為了規範集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，並使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規範及標準，包括建立統一的設備管理規範，統一的IT網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由於集團各地實際情況較複雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨着集團IT系統不斷髮展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設備管理規範
1、設備管理工作範圍 集團相關電腦設備均為集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門負責。各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對於本公司的所有電腦設備必須列管，並由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標籤。如有人員因為在集團內部調動工作，應首先歸還原公司的所有IT資產後再向新公司申請 。
2、設備採購規格 為了保障集團各項系統在硬件平台上的正常運行，便於統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備採購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。（如有其他生產上的特殊規格設備，不在此限制內）《集團電腦設備採購標準》將適時在總部信息網站上公佈更新。
3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡
a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產）如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經理，辦事處首席）同意後，由IT部門工程師檢查系統安全性後並統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。
b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，並由IT部工程師檢查系統安全性後，加入當地網絡。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等，必須由相關接洽部門最高主管確認後，才可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，採用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件（ 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火牆軟件）許可證之採購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之採購由各公司提出申請，經總部CIT審核後由當地自行採購，並統一以集團公司“金光紙業（中國）投資有限公司”的名義進行註冊。以便利於各公司靈活調配。
c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息彙總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閒置。如發現用户非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用户因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯繫，總部將協調集團資源，在一週內提出解決建議。
5、設備損壞與賠償 用户領用電腦設備後，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備並嚴格按公司要求合理使用，儘量延長設備使用壽命。若用户使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、設備遺失
由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明後，經用户部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用户本人作價賠償。
b.設備損壞
用户正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由用户所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用户本人承擔。
6、設備報廢
由各廠IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會計部門和總經理核准後，由相關部門辦理資產註銷手續。
設備出現以下情況可以申請報廢：
a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；
b、維修後半年內超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產原因，無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業，且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。
二、集團電腦用户使用規範
1、公司電腦的使用權限分類
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類
a、權限嚴格管制類
為了保障系統安全，公司對一般用户的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用户無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。
b、非權限嚴格管制類
部分用户因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，並經各公司總經理核准後，可適當放寬用户對本機的權限。建議用於工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用户電腦使用規範
a、用户必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，並對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設備僅用於與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用於與工作無關的各項使用。
c、為了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用户帳户登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、並定期修改。用户口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。
d、因工作需要用户可以申請訪問INTERNET， 公司有權對用户的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日誌，以供相關部門主管查詢。
e、用户使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網絡訪問的權限，並知會相關部門主管。
f、集團採用LOTUS NOTES作為用户郵件客户端。用户需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。
g、集團所有的信息資料包括用户本機的工作文檔都屬於公司所有，所有用户必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自複製、傳播任何機密資料。
h、用户需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用户需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。
i、公司如果發現員工利用網絡惡意散佈病毒，羣發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規定處罰。
三、集團網絡標準規範
1、集團網絡管理體系 集團網絡骨幹架構的規劃由CIT 統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。
2、集團網絡拓撲結構
a、集團的網絡將根據應用的重要性採用四級結構中心網絡位於本集團的SAP中心（金東）、總部網絡中心，所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。
b、集團IP地址規劃
APP中國目前分配內部IP地址段給總部及各廠使用，分配給各地內貿及林業使用。分配給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬於自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客户端用户啟用DHCP。以避免用户重新更改網絡設置之麻煩。並根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用户訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性，防止網絡風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網絡內劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，並經CIT審批後方可實施。
在未採取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接INTERNET，必須有防火牆或代理服務器等才可連接外部網絡。防火牆設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ（隔離區）與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構 集團採用基於微軟WINDOWS 2003 SERVER的AD（Active Directory）作為集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域為。 AD集中控制用户登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用户可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基於組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對於複雜網絡的管理簡便性。
5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協作系統的標準軟件，為了便於整個LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。（具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規範）集團長遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨着網絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數量，降低運維成本，提高服務質量。
四、集團系統日常維護規範
1、日常維護工作範圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用户所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態，如有異常需及時處理 基於WINDOWS 2003 的網絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ，DNS，ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復
2、病毒日常防範工作
各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客户端防病毒軟件，並保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用户端採用Trend Micro 或Symantec 的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一採用Symantec 的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看並交流經驗信息。（具體病毒防護部署工作詳見附件3.4）
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，並把相關病毒信息及時告知總部，便於總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由於操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應儘快設立微軟補丁升級服務器（WSUS），通過微軟組策略的設置對客户端進行補丁的分發， 並請IT管理員通知用户進行及時更新以保證系統的安全。
5、數據備份和恢復
各廠IT管理員需根據各類資料的重要性， 相應安排每天/每週/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，並在8小時內恢復備份數據的使用。
五、集團IT員工自律規範
1、集團信息系統中所有數據（包括用户本機數據）均屬於公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，並且公司保留追究相關責任的權利。
2、IT人員因工作關係可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閲、複製或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，並根據其後果追究相關法律責任。
3、IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關係統的日常 安全檢查，發現漏洞立即彙報，並制定相應解決方案。
4、用户之電腦數據備份等工作由用户自行負責，除非經過用户同意， 原則上IT維護人 員不可接觸用户電腦上的任何數據文件。
5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者（Data Owner）部門主管書面確認後方可執行。
6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳户登陸 系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳户的使用。上述超級管理員帳户由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳户無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳户時，需有明確記錄，以利爾後核查。
7、對於文件服務器，數據庫等重要系統啟動審核功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵 數據的讀取情況。
8、所有IT 系統日誌屬公司重要數據，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請並由申請部門主管和IT主管同意後記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需複製這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。
9、對於用户要求的密碼初始化等涉及用户資料安全的操作，需有書面申請並在確認用户 身份後執行。嚴禁直接響應用户電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。
10、在用户電腦維護中，禁止IT維護人員查閲、複製、修改和刪除任何用户數據。如因 工作需要必須進行用户數據的複製備份等操作，必須經用户簽字同意後，在用户監督配合下進行。
11、用户服務中，在完成用户初始化設置後，需首先指導用户修改初始密碼後再讓用户使用。並指導用户使用基本安全手段保護重要數據（如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 ）。
為加強項目管理，防止重特大事故發生，避免造成人員傷亡、職業危害和重大經濟損失，特制定本制度。本制度適用於在存在危險因素場所工作的全體員工。
一、較大危險危害因素場所的確定。
根據國家標準《生產過程危險和有害因素分類與代碼（gb/t13861—1992）確定本項目具有較大危險危害因素場所。
二、安全規定
1、屬於具有較大危險危害因素的場所，在物業管理處必須進行登記建立檔案，具有較大危險危害因素的設備必須由具有相應安全技術資格的專人進行操作。
2、具有較大危險危害因素的設備必須按照有關安全技術要求進行定期檢測、檢驗。
3、長期處在具有較大危險危害因素場所工作的職工，必須按照職業安全衞生要求進行定期健康檢查，對不適合在該場所從事作業的人員，由行政人事部調離原崗位，安排適宜工作。員工健康體檢由行政人事部牽頭組織。
4、臨時出現的危險性場所，必須設置監護人，監護人必須具有相應的應急處置能力，且必須堅守崗位，待工作結束後方可離崗。
5、為防止造成人員傷害設置的安全防護裝置必須齊全。
三、設備、設施安全保障
1、生產經營設備、設施應有配套的安全設備或安全警示裝置《安全生產法》第二十八條規定：“生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標誌”凡可產生危險、有害因素較大的場所、部位，都應設置相應的安全防護裝置，例如，設備的可動零部件是否設置有相應的安全防護裝置，凡人員易觸及的可動零部件，應儘可能封閉或隔離。對於操作人員在設備運行時可能觸及的可動零部件，必須配置必要的安全防護裝置。對於運行過程中可能超過極限位置的生產設備或零部件，應配置可靠的限位裝置。
2、安全設備、設施使用、維護、檢測的安全保障《安全生產法》第二十九條規定：“安全設備的設計、製造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或行業標準。生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養，並定期檢測，保證正常運轉。維護、保養、檢測應當作好記錄，並由有關人員簽字。”根據這條規定，安全設備使用安全保障應包括安裝使用方面的保障和維護、保養、檢測、管理方面的安全保障。
一、責任單位和責任人
責任單位：黑河學院財務處。
責任人：承辦人（a角、b角）、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。
二、權力行使依據
經費支出審批按黑河學院專項資金管理辦法（試行）（黑院政發〔2015〕91號）執行。
三、審批條件和標準
（一）第四條“各類專項資金在學院統一安排下，由財務處負責資金管理和日常核算工作，項目資金必須按來源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專款專用，學校任何部門和單位不得截留、挪用和擠佔。”
（二）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第六條“學院專項資金主要用於重點學科建設（包括平台建設）、人才隊伍建設、公共服務體系建設（包括網絡建設、圖書信息建設）、基礎設施建設。”
（三）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第七條“專項資金主要用於為完成該建設項目在實施過程中所發生的各項費用，包括業務費、設備購置費、修繕費等支出。”
（四）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第九條“專項資金不得用於各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發放各種勞務獎金以及與建設項目無關的其他開支。”
四、所需資料
（一）項目申請書；
（二）項目計劃任務書；
（三）黑河學院預算分配方案；
（四）可行性研究報告。
五、受理
專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發佈時間確定。承辦人（a角、b角）對各部門申報材料進行形式審查，符合相關規定，予以受理，要求經辦人現場登記。材料不齊全的，當場一次性告知申請單位需要補正的內容。不符合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，並説明理由。
六、核准與決定
（一）受理後，承辦人（a角、b角）按要求審核申報材料後，報分管副處長；分管副處長同意後報處長審定，處長同意後報校長審定；
（二）承辦人（a角、b角）根據處長意見，確定專項經費支出日程，由分管副處長審核，處長審定，報請校長確定後，支付中心電話通知各部門經辦人。
七、審批時限
自受理之日起15個工作日內作出是否核准的決定，並在7個工作日內召開校長辦公會組織審核，在審核後的一週內，正式通知各部門。
八、公開公示
本管理辦法在黑河學院印發的財務處工作管理條例中長期公佈，專項經費支出將在校內辦公網上長期公佈。
九、監督檢查
按照《黑河學院關於執行規範權力運行制度監督檢查辦法（試行）》執行。
十、責任追究
按照《黑河學院關於違反規範權力運行制度責任追究辦法（試行）》執行。
一、制度目的
為規範項目研發、加強項目管理，保證信息系統符合業務一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行，公司根據企業實際情況和研發產品的特點，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於產品技術人員及其關聯公司的產品開發與項目管理全過程。涵蓋《產品需求申請表》模板，《產品設計PRD文檔》模板，《產品測試文檔》模板。
三、制度説明
1、本制度中軟件開發指新產品系統開發和現有產品系統升級改造。
2、本制度中軟件開發遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開發管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實現、系統測試、驗收測試、試運行、系統驗收、系統上線和數據轉換。
3、各軟件開發項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經過相關評審。
四、開發管理過程
（一）需求管理
依據公司業務開展及軟件產品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。
1、需求分類：
（1）根據其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；
（2）根據其實施優先級，分為緊急、高、中、低級四個級別；
2、審批流程
（1）需求申請人提交《產品需求申請單》至業務歸管
部門進行業務評審，評審通過後，報至產品技術中心。
（2）產品技術中心根據產品需求進行分析，形成評審報告進行內部評審，評審通過後列入部門工作計劃，並提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風險、可行性分析等。
（二）立項管理
經評審確認後的產品需求由產品技術中心提交公司中高決策層，討論通過後立項。
（三）項目計劃與監控
對於產品需求，軟件開發採用項目形式管理，項目經理負責整個項目的計劃、組織、協調和控制。
技術總監配合項目經理、產品經理與項目干係人進行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。
（四）系統設計
1、在系統設計階段中，邀請用户或者業務一線人員充分參與，確保系統設計能滿足系統需求。
2、項目組結合需求規格説明書或者系統原型，進行數據庫設計和功能設計，並形成《DB設計書》。項目組組織相關人員對核心功能的相關設計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見簽字確認。
3、項目組進行詳細設計，出具《單元測試案例》。《詳細設計説明書》中，需要定義系統輸入輸出説明和接口設計説明。
4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業務需求規格説明書》為依據，確保系統設計滿足全部需求。
5、對已確認的系統設計進行修改，需項目經理及技術組負責人及測試負責人審批。
（五）系統實現
1、系統實現包括程序編碼、單元測試和集成測試。
2、在系統實現時保證開發、測試和生產環境獨立，為各環境建立訪問權限控制機制，並明確項目成員的職責分工。對生產環境、測試環境與開發環境在物理或邏輯方面應該做到隔離。
3、項目組進行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果。
4、項目組完成《用户操作手冊》，凡涉及應用系統的變更，應對手冊及時更新。
（六）系統測試及驗收測試
1、項目測試組依據項目整體計劃制定項目測試計劃。
2、產品技術中心確保開發、測試、驗收、上線運營環境獨立，為各環境建立訪問權限控制機制。
3、搭建驗收環境供內部測試，網絡運營中心在驗收測試環境進行驗收測試，並在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業務部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動相關的功能得到充分的測試，確保系統生成的與編制財務報告相關的報表的正確性。
5、驗收測試通過後，進一步完善《用户操作手冊》。
（七）系統試運行
1、網絡運營中心根據項目規模及影響決定試運行策略。
2、研發事業部組織制定《試運行計劃》並提交網絡運營中心審批。
3、研發事業部進行相關係統部署工作，準備培訓資料，對相關用户和信息技術人員進行培訓。
4、試運行達到《試運行計劃》規定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認，並提交系統主要使用部門負責人審批。
（八）系統驗收
1、研發事業部及業務歸管部門組織驗收小組，從業務需求和功能需求及技術需求進行系統評估驗收。
2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產品驗收報告》提交信息系統研發事業部及業務歸管部門審閲。
（九）系統上線
1、系統上線應遵循穩妥、可控、安全的原則。
2、研發事業部提交系統上線發佈申請。
3、研發事業部在系統發佈前檢查經測試人員、相關業務歸管部門負責人審批確認的《系統發佈申請》、相關《測試報告》是否齊全，並提交公司決策層審批確認。
隨着科技的發展，新的環境、動態的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業維持競爭優勢的關鍵戰略之一。面對這樣一個大環境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且佔據更多的市場份額，同時也為了加強公司內部各部門的協作能力，提高工作效率，開發出科技含量更高的產品，特制訂本制度。
一、項目評審委員會
1、成員
殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海
2、職責
（1） 項目的選擇
（2） 立項
（3） 組建項目部並確定人員（包含採購及測試人員）
（4） 項目總進程的監控
（5） 項目的最終審核
3、權利
（1） 項目經理的任命
（2） 項目監理的任命
4、義務
（1） 為項目部協調各種關係
（2） 為項目部提供各種支持和保障
（3） 為項目提供所需的文件和資料
二、項目來源
1、公司業務合同
2、公司客户需求
3、市場需求
三、項目經理
1、任期
項目經理的任期從接管該項目任務起，到項目全部完成交付，並處理好各項遺留問 題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿後回原部門崗位。
2、職責
（1） 在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領導，全權負責。
（2） 對項目進行市場調研（需求性、可行性、發展性和經濟性）
（3） 提交該項目的可行性報告
（4） 完成公司相應項目的合同要求或內部產品研發立項要求
（5） 採用科學的管理方法，對項目的工期、質量、安全、成本全面組織、管理，並負全責。
（6） 貫徹按勞分配的原則，利用物質獎勵和精神鼓勵相結合的辦法，調動項目內全體人員的積極性和創造性。
（7） 保存項目過程中的相關文件和數據。
（8） 組織編制項目文件、項目小結，並接受審核。
3、權利
（1） 項目的經營決策和設計指揮權。
（2） 項目管理有對部門設置和人員編制建議權，在部門內部有對人員工作的分配和調整權。
（3） 有權建立項目部內部的各種崗位經濟責任制，在規定範圍內，有獎金分配的自主權及項目內員工的獎懲權。
（4） 接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關的外部關係，簽訂有關協議、合同。
（5） 有項目所需物資的採購權。
4、義務
（1） 根據項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，並負責控制、指揮項目實施的全過程，處理內外關係，協調有關工作。
（2） 加強經濟核算，厲行節約，努力提高經濟效益，並提供項目會計資料。
（3） 積極配合項目監理的工作，確保項目按時或提前完成。
四、項目監理
1、任期
項目監理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，並協同項目經理處理 好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿後回原部門崗位。
2、職責
（1） 根據項目合同的目標、業務需求和質量標準，對項目部提出的技術方案、項目管理活動以及系統設計、開發、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審核、監督和控制，以保證項目在預算範圍內按時、按質完成，以保護公司的利益，降低項目的風險。
（2） 對項目的實施過程不斷監督，對項目集成調試階段進行重點控制和監督
（3） 對項目進行風險預測
（4） 為優化項目管理提出合理化建議。
（5） 對於項目實施過程中出現問題，要和項目經理交流溝通，並找出問題，同時找出解決項目問題的方法。
（6） 嚴格控制項目質量，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。
3、權利
（1） 檢查項目進度與項目計劃的執行情況，當項目進度滯後於計劃時，有權要求項目經理或提請項目評審委員會及時採取措施，確保計劃工期。
（2） 監控項目費用，核實項目進度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權提出異議。
（3） 有權查閲本項目的全部設計文件、技術經濟資料，主持或參加本項目的有關業務會議。
（4） 根據實際需要，在項目評審委員會授權的範圍內，可對設計內容作局部修改。
4、義務
（1） 全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。
（2） 負責與合同中的各部門溝通。
（3） 對該項目提供各種支持。
（4） 協助項目部採購該項目所需的物資。
五、項目進程中各部門的工作彙報流程
1、項目部成員每週向項目經理做工作彙報。
2、項目經理要定期（一週）以書面形式通告項目監理，其中包括：
（1） 項目進展情況
（2） 需要解決的問題
（3） 解決問題的方案
3、項目經理和項目監理每週向項目評審委員會做工作彙報。
4、項目經理和項目監理根據項目的進展情況，不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度彙報。
第一章總則
第一條為加強工程項目成本管理，規範工程項目成本管理行為，提高經濟效益，根據國家有關規定，結合我局實際，特制定本辦法。
第二條項目成本管理的原則是：開源與節流相結合；全員、全過程地動態管理；實行'標價分離'和項目成本核算制；責權利相結合等。
第三條項目經理部為工程項目成本管理責任中心，項目經理對工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經濟效果負全部責任。
第四條項目成本管理實行全額承包責任制和成本核算制，應根據《中建三局項目全額承包管理辦法》的有關規定，由公司（本辦法均指'公司或分公司'）和項目經理部共同測算項目經理部的工程承包收入（或承包基數，下同），經雙方認可後以責任書的形式確定。
第五條項目成本管理的內容包括成本預測與計劃、成本實施、成本核算、成本分析和經濟活動分析、成本責任考核、工程款回收管理以及成本管理數據庫的建設等。
第六條項目成本核算制一律採用製造成本法或責任成本法，即項目經理部只管理和核算承包範圍內的成本盈虧情況，分公司彙總核算全部的工程成本。
第七條項目成本核算制包括預算成本（責任成本）、實際成本核算，兩項成本的計算口徑應保持一致。
第八條公司在項目成本管理工作中的主要職責是：
1、制定各項生產要素內部結算價格和勞務分包、材料採購等招標制度，建立內部模擬市場；
2、及時測算、調整項目承包收入，明確項目責任成本目標；
3、核定項目資金使用計劃和範圍，協助項目催收工程款；
4、審核項目獎金髮放標準；
5、管理、合併、彙總核算工程項目全部成本；
6、規範、檢查和指導項目成本管理各項工作；
7、考核項目經理部的工作業績；
8、負責收集項目成本測算資料，建立成本測算數據庫。
9、負責規劃、建立公司項目成本核算、資金管理網絡系統，逐步實施項目成本核算、資金結算等業務異地零距離管理。
10、隨時掌握市場投標報價情況，根據不同投標報價體系研究、制定項目承包的合理方法與水平。
第九條公司應建立成本核算制，包括人工費管理及結算制度、限額領料制度、物資盤點和實物計量制度、機械管理及租賃結算辦法、費用開支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。
第十條項目經理部應建立成本管理責任體系，主要包括項目各業務部門、崗位及作業層的成本管理責任制。成本管理責任制應有詳細的量化責任目標和考核獎罰標準，並實行動態管理。
第十一條項目各業務系統或業務員的主要成本管理職責為：
物資員：
①建立健全各類材料收發、領用數量金額台帳；
②按月編制各類材料的需用量計劃和月耗報表，並報成本員；
③制訂材料費控制目標，嚴格執行限額領料；
④定期對庫存物資進行盤點並做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況與成本員核對，做到帳物相符、帳證相符；
⑤按月對材料費的節超原因進行分析並提供分析資料；
⑥負責零星材料的採購及價款結算的審核工作，嚴格控制採購價格；
⑦各類材料價格、實際消耗等信息數據庫的建設。
生產計劃統計員：
①建立健全各項生產統計台帳；
②按月編制計劃工作量；
③嚴格按照施工技術組織措施計劃進行施工；
④按月編制驗工月報，並分析統計報量與結算收入產生差異的具體原因；
⑤按月分析生產過程中各環節成本升降的原因，減少施工環節的各種浪費；
⑥負責項目生產計劃、統計信息數據庫的建設。
機械員：
①建立健全機械設備使用台班、金額台帳；
②根據月度計劃工作量編制機械設備使用計劃和控制目標；
③合理利用機械設備，減少設備閒置；
④提供月度機械費節超原因分析資料；
⑤負責機械設備使用情況信息數據庫的建設。
預算員：
①編制各項成本費用預算；
②配合成本員編製成本控制目標；
③及時辦理各類中間結算和變更籤證、索賠手續；
④協助有關人員回收工程款；
⑤負責對分包單位及民建隊各類款項的結算與審核，及時向成本員提供有關結算資料；
⑥配合成本員對成本的節超情況進行認真分析。
成本員：
①建立健全成本核算台帳；
②根據有關人員提供的計劃資料按月編製成本計劃；
③按時編制資金使用計劃及獎金申報，控制非生產性費用的開支；
④及時進行成本核算、分析並反饋有關成本信息；
⑤組織成本分析及經濟活動分析；
⑥負責成本核算數據庫的建設。
勞資員：
①建立健全人工費耗用明細台帳；
②根據月度計劃工作量編制人工費需用計劃和控制目標報成本員；
③監督和審核計劃外用工、非生產用工和計時工的開支；
④及時辦理各項人工費結算，負責人工費結算的審核等工作；
⑤按月提供人工費的節超原因分析資料；
⑥加強對勞務隊伍的管理，協助公司對勞務隊伍的招標工作；
⑦負責人工費信息數據庫的建設。
技術員：
①編制施工技術組織措施計劃，優選施工方案；
②監督和指導生產人員落實技術組織措施；
③應用先進技術，努力降低成本；
④負責項目技術應用信息數據庫的建設。
第十二條除在公司附近且屬小型的項目可由公司兼管其成本核算以外，其他項目應有專職成本員。成本員應由業務能力強、政治思想覺悟高、責任心強的財務人員擔任，並經過公司審核後才可上崗。
第二章項目成本計劃與控制
第十三條項目成本計劃包括項目總的計劃成本、月度或節點計劃成本。
1、項目經理部應根據內部承包基數，結合自身實際，編制詳細的施工預算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標。
2、項目經理部應結合項目工期要求將總計劃成本進行分解，並以責任狀的形式明確各作業層、各崗位的成本控制計劃目標。
3、項目必須按月編制計劃成本，由相關責任部門根據分公司下達的生產計劃，編制當月各項成本費用開支計劃，成本員進行歸集、彙總並根據'本量利'原理測算當月保本點。
第十四條項目成本控制應按如下基本要求進行：
1、人工費的控制：原則上應採取招投標辦法，主要通過總量控制、單價控制、定額控制和工資含量控制。
2、材料費的控制：實行'量價分離'原則，即採購環節應嚴格實行招投標制，使用環節應嚴格執行限額領料制度；對於沒有消耗定額的材料應實行計劃管理，按指標進行控制；對零星材料的採購應實行貨比三家；應儘量減少材料採進場二次搬運與損耗。另外，現場材料應有收、發、領、退等帳簿記錄，並定期盤點、與成本員核對。
3、機械費的控制：機械設備的使用一律採用內部租賃。因生產急需，內部租賃無法滿足生產，可以通過公司向外單位租賃或購置設備，但必須確定合理的租賃台班定額和購買價格。
項目應
加強機械設備使用台班的計劃管理，減少閒置，提高使用效率。同時，應加強對機械設備維修與保養，提高設備的完好率和利用率。
4、間接費用的控制：項目應制定有關的規章制度和費用開支範圍與標準，做到有計劃，有考核。各項費用實行包乾，節約有獎，超支罰款。嚴格執行各項費用開支計劃和開支權限。對現場管理人員工資、補貼應嚴格遵守局工資標準及國家工資含量政策有關規定；發放獎金必須先報獎金髮放申報表，經公司（分公司）批准後方可發放。
5、其他費用的控制：控制材料轉運次數，減少材料二次或多次搬運費；合理安排施工，確保冬雨季施工不受影響；注重節約能源，控制施工水、電的使用。
第十五條項目成本控制必須認真貫徹增收節支、全員控制、責權利相結合的原則，實行歸口管理。
第十六條項目應成立成本控制跟蹤小組，全面負責項目成本管理的組織實施工作，並建立定期成本管理彙報制度。
第十七條在成本控制過程中要正確處理好成本、質量、安全、現場文明施工等之間的關係，力爭做到經濟效益與社會效益兩不誤。
第三章項目成本核算
第十八條項目成本核算應嚴格按照《施工企業會計制度》、《施工、房地產開發企業財務制度》所規定的內容，逐月進行成本核算。
第十九條成本核算對象、核算方法一經確定，不得隨意改變，並應與施工項目管理目標成本的界定範圍相一致。
第二十條項目成本核算應遵循權責發生制原則、收入與費用配比原則，真實、準確、及時地反映成本費用的開支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預算成本代替實際成本。
第二十一條項目成本核算制應堅持實際形象進度、實際產值、實際成本'三同步'的原則，嚴格劃清成本界限，即劃清內部承包合同範圍以內的成本與承包合同以外的成本界限，劃清已完工程成本與未完施工成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。
第二十二條項目成本核算的基本程序為：
1、根據當月統計驗工報量按照項目承包合同規定計算項目當月的收入及上交款，編制有關憑證。
項目當月結算收入=當月統計驗工報量x（1-上交比率）
項目當月應上交款=當月統計驗工報量x上交比率
2、根據當月發生的人工費、材料費、機械使用費等原始憑證，歸集各項成本費用，編制記帳憑證。
3、計算當月應分攤和計提的有關費用，編制相關憑證。
4、結轉已完工程實際成本。
5、結轉損益，計算工程結算利潤。
6、編制工程成本表。
第二十三條工程結算收入的確認與入帳依據：
1、必須以實際收到的現款或發包單位簽字認可的驗工月報，或監理等中介機構同意並保證監督執行的有關資料為收入實現和入帳的依據。
2、工程項目現場臨時簽證、設計變更等收入必須以發包方簽字認可的價款列入工程結算收入，並根據內部承包合同的規定調整項目承包價格。
3、確實無法滿足上述條件的，應由生產部門提供詳細的驗工月報，並經預算負責人、生產負責人和項目經理簽字以後，作為收入的入帳依據，嚴禁冒報、虛報或瞞報實際產值。若發現以前月份所報產值與實際存在差異，應及時予以調整，並詳細説明原因。
4、工期獎應以實際收到的現款作為收入依據，並按照內部承包合同規定的分成比例計算項目工程結算收入。
第二十四條項目實際成本核算必須嚴格執行國家關於成本開支範圍和費用開支標準的規定，正確計算施工過程中發生的各項費用，正確計算已完工程和未完工程成本。
第二十五條項目有關人員應按月辦理分包單位工程價款、人工費、機械租賃費等結算工作，成本員必須以有關人員提供的結算單據作為成本核算依據，沒有相關人員提供的有效結算依據或書面簽字資料，成本員不得隨意估算成本。
第二十六條項目應按月編製成本報表，提供成本分析資料。
第四章項目成本分析與考核
第二十七條成本分析應按照'量價分離'的原則，採用對比分析等方法，對實際工程量與預算工程量、實際消耗量與預算消耗量、實際價格與採購價格（或預算價格）、各種費用實際發生額與計劃發生額等進行對比分析。
第二十八條項目成本分析應按月進行，成本員應分別對人工費、材料費、機械使用費等量差節約、價差節約及其原因情況進行詳細細分析，編製成本分析資料。
第二十九條項目經理應根據成本分析資料，定期或不定期地組織有關部門和人員進行經濟活動分析，並將分析結果形成文件資料予以保存，為今後成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進、制定下步成本控制對策與措施以及成本考核等提供依據。
第三十條項目成本考核按階段可分為節點考核和竣工考核相結合的方法。
1、節點考核主要根據全額承包責任書的有關內容，對各責任單位和責任人的成本目標完成情況按月進行考核，並將考核結果作為發放當月獎金或崗薪的主要依據。
2、竣工考核按如下步驟進行：
①項目竣工驗收後，應立即組織有關人員辦理竣工結算，確定工程最終造價。工程最終造價確定後，按照承包合同的規定，劃分並結算項目承包成本收入。
②整理彙總有關成本核算資料，並將工程自開工至竣工後的預算承包收入和實際總成本進行彙總。同時，填寫項目承包兑現各項指標完成情況，報經有關部門審核。
③以書面形式申請對該項目進行經濟責任承包的考核與兑現。
④公司成立審計小組，對項目承包收入、各項成本費用及債權債務進行核實以後，確定項目承包實際成本及成本降低率，起草審計報告，提交分公司經理審定。
⑤審核完畢後，分公司根據承包合同視不同情況予以兑現。
第三十一條成本考核應分層進行，即公司考核項目，項目考核崗位及作業層，項目對公司有關職能部門也應進行考核。
1、公司對項目考核的主要內容是：
（1）成本管理基礎資料的編制及上報情況；
（2）各項成本控制目標的實現情況及其真實性；
（3）綜合指標的完成情況；
（4）工程款的回收情況；
（5）上交款的完成情況（必須全額完成上交）等。
2、項目對崗位及作業層考核的主要內容是各項基礎工作的完成情況及成本控制目標的實現情況。
3、項目對公司有關職能部門的考核主要是考核公司職能部門在成本管理工作中應履行的職責與義務是否落實。
第五章'三邊'工程成本管理
第三十二條'三邊'工程的成本管理除在項目承包基數測算上有所不同外，其他管理要求與一般工程項目一致，依然按照本辦法的要求進行核算和管理。
第三十三條'三邊'工程承包基數的測算可採取
以下兩種方法：
1、參照公司同類型工程，暫定項目承包基數和上繳比例。
2、參照社會平均水平，根據施工方案暫定項目承包基數和上繳比例。
第三十四條根據上述方法暫定的承包基數和上繳比例，公司與項目簽定內部全額承包責任書。一旦工程圖紙齊備或節點圖紙齊備，公司應及時編制工程預算，並按承包基數測算的有關要求，重新確定項目承包基數和上繳比例，並對前後測算結果之間的差異部分簽定有關補充責任書。
第三十五條對工程量較大的三邊'工程，為便於項目成本管理、核算與考核，公司可實行分段（地下室、主體、裝修，下同）承包、審計與兑現，項目也可實行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兑現。
第六章附則
第三十六條本辦法適用於局內部各土建、安裝、裝飾工程項目，自2002年11月12日起開始執行。
為了保障工地的綜治消防安全，保證工程施工的順利進行，根據消防綜治工作“預防為主，防消結合”的方針，結合本工地實際情況，特制訂本規定。
一、貫徹“預防為主，防消結合”方針和“誰主管、誰負責”的原則，項目經理對本工地的消防綜治工作負領導責任，綜治部門協助做好消防綜治工作，負有督促、檢查、指導的責任，消防負責人對施工現場的消防綜治工作負直接責任，要按照各自的職責做好消防綜治工作。
二、在與建設單位簽訂工程合同中，要有防火、綜治的內容，會同建設單位共同搞好消防綜治工作，在編制施工組織設計、施工方案及搭建臨設單位共同搞好消防綜治工作，在編制施工組織設計、施工方案及搭建臨時設施、材料堆放等均應符合消防綜治的安全要求。
三、消防安全、人人有責，進場人員必須自覺遵守防火安全制度和崗位責任制，施工操作需要使用明火，應由班組長每次填寫“動火申請單”，而經現場負責人批准，發給動火證，並指派專人看管，同時與用火人共同檢查並熄滅餘火後方可離開。
四、易燃易爆物品（如乙炔、氧氣、油漆、油料等）存放點、使用點和有可燃易燃物施工點，要劃定一定範圍的禁煙禁火區，並設醒目標誌，配置一定數量滅火設備，在禁火區內禁止吸煙、動火。
五、凡施工需要安全電氣設備，使用機電設備，下班時由使用人員切斷電源、關閉電箱。嚴禁在工地、宿舍內使用電熱器具（如電爐、電鈑鍋、電熨斗等），確因生產需要，由工地負責人批准，專職電工要對用電安全經常檢查。
六、木工間、油漆間嚴禁吸煙、動火，現場的刨花、木片、油回絲、草包等可燃易燃物，本着誰操作誰清除的原則，下班時由當班的操作人員各自清掃施工現場，把廢料、邊料集中堆放在指定的安全場所，做到文明施工、安全生產。
七、施工現場的電焊工（氣割），必須持證上崗，嚴格執行“十不燒”規定，氧氣與油類不得存放在一處。
八、危險品倉庫、油漆、木工間、配電間、伙房等應保持一定安全距離，設防火標誌，配置種類合適的滅火機，工地配備的一切滅火設備，不準挪動位置，無火警不準動用，消防設施前，要保持道路暢通，嚴禁堆放雜物。
九、定期組織防火安全檢查，查出的問題由公安保衞部門通知有關單位及時整改。
十、如發生火災、失竊後，除應採取相應措施外，應立即報警，保護好現場，爾後按“四不放過“的原則，查清事故原因，提出處理意見，並積極落實防範措施。
為加強公司工程建設項目管理，提高管理水平，確保項目建設各個階段合法合規，工程質量、工程安全得到有效保障，根據有關規定、結合具體情況，特制定本制度：
一、合同管理
1、嚴格履行基本建設程序。根據工程特點和技術要求，確定合理標段、合理工期、合理造價，並按規定通過項目招投標擇優選擇具有相應資格的勘測設計、施工和監理單位，並應分別簽定合同，實行合同管理。
2、嚴格合同審查。經過公開招標或比選確定的勘察設計、施工、監理、設備供應、諮詢服務等單位，必須簽訂相關合同，合同必須經過公司辦公會討論審查並上報集團審批。合同內容不得違背國家、地方有關法規，合同內容應明確以下內容：工程名稱、工程造價，時間要求、技術要求、質量等要求，雙方的權利、義務和違約責任，同時還應明確爭議處理方式，工程驗收、決算等內容。
3、嚴格合同執行。凡經公司辦公會審查並報集團審批後簽訂的合同，不得隨意更改，若遇特殊情況確需修改的，必須通過雙方當事人協商、辦公會討論通過，同時不得違背國家及地方有關法規；在簽訂工程施工承包合同時，必須按有關規定要求施工單位繳納合同履約保證金和民工工資保證金，在合同履行過程中，必須按照合同約定內容及相關法規、規範督促合同當事人履行合同。
二、工程質量管理
1、各項目工程建設監管責任由負責該項目工程建設監管的責任人承擔，相關責任人應督促項目參建單位建立健全質量保證體系，建立質量管理制度，落實崗位職責。
2、依照有關工程建設的`法律、法規、規章、技術標準、規範和合同文件，對設計、施工和監理進行監督管理。開工前應組織施工圖設計審查和設計交底；施工中應對工程質量進行抽查。
3、項目建設監管人員應常駐施工現場進行檢查，對現場情況做相關記錄，參與關鍵部位、工序及隱蔽工程驗收和旁站，做好相關記錄。
4、項目建設監管人員應加強業務學習，熟悉法規、規範、標準和相關工藝要求，做好工程質量監督管理，把好工程質量關。對不合格產品、不合格工序以及發現的其他質量問題，必須要求整改，並做好相關記錄，並應向公司負責人彙報。
5、部門負責人應每月召開一次項目建設進展情況工作會，主要就近期項目建設情況進行總結，針對存在的問題討論解決處理方案。
三、安全管理
1、嚴格落實“一崗雙責”，負責生產管理必須負責安全管理，各項目建設監管責任人要對項目工程建設現場安全進行監督管理。
2、牽頭督促參建單位落實安全生產管理制度，制定相關預案措施，落實安全生產責任，開展安全生產活動，排查安全生產隱患，督促參建單位整改施工中安全生產存在的問題。
3、督促施工單位每月召開一次安全生產專題會，分析與總結本月安全生產情況，對本月安全生產動態，存在問題及解決辦法以書面形式上報公司。
四、進度管理
1、全面負責項目工程施工進度管理，及時協調工程建設相關方關係，檢查、監督、考核進度計劃執行情況。
2、應要求項目施工單位按總進度計劃申報月施工計劃，由監理單位審核。根據計劃執行並督促施工單位採取有效措施實現工期目標。
3、應建立全面反映項目工程進度狀況的工程日誌、工程實際與計劃進度對比，深入施工現場進行調查，分析原因及時採取進度調整措施。
4、應定期組織召開項目例會，研究分析影響工程進度的主要原因，制定相應措施，並督促相關責任方執行。
5、要積極為項目工程施工創造良好的外界條件，減少外界因素對工程進度的影響。若需公司及集團協調解決應及時向領導彙報，領導應及時協調解決。
6、應定期對項目工程進度情況進行檢查，將檢查結果向各參建單位通知，按獎懲辦法進行獎懲，對未按進度計劃執行的單位進行通報，並將結果上報公司領導。
五、投資管理
1、工程投資管理由項目工程部具體負責，財務部門協調監督。
2、必須嚴格按照招投標文件、工程相關合同文件、設計文件及相關法規、規範進行投資控制，不得隨意調整方案、增加工程量，變更工程單價。
3、在進行工程現場收方計量時，必須通知公司財務部門、紀檢人員參加。若確需方案調整，應本着確保工程質量、安全和和節約投資的前提下與各參建單位討論出初步方案，再報管理局辦公會審定，同時必須履行相關變更手續。
4、配合財務部門將每月工程款撥付、工程投資、工程完成等情況進行整理分析，並報公司領導。
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