總則
一、為規範公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由經濟管理部具體實施。
工程招投管理
一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須採用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。
二、組織機構。
建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據項目規模的大小及重要和複雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，並對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。
三、招標管理機構的主要職能和責任。
部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責；開發部負責辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等技術要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。
四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。
經濟合同
一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理範圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。
三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署無異後，報法人代表同意後生效執行。
四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核並逐級上報批准後執行。
五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核範圍，並按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立台帳，如有超出應作出超預算分析報告，並按審批程序得到批准，據以調整。
項目建設用款審核
一、建設用款指前後配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單（申請單附後，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。
二、經濟管理部審核後，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異後、報法人代表同意後執行。
三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和後配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。
四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據法人代表的用款支付授權，予以支付。
會議管理制度
為切實改進工作方法，保證政令暢通及提高辦事效率，並加強部門崗位之間的溝通協調，增加工作透明度，加大部門崗位責任的`落實，特制定會議管理制度。
一、投資公司會議
投資公司會議是公司決策的重要會議。由公司董事長安排主持召開，各關聯公司主要負責人、投資公司部門負責人蔘加，必要時可召開擴大會議或指定專崗專人列席會議。會議的主要任務：
一是傳達學習行政主管部門的文件及會議指示精神或國家對行業的宏觀政策；
二是討論決定控股子公司及公司各部門的重大問題及投資決策；
三是分析階段工作形勢及工作進展，互通情況；
四是制定中長期企業發展戰略及規劃；
五是其他事宜。
二、部門例會
例會是投資公司部門及關聯公司所屬部門定期召開的階段工作總結及目標設置的週期性議事會議。由投資公司（含關聯公司）及部門主要負責人主持召開，或由公司指定專人召集或主持。投資公司例會由公司各部門或各關聯公司負責人蔘加；各關聯公司例會由所屬公司部門負責人蔘加；部門例會由部門所有人員參加。會議的主要任務：
一是傳達公司及各級行政主管部門的有關文件、會議的指示精神。
二是討論通過部門有關工作計劃或工作安排，以及對工作計劃的考核措施。
三是部門各崗位彙報一週的工作情況，以及需部門提報解決或協調解決的工作事項。
四是由負責人對各崗位的一週工作進行回顧、總結評價，提出下週或下階段的工作要點，並進行佈置和安排。
五是部門各崗位員工提報的工作改進建議。
六是其他需要例會解決的問題。
三、專題會議
專題會議是針對某項業務或行政工作召開的具有一定目的性的議事會議。由投資公司安排或各關聯公司根據情況主持召開，或由公司指定專門部門召集或主持召開，議事範圍內的相關公司或部門參加。會議的主要任務：
一是傳達學習上級文件及會議的重要指示精神；
二是通報公司對專項工作的要求及規定，以及專項工作安排；
三是協調解決相關部門在工作中出現的業務穿插或配合問題。
四是公司擬定的技術革新及業務攻關等課題研究；
五是對外申報及審批材料的交流及會審；
六是公司決定的其他事項
四、其他事宜
一是會議組織與安排。會議日程確定後，相關部門應根據安排做好會議的組織或召集，組織不力影響會議召開的，對有關人員進行嚴肅處理。
二是會議時間安排。為控制會議成本，會議時間確定後不能隨意更改，延期的須於會前2小時告知；要控制好會議時間，不能出現議題鬆散、內容宂長的現象，所議問題不能久拖不決。
三是會議紀律。參會人員不能無故缺席各種會議，無故缺席者按照曠工處理(例會組織者缺位的，應安排專人召集
及主持會議)；會議期間要關閉各種通訊工具（或調整到靜音震動狀態），避免擾亂會議秩序。應保守會議祕密，在會議形成意見未獲審批或正式生效前，不得私自泄露會議內容，避免造成混亂。
四是會議原則。會議期間，與會人員應踴躍發言各抒己見，大力倡導批評與自我批評，允許觀點不同或保留意見，切忌一團和氣，以利促進公司各項工作的開展。會議決議形成後，與個人意見不同的，都應認真貫徹執行。
五是會議記錄。根據會議性質不同，會前應安排專人對會議內容進行記錄，會議結束後要於次日形成《會議紀要》，報送投資公司管理部轉呈公司領導審閲並存檔，完成情況記入當月考核。需印發執行的由管理部形成公文印發。
五、本制度自公佈之日起執行，原青_投資字（____年）2號文件停止執行。
房地產公司財務管理制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作範圍和職責主要有:
1,負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，税費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理，協調與工商，税務，金融等部門間的關係，依法納税。2,負責公司會計核算工作。遵守國家頒佈的會計準則，財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度，季度，月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目，設置明細帳，分類帳，輔助帳，及時記帳，結帳，對帳，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符，帳表相符，帳證相符；管理好會計檔案。
3,負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記彙總各項成本數據資料，及時，正確地為成本預測，控制，分析提供資料；按合同，預算，審核支付工程，設備，材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4,建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5,配合公司內部審計。根據上述工作範圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
第一章資金審批制度
1,總則
⑴所有款項的支付，須經公司主管領導批准。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯繫，確認是否批准款項的支付，事後請其在支出單上補籤意見；
⑵財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；
⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，並經公司主管領導批准；
⑷開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知並經公司主管領導批准；
⑸往來款項的衝轉，須公司主管領導批准；⑹非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准；
⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，複印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批准。
房地產公司財務管理制度
財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作範圍和職責主要有：
1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，税費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、税務、金融等部門間的關係，依法納税。
2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒佈的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記彙總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5、配合公司內部審計。根據上述工作範圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
房地產開發公司管理制度
第一章總則
第一條依據《中華人民共和國勞動法》規定，結合現代企業制度，為考察員工出勤率，工時利用率，完成經營計劃，特制定本制度。
第二章考勤
第二條考勤是考核員工出勤，工時利用、勞動紀律以及支付薪酬的依據，又是企業開展正常工作和保障工作秩序的重要保證。
第三條企業依現行國家規定的勞動者每日工作時間不超過8小時，每週工作時間不超過40小時的工時制度。遇國家關於工作時間作調整時從其規定。
第四條考勤採用打卡制或簽到制。目前各部門均採用簽到制。簽到表由各部門考勤員統計核實，部門保存，人力資源部不定期檢查，月末各部交考勤彙總表至人力資源部。
第五條員工應自覺遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。
（一）遲到。未按照企業規定工作起始時間到達工作崗位上的行為。
1、遲到不超過半小時者，一次扣薪資20元；
2、遲到半小時不足一小時者，一次扣薪資50元；
3、遲到超過一小時以上者，視同事假一天。
（二）早退。未到企業規定工作結束時間提前擅自離崗的行為。早退一次視同事假一天。
（三）曠職。未經請假或假滿未續假而擅自不到崗的行為。曠工每滿一天視為曠工一次，並按照《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關條款執行。
第三章請假
第六條員工無論擬休何種假別，必須提前請假，辦理書面《請假單》，休假審批案《休假制度》有關條款執行。
1、病假。員工請病假需憑市、區級醫院診斷證明。公司認為必要時可以要求員工提供病歷。
2、公假。員工應提供有效證明並經部門經理批准。
第七條連續15天以上病假者或非因工負傷醫療期滿，員工要求上班者，須經原診斷醫院出具證明，並經一週適應期後，經公司同意方能上崗。
第八條本制度由人力資源部負責解釋
房地產財務管理制度內容
1、範圍
本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。
本制度適用於公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
2、管理職責
公司財務部門的職能是:？
2.1認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規、規章、制度和本公司的章程規定執行。
2.3建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
2.4積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、税務、審計等部門的檢查和監督。
2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監具體組織進行。
2.7公司財務管理機構設財務管理部經理（副經理），負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3、財務工作崗位及職責公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下:
3.1財務經理:
3.1.1編制和執行財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合
3.1.2公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業內部財務管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。
3.1.6負責財務檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現和績效，並建議總經理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。
3.1.10決定部門內的人員配置。
3.1.11完成總經理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規定製作記賬憑證、記賬、覆帳、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
3.2.2協助財務經理編製成本、費用預算，並根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業產品成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。
3.2.4管理銷售台帳，並負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，並審核銷售部門業績。
3.2.5及時、準確編製成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發票。
3.2.7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理，並定期協同辦公室清點資產。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.3往來會計:
3.3.1按照國家會計制度的規定、記賬、覆帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
3.3.2按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關合同規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃，並考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本，並與有關部門協調，努力降低材料成本，提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.4出納:
3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，並按規定的範圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。
3.4.2及時查核銀行存款餘額，杜絕簽發空頭支票。
3.4.3認真執行現金管理制度。
3.4.4嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務處理。
3.4.9及時準確編制資金日報，週報，月報。
3.4.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現場負責向客户收取房款，向客户開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬户，並與出納交接。
3.5.2根據收款手續製作記賬憑證並登記入賬
3.5.3與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。
3.5.4完成總經理或財務部經理交付的其他工作。
4、財務工作管理要求
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。？
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。？
4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。？
4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。？
4.5財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。會計報表每月編制並上報一次。
4.6財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
4.7財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或財務總監書面報告，並請求查明原因，作出處理。？
4.8財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
4.9財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
人事管理制度
1、公司用工實行勞動合同制，崗位實行聘任制。總經理由董事會聘任。副總經理、總經理助理、部門經理由總經理聘任。部門副經理、員工經部門經理提名由總經理聘任。
2、新聘員工實行先試用後錄用的原則，試用期為三個月，試用期滿經考察合格者可正式錄用，雙方根據《中華人民共和國勞動法》和國家有關法律、法規、規章及公司依法制訂的各項規章制度，在平等自願，協商一致的基礎上籤訂《勞動合同書》，同時簽訂《崗位聘任書》。
3、在勞動合同期內，雙方在平等自願，協商一致的基礎上，可以對合同進行變更、解除和終止，《勞動合同書》的相關條款將對以上情形予以明確。
5、勞動合同期和聘任期滿，公司對能遵守規章制度、工作業績顯着者優先錄用和聘任。
6、員工養老保險等福利待遇按《職工福利及報銷制度》執行。
工資管理制度
為明確公司員工的工資待遇，規範公司對員工工資的發放標準，充分調動公司員工的工作積極性和創造性，特訂立本制度:
公司員工工資實行基本工資、職務工資、職稱工資、加班工資、工齡工資、考勤工資等相結合的工資制度。
一、員工工資每月16日準時發放，遇節假日順延。
二、基本工資標準為:
董事長:X元/月總經理:1X元/月
副總經理:1X元/月部門經理:6X0元/月
部門副總經理:5X元/月一般員工:4X元/月
三、職務工資:
董事長:8X元/月總經理:6X0元/月
副總經理:400元/月部門經理:X元/月
部門副總經理:1X元/月
四、職稱工資標準:
高級職稱（包括大學本科）:200元/月
中級職稱（包括大專學歷）:100元/月
初級職稱（包括中專學歷）:50元/月
五、加班工資標準:按平時公司發放員工工資的兩倍計算
六、工齡工資標準:
按在公司實際工作年限計算工齡，第一年每月50元，以後按此幅度逐年遞增，按月發放。
七、考勤工資標準:
月全勤獎每月50元，全年滿勤獎600元。（每月出勤28天為滿勤；請假三天內工資據實發放，超過三天以上部分全額扣除）。
八、補助:過節費標準（50-200元），另外夏天降温費及冬天烤火費由公司定額定時發放。對工作做出特殊成績或有突出貢獻者，年終公司給予重獎。
九、其他獎懲按公司有關制度執行業績工資另定。
獎勵制度
1、工作中的改革、創新被採納並給公司帶來效益的，獎勵100-500元；
2、發現重大問題並及時解決，為公司減少不必要的損失，獎勵100-500元；
3、工作中任勞任怨，卻遭他人無理排擠、打擊，但為了公司的利益，而不計較個人得失，獎勵200元；
4、發現有損公司形象和利益的行為，
5、一年中，連續5次獲獎勵，年終再次給予5次獎勵的總和。
懲罰制度
1、對公司不忠實，謊報情況及散佈流言蜚語的，開除。
2、對公司及公司的職工（包括管理者）的缺點及錯誤不能正面提出而私下進行議論的，解聘，情節嚴重者開除；
3、私做交易而謀求非法收入的，開除。
4、由於對公司職能部門及有關人員在行使權力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由於其它任何原因，而擅自對其他職工及人員揚言"
不想幹了"等類似語言的，解聘。
5、對客户的疑問不解釋、不解答、不落實的，罰款20-200元/次；對上級佈置的任務，同事拜託的事無回話的，罰款20-100元/次。
6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的職責的、發現公司財物受損、丟失而不管不問的，解聘。
7、應急情況離開，未交接好自己手頭工作而又沒向公司彙報的，罰款20元/次。應急請假、正常請假及正常調休，在自己安排的天數內，不能如期回公司又未補辦手續的，視同擅自離崗。上班時擅自離崗的，罰款20元-200元/次。
8、工作時談論與公司無關的話題、説風涼話及冷言冷語的，罰款20元-50元。
9、管理人員如採用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的職工採取不理智的態度、泄私憤或打擊報復時。罰款20元-200元/次，並免職同時解聘，情節嚴重者開除。
10、在彙報工作時報喜不報憂，對同事及上級進行
11、上班時，工作有工作的樣子，走路有走路的姿勢。對丟三落四的工作方法和吊兒郎當的走路姿勢，公司將提出嚴重的警告，五次不更改，解聘。
12、員工在工作時無意中犯了錯誤而能主動向主管人員承認的，象徵性地處罰1元錢；對企圖隱瞞錯誤的要從重處罰。
考勤制度
1、公司員工必須嚴格遵守作息時間，按時上下班，不得遲到、早退和曠工。
2、公司執行國家有關工作時間的規定，原則上每週正常工作時間不超過42小時，每日正常工作不超過8小時。平時工作如有加班在2小時內不支付加班工資。
3、上下班認真填寫考勤記錄，實行上班簽到、下班簽出制度。上、下班考勤記錄由辦公室負責統計，並於月初將上月考勤情況及時報送財務部作為扣發工資、支付加班工資和發放滿勤獎的依據。
6、遲到、早退超過五分鐘則一次扣款2元，超過10分鐘則一次扣款4元，超過三十分鐘扣半天工資，超過一個小時的視為曠工一天，一個月累計遲到達三次視為曠工一天，曠工一天每次扣50元，每月曠工三天當自動離職。
7、公司實行月滿勤獎和年滿勤獎制度。每月上班28天為滿勤，月滿勤獎為50元/月，連續12個月滿勤為年滿勤，獎為600元/年，經考核達到滿勤標準的員工滿勤獎年終公司一次發放。
8、上班外出辦事需要向辦公室或部門經理講明所去地點、時間、所需辦事宜，如有不相符而影響工作的按曠工處理，上班時間無事不離崗、不串崗、不做與工作無關之事。
休請假制度
1、公司建立調休、請假制度。部門經理以上人員休假、請假半天、員工兩天以上（含兩天）應提前半天向總經理報告，履行手續經批准後方可離崗；部門副經理、一般員工休假、請假兩天由部門經理視工作情況予以審批；所有休假、請假均由辦公室進行登記。未請假離崗視為曠工。
2、每月工作平均天數為21.17天，加班計發工資、請假扣發工資以此標準計算。婚、喪假按國家有關規定辦理；女員工產假為30天，哺乳期內，上下班時間每天縮短2小時。
財務管理制度
1、公司財務收支嚴格執行"收支兩條線"，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領用、收回作廢（聯數齊全）存根收回由會計設立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標準嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的標準，不得超標，儘量減小財務支出。
4、財務印鑑必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。
財務報銷制度
1、費用報銷嚴格執行先審核後報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準審核、經總經理審批後方可報銷。
2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。
3、費用經辦人員應在費用發生後三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手製，一人經辦，一人證明。
4、因工作需要出差車船費據實報銷。
5、住宿費、伙食費省內每人每天按120元包於，省外每人每天按160元包於，由會議統一安排的食宿費據實報銷。
6、董事長、總經理手機費據實報銷；副總經理、總經理助理、總工、總監手機費每月180元內據實報銷；部門經理、司機手機費每月100元內據實報銷。
社會保險管理制度
1、為體現公司對員工的關愛，激發員工的工作熱情，使員工老有所養，對符合條件的職工一律申報參加社會養老保險。
2、員工社會養老保險工資標準以400元為起點。繳納的養老保險費按國家規定執行。
3、員工自願離開公司時，在公司工作期間由公司承擔交納的養老保險費員工要求帶走的按如下標準承擔:
（1）在公司工作未滿5年的全部由個人承擔。
（2）在公司工作滿5年而未滿20xx年的本人可享一半。
（3）在公司工作滿10年以上的本人可享受全部。
4、聘用的離退休、退養及下崗人員公司不為其購買養老保險。如下崗人員原單位不再為其交納養老保險金，由其本人將單位已交納的轉到公司，由公司按此制度從即日起為其申報交納社會養老保險。
醫療報銷管理制度
1、公司聘用的員工醫療費已包含在崗位月薪酬中。
2、員工在合同期間內患重病或因工負傷需住院，須持縣級以上（含縣級）醫院住院證明按以下標準報銷住院醫療費:
（1）、連續工齡滿3年整的報銷50%，每增加1年，報銷比例遞增5%，最高不超過90%。
（2）、一名員工所報銷的住院醫藥費一次最高不得超過1萬元，累計不得超過6萬元。
3、員工在合同期內因工死亡、女工孕期、產期、哺乳期所發生的醫療費等各項待遇，按國家、地方和公司的有關規定執行。
4、住院期間按工資額的80%發放工資，不享受補助及有關費用。
5、所報的醫療費的標準按"職工醫療保險"所規定的醫療、用藥範圍，由辦公室同財務部負責審核，報總經理批准。
6、受聘用的退休、退養員工由原單位負責，不享受以上待遇。
7、如公司參加醫保，將按縣參保規定執行。
工傷事故的處理制度
為了提高本公司所有員工的安全意識，嚴格執行施工中的操作規程，保證全體員工的身體健康，劃清工傷的界線，特作如下規定:
一、工傷的界定
1、為了公司的利益，敢於同壞人壞事作鬥爭，在保護公司財產的過程中與壞人鬥爭並被壞人打傷的，應為工傷事故。
2、上班時間在工作區域內因由於領導指揮不當或因機械發生意想不到的故障而致使工人或操作人受傷的(
操作人員必須是按操作規程使用機械)，應為工傷事故。
3、因公外出辦事所發生的一切意外事故，應為工傷事故。
4、駕駛員因公在外開車，因對方違反交通規則而造成的事故致傷的，應為工傷事故。
5、因履行職責而遭他人報復致殘、致死的，應為工傷事故。
二、非工傷界定
1、嚴禁酒後上班。因酒後上班所發生的任何傷亡事故，不但不能作為工傷事故處理，而且還要對當班領導給予一定的處罰。
2、施工所用的機械應由專業人員操作。如非專業人員操作機械而發生的事故不屬於工傷事故。
3、不服從領導安排，不按公司的有關安全規定辦事而發生的事故，屬於蓄意違章，不屬於工傷事故。
4、不管什麼時間（尤其是上班時間）做私事所發生的事故，不屬於工傷事故。
5、不管是什麼時間在任何地點，因打架鬥毆造成的傷亡事故，不屬於工傷事故。
6、對公司隱瞞病情，後因暴病傷亡，不屬於工傷事故。
7、駕駛員酒後開車，屬於故意違章行為。如發生任何事故都應由本人負責，公司不報銷任何費用，更不作為工傷處理。
8、在工作中蓄意違章並因有自殺動機而造成的任何事故，不屬於工傷事故。
9、公司發給職工的安全防護品在施工時應穿戴好，因不穿戴安全防護品所造成的事故不屬於工傷事故。
三、工傷事故的賠償
1、不論發生任何事故，首先應本着救死扶傷的人道主義精神，將受傷人員立即送往醫院醫治，然後再根據事故的原因，確定事故的性質。
2、工傷事故者在治療期間的醫療費用全部由公司報銷，併發給全額工資，但應出具縣級以上（含縣級）的醫院或公司指定的醫院開出的發票和病歷。
3、工傷需要住院治療、生活不能自理、需要他人（非公司職工）看護的，其看護人員的工資由公司發給，工資數額參照當地的小工工資。
4、因工傷不能上班需要休息者，應出具縣級以上（含縣級）或公司指定的醫院開出的證明。公司根據醫院的證明發給受傷者工資。（半年以內100%，半年以上每天18元人民幣）
5、因工傷致殘而喪失勞動能力的，應出具縣級以上或公司指定的醫院開出的證明。公司根據醫院的證明，一次性發給受工傷者生活費及補助費。數額由公司按受傷者在公司的工作年限及本人的家庭情況而定。
6、因工傷而死亡的，公司根據死亡者的年齡及家庭情況一次性付給人民幣壹萬至伍萬元整。
7、非工傷死亡的，公司根據死亡者的年齡，發給相當於本人一年中月平均工資數額的撫卹金，另加喪葬費500元人民幣。
衞生制度
為規範員工日常行為，營造一個舒適、健康和諧的辦公環境，維護公司對外整體形象，特制定本制度。
1、每天上班後應將辦公室打掃乾淨並整理好各自辦公桌上的文件及材料；
2、每週末對公司整體環境進行一次集體大掃除，
3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾，更不得隨地吐痰。
4、應保持辦公桌上的文件、辦公用品等擺放有序，不得亂扔亂放，雜亂無章。
5、保持洗手間衞生，用後必須認真沖洗，否則會是對他人的不尊重，從而影響工作。
6、報刊雜誌閲讀後應及時放回報刊架，按序擺放。不得隨意堆放更不得四處亂扔。
7、應保持樓梯、走廊等公共區域的衞生，
8、作為XX公司的員工應注意個人衞生。否則會給他人帶來不好的情緒。進而影響工作
檔案管理制度
1、為加強對文件統一管理，防止文件丟失，公司辦公室設立文件收文登記簿、簽發意見簿，逐日逐項登記清楚。
2、收到的文件應及時交總經理或部門分管經理閲示，對不按制度辦事所造成的損失，按本規章制度的獎懲制度執行。
3、要建立健全的檔案管理體系，檔案的分類應科學合理，各歸檔的資料應收集齊全，裝訂成冊，鑑定準確。
4、對檔案要實行科學管理以保證檔案資料的保管安全。
公文辦理制度
為進一步規範公文辦理程序，提高辦文效率和質量，按照"明確分工、各負其責、加強協作、統一管理"的原則，對公司的收發文進行規範管理。
一、收文辦理:
1、凡是收文，一律由辦公室登記，並根據文件內容，由辦公室籤批擬辦意見，分別呈送各級領導閲示及有關科室辦理，急件及時送辦。
2、承辦科室應按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不屬於本科室職權範圍或不適宜本科室辦理，應當迅速退回辦公室並説明理由；總經理籤批由具體科室或個人負責辦理，則必須按吝惜經理要求辦結。
3、對已辦結的公文，各科室均應及時送交辦公室歸檔。密級公文辦完後立即送交，業務指導性公文需留用的，可採取複印件的辦法備用。
4、簽收登記後批辦的文件，由辦公室負責催辦。領導批示限期辦理的文件，重點催辦並及時反饋辦理結果。
5、未按辦文程序直接送總經理的公文有關科室在接到總經理交辦的公文時應到辦公室進行補辦登記、簽收手續。
二、發文辦理:
1、根據本規章制度確定的科室職責，各科室在職責範圍內需要對外發文的，由各科室擬定文稿，經總經理批示後發文。
2、公文送總經理簽發前，應交副總經理及辦公室審核。在不改變原意的的情況下，核稿人可對文稿進行刪節和文字加工，需對文稿進行較大修改時應提出意見由經辦人（主辦科室）修改。
3、對外發文一律由辦公室發文字號，確定文種、發放範圍、打印份數及時間要求。
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