為了認真貫徹落實商政公消(20xx)28號文件精神，進一步落實消防安全管理責任，嚴防各類安全事故尤其是火災的發生，公司堅持“預防為主，防消結合，綜合整治”的工作方針，嚴格按照《陝西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》，從4月19日開始，積極開展消防安全專項整治自查自糾活動，現彙報如下：
一、加強組織領導，明確工作責任
根據全市《“20xx.平安三秦”消防專項行動方案》的總體要求，公司領導高度重視，及時召開班組長以上管理人員專題會議，研究制定專項活動方案，成立了由公司經理任組長、副經理任副組長，各部門負責人任成員的消防安全自查自糾工作領導小組，認真開展自查自糾活動，堅決杜絕和遏制火災事故的發生。領導小組按照活動總體安排，嚴格落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，明確消防安全職責，確定各級、各崗位消防安全責任人，本着“誰主管、誰負責”的原則，紮實開展自查工作，及時整改存在的問題，確保消防安全生產形勢穩定。
二、加強宣傳教育，增強消防意識
本次專項整治活動公司高度重視，認真組織職工學習貫徹執行消防法規，保障本單位的消防安全管理符合規定。在職工中廣泛宣傳普及以《消防安全常識二十條》為主要內容的消防安全常識、逃生自救知識和《陝西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》；按照公司年度職工培訓計劃，6月20日公司安全保衞部就如何加強單位消防安全管理，分別從消防設施的維護保養、消防演練、制度完善、消防值班室的建立、消防雙人值班交接制度等方面進行了強調和學習。通過學習和宣傳，職工認識了消安全工作的重要性，樹立了“消防工作人人有責”的觀念，增強了全員消防安全意識，切實提高了職工消防能力。
三、認真開展自查，徹底消除隱患
活動開展過程中，我們堅持“不放過一台設備，不放過一個環節，不漏掉一處隱患”的原則，對照《陝西省易燃易爆危險品生產、經營、儲存單位火災隱患排查整治標準》嚴格排查，對排查出的消防安全隱患嚴格落實“零容忍，嚴整改”的管理制度，責令相關責任人，積極採取有效措施進行整改，確保消防安全。
一查各崗位的消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作規程的執行和落實情況。二查壓力容器、管道、工藝裝置、緊急事故處理設施的完好有效程度和工藝裝置、管道的色標、安全警示標誌完好、醒目程度以及防火、防爆、防雷、防靜電措施的落實情況。三查各種設備、管道、閥門及連接處有無跑、冒、滴、漏現象，温度、壓力、流量、液位等各種工藝指標是否正常。四查消防值班室、消防安全重點部位人員的在崗在位情況、持證上崗情況和個人防護裝備的配備、消防應急燈的使用、完好有效情況及滅火設施、器材配置的滅火用藥劑、材料、油料等的齊備充足情況。五查電氣線路、設備是否符合防火防爆要求，有無違章使用的情況，有無違章動火情況。六查施工現場從業人員是否履行本崗位消防安全職責，遵守消防安全制度和消防安全操作規程；是否熟悉本崗位火災危險性，掌握火災防範措施；是否辦理動火許可證，動火操作人員是否具備動火資格，動火監護人是否在位；動火地點與周圍建築、設施等防火間距是否符合要求，動火地點附近四周是否有影響消防安全的物品等。七查安全疏散通道、疏散指示標誌、應急照明、安全出口、消防車通道是否符合規定要求，消防水源是否充足。
四、存在的問題
通過認真細緻的排查，我們發現單位消防安全管理主要存在以下問題：
1、消防泵房每天24小時雙人值班檢查沒有按時進行。
2、消防泵房操作人員無專業操作證。
3、消防泵房無應急照明裝置。
4、消防系統未配備應急備用電源。
5、消防泵房門前堆放其它工程材料，出入不暢。
6、廠區距離圍牆以外西南邊的民房、建築物、構築物的安全間距過近。
五、整改措施
針對檢查存在的問題，公司高度重視隱患整改落實工作，現提出以下措施，做到按期整改，確保消防安全不留隱患。
1、消防泵房雙人值班的問題，安排維修人員和門衞人員在7月5日前到崗，並制定操作規程和日常值班記錄，班班嚴格按照“三交，三不交”制度進行面對面交接，發現問題及時處理，保證消防系統正常運行。
2、消防泵房操作人員持證上崗的問題，已與市消防支隊取得聯繫，計劃培訓辦證。
3、消防泵房的應急照明在7月10日前安裝到位，確保正常使用。
4、消防系統應急備用電源準備購買75kw的玉柴發電機，合同已簽訂，等待廠家安裝。
5、消防泵房門前堆放的其它工程材料落實專人及時搬離。
6、廠區圍牆以外西南邊存在民房、建築物、構築物的問題，在城建、城管、公安等部門的支持下進行解決。
今後的工作中，我們一定要強化管理，創新機制，完善制度，及時解決發展所帶來的新問題，新情況，不斷提高應對燃氣消防安全突發事故的處置能力，有效遏制消防安全事故的發生，全面推進公司的各項消防安全管理工作走向一個新的台階。
二0xx年xx月xx日
為充分發揮效能監察工作為提高企業經濟效益的重要手段作用，促進_____熱電公司“節約年”各項目標任務的實現，加強和規範合同管理，維護公司在市場經濟活動中的合法權益，避免和減少因合同管理不規範造成的損失，堵塞管理漏洞，提高公司經濟效益，公司4月份立項開展了合同管理專項效能監察工作。現將工作開展情況報告如下：
一、工作準備情況
公
二、自查情況：
物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司等合同主辦部門等在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司、_____公司的制度規定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行_____公司合同管理制度物，招議標流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，並與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監察工作辦公室。
三、檢查情況：
在自查工作結束後，監察審計部會同相關部門對合同管理情況進行了檢查。
1、首先進行了基礎檢查。對物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司基礎資料進行了查閲。檢查合同的有關文本、會議紀要、資質資料、會簽單以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全、符合歸檔管理要求。通過檢查，各類資料都較齊全，符合歸檔要求。
2、對執行程序、制度的規範性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監察審計部全過程進行了監督。通過檢查，職能部門能按要求執行各項制度，按程序開展工作。
3、對合同文本進行了檢查。檢查合同文本內容是否嚴謹規範、會議紀要是否齊全、會簽制度履行情況。通過檢查，各項合同文本較規範，主要不足是：合同文本格式不統
一、合同會議紀要不齊全、個別合同會簽單上沒有時間。事後，相關部及時統一了合同文本格式、補全了相關內容。
4、對合同承辦部門制度執行情況進行檢查。我們對物資供應部、設備部、宏大熱電公司、物業公司、籌建處、燃料管理部、蘭西物資公司、科技公司相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，相關工作人員是否存在不廉潔行為。
經效能監察工作小組對參與合同管理的部門及工作人員工作情況進行全過程檢查，各承辦單位均嚴格執行集團公司、大唐甘肅公司以及我公司合同管理制度有關規定情況，無吃、拿、卡、要和以權謀私的不廉潔行為。
三、監察建議：
各合同承辦單位：
1、組織部門人員認真學習_____公司近期下發的《合同管理辦法》，嚴格執行辦法中的各項規定，確保合同管理工作正常有序地開展。
2、統一合同各類相關資料的格式、內容、編號。
3、進一步加強對投標單位資質的審查。
4、加強部門及合同承辦人應履行的管理職責。
5、進一步完善招議標會議記錄、會簽單制度；合同相關資料必須統
一、齊全、及時歸檔。
6、進一步加強合同生效的法人簽字或法人授權書制度。
四、整改提高情況
在效能監察檢查小組的督促下，各合同承辦單位針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。
1、各合同承辦單位認真組織部門人員學習_____公司近期下發的《合同管理辦法》，不斷規範合同管理。
2、各合同承辦單位都進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。
3、通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規範，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執行合同管理制度的自覺性，防範和杜絕了不正當交易行為的發生。
自公司開展治理庸懶散奢貪專項活動以來，本人認真學習相關文件，深刻領會治庸、治懶、治散、治奢、治貪的相關精神，並結合自身的工作實際情況，深入細緻地查找了自身在思想上、工作上存在的問題與不足，剖析了存在問題的原因，提出了切實可行的整改措施，切實轉變工作作風，提高工作效率，現就本人自查自糾情況報告如下：
一、自身存在的主要問題
1、思想覺悟和政治立場還不夠高。主要表現在向上的進取心不夠強，拼搏進取進取的意識不足，工作中有時會出現懈怠的情況。
2、學習存在自滿情緒。進取意識不夠強，性情急躁，缺乏進取精神，遇上處理具體事情，往往是憑主觀臆斷和經驗去分析情況、處理問題。有時工作中碰到困難還產生抱怨和牴觸情緒，不主動找原因，使自己工作陷於被動。
3、工作主動性還有所欠缺，對自己沒有嚴格地要求，往往滿足於完成任務，對如何創造性地開展工作思考得不夠。對工作僅滿足於簡單的完成任務，並沒有深入的進行分析和思考以求更好的完成工作。
二、存在問題原因分析
1、自身思想素質、理論教養、認識水平不高。特別是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想的學習、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學的理論武裝自己的頭腦，指導自己的言行，從而導致認識上、行為上、決策上的一些偏差。
2、自我要求不夠嚴格，無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴謹，有圖完成任務，交差的觀念，不講究精益求精，不是創造性的開展工作而是草率了事。
3、缺乏自查自糾，忽視了自我約束、自我監督、自我提高。在自身學習上研究思考問題的力度不夠。
三、整改提高措施
1、刻若學習，振奮精神，提高工作業務水平，要自覺把理論業務學習作為自己的第一需要，聯繫實際，深入實踐，學以致用，不斷提高工作水平。
2、要嚴格要求自己，克服鬆懈心理和庸懶散情緒，樹立嶄新的奮鬥目標，保持旺盛的精力，積極肯幹，吃苦耐勞，努力將工作做到更好。
3、求真務實、開拓創新。樹立開拓創新的精神，永葆工作中的蓬勃生機和活力：想問題、辦事情，做決策都要堅持從實際出發，遵循客觀規律。重實際、辦實事、求實效，不搞形式主義。大膽地投身到工作實踐中去，在工作中勇於開拓創新、不墨守陳規、不固步自封、從實際出發，不斷探索真理、研究新問題、解決新問題，不斷總結和完善已有的經驗。
自公司開展治理庸懶散奢貪專項活動以來，本人認真學習相關文件，深刻領會治庸、治懶、治散、治奢、治貪的相關精神，並結合自身的工作實際情況，深入細緻地查找了自身在思想上、工作上存在的問題與不足，剖析了存在問題的原因，提出了切實可行的整改措施，切實轉變工作作風，提高工作效率，現就本人自查自糾情況報告如下：
一、自身存在的主要問題
1、思想覺悟和政治立場還不夠高。主要表現在向上的進取心不夠強，拼搏進取進取的意識不足，工作中有時會出現懈怠的情況。
2、學習存在自滿情緒。進取意識不夠強，性情急躁，缺乏進取精神，遇上處理具體事情，往往是憑主觀臆斷和經驗去分析情況、處理問題。有時工作中碰到困難還產生抱怨和牴觸情緒，不主動找原因，使自己工作陷於被動。
3、工作主動性還有所欠缺，對自己沒有嚴格地要求，往往滿足於完成任務，對如何創造性地開展工作思考得不夠。對工作僅滿足於簡單的完成任務，並沒有深入的進行分析和思考以求更好的完成工作。
二、存在問題原因分析
1、自身思想素質、理論教養、認識水平不高。特別是對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想的學習、理解不夠透徹和深入。沒能完全運用科學的理論武裝自己的頭腦，指導自己的言行，從而導致認識上、行為上、決策上的一些偏差。
2、自我要求不夠嚴格，無論是思想意識還是工作上，有時思考問題、處理問題顯得不夠嚴謹，有圖完成任務，交差的觀念，不講究精益求精，不是創造性的開展工作而是草率了事。
3、缺乏自查自糾，忽視了自我約束、自我監督、自我提高。在自身學習上研究思考問題的力度不夠。
三、整改提高措施
1、刻若學習，振奮精神，提高工作業務水平，要自覺把理論業務學習作為自己的第一需要，聯繫實際，深入實踐，學以致用，不斷提高工作水平。
2、要嚴格要求自己，克服鬆懈心理和庸懶散情緒，樹立嶄新的奮鬥目標，保持旺盛的精力，積極肯幹，吃苦耐勞，努力將工作做到更好。
3、求真務實、開拓創新。樹立開拓創新的精神，永葆工作中的蓬勃生機和活力：想問題、辦事情，做決策都要堅持從實際出發，遵循客觀規律。重實際、辦實事、求實效，不搞形式主義。大膽地投身到工作實踐中去，在工作中勇於開拓創新、不墨守陳規、不固步自封、從實際出發，不斷探索真理、研究新問題、解決新問題，不斷總結和完善已有的經驗。
XX年，**局在獲得**市文明單位之後，保持“創建”勢頭不鬆，幹勁不減。秉承市委市府提出“第三次創業”和區委區府打造“一城四區”的工作思路，在市文明辦和**電力局的正確領導下，在區文明辦的具體指導下，結合行業特點，緊緊圍繞建設電網堅強、資產優良、服務優質、業績優秀現代供電企業的戰略目標，落實抓發展、抓管理、抓隊伍、創一流的工作思路，堅持服務黨和國家工作大局、服務電力客户、服務發電企業、服務經濟社會發展的宗旨，以電相連，用心溝通，為實現**社會經濟又好又快發展提供了堅強有力的電能保障。
一、創建工作開展紮實有效。
分局領導班子高度重視精神文明創建工作，將其納入重要工作日程，召開文明單位建設動員大會，制定創建方案，並且做到將精神文明工作與其他各項工作同規劃、同部署、同總結、同獎罰。及時專題討論研究精神文明建設的工作重點，對創建工作投入資金進行預算規劃，保持每年資金投入遞增態勢，根據分局領導班子的人事變動及時調整創建文明單位領導小組，制定方案、明確分工、落實責任，保證了該項工作不脱節、不斷檔。目前分局的文明創建工作的主管領導親手抓，分管領導具體抓，職能部門具體負責落實的工作機制已經形成。近年來，**局精神文明建設全面開花，多次被省、市、區及有關部門授予文明創建、綜合治理、文明共建、安全生產等先進集體稱號。XX年－XX年連續兩年區文明城區創建工作先進單位，XX年**市“治安綜合治理”先進單位、**市文明單位、**市“先進職工之家”；XX年、XX年連續兩年**市和**區“安康杯”競賽活動先進單位稱號；XX、XX年**市“雙千結對共建文明”結對單位先進工作獎和**區“雙百結對共建文明”活動工作先進單位；連續四年**區“無償獻血”先進單位稱號，1名職工榮獲XX年度**區無償獻血先進個人，3名職工榮獲無償獻血奉獻獎榮譽稱號；每年都有職工榮獲**市“百家文明市民”稱號；多個供電營業所獲所在鎮、街道先進集體稱號，XX年10月份順利通過**市文明單位的考核複評，榮獲**電力局“一流供電分局”稱號。分局電力客户服務中心被評為華東電網公司“城市供電規範化服務窗口”、**市文明服務“滿意杯”單位、“行風建設文明窗口”、**市“文明服務示範點”。
二、加強領導班子建設，為文明創建工作提供有效的組織保障。
1、加強政治理論學習，按照每年制定的中心組學習計劃、黨風廉政建設宣傳教育計劃、黨的“xx大”專題學習以及“理論學習周”等活動的要求，將集中學習和個人自學有機結合，使領導班子始終保持清醒的政治頭腦和奮發向上的良好精神狀態。同時，班子成員還分期分批參加省公司的崗位輪訓，積極參加預防職務犯罪、黨風廉政教育等專題講座。通過學習和培訓，進一步發揮領導幹部理論聯繫實際、解決問題能力和領導企業協調可持續發展水平。
2、堅持民主集中制，完善幹部考核評價機制，實施幹部誡勉談話制度，履行“一崗雙責”，落實領導崗位責任制，對於涉及“三重一大”的問題，均經過黨政聯席會議集體研究決定，深入開展創建“四好”（政治素質好、經營業績好、團結協作好、作風形象好）領導班子、“樹新形象、創新業績”主題實踐等活動，以“服務創業、推動創新、科學發展”為切入點，激發領導班子鋭意創新潛力，保證了各項工作任務的圓滿完成。
3、提高領導班子廉潔自律意識。通過建立健全黨風廉政建設責任制、領導幹部廉政檔案、重大事情報告、領導幹部述職述廉、民主評議幹部、認真落實黨員領導幹部民主生活會和專題民主生活會等相關制度，完善了領導幹部廉政監督制約機制，從制度上詳盡規範領導幹部的行為，堅持廉潔奉公，忠於職守，不利用職權和職務之便謀取不正當利益，把領導幹部廉潔自律作為純潔黨組織的重中之重，大力弘揚正氣，打擊邪氣，深入推進黨的思想、組織、作風建設，增強黨員幹部防腐拒腐的能力。
三、加強員工素質建設，為創建工作提供有效的人員保障。
以“創建學習型企業，創建學習型班組”為載體，為員工提供學習空間和資金保障，通過學習培訓、技能比武、考試競賽等多種形式不斷提高中層幹部及職工的思想素質和業務技能。
1、堅持愛國主義和形勢任務教育，增強理想信念。在分局範圍內紮實開展愛國主義和形勢教育，通過宣傳典型事蹟、樹立先進人物形象，使員工思想產生共鳴。通過閲讀書籍、觀看光盤、參加事蹟報告和交流座談等形式，不斷增強員工的愛國意識、奉獻意識和融入意識，從而引導廣大幹部職工正確領悟精神實質，紮實開展學習，樹立正確的人生觀、價值觀。
2、繼續深入開展學習型企業創建活動，有計劃的開展幹部職工教育培訓。XX年分局自辦培訓班二十一期，全員培訓率達100%，人才密度達91.78%，高技能人才比例達92.77%，切實拓寬了員工知識面，增強了競爭意識、進取意識和為企業、為基層、為羣眾服務的本領。
3、加強職業道德建設。深入落實《公民道德建設實施綱要》內容，開展多種形式學教活動，並將其納入“爭優創先”評比的重要內容進行考核。增強員工職業道德意識，加強企業文化建設，營造良好和諧氛圍，達到凝人、聚人、育人的目的。在分局範圍內紮實開展“做黨的忠誠衞士、當羣眾的貼心人”主題活動，通過典型示範作用，潛移默化地對職工進行思想教育，增強他們的愛崗敬業意識。
4、加強誠信建設。以xx大精神為指導，深入貫徹落實科學發展觀，在員工中形成重信譽、守信用、講信義的“人人講誠信”的良好風尚，通過一系列活動載體，培養出品行端正、德才兼備、廉潔從業、幹事創業、紀律嚴明、和諧共事、情趣健康、勤儉節約、與時俱進的人。先後有3名職工榮獲**“百佳文明市民”稱號
四、加強規章制度建設，為創建工作提供有效的機制保障。
1、建立健全激勵和約束機制，營造良好的企業內部運營環境。制訂分局精神文明考核內容及評分標準。（1）印發《**局開展營業抄核收管理效能監察實施方案》和文明服務規範服務用語，進一步使營銷人員服務行為規範化。（2）完善人員考核機制，定期對各崗位人員進行業務考核，實行中層領導幹部工作月彙報制、年終考核制和述職制度。（3）簽訂目標責任書，完善管理責任制，做到層層有人抓，層層有人管。年初與各科室及基層供電營業所簽定目標責任書，健全各級人員崗位責任制，營造“獎懲分明”的氛圍。（4）實行職工年休假制度，充分調動職工的工作積極性和勞動熱情。
2、完善監督測評機制。（1）按照國網公司文件指示精神，及時調整聘請各鄉鎮、村書記及區人大代表為行風監督員，並對監督員情況進行詳細記錄，形成檔案化管理。制定詳盡的行風工作要點和年度工作計劃，逐步形成監督檢查常效機制。（2）公開服務承諾，接受社會監督。
XX年年，公司根據中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[XX年]28號）及雲南證監局關於轉發中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的通知（雲證監字[XX年]86 號）要求，嚴格自查，對公司治理中存在的問題逐項梳理並進行了專項落實整改。 XX年年8月9日，公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網站上披露了《關於公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日，根據《中國證券監督管理委員會公告[2010]27號》及《雲南證監局[2010]150號》的有關要求，公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進行了審慎查對，現將有關整改情況説明如下：
一、公司實施整改的具體措施及效果
（一）規範運作方面
1、公司相關制度的規範性、系統性、連續性、可操作性得到較大的改善
公司董事會根據雲南證監局的監管意見函和上交所的相關規定及要求，結合公司的實際經營情況，及時修訂了《董事會專門委員會議事規則》，制定了《總經理工作細則》、《董事、監事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關係管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網站），確保公司相關制度的規範性、系統性、連續性、可操作性。
2、相關會議材料的完善情況
針對《監管意見函》指出的公司“三會及總經理辦公會議記錄”採用活頁不規範、董事會和監事會授權委託傳真件問題，全權委託事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現象。公司已採取會議記錄本形式，同時進一步加強對相關工作人員的培訓和管理，督促相關人員按照國家法律法規規定，認真做好股東大會、董事會、監事會會務工作；同時進一步加強文檔管理，確保 “三會”資料完整、齊全、規範，並保證在收到傳真件後下次會議時由董監事分別出示授權委託書原件。
（二）信息披露方面
公司新制訂了《信息披露事務管理制度》並經 XX年 年 6 月 3 日第三屆董事會第七次會議審議通過（內容詳見上海證券交易所網站），對定期報告的編制、審議、披露程序；重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序；股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責任追究機制等進行了進一步明確，確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準確性與完整性。公司信息披露嚴格遵守《信息披露事務管理制度》的各項具體要求，通過加強信息披露事前的複核、監督、協調，確保信息披露及時、公平、真實、準確、完整。
（三）內控制度方面
自 XX年 年公司開展治理專項活動以來，公司着手建立健全公司《內部控制制度》的各有關細則。公司注重強化內部控制的各個方面，在銷貨及收款環節、採購及付款環節、生產環節、固定資產管理環節、貨幣資金管理環節、關聯交易環節、人事管理環節、其他管理環節等方面，分別建立健全內部控制制度，以促進公司規範運作，防範風險。
公司依據章程規定和行業特點以及經營實際情況，設立了比較完備的組織體系，包括相應的子公司、分公司、業務部門和職能部門等，科學地劃分了各個部門的職責權限，依據“權、責、利相結合”的原則，較為詳細地規定了各項業務的控制程序和標準化管理辦法，對公司的日常運作起到了規範作用。
強化公司審計委員會的職能，增強內審部門的日常監督，通過對公司內部控制及相關制度執行情況進行專題審計，提出具體整改措施，並指定具體責任人，及時防範了經營風險的發生。
公司 2010 年又重新制定並完善了目標責任制、經營考核及組織監督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機構等進行有效的管理和控制，不存在失控風險。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計部門和財務中心先進行審查，之後再按公司內部工作程序對外商談簽訂，且由審計監察部、財務中心、人力資源中心、戰略發展部四部門組成的公司合同執行情況檢查組，按季到部門執行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經營。
（四）充分發揮董事會各專業委員會和獨立董事的作用。
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會,並制定有相關工作細則，分工明確。在公司對外投資、關聯交易及聘任高管等事項上，獨立董事和各委員會能充分發揮了各自的職能作用，加強了對公司日常生產經營活動的監管，特別是對公司重大投資活動及經營管理中的重大安排，及時發表意見和建議，為重大投資活動和經營中的重大安排把好關，定好向，提高了董事會決策的科學性和客觀性；
結合整改計劃，為更好地發揮各專業委員會的專業作用，公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規程》等，在 XX年 年年報編制及披露過程中，獨立董事實地考察並聽取管理層彙報並發表意見，審計委員會對整個財務報告編制進行了包括審計工作安排、財務結果等在內的多方面全過程的監督及審核並形成相應書面文件，加強了與會計師事務所、註冊會計師的聯繫與溝通，及時聽取並向董事會反映的意見和建議，使公司各項工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報告的按時披露。
二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因
通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權激勵機制”的問題，還沒開始準備，這是由於公司目前建立長期有效的管理層股權激勵機制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續推進及下一步改進計劃
公司將嚴格按照中國證監會的要求,深入持久地鞏固整改成果,並在此基礎上,將進一步做好以下工作:
(一)繼續加強和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發生過控股股東及其附屬企業非經營性資金佔用，但為了防範於未然，本公司將按照監管部門提出的要求，建立防止大股東佔用上市公司資金的長效機制及懲罰機制。
(二)不斷優化公司法人治理結構，規範運作程序，增強公司透明度，高標
準地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內幕交易行為的發生。
(三) 進一步加強、深化董事會各專業委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用,提高決策水平,切實維護投資者的合法權益。
（四）投資者關係管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規和公司內部制度的前提下，做好投資者關係管理工作，建立上市公司網絡溝通平台，加強公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯繫電話、傳真及電子郵箱的基礎上，為進一步加強投資者關係管理，爭取在十一月底在公司的網站建立信息披露欄目。
（五）進一步制定和完善公司的內部控制制度及風險防範機制，協助公司有效提升控制效率、降低經營治理風險。針對公司異地分、子公司較多、業務較為分散等特點，公司將進一步加大對其的審計監察力度，重點檢查下屬公司財務制度執行情況和效果，落實對其的內部控制制度。
1、加大對各分、子公司的審計督察力度，採取每季度例行檢查及不定期巡檢相結合的方式，重點檢查下屬公司財務制度執行情況和效果，落實對子公司的內部控制制度。
2、強化對公司資金、財產、物資的管理，進一步明確相關記錄的處理程序，完善崗位責任制，進一步細化、明確各級管理人員的管理責任和管理權限。
在各級證券監管部門、證券交易所的重視和指導下，公司專項治理及整改工作不斷深入推進，並取得一定成效，公司規範運作意識和水平也得到了進一步的強化和提升。公司將持續重視治理專項活動的開展和自查、整改工作，進一步提高公司董事、監事和高級管理人員規範化運作的意識和風險控制意識，嚴格按照相關法律法規以及規範性文件的要求，不斷改進和完善公司治理水平，維護中小股東利益，保障和促進公司健康、穩步發展。
雲南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會
一、分項申報情況(按指南逐項分項申報説明)
與企業生產經營管理活動有關的資產損失共計人民幣大寫 元(￥)已進行了會計損失處理，申報在xxxx年度企業所得税税前扣除。其發生損失的資產轉讓(處置)遵循了獨立交易原則，具有合理的商業目的，(以前年度發生的資產損失未能在當年税前扣除的，在實際申報年度扣除不具有以減少、免除或者推遲繳納税款為目的)。
(一)現金損失。現金損失金額共計人民幣大寫 元(￥)已分別於xxxx年xx月xx日xx號憑證、xxxx年xx月xx日xx號憑證進行了會計損失處理。
1.分項計算説明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納税資料及證據資料等進行審核、驗證、計算等情況,包括對會計核算、税收計税基礎、短缺金額、賠償金額、損失金額等確認情況説明。
2.證據列舉:
(二)存貨盤虧損失。存貨盤虧損失金額共計人民幣大寫 元(￥)已分別於xxxx年xx月xx日xx號憑證、xxxx年xx月xx日xx號憑證進行了會計損失處理。
1.分項計算説明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納税資料及證據資料等進行審核、驗證、計算等情況,包括對會計核算(原始價值、會計折舊/攤銷/減值、賬面價值、實際價值)、税收計税基礎(計税基礎、税前扣除折舊/攤銷、資產淨值)、短缺金額、賠償金額、殘值金額、損失金額等確認情況説明。
2.證據列舉:
(三)存貨被盜損失。存貨被盜損失金額共計人民幣大寫 元(￥)已分別於xxxx年xx月xx日xx號憑證、xxxx年xx月xx日xx號憑證進行了會計損失處理。
1.分項計算説明:簡要分項陳述對提供的會計資料、納税資料及證據資料等進行審核、驗證、計算等情況,包括對會計核算(原始價值、會計折舊/攤銷/減值、賬面價值、實際價值)、税收計税基礎(計税基礎、税前扣除折舊/攤銷、資產淨值)、短缺金額、賠償金額、殘值金額、損失金額等確認情況説明。
二、分項主要説明(主要結合資產損失情況披露以下內容)
(一)簡要分項説明與資產損失有關的各項內部證據和外部證據的真實性、合法性、相關性和可靠性及進行職業推斷的情況。如資產購進、賬務處理、所有權、賬證表等情況説明;盤點、盤虧、短缺、變質、偷盜、毀損、停建、廢棄、報廢、拆除等情況説明;註銷、吊銷、破產、解散、政府責令停業、關閉、死亡、失蹤、不可抗力等原因説明;內、外技術鑑定的合法性、有效性説明;依法催收磋商、法院判決、裁定或終止執行、強制執行等情況説明;改組類型、方式的情況説明;一般重組納税情況説明;特殊重組的納税調整情況説明或相應的國務院財政、税務主管部門規定可以確認損益的文件;擔保、抵押(質押)情況説明;政府規劃搬遷、徵用的決定情況説明;與本身應納税收入和生產經營有關的情況説明;對偷盜、縱火等刑事犯罪造成損失的案件情況説明;清算、資產或遺產清償、補償、追償、無力清償的原因及財產狀況與剩餘資產分配情況説明;管理責任、賠償責任及保險賠償認定與內部核准(銷)情況説明。
(二)其他情況説明。
三、承諾聲明
我單位申報的資產損失税前扣除證據和有關會計、税收核算及納税資料等是根據國家法律、法規和國家有關税收規定填報和備查的，是真實、合法、可靠、完整的，符合《財政部國家税務總局關於企業資產損失税前扣除政策的通知》(財税〔XX〕57號)、《企業資產損失所得税税前扣除管理辦法》(國家税務總局公告XX年第25號)等税收規定，有關會計核算資料、資產損失税前扣除證據及其他相關納税資料保(留)存於我處備查。
財務負責人簽字：
法定代表(負責)人簽字：
(納税人公章)
年 月 日
保險公司客户回訪工作專項驗收自我檢查報告
省公司客户服務部：
為加強我市客户回訪工作，不斷提升公司客户服務品質，創建中國人壽優質服務品牌，保障客户回訪工作的順利進行，我市經過兩個月認真、辛勤、紮實、有效的工作，按照省公司要求在領導、人力、物力等各方面圓滿完成了回訪前的準備工作，同時根據國壽人險發[20xx]9號《關於印發《中國人壽保險股份有限公司客户回訪工作專項驗收及考核辦法》的通知》精神，我公司進行了迎接驗收認真細緻的準備和自查工作。現將各項準備工作和自查情況彙報如下：
一、提高認識，加強領導。
加強客户回訪工作，實現客户回訪服務的規範化、統一化、制度化管理，是全面加強客户服務建設，維護客户合法權益，樹立公司良好的社會形象的有效舉措。國壽人險發[20xx]503號下發後，我市總經理室高度重視，召開專門會議進行研究、安排，組織各縣市區有關人員認真學習，深刻領會省公司的文件精神，提出了具體的貫徹意見，制定了詳細的實施方案；同時，為確保按時保質保量完成回訪工作及準備任務，按照省公司要求成立了由公司總經理室成員牽頭，客户服務、信息技術、辦公室、業務管理、個險銷售、中介代理等部門負責人組成的回訪領導小組。具體負責領導、協調各項回訪工作的具體實施；各縣區公司也都成立了以經理為組長，副經理為副組長，客户服務部、個人業務部、團體業務部、綜合管理部負責人為成員的領導小組；領導小組的成立，協調了回訪相關部門關係，保證了回訪工作在各個環節的通常運轉。
二、加強人力的投入，確保客户回訪工作正常高效運轉
新的回訪管理辦法要求各項回訪工作由市公司統一進行，回訪不成功及面訪件才能分配到各支公司進行回訪，這就打破了以往的回訪管理模式，以公司原有的回訪人員很難完成各項回訪任務。為此，我公司按照省公司要求在人力資源制度改革方案以確定的崗位和人員編制範圍內，合理調配人員，在支公司抽調了素質高、責任心強、業務熟練的人員充實市公司客户代表隊伍。目前，市公司客户服務中心現有運營支持崗人員一名，負責回訪分派及日常管理工作；客户代表三名，負責回訪工作。四名人員全部為大學專科及以上學歷。同時，要求各縣區公司按自身情況配備兩名或以上專職回訪員。這樣，由於大量人力的投入基本保證了回訪工作的正常進行。
三、加強物力投入，為回訪工作正常運轉提供保障
為保障電話回訪工作的正常運行，市公司為電話回訪人員設立了專門的職場。職場達到了省公司獨立、通風、安靜、整潔的標準，並根據電話數量配備了話機、耳機、電腦、隔音等設施；同時，按照省公司要求安裝了多功能錄音系統，為今後回訪檔案的留存及查詢提供了有力保障。目前，市公司四名回訪人員每人一台pc機，每人一部回訪專線，每人一個專用隔段；市公司按照省公司的要求在物力的高標準，做到了各項辦公設施的整齊完善，專崗專用，確保了回訪工作的順利進行。
四、建章立制，抓好落實。
根據新的形勢和公司的要求，我公司制定了《客户回訪工作制度》、《客户回訪工作流程》、《運營支持人員崗位職責》、《客户代表崗位職責》等規章制度，並在職場內進行張貼，以配合省公司管理辦法的.運行。
五、合理調配時間，達成回訪目標
各項回訪工作都要求客户代表要找到客户本人，同時很多項目要求100%回訪，但是由於各種客觀原因造成上班時間回訪成功率低也是一個不爭的事實。為此，我們在上班時進行回訪的基礎上，在不影響客户的前提下，在中午與晚間合理調配時間進行回訪，以便於回訪目標的
六、加強培訓管理，提升服務品質
在各項硬件措施完善後，為了更好的完成各項任務，我公司對人員加強了管理及培訓，爭創優秀的服務品質。在20xx年，我們對全市所有回訪員進行了培訓，培訓內容包括：《回訪管理辦法》、《回訪工作流程》、電話禮儀、回訪話束等。回訪工作要直接面對客户，隨時對客户提出的疑問進行解答，這就要求我們知識要全面、語言要規範。為此，我們建立了早會制度，在每週的週一、週五利用早晨上班前半小時對公司文件和新的業務規定進行傳達並認真學習，以求與公司的各項規定要求保持同步，避免在與客户溝通時因業務不熟練造成不必要的糾紛。
為深刻吸取儲運有限公司“”輸油管道爆炸火災事故教訓，進一步加強油庫安全監管，確保油庫的安全運行，根據國家七部委及西北公司《關於組織開展石油庫安全專項檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，於6月5日在全分公司範圍內開展了一次油庫安全專項大檢查，主要以油庫建設情況、運行情況、消防安全情況、環境保護情況、安全管理情況為重點，
全面開展安全隱患排查活動。現將自查情況總結匯報如下：
一、安全生產自查工作部署情況
1、在接到《關於組織開展石油庫安全專項檢查的通知》後，分公司及時召開安全專門會議，認真學習“7.16”四起事故通報，並根據《通知》精神進行詳細部署。在分公司範圍內進行了全面的安全檢查和自查自改工作，並要求各科室、各班組認真做好迎接上級安監部門油庫安全檢查的準備。
2、成立了以分公司黨政一把手為組長，分公司副經理、經理助理為副組長，油庫主任、副主任及相關管理人員為成員的油庫安全生產自查小組，深入油庫各個班組、崗位，認真紮實開展安全自查工作。
二、石油庫安全專項自查自改情況
分公司根據《油庫安全專項檢查表》逐項進行自查，現將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施彙報如下：
1、油庫建設情況
分公司位於市縣境內，始建於1967年，1971年8月正式投產，系國家一級油庫。油庫行政辦公區位於縣火車站東側,近鄰312國道，距市110km。距離縣城3km，交通便利。行政區東側為瀝青庫罐區，南側有一座硅鐵廠及製藥廠，西側為農田，北側為荒山；分公司主要儲油設施有儲油罐23座，位於距行政區4-7km的山溝內。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設，周邊為荒山，無村莊和住户，也無其他建築和公共設施，油庫選址符合城鎮規劃、環境保護和防火安全要求。
2、油庫運行情況
防腐：各儲輸油設備設施均滿足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設備防雷防靜電接地與供配電設備的工作接地作聯合接地，接地電阻≦1ω；泵房、值班室等建築物頂設置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險場所設置有人體靜電消除裝置；所有平行佈置的輸油管線、電纜防護鋼管均設置有等電位連接。供配電：操作區有變配電室一座，安裝有單迴路電源線路；兩溝罐區分別設置有獨立的變配電室，全庫備有發電機組一座，可實現人工切換；庫區內電纜採用銅芯埋地敷設，通往兩溝線路採用線杆架空敷設，全庫電力設施滿足負荷要求。自動控制：油罐安裝有液位計，並將信號遠傳至中控室，並設置液位高限、低限報警；每座油罐均設有可燃氣體濃度報警器。
3、油庫消防安全情況
分公司設有2座m3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設有專職消防隊及義務消防隊，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場所滅火作戰方案。同時通過加強警消業務實戰訓練為抓手，切實強化警消人員素質的提高。通過合理安排訓練日程，分時段、分科目進行原地着裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業務訓練，確保應急狀態下快速啟動，還經常性組織員工進行應急救援預案演練和應急器材使用培訓。
4、油庫環境情況
分公司油罐區地處山區，周邊無固定居住人羣，遠離農田及附近水域，環境影響風險小。
5、油庫安全管理情況
根據人事調動，分公司及時對hse（安全生產）委員會作出調整，同時下設倉儲安全環保部為hse（安全生產）委員會辦公室，配有專職安全管理人員8名，計量、化驗等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責”原則，制定有經理hse職責等46個崗位hse職責；制定有油品手工計量操作規程、汽車油罐車裝車作業操作規程、油罐及附件維修保養等操作規；制定有各類安全管理制度及相關安全管理規定32項，可滿足油庫安全管理的需要。
三、自查存在的問題及整改情況
此次油庫專項安全自查共發現問題4項，已下發整改表，明確責任部門、責任人、提出整期限和整改措施限期整改。
1、沙帽溝值班室配電間無擋鼠板。
整改措施：及時配備擋鼠板，確保電氣設備安全。
2、髮油台1貨位靜電接地夾脱落。
整改措施：及時維修，確保防靜電設施完好。
3、食堂後堂空氣開關密封蓋不嚴；
整改措施：更換密封蓋；
4、101罐頂消防器材箱玻璃破損。
整改措施：更換破損玻璃，確保消防設施完好。
四、下一步安全生產工作重點
深刻吸取“7.16”事故教訓，切實加強危化品各環節安全生產工作。重點做好以下工作：
蒙田範文網