2023年，在集團公司的正確領導下，團結帶領全體幹部職工，堅持“穩中求進”的工作總基調，踔厲奮發實施集團公司“12235”發展戰略，緊緊圍繞年初確定的各項重點工作任務，全公司幹部職工團結一心、主動擔當作為，堅定實幹步伐，砥礪奮進，已順利實現任務目標。現將公司相關工作情況彙報如下：
一、主要經濟指標完成情況
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二、重點工作推進情況
（一）樹牢業務導向，提振主業經營
今年，公司上下統一樹牢業務為王理念，堅持“走出去”和“大客户”戰略，堅定不移深耕煤化工供應鏈領域，走訪調研了省內外大量市場及客户，通過積極溝通洽談、挖掘資源、攻堅克難，全力開拓市場，着力探索“煤—焦—化”供應鏈業務的聯動發展，經過全公司的不懈努力，供應鏈業務規模實現巨大突破。
煤焦供應鏈業務：公司目前已在原煤、焦煤、動力煤、焦炭等領域廣泛開展業務合作，煤焦供應鏈規模增長顯著。一是經過持續的溝通協調，目前已順利開展入爐煤業務，已完成發運4.2萬噸；二是持續拓展動力煤業務，深化與企業的合作，截至目前完成發運17.56萬噸，其中已完成公司的立户工作，已完成發運15.16萬噸。動力煤業務平穩運行；三是持續推進煉焦煤業務，截至目前共計完成發運47萬噸，其中主焦煤業務完成發運16.2萬噸，完成發運0.32萬噸；已完成發運2.4萬噸；在公司主要領導的親自帶領下，大力拓展西北焦煤市場，適時啟動煉焦煤業務。四是加大焦炭業務力度，截至目前發運9.54萬噸，其中已完成發運0.54萬噸，淮北礦業已完成發運4.8萬噸；呂梁建成煤焦已完成發運4.2萬噸。
化工供應鏈業務：公司積極尋找新業務合作切入口，在原有業務的基礎上新開拓煤瀝青、EVA等業務品種，業務規模同比實現一定增幅。一是深入西北地區的化工業務，成功啟動基地煤焦油、粗苯業務，填補了西北業務的空白。截至目前完成銷售量5442.1噸，完成銷售收入1794.02萬元；二是持續加強業務合作，業務規模同比大幅上升，供應份額佔比逐漸增加，截至目前，完成銷售量1563.5噸，銷售收入843.12萬元；三是在已取得集團批覆同意的基礎上，成功開展煤焦瀝青業務；四是深挖華東化工市場潛力，達成合作意向，完成了純苯供應商遴選入圍，為下一步業務開展奠定基礎；五是深入挖掘公司現有業務潛力，擴寬經營種類，打通廠家一手塑料原料貨源，已完成立户工作。
（二）強化合規管理，築牢風險防線
一是穩抓執行和落實，嚴格執行“強內控、促合規、防風險”一體化建設，成立公司內控、合規、風險一體化建設領導組，多次組織公司常年法律顧問與業務人員就開展煤炭化工業務開展交流探討，組織開展“強內控、促合規、防風險”專題系列培訓活動，增強全員合規經營意識。二是堅持底線思維，加強客户信用評價管理，源頭把控風險，堅持法律審核把關前置及全覆蓋，堅持業務台賬動態更新管理，嚴格執行《省規範省管企業經營管理工作規定》文件精神、貿易經營行為“三張表”審核機制，把控事前、事中、事後三個關鍵環節，不定期對貿易“三張表”進行自查，建立清單台賬，全面築牢“三道防線”，不斷提升依法合規經營管理水平。三是加強財務預決算管理，提升會計信息管理質量。嚴格執行集團公司《全面預算管理辦法》，以全面預算管理為中心，樹立財務管理意識,強化預算目標導向，促進資源優化配置。四是堅持把“兩不一欠”問題專項行動作為一項重要的政治任務來抓，壓緊壓實責任，理清家底，精準分類，應清盡清。核實公司債權債務，核銷歷史往來28户，支付民營企業欠款21.58萬元，清收回歷史債權17.75萬元。
（三）全面深化改革，激發發展活力
一是夯實公司經營目標，激勵班子成員帶領全體幹部員工圓滿實現公司的年度經營目標，公司董事長與領導班子其他成員在年度工作會上分別簽訂了目標責任書，班子成員帶頭肩上扛重擔的氛圍進一步落實強化。二是堅持以業務為導向，全力拓展業務規模，充分發揮業務人員的主動性和積極性，樹立業績目標意識，對不同類別的部室，合理設置考核指標，實施分類和差異化激勵約束機制。公司董事長與業務部室負責人在年度工作會上分別簽訂了經營目標責任書。三是全力配合集團公司攻堅佈局，加快推進職工股份轉讓的各項工作流程，依法合規完成了職工股份的轉讓支付等工作，為公司下一步高質量轉型發展奠定基礎。四是在集團公司的正確領導下，積極推進，2023年5月已完成土地彙算清繳工作。五是税務納税信用等級在2023年4月已評定為A級，提高了企業的社會形象和信譽度，為公司的發展帶來更多商業機會。六是為保障業務順利發展，解決業務量擴大而形成資金短暫缺口，合理籌劃資金，以票據短期融資8130.36萬元，融資費用58.05萬元，進一步降低了融資成本；在集團安全管控的前提下，全年實現利息收入478.49萬元。七是借職工股份轉讓資產評估，對資產進行全面盤點，清理無效資產，對無修復價值的固定資產變賣處理，最大限度的回收了資產價值，提高資產利用效率。八是持續跟進省交通廳項目，積極對接省交通廳、市規劃和資源局等部門，結合地塊實際情況推進項目儘早落地。
（四）創新激勵機制，強化業績導向
一是大力營造“以奮鬥者為本”的企業文化，堅決打破吃“大鍋飯”的思想，深化業務導向，不斷完善配套的人才激勵機制，探索科學的績效考核體系，修訂了公司《績效考核辦法》，推進績效係數向業務部門傾斜，業務部門比職能部門同職級係數平均高0.2—0.4個點。二是注重考核結果運用，對於考核排名前列的職工在崗位晉升、入黨等方面予以優先考慮，對3名優秀年輕職工予以見習中層副職歷練，並對於不作為的幹部調整崗位，營造了能者上，優者獎，庸者下，劣者汰的良好用人局面，確保職工事業上有幹頭，幹事上有勁頭，幹成事者有盼頭。三是加大對業務作出貢獻的部門、個人表彰獎勵力度，新增業務開拓、業務創新、降本增效等獎項，樹立了“人人為企業，企業為人人”的正能量氛圍，大大激發了職工幹事創業的積極性。
（五）堅守安全發展底線，鞏固安全生產形勢
全面落實安全主體責任，落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的工作要求，公司層層簽訂了年度安全目標責任書和承諾書，塑料製品公司與租賃單位簽訂了安全協議，形成橫向到邊、縱向到底的責任體系；按照上級要求組織召開安全專題會議、安委會議等，傳達貫徹落實上級關於安全生產工作的重要指示批示精神，結合公司實際做好安排部署；開展安全教育培訓和演練活動，加強安全文化宣傳，不斷提升員工對公司各領域安全意識和自救互救能力；開展隱患排查治理和風險分級管控，強化重點領域的隱患排查治理，形成風險辨識管控在前，隱患排查治理在後的“兩道防線”，有效防範化解公司的各類安全風險；結合近期專項活動要嚴格按照上級要求落實節日期間和特殊時段值班值守，加強應急物資儲備，提升應急處置能力；結合公司實際開展“重大事故”、“消防重大風險隱患”、“汛期”、“有限空間”等專項排查整治行動，公司主要領導深入一線，對安全重點領域進行包保監督檢查，強化責任落實，截至目前共開展安全檢查235次，共發現隱患22處，全部完成整改，消除安全隱患，公司將持續加大安全檢查力度，確保公司安全生產形勢平穩可控。
（六）堅持黨建引領，凝聚奮進力量
公司黨委堅持把政治建設放在首位，狠抓政治引領。一是強化“第一議題”迅速學習和中心組深入學習相結合，中心組學習13次，研討7次。二是紮實有序開展主題教育，認真完成理論學習和規定動作，組織各類集中學習研討21次，領導班子講黨課6次，主題教育工作取得良好成效。三是推進全面從嚴治黨主體責任落實落細，全面加強清廉國企建設，常態化開展不想腐思想教育，全年開展集中警示教育活動4次，廉政談話3次。用身邊事教育身邊人，通報系統內典型案例，開展典型案例剖析會，引導黨員幹部知敬畏、存戒懼。深化“強根鑄魂清廉國企”支部建設，獲得集團優秀紅旗黨支部稱號。四是順利完成公司工會換屆選舉工作，組織讀書、紅色觀影、心理健康講座等活動，進一步豐富職工生活。持續開展扶貧濟困獻愛心、送温暖捐款，參加支教並捐助學習用品。鼓勵職工積極參加集團各類競賽活動，以賽促學，以學促用，展現了拼搏精神並斬獲多項佳績。五是着眼長遠辦實事，建立企業年金，提高職工收入，人均每月增資502.88元，職工的幸福感和獲得感進一步增強，對公司的歸屬感和認同感進一步提升。
三、特色亮點工作
（一）煤炭業務取得巨大突破。圍繞“建鏈、強鏈、固鏈”，構建煤炭供應鏈，公司領導親自帶隊，先後走訪省內、陝西、內蒙、甘肅、寧夏、河南、河北、山東、四川、雲南等多地的煤焦市場，對主焦煤市場未來趨勢與動力煤保供政策進行深入瞭解，及時應對市場變化，調整業務方向，與相關上下游企業廣泛交流合作，迅速擴大發運規模及市場份額，煤炭業務營業收入與銷售量均實現十多倍增長，彰顯公司在煤炭供應鏈建設方面的決心和實力，展現了對煤炭業務的發展的高度重視和積極行動，為公司未來的穩健發展注入了強大動力。同時，為打造多元化供應鏈，公司領導帶隊多次拜訪鋼焦企業除煤焦以外的大宗商品企業，對礦石類產品深入學習與瞭解，為公司2023年各項任務目標的超額完成打下了強有力的基礎。
（二）化工業務穩中有升。在公司領導的帶領下，業務部門不斷調研走訪上下游企業，前往甘肅酒泉就煤焦油、粗苯進行化工市場調研，並對西北區域的化工市場行情和運輸路徑進行深入瞭解。在打通供貨渠道方面，公司與供應商建立了長期穩定的合作關係，確保了產品的質量和穩定供應。同時，關注市場動態和客户需求，不斷優化產品和服務，與下游客户寧夏鑫華威、寧夏噗航達成了長期供貨意向，擴大並夯實了市場份額，提高了市場競爭力。成功開闢了西北市場的焦油、粗苯業務，填補了我公司西北區域業務的空白。
（三）歷史遺留問題得到有效解決。一是在集團公司的大力支持下，公司按照集團進度攻堅佈局，全力配合集團公司在確保程序紮實合規的基礎上推進轉讓工作。在取得華遠陸港集團的行為批覆後，公司積極組織選聘專業技術機構進行審計及資產評估，資產評估結果報集團公司並經華遠陸港專家評審修改後確認，於2023年11月17日完成了職工股份的轉讓價款支付工作，妥善解決了職工持股的歷史遺留問題。二是合法合規完成土地收儲所得税彙算清繳工作，通過享受税收政策，延緩了五年納税，解決了企業資金壓力。為確保彙算清繳的準確性，公司聘請税務事務所審計了公司近五年的企業應納税所得及政策性搬遷所得，確定2023年5月繳税6731.63萬元，順利完成了土地彙算清繳工作，為企業下一步經營快速發展奠定了基礎。
四、存在的問題和差距
（一）業務拓展方面。一是公司作為單純的供應鏈貿易企業，缺乏穩固的上下游紐帶和自主掌控的供應鏈關鍵環節，市場話語權嚴重不足，優質業務開展受限。二是隨着今年大宗市場的整體萎靡及劇烈波動，“不穩定性”導致公司缺少核心競爭力的短板進一步顯現，受政策、市場波動、煤炭保供等因素影響波動明顯，貨源無法保證，經營風險加大，與集團要求的“固鏈”“強鏈”還有較大差距。三是化工、塑料行業同行競爭激烈，改變經營思路，拓寬經營品類迫在眉睫。四是隨着公司快速發展，業務量增加，資金與風控壓力進一步提升。
（二）歷史清欠方面。清欠工作任務艱鉅，欠款單位多已停工停產多年、無法聯繫到人，或已無執行資產。大的清欠單位已處於破產清算階段，維安特公司被吊銷營業執照等因素，導致公司涉訴案件雖勝訴並申請強制執行，但無法實質性清回欠款。
（三）改革工作方面。考核機制歷來是企業發展中重點關注內容，隨着公司業務範圍的擴展和業務量的增加，迫切需要結合公司實際制定更加合理高效的考核機制，以充分調動職工的積極性。
（四）人才建設方面。幹部隊伍能力不足、本領恐慌現象較為明顯，還不能很好的適應市場競爭的需要，部分幹部關鍵時刻主動擔當意識弱，視野不夠寬、思維不夠活，解決實際問題和推進工作的辦法舉措不多。關鍵崗位人才乏力，尤其是業務骨幹短缺，對行情的把握能力存在不足，各類人才儲備不足，人才斷檔現象突出，難以適應新形勢下經營管理工作的需要。
五、2024年工作計劃
2024年，公司將繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大精神，聚焦問題導向和目標導向，全面貫徹落實集團公司“十四五”規劃及各項決策部署，主動作為、積極進取，緊緊圍繞做強煤化工供應鏈業務的發展主線，統籌抓好存量資產優化、合規管理深化、機制改革見效、人才隊伍建設、安全態勢平穩、黨建引領保障等各項重點工作，全面推動公司經營發展再上台階。
（一）主要經濟指標預計情況
全年預計完成營業收入12億元，奮鬥目標15億元。利潤總額700萬元。按進度上繳集團公司服務費。
（二）提質增效，實現業務拓展“固鏈”“強鏈”
公司將繼續秉承“業務為王”的理念，全力實施“以煤促化”、“煤炭+化工”供應鏈雙輪驅動發展戰略，科學謀劃各項業務應對措施，堅持多元化的業務拓展，在穩定現有優質業務的同時，積極探索“煤—焦—化”供應鏈一體化聯動發展業務新模式，切實提升業務效益水平，為公司發展積蓄持久動能。一是進一步發揮煤場基地樞紐作用，完善提升煤場管理措施能力，強化與合作伙伴的協助共贏，確保原煤+精煤業務持續平穩推進；二是深化與國能、酒鋼、兗礦等優質客户對接，持續拓展動力煤、焦煤及焦炭業務，進一步擴大市場份額與影響力；三是穩固提升酒泉焦化業務，深挖上下游潛力，力爭打造煤化工基地亮點模式；四是藉助平煤神馬和山東兗礦等優質平台，積極對接上游資源，儘快開啟化工業務合作；五是進一步調研省外塑料供應鏈市場的供需情況，拓寬經營思路及經營品類；六是探索推動北方銅業的銅精粉、凱賽生物的生物基材料等新業務品類及客户，力爭業務拓展取得新突破。
（三）深挖潛力，持續推進“三位一體”管理建設
積極盤活存量資產，緊跟交通廳項目的審批實施，力爭實現廠區閒置資產的租賃增效；深挖現有資產潛力，繼續完善對廠區的規劃，增加租賃及物業管理等收益水平。嚴格落實上級要求，持續內控體系建設，加強合規理念、合規文化、合規落實的普及宣傳教育，切實提高全體幹部職工合規思想意識與合規管理能力；時刻將“防風險”作為公司發展底線，嚴格合同管理，嚴把貿易行為“三張表”的落實，精選貿易合作伙伴，嚴格落實應收預付賬款管控措施，全力以赴將風險降到最低；持續強化企業精細管理模式，以全面預算管理為中心，做好預算的執行分析和跟蹤監督，促進資源優化配置、降本增效。
（四）完善獎懲，突出人才培養與激勵措施
一是加強幹部能力建設，堅持內部培訓為主，外部培訓為輔，持續開展“幹部上講台”、制度宣貫，全面提升幹部綜合能力，努力打造高素質幹部隊伍。二是持續完善教育培訓制度。着力於業務專項培訓和相關財務、法律等知識培訓，努力提升職工業務素質和工作技能，為公司業務發展築好人才支撐。三是嚴格目標責任考核，進一步傳導攻堅壓力，出台《績效考核辦法》與《業務激勵辦法》，全方位塑造“以效益論英雄、憑業績定收入”的理念及局面，倒逼各部門加壓發展。
（五）做實舉措，不斷夯實公司安全平穩形勢
堅持把安全生產擺在突出位置，建立健全安全組織體系，不斷完善制度管理，切實落實安全主體責任,加大安全費用投入,倡導安全文化,建立安全生產長效機制；創新安全教育培訓和應急演練，強化風險分級管控和隱患排查治理，夯實安全基礎，統籌抓好各項安全生產管理工作。及時、有效地傳達和貫徹落實上級關於安全生產工作的指示精神和安排部署，按照年初計劃開展安全檢查、培訓和演練工作，持續對公司的各類專項活動開展安全監督檢查，確保排查出的隱患落實到位、整改徹底，形成閉環管理，嚴格落實值班值守，不斷提升應急處置能力，有效防範各類安全生產事故的發生。
（六）夯實引領，築牢組織堡壘及先鋒模範團隊
以強化思想武裝為先導，以促進理論學習向實踐運用轉化為導向，將習近平新時代中國特色社會主義思想轉化為堅定理想信念、錘鍊黨性和指導實踐、推動工作的強大力量；以創建黨建品牌為基石，以推進黨支部標準化規範化建設為抓手，繼續探索創新主題黨日、黨員教育培訓、黨員志願服務等有效形式，不斷在加強基層黨組織建設上下功夫。以堅持黨建業務雙提升為目標，以深入推動黨建與業務融合為引領，通過推進合規文化建設，增強全員風險意識，營造良好合規的發展環境；以持之以恆正風肅紀為保障，以強化警示教育為主線，通過警示教育大會、剖析座談會等多種形式，用“身邊事教育身邊人”，以案為鑑，以案促改，提高全體黨員幹部拒腐防變能力，營造風清氣正的政治生態。
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