費用的控制：控制材料轉運次數，減少材料二次或多次搬運費；合理安排施工，確保冬雨季施工不受影響；注重節約能源，控制施工水、電的使用。
第十五條項目成本控制必須認真貫徹增收節支、全員控制、責權利相結合的原則，實行歸口管理。
第十六條項目應成立成本控制跟蹤小組，全面負責項目成本管理的組織實施工作，並建立定期成本管理彙報制度。
第十七條在成本控制過程中要正確處理好成本、質量、安全、現場文明施工等之間的關係，力爭做到經濟效益與社會效益兩不誤。
第三章項目成本核算
第十八條項目成本核算應嚴格按照《施工企業會計制度》、《施工、房地產開發企業財務制度》所規定的內容，逐月進行成本核算。
第十九條成本核算對象、核算方法一經確定，不得隨意改變，並應與施工項目管理目標成本的界定範圍相一致。
第二十條項目成本核算應遵循權責發生制原則、收入與費用配比原則，真實、準確、及時地反映成本費用的開支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預算成本代替實際成本。
第二十一條項目成本核算制應堅持實際形象進度、實際產值、實際成本'三同步'的原則，嚴格劃清成本界限，即劃清內部承包合同範圍以內的成本與承包合同以外的成本界限，劃清已完工程成本與未完施工成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。
第二十二條項目成本核算的基本程序為：
1、根據當月統計驗工報量按照項目承包合同規定計算項目當月的收入及上交款，編制有關憑證。
項目當月結算收入=當月統計驗工報量x（1-上交比率）
項目當月應上交款=當月統計驗工報量x上交比率
2、根據當月發生的人工費、材料費、機械使用費等原始憑證，歸集各項成本費用，編制記帳憑證。
3、計算當月應分攤和計提的有關費用，編制相關憑證。
4、結轉已完工程實際成本。
5、結轉損益，計算工程結算利潤。
6、編制工程成本表。
第二十三條工程結算收入的確認與入帳依據：
1、必須以實際收到的現款或發包單位簽字認可的驗工月報，或監理等中介機構同意並保證監督執行的有關資料為收入實現和入帳的依據。
2、工程項目現場臨時簽證、設計變更等收入必須以發包方簽字認可的價款列入工程結算收入，並根據內部承包合同的規定調整項目承包價格。
3、確實無法滿足上述條件的，應由生產部門提供詳細的驗工月報，並經預算負責人、生產負責人和項目經理簽字以後，作為收入的入帳依據，嚴禁冒報、虛報或瞞報實際產值。若發現以前月份所報產值與實際存在差異，應及時予以調整，並詳細説明原因。
4、工期獎應以實際收到的現款作為收入依據，並按照內部承包合同規定的分成比例計算項目工程結算收入。
第二十四條項目實際成本核算必須嚴格執行國家關於成本開支範圍和費用開支標準的規定，正確計算施工過程中發生的各項費用，正確計算已完工程和未完工程成本。
第二十五條項目有關人員應按月辦理分包單位工程價款、人工費、機械租賃費等結算工作，成本員必須以有關人員提供的結算單據作為成本核算依據，沒有相關人員提供的有效結算依據或書面簽字資料，成本員不得隨意估算成本。
第二十六條項目應按月編製成本報表，提供成本分析資料。
第四章項目成本分析與考核
第二十七條成本分析應按照'量價分離'的原則，採用對比分析等方法，對實際工程量與預算工程量、實際消耗量與預算消耗量、實際價格與採購價格（或預算價格）、各種費用實際發生額與計劃發生額等進行對比分析。
第二十八條項目成本分析應按月進行，成本員應分別對人工費、材料費、機械使用費等量差節約、價差節約及其原因情況進行詳細細分析，編製成本分析資料。
第二十九條項目經理應根據成本分析資料，定期或不定期地組織有關部門和人員進行經濟活動分析，並將分析結果形成文件資料予以保存，為今後成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進、制定下步成本控制對策與措施以及成本考核等提供依據。
第三十條項目成本考核按階段可分為節點考核和竣工考核相結合的方法。
1、節點考核主要根據全額承包責任書的有關內容，對各責任單位和責任人的成本目標完成情況按月進行考核，並將考核結果作為發放當月獎金或崗薪的主要依據。
2、竣工考核按如下步驟進行：
①項目竣工驗收後，應立即組織有關人員辦理竣工結算，確定工程最終造價。工程最終造價確定後，按照承包合同的規定，劃分並結算項目承包成本收入。
②整理彙總有關成本核算資料，並將工程自開工至竣工後的預算承包收入和實際總成本進行彙總。同時，填寫項目承包兑現各項指標完成情況，報經有關部門審核。
③以書面形式申請對該項目進行經濟責任承包的考核與兑現。
④公司成立審計小組，對項目承包收入、各項成本費用及債權債務進行核實以後，確定項目承包實際成本及成本降低率，起草審計報告，提交分公司經理審定。
⑤審核完畢後，分公司根據承包合同視不同情況予以兑現。
第三十一條成本考核應分層進行，即公司考核項目，項目考核崗位及作業層，項目對公司有關職能部門也應進行考核。
1、公司對項目考核的主要內容是：
（1）成本管理基礎資料的編制及上報情況；
（2）各項成本控制目標的實現情況及其真實性；
（3）綜合指標的完成情況；
（4）工程款的回收情況；
（5）上交款的完成情況（必須全額完成上交）等。
2、項目對崗位及作業層考核的主要內容是各項基礎工作的完成情況及成本控制目標的實現情況。
3、項目對公司有關職能部門的考核主要是考核公司職能部門在成本管理工作中應履行的職責與義務是否落實。
第五章'三邊'工程成本管理
第三十二條'三邊'工程的成本管理除在項目承包基數測算上有所不同外，其他管理要求與一般工程項目一致，依然按照本辦法的要求進行核算和管理。
第三十三條'三邊'工程承包基數的測算可採取
以下兩種方法：
1、參照公司同類型工程，暫定項目承包基數和上繳比例。
2、參照社會平均水平，根據施工方案暫定項目承包基數和上繳比例。
第三十四條根據上述方法暫定的承包基數和上繳比例，公司與項目簽定內部全額承包責任書。一旦工程圖紙齊備或節點圖紙齊備，公司應及時編制工程預算，並按承包基數測算的有關要求，重新確定項目承包基數和上繳比例，並對前後測算結果之間的差異部分簽定有關補充責任書。
第三十五條對工程量較大的三邊'工程，為便於項目成本管理、核算與考核，公司可實行分段（地下室、主體、裝修，下同）承包、審計與兑現，項目也可實行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兑現。
第六章附則
第三十六條本辦法適用於局內部各土建、安裝、裝飾工程項目，自2002年11月12日起開始執行。
為了規範集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規範及標準，包括建立統一的設備管理規範，統一的IT網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各地實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨着集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設備管理規範
1、設備管理工作範圍 集團相關電腦設備均為集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門負責。各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對於本公司的所有電腦設備必須列管，並由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標籤。如有人員因為在集團內部調動工作，應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請 。
2、設備採購規格 為了保障集團各項系統在硬件平台上的正常運行，便於統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備採購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。（如有其他生產上的特殊規格設備，不在此限制內）《集團電腦設備採購標準》將適時在總部信息網站上公佈更新。
3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡
a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產）如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理，辦事處首席）同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。
b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網絡。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等，必須由相關接洽部門最高主管確認後，才可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件（ 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火牆軟件）許可證之採購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之採購由各公司提出申請，經總部CIT審核後由當地自行採購，並統一以集團公司“金光紙業（中國）投資有限公司”的名義進行註冊。以便利於各公司靈活調配。
c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息彙總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閒置。如發現用户非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用户因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯繫，總部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。
5、設備損壞與賠償 用户領用電腦設備後，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長設備使用壽命。若用户使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、設備遺失
由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明後，經用户部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用户本人作價賠償。
b.設備損壞
用户正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由用户所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用户本人承擔。
6、設備報廢
由各廠IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會計部門和總經理核准後，由相關部門辦理資產註銷手續。
設備出現以下情況可以申請報廢：
a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；
b、維修後半年內超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產原因，無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業，且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。
二、集團電腦用户使用規範
1、公司電腦的使用權限分類
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類
a、權限嚴格管制類
為了保障系統安全，公司對一般用户的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用户無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。
b、非權限嚴格管制類
部分用户因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理核准後，可適當放寬用户對本機的權限。建議用於工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用户電腦使用規範
a、用户必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，並對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設備僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。
c、為了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用户帳户登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、並定期修改。用户口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。
d、因工作需要用户可以申請訪問INTERNET， 公司有權對用户的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。
e、用户使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網絡訪問的權限，並知會相關部門主管。
f、集團採用LOTUS NOTES作為用户郵件客户端。用户需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。
g、集團所有的信息資料包括用户本機的工作文檔都屬於公司所有，所有用户必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。
h、用户需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用户需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。
i、公司如果發現員工利用網絡惡意散佈病毒，羣發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規定處罰。
三、集團網絡標準規範
1、集團網絡管理體系 集團網絡骨幹架構的規劃由CIT 統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。
2、集團網絡拓撲結構
a、集團的網絡將根據應用的重要性採用四級結構中心網絡位於本集團的SAP中心（金東）、總部網絡中心，所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。
b、集團IP地址規劃
APP中國目前分配內部IP地址段給總部及各廠使用，分配給各地內貿及林業使用。分配給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬於自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客户端用户啟用DHCP。以避免用户重新更改網絡設置之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用户訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性，防止網絡風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網絡內劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經CIT審批後方可實施。
在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接INTERNET，必須有防火牆或代理服務器等才可連接外部網絡。防火牆設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ（隔離區）與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構 集團採用基於微軟WINDOWS 2003 SERVER的AD（Active Directory）作為集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域為。 AD集中控制用户登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用户可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基於組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對於複雜網絡的管理簡便性。
5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協作系統的標準軟件，為了便於整個LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。（具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規範）集團長遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨着網絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數量，降低運維成本，提高服務質量。
四、集團系統日常維護規範
1、日常維護工作範圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用户所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態，如有異常需及時處理 基於WINDOWS 2003 的網絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ，DNS，ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復
2、病毒日常防範工作
各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客户端防病毒軟件，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用户端採用Trend Micro 或Symantec 的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一採用Symantec 的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看並交流經驗信息。（具體病毒防護部署工作詳見附件3.4）
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒信息及時告知總部，便於總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由於操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應儘快設立微軟補丁升級服務器（WSUS），通過微軟組策略的設置對客户端進行補丁的分發， 並請IT管理員通知用户進行及時更新以保證系統的安全。
5、數據備份和恢復
各廠IT管理員需根據各類資料的重要性， 相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份數據的使用。
五、集團IT員工自律規範
1、集團信息系統中所有數據（包括用户本機數據）均屬於公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。
2、IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閲、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。
3、IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常 安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。
4、用户之電腦數據備份等工作由用户自行負責，除非經過用户同意， 原則上IT維護人 員不可接觸用户電腦上的任何數據文件。
5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者（Data Owner）部門主管書面確認後方可執行。
6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳户登陸 系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳户的使用。上述超級管理員帳户由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳户無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳户時，需有明確記錄，以利爾後核查。
7、對於文件服務器，數據庫等重要系統啟動審核功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵 數據的讀取情況。
8、所有IT 系統日誌屬公司重要數據，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。
9、對於用户要求的密碼初始化等涉及用户資料安全的操作，需有書面申請並在確認用户 身份後執行。嚴禁直接響應用户電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。
10、在用户電腦維護中，禁止IT維護人員查閲、複製、修改和刪除任何用户數據。如因 工作需要必須進行用户數據的複製備份等操作，必須經用户簽字同意後，在用户監督配合下進行。
11、用户服務中，在完成用户初始化設置後，需首先指導用户修改初始密碼後再讓用户使用。並指導用户使用基本安全手段保護重要數據（如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 ）。
質量管理提供了另一套搭建項目結構的流程，保證項目領導提出的工作要求一個不落地執行到位。項目質量的標準分兩類：行業內實行的全球質量標準，公司或項目獨有的質量標準。
如果你的公司實行或接受了質量標準，要注意該標準對你和你的團隊有何要求。具體而言，這些標準會包括ISO 9000標準或六西格瑪。進而確定質檢清單、質控流程及相關要求，並將其與你的項目規劃進行整合。項目必須遵守的書面步驟、報告、評估，對團隊成員是強有力的推動，讓大家步調一致。標準比你的臨時要求更有效。質量管理流程還能將項目要求與客户心聲聯繫起來。不管你説什麼，只要是在傳遞客户或用户的要求，你都要加以強調。市場調查、標杆分析、客户訪談都是評估和記錄用户需求並確定項目要求價值的好工具。
項目管理時時有決策，快速得當的決策對於項目控制至關重要。即使項目領導掌握了控制權，完善的集體決策流程仍然裨益頗多，因為共同決策能獲得更多內部支持，效果自然會更好。
項目工作中的決策絕非易事，項目組內紛繁複雜的觀點讓決策更加困難。項目各方認同的問題解決流程可以簡化決策的過程，照顧各方要求。儘早和你的項目組一起設立決策流程，或採用現有流程，或對現有流程做適當的修改。好的決策流程能為你的項目控制提供強有力的支持。該流程應該包括以下步驟： 清楚地陳述必須解決的問題。吸納所有需要參與決策或將會受該決策影響的成員參與決策過程，這樣可以爭取團隊支持。 與項目組一道重審項目陳述，必要時進行修正，讓每位成員獲得一致認識。
針對決策標準（如：成本、時間、有效性、完整性、可行性），開展頭腦風暴或討論。選擇那些與計劃目標關聯的、可執行、可供項目各方參考供決策之用的標準。 與項目組一道確定各標準的權重（所有標準的權重總和為100個百分點）。
設定決策的時限，規定用於調查、分析、討論、最終決策的時間。
開展頭腦風暴，在規定時間內儘可能多地產生決策想法。多方發展整個項目組都能接受的想法。 通過集體投票的方法進行篩選，至多確定六個考慮項進行具體分析。分析其與決策標準的契合度。
理性對待討論中出現的異議。有必要的話，可增加決策標準。 根據評估和權重標準，將這些選項進行排序。 考慮採用首位選項的結果。如果沒有異議，則結束討論並開始實施決策。將決策寫入文件，並與團隊成員及項目相關方面溝通決策結果。
◆管理機構設置:
公司成立施工項目管理督查領導小組，組長由公司主管生產副總經理擔任，
其成員由公司各職能部門相關人員組成。公司工程管理部是公司工程質量、文明施工主管部門，公司安全管理部是公司安全、環境管理主管部門，公司工程管理部負責公司施工項目管理督查日常具體工作。
第四條 施工項目管理督查領導小組主要職責：
1、制定施工項目工程質量、安全生產文明施工監督、檢查、考核和獎懲制度並組織實施。
2、建立和完善施工工期、安全生產、文明施工預警機制，監督施工項目制定應急預案並採取相應措施，確保工程施工工期、安全生產、文明施工達到預期的目標。
3、建立工程施工工期、施工質量、安全文明施工保證金管理台賬，並在施工內部承包合同中予以明確由聯營單位或分包單位上交保證金，其保證金數額為工程總造價的5 %。根據承接工程的具體情況，原則上保證金需在工程開工前予交或在工程進度款中進行予扣；保證金必須專款專用。在特殊情況下，如果動用保證金，必須由施工項目總承包部提出申請，經公司工程管理部進行審核並得到公司施工項目管理督查領導小組組長審批方可准許使用；工程竣工驗收交付使用後方可返還保證金。
4、建立和完善施工項目管理週報和月報制度以及重大事項彙報制度，使公司施工項目始終處於受控狀態。
5、建立和完善工程投訴管理制度，促進施工項目誠信履約。對已發生的工程投訴事件嚴格按照程序集中力量，迅速處理，防止事態擴大。
第五條 加強公司施工項目的動態管理，定期或不定期對施工項目管理進行督查。原則上公司對在粵的項目每月進行一次綜合檢查考核，每季度對分公司所轄的施工項目進行一次綜合檢查考核，並將公司綜合檢查考核的結果進行通報；分公司應每月對所轄的施工項目至少進行一次綜合檢查考核，並將檢查考核結果上報公司工程管理部；施工項目部每週至少應進行一次綜合檢查並作好綜合檢查記錄。
第六條 公司有關職能部門應加強對項目的檢查、指導，要把日常的業務管理工作同專業檢查工作結合起來，要把平時的抽查結果與定期檢查考核的結果結合起來，綜合檢查考核結果應作為施工項目年終考核的重要依據。
第三章 綜合檢查考核依據、檢查內容、評分標準及檢查程序
1
黃石花湖變110KV電纜隧道土建工程 施工管理制度（項目管理）
第七條 公司綜合檢查考核依據：
1、施工工期檢查考核依據《建築工程施工合同》和施工總進度計劃和周、月
度施工進度計劃執行情況。
2、工程施工質量檢查考核依據《建築工程施工合同》、《建築工程施工質量統
一驗收標準》(GB50300-2015)和各專業工程質量驗收規範。
3、施工項目安全生產、文明施工檢查驗收依據國家有關安全生產法律、法規
標準規範和《建築施工安全檢查標準》(JGJ59-99)。
第八條 公司工程部和安全管理部將依據公司管理體系、工作職責及管理制度的情況。並以項目的“四控制、三管理、一協調”為主要內容，採取百分制累計記分方式進行。
第九條 項目管理檢查、考核的具體程序：項目管理檢查、考核的具體程序是一聽、二查、三看、四評議。
1、聽：檢查考核小組聽取項目經理彙報在建工工程項目綜合情況及項目施工情況；
2、查：檢查考核小組根據彙報情況，按專業分工、部門對口分別查閲在建工程項目管理依據、文件、資料等；
3、看：檢查考核小組到施工現場，檢查項目進展情況及有關專業管理在項目的落實情況；
4、評議：檢查考核小組綜合分析檢查情況，受檢施工項目交換意見，提出各項工作的改進措施，下發整改通知單，並對檢查考核綜合考評在85分以上的在建項目給予獎勵，對檢查考核綜合考評在70分以下的在建施工項目給予懲罰。
第九條 檢查考核的結果分類
1、施工項目部綜考評分≥85分，為優良；
2、施工項目部綜考評分為(70-85)分，為合格；
3、施工項目部綜考評分<70分，為不合格。
4、根據年度綜合檢查次數，按加權平均計算綜合考核分值。
◆獎勵與處罰
第十條 獎勵
1、對綜合考核評分≥85分優良項目部，給予項目部2000～3000元獎勵，其中對項目經理、安全員、質檢員的獎勵分別不小於獎勵總額的20%、10%、10%；公司工程部、安全部的獎勵分別為獎勵總額的5%；其餘由項目經理分配。
2、在一年內沒有發生一次工程投訴事件，也沒有發生一次當地政府建設行政主管 2
部門的處罰，給予項目部1000元獎勵，其中對項目經理、質檢員、安全員的`獎勵分別不小於總額20%、10%、10%；公司工程部、安全部的獎勵分別為總額的10%；其餘由項目經理分配。
3、對綜合考核評分在70～85分合格的項目部，給予項目部門1000元獎勵。其中對項目經理、安全員、質檢員的獎勵分別不小於獎勵總額的20%、10%、10%；公司工程部、安全部的獎勵分別為獎勵總額的5%；其餘由項目經理分配。
4、對獲得當地市級安全文明工地、省級安全文明優良工地的項目部分別給予1000元、2000元獎勵，公司工程部、安全部的獎勵分別為獎勵總額的10%，其餘由項目經理分配。
5、對獲得當地市級結構優質工程、省級結構優質工程的項目部分別給予2000元、5000元獎勵，獲得當地市級優質工程、省級優質工程的項目部分別給予3000元、5000元。其中公司工程部的獎勵為獎勵總額10%，其他參與創優工程的相關人員的獎勵為總額的10%，其餘由項目經理分配。
6、對獲得科技成果、工法、優秀QC活動成果獎的項目部每獲得1項獎勵5000元，其中項目主要編寫人獎勵不小於獎勵總額的50%，其餘獎勵由項目經理分配。
7、對公司發出的整改通知書不進行整改或拖延整改的項目部，公司將強制性督辦項目部整改，並有權動用其保證金，確保消除項目施工質量、安全文明施工中存在的質量、安全隱患；並對延誤工期採取必要的趕工措施，確保達到施工總進度計劃目標。每督辦整改1次給予公司工程部、安全部分別獎勵5000元。
第十一條 處罰
1、對綜合考核評分低於70分的項目部，給予項目部1000-2000元罰款，其中對項目經理、安全員、質檢員的處罰分別不小於總額的20%、10%、10%；，公司工程部、安全管理部處罰分別為總額的5%，其餘由項目經理處罰相關人員。
2、對公司綜合檢查項目的項目經理和聯營單位（分包單位）的項目負責人不在工作崗位，又無正當理由的，發生1 次對項目經理和聯營單位（分包單位）的項目負責人分別罰款1000元；連續發生2 次的以上的分別罰款5000元。
3、受到業主、監理單位和顧客投訴的項目部，每發生1起對項目部罰款2000元，其中項目部主要責任人的罰款不小於罰款總額的50%。並對聯營單位（分包單位）罰款5000元。
4、受到當地建設行政主管部門處罰的項目部，每發生1起項目部罰款5000元，其
中項目經理和項目主要責任人分別罰款不小於罰款總額的20%、15%。並對聯營單位（分包單位）每發生1起罰款50000元。其處罰對公司造成嚴重影響或損失的項目部，每發生1起對項目部罰款1000元，並對聯營單位（分包單位）每發生1起罰款10000元。
5、對公司檢查中發出整改通知書不進行整改、或拖延整改、或沒有制定“三定”措施的、或沒有回覆整改的、或複查不合格的項目部，每發生1次罰款5000元，其中項目經理罰款不小於罰款總額的15%，並對聯營單位（分包單位）每發生1次罰款1000元。
第十二條 其他
1、關於施工進度的獎罰。工程開工前項目部依據工程施工工期目標制定施工進度節點控制計劃，並按節點控制計劃制定獎罰制度，報公司工程管理部審核並經公司項目管控領導小組組長審批，施工期間公司直管項目由公司工程管理部將嚴格按施工進度節點控制計劃進行監督檢查，且按審批的節點控制獎罰制度執行。分公司所轄項目由分公司進行監督檢查並按進度節點獎罰制度執行，並將執行情況報公司工程管理部備案。
2、以上獎罰公司行文後，分公司所管轄項目部獎金由分公司發放，公司直管項目由公司發放獎金。分公司所管轄的項目罰款由分公司財務部門同意扣回上繳公司財務部，公司直管項目由公司財務部扣回，對聯營單位（分包單位）的罰款由公司財務部從其工程款中扣繳。
理制度項目考核及獎懲管理制度2016-04-26 10:26 | #3樓
第一條 為規範公司項目管理行為，鑑定項目管理水平，確認項目管理成果，對項目管理進行全面考核和評價，並以此為依據進行相應獎懲，特制定本制度。
第二條 本制度所指公司項目定義及相關概念均參見《項目管理辦法》。
第三條 公司項目考核評價的主體是公司總裁辦公會或經總裁辦公會授權後的項目領導小組。公司項目考核評價的對象是項目組，其中應突出對項目主管的管理工作進行考核評價。
第四條 項目考核評價的依據是項目經審核立項後所簽訂的《項目任務書》，考核按項目進度計劃劃分階段進行。項目完成後，必須對項目管理進行全面的終結性考核。
在《項目任務書》中應由項目領導小組、計劃建設部、市場開發部和項目主管一起，按項目的具體情況明確項目進程中對項目組和項目主管的獎懲原則和具體獎懲措施，並報總裁辦公會核准。
第五條 項目終結性考核的內容應包括確認階段性考核的結果，確認項目管理的最終結果，確認該項目經理部是否具備“解體”的條件。經考核評價後，兑現《項目任務書》確定的獎勵和處罰。
第六條 項目考核評價可按下列程序進行:
1 項目領導小組制訂考核評價方案，經總裁辦公會審批後實施。
2 聽取項目組彙報，查看項目組的有關資料，對項目管理層和作業層進行調查。
3 考察項目已完成部分。
4 對項目管理的實際運作水平進行考核評價。
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5 提出考核評價報告。
6 向被考核評價的項目組公佈評價意見。
第七條 項目組應向考核主體提供下列資料:
1 《項目管理實施規劃》、各種計劃、方案及其完成情況。
2 項目所發生的全部來往文件、函件、簽證、記錄、鑑定、證明。
3 各項技術經濟指標的完成情況及分析資料。
4 項目管理的總結報告，包括技術、質量、成本、安全、分配、物資、設備、合同履約及思想工作等各項管理的總結。
5 使用的各種合同、管理制度、項目經費使用方案以及項目組人員薪資發放標準等。
第八條 項目領導小組應向項目組提供項目考核評價資料。資料應包括下列內容:
1 考核評價方案與程序。
2 考核評價指標、計分辦法及有關説明。
3 考核評價依據。
4 考核評價結果。
第九條 考核評價指標
考核評價的定量指標應包括下列內容：
1 項目質量等級；
2 項目成本降低率；
3 項目開發終止期及提前率；
4 其他《項目任務書》中規定量化的考核指標。
考核評價的定性指標應包括下列內容:
1 執行公司各項制度的情況。
2 項目管理資料的收集、整理情況。
3 思想工作方法與效果。
4 相關支持部門及相關人員的評價。
5 在項目管理中應用的新技術、新材料、新設備、新工藝。
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6 在項目管理中採用的現代化管理方法和手段。
7 環境保護。
第十條 項目主管責任制
項目主管根據總裁辦公會、項目領導小組授權的範圍、時間和內容，對項目自開始準備至終止驗收，實施全過程、全面管理。項目從開始到完結公司原則上不撤換項目主管；但當項目發生重大技術、安全、質量、財務事故或項目主管違法、違紀時，公司總裁辦公會、項目領導小組可撤換項目主管。
第十一條 對於通過驗收評價的項目，項目主管享有以下利益:
l 獲得基本工資、崗位工資和績效工資。
2 除按 《項目任務書》規定可獲得物質獎勵外，還可獲得或參評嘉獎、記功等榮譽獎勵。
第十二條 經考核和審計，未完成《項目任務書》確定的項目管理責任目標或造成虧損的，項目主管應按其中有關條款承擔責任，並按公司規定接受經濟或行政處罰。
第十三條 項目組成員的獎懲原則
項目組成員由項目主管分別按相關崗位確定並簽訂聘書，崗位職責作為聘書的重要內容應予以確定，並以此作為獎懲的依據。
項目組自成立之日起，應在項目領導小組確定的期間內製訂人員項目費用計取及結算方式、獎勵與處罰條款等方案，審核通過後予以嚴格執行。
第十四條 對於通過驗收評價的項目，項目組成員享有以下利益:
l 獲得基本工資、崗位工資和績效工資。
2 按所作貢獻獲得應得項目獎金（分配方案由項目主管作出，總裁辦公會審核後實施）。
3 在項目進程中表現傑出或作出重大貢獻的項目組成員還可獲得或參評嘉獎、記功等榮譽獎勵。
第十五條 未完成項目任務的項目組成員只能獲得基本工資和崗位工資。 第十六條 項目組成員的獎懲依據項目期間相關作業表現進行，指標應含括項目技術、項目成本、項目材料、項目設備、方案改進等各方面。一般獎懲事項 HR工具箱
的實施和申報由項目主管主持，並報項目領導小組備案。特別重大的獎懲事項須先經項目領導小組審核，報總裁辦公會通過後方可執行。
第十七條 其他相關或未盡事項參照《項目管理辦法》或公司相關制度中的有關條款執行。本制度由人力資源部草擬，總裁辦負責修訂、解釋，並監督執行。 HR工具箱
項目管理檢查考核獎懲制度2016-04-26 15:59 | #4樓
第一章 總則
第一條 目的
由於公司經營規模不斷地擴大，承接工程不斷地增多，為了加強公司對施工項目管理的管控力度，全面履行施工合同所約定的各項內容，充分調動各級管理人員工作積極性，進一步規範公司項目管理工作，強化公司監督、檢查和服務管理職能，促進各項管理制度的落實，推動施工項目管理水平提高，特制定本制度。
第二條 適用範圍
本制度適用於公司所有的在建施工項目。
第二章 管理職責
第三條 管理機構設置:
公司成立施工項目管理督查領導小組，組長由生產副經理擔任，其成員由公司工程管理部部門人員組成。公司工程管理部是公司工程質量、進度主管部門並負責公司施工項目管理督查日常具體工作。
第四條 施工項目管理督查領導小組主要職責：
1、制定施工項目工程質量施工監督、檢查、考核和獎懲制度並組織實施。
2、建立和完善施工工期預警機制，監督施工項目制定應急預案並採取相應措施，確保工程施工工期達到預期的目標。
3、建立工程施工工期、質量保證金管理台賬，並在施工內部承包合同中予以明確，並由聯營單位或分包單位上交保證金，其保證金數額為工程總造價的2 %。根據承接工程的具體情況，原則上保證金需在工程開工前予交或在工程進度款中進行予扣；保證金必須專款專用。在特殊情況下，如果動用保證金，必須由施工項目部提出申請，經公司工程管理部進行審核並得到主管領導審批方可准許使用；工程竣工驗收交付使用後方可返還保證金。
4、建立和完善施工項目管理週報和月報制度以及重大事項彙報制度，使公司施工項目始終處於受控狀態。
5、建立和完善工程投訴管理制度，促進施工項目誠信履約。對已發生的工程投訴事件嚴格按照程序集中力量，迅速處理，防止事態擴大。
第五條 加強公司施工項目的動態管理，定期或不定期對施工項目管理進行督查。原則上公
司對在建的項目每月進行一次綜合檢查考核，每季度對分公司所轄的施工項目進行一次綜合檢查考核，並將公司綜合檢查考核的結果進行通報；分公司應每月對所轄的施工項目至少進行一次綜合檢查考核，並將檢查考核結果上報公司工程管理部；施工項目部每週至少應進行一次綜合檢查並作好綜合檢查記錄。
第六條 公司有關職能部門應加強對項目的檢查、指導，要把日常的業務管理工作同專業檢查工作結合起來，要把平時的抽查結果與定期檢查考核的結果結合起來，綜合檢查考核結果應作為施工項目年終考核的重要依據。
第三章 綜合檢查考核依據、檢查內容、評分標準及檢查程序
第七條 公司綜合檢查考核依據：
1、施工工期檢查考核依據《建築工程施工合同》和施工總進度計劃和周、月度施工進度計劃執行情況。
2、工程施工質量檢查考核依據《建築工程施工合同》、《建築工程施工質量統一驗收標準》(GBT 50300-2015)和各專業工程質量驗收規範。
第八條 公司工程管理部和安全環保部將依據公司管理體系、工作職責及管理制度的情況。並以項目的“四控制、三管理、一協調”為主要內容，採取百分制累計記分方式進行。
1、施工項目管理綜合檢查考核彙總表（詳見附表1）。
2、項目管理考核評分表-“進度管理”（詳見附表2）。
3、項目管理檢查考核評分表-“質量過程控制”（詳見附表3）。
4、項目檢查考核評分表-“技術管理”（詳見附表4）
第九條 項目管理檢查、考核的具體程序：項目管理檢查、考核的具體程序是一聽、二查、三看、四評議。
1、聽：檢查考核小組聽取項目經理彙報在建工工程項目綜合情況及項目施工情況；
2、查：檢查考核小組根據彙報情況，按專業分工、對口分別查閲在建工程項目管理依據、文件、資料等；
3、看：檢查考核小組到施工現場，檢查項目進展情況及有關專業管理在項目的落實情況；
4、評議：檢查考核小組綜合分析檢查情況，受檢施工項目交換意見，提出各項工作的改進措施，下發整改通知單，並對檢查考核綜合考評在85分以上的在建項目給予獎勵，對檢查考核綜合考評在70分以下的在建施工項目給予懲罰。
第九條 檢查考核的結果分類
1、施工項目部綜考評分≥85分，為優良；
2、施工項目部綜考評分為(70-85)分，為合格；
3、施工項目部綜考評分<70分，為不合格。
4、根據年度綜合檢查次數，按加權平均計算綜合考核分值。
第四章 獎勵與處罰
第十條 獎勵
1、對綜合考核評分≥85分優良項目部，給予項目部1000~5000元獎勵。
2、在一年內沒有發生一次工程投訴事件，也沒有發生一次當地政府建設行政主管部門的處罰，給予項目部1000元獎勵。
3、對獲得當地市級安全文明工地、省級安全文明優良工地的項目部分別給予10000元、20000元獎勵。
3、對獲得當地市級結構優質工程、省級結構優質工程的項目部分別給予20000元、50000元獎勵，獲得當地市級優質工程、省級優質工程的項目部分別給予20000元、50000元。
4、對獲得科技成果、工法、優秀QC活動成果獎的項目部每獲得1項獎勵5000元。
5、對公司發出的整改通知書不進行整改或拖延整改的項目部，公司將強制性督辦項目部整改，並有權動用其保證金，確保消除項目施工質量中存在的質量、安全隱患；並對延誤工期採取必要的趕工措施，確保達到施工總進度計劃目標。
第十一條 處罰
1、對綜合考核評分低於70分的項目部，給予項目部1000~5000元罰款。
2、對公司綜合檢查項目的項目經理和分包單位的項目負責人不在工作崗位，又無正當理由的，發生1 次對項目經理和分包單位的項目負責人分別罰款1000元；連續發生2 次的以上的分別罰款5000元。
3、受到業主、監理單位和顧客投訴的項目部，每發生1起對項目部負責人罰款500元，勞務分包單位5000元。
4、受到當地建設行政主管部門處罰的項目部，每發生1起項目部罰款1000元，分包單位罰款10000元。其處罰對公司造成嚴重影響或損失的項目部，每發生1起對項目部罰款10000元，並對分包單位每發生1起罰款100000元。
5、對公司檢查中發出整改通知書不進行整改、或拖延整改、或沒有制定“三定”措施的、或沒有回覆整改的、或複查不合格的項目部，每發生1次罰款1000元，其中項目經理罰款不小於罰款總額的15%，並對分包單位每發生1次罰款10000元。
第十二條 其他
1、關於施工進度的獎罰。工程開工前項目部依據工程施工工期目標制定施工進度節點控制計劃，並按節點控制計劃制定獎罰制度，報公司工程管理部審核並經公司項目管控領導小組組長審批，施工期間公司直管項目由公司工程管理部將嚴格按施工進度節點控制計劃進行監督檢查，且按審批的節點控制獎罰制度執行。分公司所轄項目由分公司進行監督檢查並按進度節點獎罰制度執行，並將執行情況報公司工程管理部備案。
2、以上獎罰公司行文後，分公司所管轄項目部獎金由分公司發放，公司直管項目由公司發放獎金。分公司所管轄的項目罰款由分公司財務部門統一扣回上繳公司財務部，公司直管項目由公司財務部扣回，對分包單位的罰款由公司財務部從其工程款中扣繳。
第五章 附則
第十三條 本辦法自發布之日起施行。
第十四條 本辦法由公司工程部、安全部負責解釋。
附表1
施工項目綜合檢查考核評分彙總表
受檢項目部： 編號：
年 月 日
附表2 項目管理檢查考核評分表——“進度管理”
項目部： 檢查日期：
附表3 項目管理檢查考核評分表——“質量過程控制”
項目部： 檢查日期：
附表4 項目管理檢查考核評分表——“技術管理”
項目部： 檢查日期：
項目考核及獎懲管理制度2016-04-26 12:21 | #5樓
第一條 為規範工廠項目管理行為，鑑定項目管理水平，確認項目管理成果，對項目管理進行全面考核和評價，並以此為依據進行相應獎懲，特制定本制度。
第二條 項目考核評價由項目考評小組負責進行。項目考評小組考核評價的對象是項目組，其中應突出對項目主管的管理工作進行考核評價。
第三條 項目考核評價的依據是經審核立項後所簽訂的《項目任務書》，考核按項目進度計劃劃分階段進行。項目完成後，必須對項目管理進行全面的終結性考核。
在《項目任務書》中應由總工辦、廠辦、生產製造部、研究所、質量保證部、市場部和項目主管一起，按項目的具體情況明確項目進程中對項目組和項目主管的獎懲原則和具體獎懲措施，並報廠長辦公會核准。
第四條 項目終結性考核的內容應包括確認階段性考核的結果，確認項目管理的最終結果，確認該項目組是否具備“解體”的條件。經考核評價後，兑現《項目任務書》確定的獎勵和處罰。
第五條 項目考核評價可按下列程序進行:
1、項目考評小組制訂考核評價方案，經廠長辦公會審批後實施。
2、聽取項目組彙報，查看項目組的有關資料，對項目管理層和作業層進行調查。
3、考察項目已完成部分。
4、對項目管理的實際運作水平進行考核評價。
5、提出考核評價報告。
6、向被考核評價的項目組公佈評價意見。
第六條 項目組應向考核主體提供下列資料:
1、《項目實施進程計劃》、各種方案及其完成情況。
2、項目所發生的各階段性鑑定、論證、評價的記錄及有關的證明。
3、各項技術經濟指標的完成情況及分析資料。
4、項目管理所必須的各項總結報告，包括標準化、技術、質量、成本、採購、設備、試生產（中試）等各項管理的總結，並編制相應的《產品使用説明書》。
第七條 項目考評小組應向項目組提供項目考核評價資料。資料應包括下列內容:
1、考核評價方案與程序。
2、考核評價指標、計分辦法及有關説明。
3、考核評價依據。
4、考核評價結果。
第八條 考核評價指標
考核評價的定量指標應包括下列內容：
1、項目技術質量指標；
2、項目成本要求；
3、項目開發終止期及提前或延誤時間；
4、項目按規定應提交的文件齊套要求；
5、其他《項目任務書》中規定量化的考核指標。
考核評價的定性指標應包括下列內容:
1、執行工廠各項制度的情況。
2、項目管理資料的收集、整理情況。
3、相關支持部門及相關人員的評價。
4、在項目管理中應用的新技術、新材料、新設備、新工藝。
5、在項目管理中採用的現代化管理方法和手段。
6、環境保護。
第九條 項目主管責任制
項目主管根據廠長辦公會、項目領導小組授權的範圍、時間和內容，對項目自開始準備至終止驗收，實施全過程、全面管理。項目從開始到完結工廠原則上不撤換項目主管；但當項目發生重大技術、安全、質量事故或項目主管違法、違紀時，經廠長辦公會研究可撤換項目主管。
第十條 對於通過驗收評價的項目，項目主管享有以下利益: l、獲得基本工資、崗位工資和績效工資。
2、按 《項目任務書》規定可獲得的獎勵及榮譽獎勵。
第十一條 經考核和審計，未完成《項目任務書》確定的項目管理責任目標或造成損失的，項目主管應按其中有關條款承擔責任，並按工廠規定接受經濟或行政處罰。
第十二條 項目組成員的獎懲原則
項目組成員由項目主管分別按相關崗位確定。
項目組成員的獎勵與處罰條款由項目主管確定，其獎勵與處罰在項目任務書規定的總額內。
第十三條 對於通過驗收評價的項目，項目組成員享有以下利益: l、獲得基本工資、崗位工資和績效工資。
2、按所作貢獻獲得應得項目獎金（分配方案由項目主管作出，廠長辦公會審核後實施）。
第十四條 項目組成員的獎懲依據項目期間相關作業表現進行，指標應含括項目技術、項目成本、項目材料、方案改進等各方面。一般獎懲事項的實施和申報由項目主管主持，並報項目考評小組備案。特別重大的獎懲事項須先經項目考評小組審核，報廠長辦公會通過後方可執行。
第十五條 其他相關或未盡事項參照工廠相關制度中的有關條款執行。
第十六條 本制度由廠辦室草擬並負責修訂、解釋，總工辦負責監督執行。
1、現場臨時供用電設施統一由項目經理部管理。
2、項目經理部設置一名安全用電技術負責人。
3、工地應編制“臨時用電施工組織設計”並經上級主管部門審批。臨電工的工作要在施工組織設計的指導下進行。
4、臨電設施必須經驗收合格後方可投入使用。工期長的每年進行一次驗收。
5、現場電工人員必須持證作業。
6、經理部電氣技術負責人必須在作業前向電工進行安全技術交底。
7、工長必須對所轄區域或分項工程的施工作業人員，針對所用的電氣設備以及周圍環境中可能發生的觸電因素做好安全技術交底。
8、臨時用電安全器材必須按中建一局集團的要求在定點廠家購買。
9、配電箱的內部設置必須符合中建一局集團“配電箱定型冊”。
10、經理部每旬組織一次全現場的安全用電檢查，發現隱患，要定人、定措施、定時間及時整改。
11、嚴禁無證人員私自接、拆電氣設備和線路。現場任何人員有權制止違章亂接線行為和擅自拆除電氣設備的行為。
12、任何人不得使用或向別人提供帶有故障的或保護裝置不全的電氣設備、手持電動工具及燈具。
13、使用Ⅰ類電動工具和移動式電氣設備的人員必須戴好絕緣手套。
14、維修電工必須做好維修工作記錄，值班記錄和各種設備的搖測記錄。
15、經理部必須建立並完善所有臨時用電的內業資料和台賬。
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