根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:
1、同意公司住所變更為:
2、同意公司經營範圍變更為:
全體股東簽字並蓋章:
會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)
會議性質:臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議
出席會議人員: 、、。(或者補充説明,會議通知情況及董事到會情況)
鑑於XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事,根據《公司法》和公司章程規定,召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議,會議由×××主持,一致通過並決議如下:
一、決定免去×××的董事長職務,選舉×××為公司新一屆監事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務,選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的,請刪除該部分內容)。
二、繼續聘任XXX為公司經理(或者免去XXX經理職務,聘用XXX為公司經理)。
全體董事會成員(簽字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(蓋章)
20XX年XX月XX日
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會議時間:
會議地點:
會議主持:
會議記錄:
股東:
董事:
會議議題:協商表決本股份有限公司事宜。會議由全體發起人選舉***作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始,並宣讀了會議議程。
會議依次討論並(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表***向大會作了公司籌辦情況的'報告,經與會人員審議,大會以100%贊成票通過了該籌辦情況的報告。
二、表決通過公司章程
發起人代表***向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員的表決,贊成人數為*人,以*%贊成票,通過了公司章程。
三、審議通過了公司設立費用的報告
發起人代表***向大會作了公司設立費用的報告,經與會人員審議,大會以**%贊成票通過了該設立費用的報告。
四、選舉董、監事會成員
發起人代表***向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉***為公司董事,任期3年。*名贊成,代表股份***股,反對票為***股,代表股份***股,棄權票為***股,贊成人數符合法定比例。
2、選舉***為公司董事,任期3年。*名贊成,代表股份***股,反對票為***股,代表股份***股,棄權票為***股,贊成人數符合法定比例。
3選舉***為公司董事,任期3年。*名贊成,代表股份***股,反對票為***股,代表股份***股,棄權票為***股,贊成人數符合法定比例。
4、選舉***為公司董事,任期3年。*名贊成,代表股份***股,反對票為***股,代表股份***股,棄權票為***股,贊成人數符合法定比例。
5、選舉***為公司監事,任期3年。*名贊成,代表股份***股,反對票為***股,代表股份***股,棄權票為***股,贊成人數符合法定比例。
五、審核公司設立費用
發起人代表***向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算****元人民幣,實際支出****元人民幣。經與會人員討論後,一致同意對實際支出費用***元人民幣計入公司創辦費。
會議主持人:
記錄人:
發起人:
出席會議的董事: