一、特別提示
根據“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：
(一)公司內部管理制度需進一步完善。
(二)公司董事、監事及高管加強對相關政策、法律法規的持續學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。
(三)公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規範運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關係管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門和廣大投資者的認同。
(一)公司治理結構完善
公司目前已經按照相關法律法規的規定，建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和公司管理層在內的法人治理結構，其中，董事會還下設了戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構，符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。
(二)公司各項議事規則建立情況
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定，我公司制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關係管理制度》、《關聯交易管理制度》等各項規則和辦法，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。
(三)法人治理結構運作情況
1、關於股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現場見證。在提案審議過程中，公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權。
2、關於董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人，專業背景搭配合理。專業委員會構成符合相關法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業背景的人士構成，能夠按照公司章程有關規定，履行相應的職責，發表獨立性意見。
3、關於監事與監事會：公司監事會成員3人，其中由職工代表出任的監事2名，監事會的`人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理，選聘過程嚴格，任職資格符合相關規定。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責，對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。
4、關於公司經理層：公司經理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經營業績。公司經理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，並在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發放中予以體現。公司經理層沒有越權行使職權的行為，董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約，不存在“內部控制人”傾向。
5、關於內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度，主要有法人治理結構管理制度、安全生產管理制度、經營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。異地子公司的生產、銷售、財務等數據能夠及時彙總到公司總部，公司總部能夠全面和及時的瞭解異地子公司的生產經營情況。
6月27日，山東中油天然氣有限公司“新鮮出爐”一份專項整治檢查彙總表。表上列出了這樣的內容:“彙總形成了259項問題，其中目視化識別不全問題58項，應急預案管理問題49項，防雷接地不規範問題24項……”
此次檢查是結合公司“安全生產月”活動，重點針對集團公司體系內審提出問題，對7項典型問題進行的專項整治，在公司範圍內掀起了全面開展問題的“舉一反三”自查整改熱潮。
整場專項檢查，內核在“四個轉變”。
由全面檢查到重點要素檢查轉變
一改以往“全面撒網”式的安全檢查，此次檢查貫穿體系內審理念，突出過程對標、問題導向，檢查只針對“重點要素”開展，
6月8日，公司接到《關於全面整改集團公司上半年體系審核問題的通知》後，迅速組織安排各專業科室對照8個文件梳理管理標準和具體要求，結合實際制定專項問題檢查表。為此，安全科牽頭將意見彙總並梳理、細化形成了具有30項審核內容的《專項整治檢查表》。同時出台的，還有此次專項整治的檢查方案，歷時4天，改版8次。目的是做到部署細緻、全面，落實措施明確，責任到人，限時反饋。
6月12日，按照檢查方案要求，公司組織各層管理人員召開專題視頻會，就7個典型問題對應的8個文件，按照“查問題、補短板”的思路，對山東中油範圍全員進行講解和培訓，統一檢查要求、明確檢查標準。
6月13日—15日，公司7位領導分別帶隊，對所屬18個站隊以及機關車隊、辦公場所、公寓等地重點排查，做到“表裏有什麼，現場查什麼。”
由結果考核向關注過程管理轉變
此次專項檢查，添加了“經驗分享”環節。檢查之前，公司帶隊領導通過ppt講解“審核追溯”的內容和事例，將體系審核中分析問題根源的理念傳達到基層，教員工如何由表面發現問題到“刨根問底”抓住問題。按照“制度規章—培訓—外部環境—監督檢查—領導和責任”五步走的方式，最終消除問題“屢改屢犯”的現象。
例如，檢查中發現壓力錶進水的問題，站內人員就先行記錄下問題內容和拍照留存問題表象。檢查結束後，檢查人員運用“審核追溯”理念引導站內員工分析問題產生的癥結，從集中巡檢是否到位、巡檢手冊中是否有此項巡檢內容、機關職能科室在編制巡檢手冊時是否涉及到此項巡檢內容和相關要求等多個層面，追溯問題產生的根本原因，並提出下一步的整改方向。讓這次發現的問題，下次決不重現。
由審核體系的合規向有效轉變
此次專項檢查還要求按照《作業指導書編制導則》、《應急預案管理規定》中針對文件審核的相關規定，對預案的日期版本、簽字受控、預案內容的針對性和有效性、各種表單的適用性和真實性進行重點審查;對文件的合規性、體系文件的受控管理情況等進行核查。
檢查人員重點檢查站內各項應急預案的可行性和有效性;檢查站內人員是否按要求定期演練,演練過程中的人員職責、分工是否明確，演練總結中是否對預案的可操作性和有效性進行改進，以及人員變動後預案是否及時更改等內容。另外，檢查人員還會隨機撥打預案中的聯繫電話以核實信息的準確性，檢驗預案內容的可操作性。
由扣分向加分轉變
以往的檢查，檢查組成員往往都有“老好人”思想，為了不找麻煩，影響自己的人際關係，對檢查發現的問題漠然視之，甚至在檢查彙總時自然過濾，因為不好意思扣分。
為了杜絕這樣的情況，此次專項整治檢查表中將“扣分”項，替換成了“實得分”。由以往的檢查必須扣分，轉變成了“符合要求就得分，不符合要求不得分”。另外增加了例如“銘牌、標識齊全，給予加3分”這樣的“加分”項，最大限度地調動了站內人員工作的積極性。
檢查人員遵循真實、務實的原則，能夠真正的發現問題、提出問題、幫助站內解決問題，得到了基層站隊的滿意和認可。
除了查問題、補短板，此次專項檢查還收集到了部分站隊在管理方面的一些特色和亮點。煙台站對站場、線路月檢發現的問題及時進行記錄、歸納，組織全站員工現場分析、討論，從各個管理環節、各管理層面找到與問題相關的因素，有針對性的採取整改措施，落實到人。同時還將問題的整改工作納入到月度重點工作當中，在每日的早班會上跟蹤檢查整改進度，直至問題銷項。淄博三站將壓力錶檢定標籤改用pvc材質打印、塑封，不僅價格便宜，還防水防曬。同時，還將塑料材質的儀表位牌號改成了雙色板材質，貼上防水標籤後，多次抽拉不易折斷，延長了標籤的使用壽命。
據悉，該公司在接下來的二季度內審暨安全檢查工作過程中，也將對此次專項整治檢查發現的問題列為重點考核事項，現場複核、督辦問題的整改、關閉情況。“四個轉變”將更為具體，更有實效……
6月28日，記者瞭解到，安徽省公安廳於近日召開巡視整改暨新老“四個專項整治”工作推進會議，解讀了廳機關開展新“四個專項整治”工作方案並對進一步推進廳機關老“四個專項整治”、新“四個專項整治”以及巡視整改工作提出了要求，強調要提高思想認識、強化責任擔當，精心組織部署、狠抓措施落實，加強組織領導、確保取得實效，切實做到部署到位、責任到位、落實到位、整改到位。
據瞭解，針對關於中央巡視組巡視“回頭看”反饋意見指出的相關問題開展的專項整治分為兩個部分，第一部分是老“四個專項整治”，即已經部署開展的違規經商辦企業、行業協會學會不規範、人事管理問題突出和“小金庫”四個專項治理;第二部分是正在部署開展的新“四個專項整治”，即對“酒桌辦公”、基層黨組織長期不換屆、不按規定繳納黨費、濫發津補貼問題的專項整治。
會議指出，廳直各單位要高度重視，認真貫徹落實省委召開的中央巡視組巡視“回頭看”反饋意見整改暨專項整治推進會議精神，始終保持思想上的高度警醒，對巡視反饋意見和共性問題要全面接受、全面整改、一件不落、一招不讓，徹底整改到位;要堅持問題導向，以巡視反饋問題為主線，找準問題的切入點和突破口，通過自查自糾、整改落實、加強督導、總結提高等措施，確保整對路、治得好、見成效。
會議強調，要以堅定的政治立場和高度負責的政治態度，切實增強巡視整改的政治自覺和行動自覺，狠抓巡視整改工作的任務落實，對應發現未發現、應查糾未查糾、應整改未整改，一律嚴肅責任追究。
此外，對正在開展的新“四個專項整治”工作，會議結合廳機關實際深入剖析了存在的問題，逐項對基層黨組織長期不換屆、不按規定繳納黨費、濫發津補貼問題、“酒桌辦公”專項整治工作提出了明確的排查整治要求。
會議要求，落實推進巡視整改及新老“四個專項整治”工作任務，責任在領導、關鍵在落實。要壓實責任，各單位主要負責同志要把此項工作擺上重要議事日程，加強組織領導，壓實責任要求，確保組織、措施、落實“三到位”;要嚴明紀律，嚴格按照方案要求，把握好關鍵節點和總體進度，做到“不脱”、“不漏”、“不拖”，對在專項整治期間不收斂、不收手，頂風違紀、邊整邊犯的'，堅決依紀依規嚴肅查處;要加強配合，牽頭單位要依據既定的工作方案，抓好聯絡協調和工作推進，成員單位要按照職能分工，主動認領任務，加強協調配合;同時要加大宣傳報道，為開展專項工作營造良好的社會輿論氛圍。
脱貧攻堅是事關全面建成小康社會的頭等大事，是習近平總書記親自關心的頭等工作，是當前和今後一個時期十分重要的政治任務。按照縣紀委相關文件要求，現將雙溪鄉在扶貧領域中開展突出問題專項整治工作的自查情況報告如下。
一、高度重視，精心組織工作開展
我鄉嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，堅持把紀律和規矩挺在前面，鄉黨委高度重視此項工作，成立了以鄉黨委書記任組長，鄉長任副組長，其餘班子為成員的鄉開展扶貧領域專項整治領導小組。領導小組下設辦公室，由鄉紀委書記兼任辦公室主任，負責專項整治日常工作，全面加強脱貧攻堅監督執紀問責工作，確保高標準、嚴要求完成專項整治工作任務。
二、突出重點，監督檢查常態化
圍繞落實“六個精準”“五個一批”工作要求，緊盯精準扶貧、精準脱貧“作戰圖”和“時間表”，針對各項工作完成時間節點，加強監督檢查，深入查找扶貧領域可能存在的違紀違規問題。專項整治和日常監督結合，形成常態制度，集中整治突出問題。重點針對精準扶貧識別、扶貧資金使用、扶貧項目實施、扶貧工作成效等方面，通過走訪羣眾、查閲各村檔案資料的形式進行專項整治，通過整治沒有發現我鄉脱貧攻堅領域存在問題。利用專項整治機會，組織鄉機關幹部和村三職幹部專門學校上級機關查處的脱貧領域違紀違規問題和典型案件通報，要求所有幹部引以為戒，時刻警鐘高懸。
三、下一步工作打算
我鄉脱貧攻堅工作通過省檢、國檢，雖有一定的成效，但是在20xx年也絕不能放鬆，兩個已摘帽的貧困村要繼續加強全村各項基礎設施建設，全鄉各村要將未脱貧羣眾的生產生活時刻關心，牢固樹立為人民服務的宗旨意識和“羣眾利益無小事”的觀念，早日實現全鄉羣眾同步奔康。鄉紀委將進一步加強在脱貧攻堅領域的監督檢查，絕不允許在我鄉範圍內出現侵犯羣眾利益的行為。
為貫徹落實市聯社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關於落實案件專項治理採取有效措施防範銀行案件風險的通知》(銀監通[2005]6號)、《關於加大防範操作風險工作力度的通知》(銀監發[2005]17號)和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案(銀監辦發[2005]77號)精神以及省協會《關於防範操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，並根據自身情況展開自查。現將自查情況彙報如下： 一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。 一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不説不利於全局的.話，不做不利於全局的事，堅決完成社裏安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養，進一步增強服務意識，做到“幹一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客户監督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。 二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兑換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強櫃面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長、短款，發現差錯能及時彙報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業務系統櫃員權限卡管理辦法的有關規定，妥善保管好櫃員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規。六是能夠不斷增強防範意識，落實“三防一保”；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防範器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。 三、嚴謹工作、生活作風。 在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；彙報工作敢説真話實話，不誇誇其談，弄虛作假，做到説話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兑換整理工作，做到點準、墩齊、挑淨、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢於糾正，自覺維護單位利益。 生活作風上，能夠牢記 “自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上築起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠於“平凡”崗位，保持“平靜”心態，甘於“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。 四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位裏組織的學習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業務上只注重鑽研出納工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不願意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不願主動插手。三是工作缺乏創新，按部就班；許多工作只是照着別人學，不去鑽研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。 五、今後的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上築起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防範意識和自我防範能力。三是要進一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
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