近年來，公司圍繞如何“將權力關進制度的籠子裏”這一命題，認清“為什麼關”，明確“怎麼關”，在內控制度建設的整體性、系統性和實效性方面進行了符合自身發展特色和階段特點的探索創新，依託內控制度體系建設，促使幹部職工正確行使職權，把國有企業黨風廉政建設和反腐敗工作融入各項業務之中，實現了制度過硬、內控過硬。
一、理清思路，為內控制度體系建設明確方向
伴隨着發展進程的不斷深入，公司規模實力不斷增強、職工隊伍不斷擴大，預防風險和腐敗的壓力也與日俱增。特別是企業廣泛涉及工程建設、招商營銷等多個關鍵領域，資金佔用大、所涉環節多，往往成為職務犯罪的重點領域。為此，公司結合發展現狀實際，經過充分調研和不斷探索，確定了構建以防為主、以企業內部制度建設為切入點的懲防體系建設思路。
（一）內控制度體系建設順應制度建設的要求
公司黨委將“以制保廉、以教倡廉”作為基本方略，深刻認知在下屬企業從小到大、從弱到強的發展過程中，重經濟效益、輕制度建設的現象普遍存在，制度建設滯後於經濟發展速度，國有資產、幹部穩定得不到保障，阻礙了國有企業的健康穩定和可持續發展。因此，對內控制度體系的建設成為集團建章立制、整防結合的必然舉措。
（二）內控制度體系建設順應內外部監管的需要
近年來，國資、財政等國家部委高度重視國有企業制度建設，鼓勵國有企業先期執行。國內外的先進經驗表明，對企業進行內控制度建設，以內控手段進行管控是企業管理髮展上的大勢所趨，早行動早主動。因此，公司堅持從問題中發現內控制度體系建設重點方向，從整改中查擺內控制度體系建設關鍵缺漏，先後對“三重一大”執行、差旅、接待、費用報銷、招投標等重點領域進行內控制度的進一步梳理和完善，對國有資產進行有效的監管。
（三）內控制度體系建設順應集團事業發展的需要
有效的內控制度是促使企業實現穩健經營，防範經營風險和廉政風險的必要條件，也是企業面對市場競爭與挑戰、實現自我發展的需要。無論是當前的企業規模不斷壯大、產權股權多元化，還是今後引進外部投資、實現企業上市，都必須有健全的內控制度體系。此外，企業董事會、經營管理治理結構的設置和優化，也需要通過內控制度的設計來實現有效的權力制衡。可以説如果沒有健全的內控制度體系，企業自身發展卞無從談起。
二、建章立制，使內控制度體系建設基強根深
制度是“綱”，“綱”舉才能“目”張。公司在企業內控制度體系的建設過程中，始終按照對標、制定、執行這三個環節嚴格把控相關制度的制定和運用，通過制度建設規範權力運行和企業內控責任的全面落實。
（一）抓好制度的“對標”環節
企業制度建設的第一步在於“對標”，這個“標”包括上位法律法規、意見、辦法、規定、細則等，也包括上級重要會議精神、重要講話和要求等。制度“對標”可以減少企業貫徹落實上級要求的隨意性、階段性和“走過場”，是把行業決策層的要求貫徹到基層的“綱”，是切實推進企業嚴格規範有令必行，有禁必止，加強內控能力的“綱”。公司內控制度體系建設結合自身實際對標上位法律法規、政策、制度要求，集合財務、人事、工程等專業領域的制度特點，通過關聯部門起草、總裁室審議審核、徵求關聯單位意見、總裁室籤批執行這一“兩上兩下”的制度制定流程，力求做到全覆蓋決策、運作和監督的各環節，不遺漏，不缺項，可操作，能執行。
（二）抓好制度的“制定”環節
公司自2017年起開展“制度建設提升年”活動，針對集團“三重一大”決策事項、事關全局的重要工作制度流程以及工程建設招投標、項目審批等廉政風險點進行重點梳理排查。力求各級部門、子公司在推進年度工作過程中做到眼裏有目標、心理有規矩、工作有落實。
（三）抓好制度的“執行”環節
以“制度建設提升年”活動成果為保障，公司在2018年年初啟動“制度執行提升年”活動，讓科學合理的制度在國有企業經營管理中發揮最大實效。一是制度發佈規範公開，所有新建及修訂制度均通過公司辦公平台發文通告，直接告知各部門及子公司，做到及時公開。二是抓好規章制度的宣貫培訓。採取靈活多樣的培訓方式，既有全員輪訓集中學習，也有自上而下分層分批分散學習；既有制度條款的學習解讀，也有結合實際的案例分享。通過宣貫培訓把制度的關鍵點和核心內容準確傳達給幹部職工。三是強化各部門、各公司對內控流程、規章制度的執行力度，把“提認識、轉作風、強執行”作為日常管理工作持續推進，把制度執行效率與部門及子公司負責人的年度績效考核掛鈎，使各項內控制度規範得到進一步落實執行。
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