一、硬仗及指令性項目完成情況
硬仗名稱：推進南充海樂公司改革改制工作
是否完成及實施效果：完成
1.精兵減政、減員增效、優化94人，減幅41%。
2.競聘上崗、部門整合，基本實現一人多崗，一崗多能。
3.盤活存量，提高資產效益，出租閒置一號廠房，年增收73萬元。
4.新產品開發投入273萬元，完成開發新產品35項，完成率175%，年新增銷售收入1000餘萬元；完成油缸產品統型45項，生產效率提高30%，成本降低120萬元；電鍍工藝改進，降低產品電鍍成本90萬元。
5.完成重卡駕駛室手動翻轉系統產品釋放，並向王牌公司小批量供貨。
6.與三家南充海樂公司改制意向方對接，形成改制方案並上報集團公司。
通過上述措施實現了南充海樂公司日常生產經營、扭虧減虧和改革改制工作同步推進，互相支持，互相補充。
二、個人績效合約完成及履職情況
（一）2020年南充海樂公司預算指標完成情況：
項目名稱 | 2020年 預算指標 | 2020年 實際完成 | 2020年 預算指標完成率 | 2019年 實際完成 | 2020年 同比 | 備註 |
營業收入（萬元） | 5700 | 3704 | 64.98% | 3584 | 增長3.35% | |
利潤總額（萬元） | -650 | -1389 | / | -2291 | 減虧29.37% | 減虧902萬元 |
期間費用（萬元） | 1,385 | 1,716 | 123.9% | 1,082 | 增加58.7% | |
其中：管理費用 （萬元） | 819 | 1,232 | 150.4% | 637 | 增加93.4% | |
銷售費用（萬元） | 369 | 217 | 58.8% | 275 | 下降-21.1% | |
財務費用 （萬元） | -3 | -6 | / | -2 | / | |
研發費用 （萬元） | 200 | 273 | 136.5% | 172 | 增加58.7% | |
邊際貢獻率 | 32% | 25.8% | 80.63% | 17.8% | ↑8個百分點 | |
綜合毛利率 | 4.1% | -13.9% | / | -34.80% | ↑20.9個百分點 | |
期間費用率 | 24.3% | 46.36% | / | 30.2% | ↑16.2個百分點 | |
利潤率 | -11.4% | -37.5% | / | -63.93% | ↑26.43個百分點 | |
總資產報酬率 | -3.42% | -10.98% | / | -12.02% | ↑1.04個百分點 | |
逾期應收（萬元） | 385 | 271 | 142.07% | 430 | 下降36.9% |
説明:
1.2019年車橋銷售收入1342萬元，2020年車橋銷售收入448萬元（按照公司改制計劃，3月起車橋停止產銷）。在均不計算車橋收入的情況下，2020年營業收入同比增長45.23 %。
2.2020年利潤總額-1389萬元，已剔除人力資源優化經濟補償金307萬元，未剔除資產減值損失300萬元。
3.2020年期間費用1716萬元，其中包含人力資源優化經濟補償307萬元，原興城土壤污染治理環保費339萬元，剔除之後的期間費用為1070萬元，費用率28.89%。
（二）重點工作完成情況
1、復工復產防疫防控兩不誤
嚴格落實集團公司和地方政府防疫工作要求，嚴格執行各項防疫措施。
發揮黨員幹部先鋒模範和示範引領作用，防疫防控與復工復產同時抓兩不誤，全年未發生一起感染病例。
2、大力開拓集團內外市場
以油缸、結構件作為市場主打，開發王牌公司、海西公司、綿專公司各型液壓油缸21種，結構件100餘種新產品，年增收1000萬元。開發成都大運、遂寧江淮、四川吉利、雲南紅塔新市場各型新型液壓油缸14種，已批量供貨。
3、質量提升，體系有效
通過IATF16949質量管理體系證，質量體系有效運行；狠抓質量提升項目，立項101項，已完成78項，質量損失83.3萬元，同比下降59.83%；油缸零公里故障率318PPM
4、優質保供，安全高效
規範生產計劃管理，提高勞動生產效率、完善生產管理指標考核體系，按時保質保量發交，在存貨下降34%的條件下，確保不缺貨、不斷供；開展零部件外協，提高生產能力，降低生產成本。品種自制率從92%降低為65%；強化安全、環保、職業健康管理，提升管理水平。
5、夯實基礎，制度透明，生態良好
夯實管理基礎，推進辦公自動化，釐清職能職責、優化流程；開展企業激情文化建設，打造企業良好生態；開展崗位競聘，優化人員和機構，減員41%；營造良好經營環境，爭取到位財政專項資金361.4萬元，社保減免153萬元。
6、精準預算，降本增效
開展精準全面預算管理工作；開展降本增效工作，重點是採購降本和費用控制，實現降本增效310萬元；嚴控兩金佔用，全年實現資金佔用下降34%，應收賬款下降66%。
7、有序推進項目建設工作
完成建安工程單項審計工作；完成污水處理站建設並投入使用；完成原收儲老廠區土地污染地塊治理工作，通過驗收；完成平台銷號工作。
（三）黨風廉政建設情況
1、黨組織機構調整
撤銷了黨總支，成立了南充海樂公司黨委，設立了管理、生產兩支部，完成了黨組織機構和人員的調整，並按照上級黨委要求開展各項活動。
2、加強領導班子和工作作風建設，廉潔自律、風清氣正，營造良好政治生態
加強領導班子建設和工作作風建設，堅決防止和克服形式主義、官僚主義，改進工作作風、密切聯繫羣眾；切實履行“一崗雙責”，營造良好的政治生態。進一步規範承諾、述職、評議、考核、問責“五位一體”的黨建運行機制，結合實際制定工作責任清單並抓好落實；履職盡責，落實《黨風廉政責任書》，將廉政建設同工作任務一起佈置，一起檢查，同時切實履行選人用人之責，嚴格按照集團公司規定流程完成了員工競聘工作。全年公司範圍內無違反中央八項規定精神和重大腐敗問題。
3、加強公司黨委組織建設，發揮戰鬥堡壘作用和先鋒模範作用
召開了4次全體黨員幹部大會，帶領全體黨員幹部做實“不忘初心、牢記使命”主題教育。舉辦3期集體學習會，召開了3次專題研討會，並舉辦6期培訓講座，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會及集團黨委精神，發揮黨組織的戰鬥堡壘作用。
三、工作中存在的問題及改進建議
序號 | 存在問題 | 原因分析 | 改善目標 | 改善措施 |
1 | 銷售無規模效益，收入低 | 1、集團內部市場依存度高，內外比為8:2,外部市場如成都大運、遂寧江淮、吉利四川、雲南紅塔等不穩定且規模小2、產能及技術水平支撐弱，旺季保供難，淡季份額低3、銷售人員的壓力和動力不夠，缺乏積極主動開拓市場、開發產品的意識和能力 | 2021年確保 5000萬元， 力爭6000萬元 | 1.大力開發新產品，開拓新市場，鞏固老市場，提升配套份額 2.優化銷售績效考核方案，與業績掛鈎兑現，提升銷售人員的積極性 3.搞好市場調研和產品規劃，找準滿足客户需求痛點，提高市場份額 4.加大技術、生產、管理系統對銷售工作的支持服務力度，包括全方位保障銷售，讓龍頭真正舞起來
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序號 | 存在問題 | 原因分析 | 改善目標 | 改善措施 |
2 | 產品附加值低，盈利能力弱，價格敏感 | 1.現有主導產品為油缸和結構件經過近三年連續降價近30%，產品附加值極低 2.部分產品市場規模小，遠未達盈虧平衡點 3.向集團內供貨的產品沒有作為工藝路線件管理，一直作為外協供應商向集團內整車廠供貨， 價格低，同時按照集團採購降本要求連續降價，毛利率持續降低。 | 2021年減虧1000萬元，爭取扭虧 | 1.優化產品結構，提高結構件佔比至50%左右；實現駕駛室翻轉系統批量供貨，提升產銷量，增加收入 2.制定採購降本指標和措施，實現採購降本 3.建立成本指標控制體系和控制措施，實現製造成本的有效降低 4.提請集團公司支持，將集團內供件納入工藝路線件管理
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四、2021年重點工作
（一）2021預算指標
項目名稱 | 2020年 實際完成 | 2021預算指標 | 2021年 同比 | 2021年1-3月實際完成 | 備註 |
營業收入（萬元） | 3704 | 5500 | 增長48.49% | 793 | |
利潤總額（萬元） | -1389 | -289 | 減虧79.19% | -170 | 減虧1100萬元 |
期間費用（萬元） | 1,716 | 1,010 | 下降41.2% | 175 | |
其中:銷售費用（萬元） | 217 | 241 | 增長11.0% | 20 | |
管理費用（萬元） | 1,232 | 574 | 下降53.4% | 103 | |
研發費用（萬元） | 273 | 198 | 下降27.5% | 52 | |
財務費用（萬元） | -6 | -3 | / | -0.8 | |
綜合毛利率 | -13.90% | 1.80% | ↑15.7個百分點 | -18% | |
期間費用率 | 46.40% | 18.40% | ↓28個百分點 | 22% | |
利潤率 | -37.50% | -5.25% | ↑32.25個百分點 | -21% |
（二）重點工作1：全面推進南充海樂公司改革改制工作
保障措施：
1、主動溝通集團公司改革改制辦公室，落實集團公司部署全面推進南充海樂公司改革改制工作
2、4月底前完成南充海樂公司環評驗收工作
3、5月底前完成房屋產權證辦理工作
4、按照集團公司改革改制推進進度計劃實施相關具體工作
責任人：侯建明田均
時間節點：2021年6月
（三）重點工作2：確保2021年銷售收入5000萬元，實現減虧扭虧目標
保障措施：
1、大力開發新產品，開拓新市場，鞏固老市場，提升配套份額，結構件年新增收入1500萬元，駕駛室翻轉系統年新增銷售收入1000萬元。
2、加大技術、生產、管理系統對銷售工作的支持服務力度，全方位保障銷售，讓龍頭真正舞起來。
3、制定採購降本指標和措施，實現採購降本。
4、建立成本指標控制體系和控制措施，實現製造成本的有效降低。
5、提請集團公司支持，將集團內供件納入工藝路線件管理。
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