XX縣深化行業治亂專項行動工作方案

XX縣深化行業治亂專項行動工作方案

根據《關於印發的通知》以及《XX縣深化行業治亂專項行動工作方案》的要求，為了深入推進掃黑除惡專項鬥爭，深化金融行業治亂專項整治，維護我縣金融安全，保護人民合法權益不受黑惡勢力侵害，我局結合自身的工作職責，為紮實有效的開展掃黑除惡專項鬥爭工作，制定本方案。

一、工作目標

通過開展深化行業治亂專項行動，首先排查出破壞互聯網金融安全問題，規範各類互聯網金融業態，形成良好的市場競爭環境，促進行業健康可持續發展。其次排查出破壞金融秩序的問題，着力解決影響金融秩序的涉黑問題，積極穩妥的進行專項整治，為我縣創造良好的金融生態環境。最後進行反洗錢行動，促進我縣反洗錢工作規範有序、卓有成效地深入開展。

二、工作原則

打擊非法，保護合法。明確各項業務合法與非法、合規與違規的邊界，守好法律和風險底線。對合法合規行為予以保護支持，對違法違規行為予以堅決打擊。

積極穩妥，有序化解。工作穩紮穩打，講究方法步驟，針對不同風險領域，明確重點問題，分類施策。根據違法違規情節輕重和社會危害程度區別對待，做好風險評估，依法、有序、穩妥處置風險，防範處置風險的風險。同時堅持公平公正開展整治，不搞例外。

明確分工，強化協作。堅持問題導向，集中力量對當前金融組織領域涉黑涉惡行為開展整治，有效整治各類違法違規活動。加強跨部門、跨區域協作，共同承擔整治任務，共同落實整治責任。

三、整治重點

對排查範圍內的單位，重點排查以下八類問題：一是非法吸收公眾存款、擅自發行有價證券，或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動的；二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的；三是利用黑惡勢力開展或者協助開展業務的；四是高利放貸或者套取小貸公司信貸資金，再高利轉貸的；五是非法涉及“套路貸”、“校園貸”等的；六是未經許可，擅自開展或者超範圍開展小額貸款、融資擔保及其他金融組織業務的；七是地方金融組織工作人員作為主要成員參與或為實際控制人的；八是其他涉黑涉惡行為和嚴重經營違規行為。  

四、具體措施

（一）部署工作，開展排查

1.由我局作為牽頭部門，成立專項行動領導小組，同時召開動員部署會議，啟動專項行動。

2.邀請各鄉鎮協同開展全面排查工作,對排查的情況彙總後組織領導小組進行會商，確實涉嫌從事涉黑金融活動的名單和重點打擊查處名單，分送相關部門進行研究處置。

（二）綜合整治，重點打擊

1.將彙總後的涉黑線索報送至公安機關，積極主動配合公安機關從嚴從快開展處置工作，並定時進行回頭看檢查。

2.綜合整治，重點打擊階段時間可適當延長。

（三）鞏固成果，固化機制

1.認真總結。梳理在本次專項行動中的工作經驗教訓，並將工作情況（包括排查現狀、相關數據、風險情況、突出問題、工作措施、意見建議等）。同時撰寫本次專項活動的工作總結，並對相關情況進行通報。

2.建立長效機制，利用鄉鎮、村委會等羣眾預警的“羣報”作用，銀行和第三方機制機構的“情報”作用，將金融領域治亂與掃黑除惡專項鬥爭有機結合起來，進一步淨化我縣金融環境。

五、工作要求

（一）加強領導。成立金融領域掃黑除惡領導小組。領導小組辦公室設在縣金融局，負責金融領域涉黑防範日常組織協調工作。

（二）加強合作。對於只有協助排查的職責而並沒有執法權的我局，掃黑的推進更重要的是與各成員單位的合作，應建立信息共享機制、金融涉黑通報制度，開展防範化解金融風險工作，確保全縣金融健康穩定運行。

（三）防範為主。堅持預防為主的工作方針和“關鍵在早、根本在防、核心在疏”的工作原則，將可能發生的涉黑隱患消滅在萌芽狀態，或管控在可控範圍之內。