時間:_________________
地點:_________________
參加人:_________________
決議事項:公司第_____次股東會於_____________年_____月__________日,在公司會議室召開。
本次會議召開的時間和地點,已於13日以前以電話方式通知了全體股東。
代表公司表決權100%的股東參加了會議。
會議由執行董事__________召集主持,經代表公司表決權的100%股東同意,會議審議並通過了以下事項:
1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;
2、股東變更後,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下。
3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務,選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。
以上決議事項,符合法定程序,同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。
全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字:_________________
__________年_____月__________日
時間:
地點:
參會人員:
主持人:
會議性質:臨時股東會議
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司於______年____月____日以______(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,於______年____月____日在______召開股東會,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______%通過,符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下:
一、通過公司章程。
二、同意本公司不設董事會,委派______為公司執行董事兼經理。
三、公司執行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設監事會,委派______為公司監事。
五、委託______為代理人辦理公司工商變更登記手續。
股東表決情況:以上決定內容全體股東一致表決通過。
股東簽字(蓋章):
年?月?日
*有限公司
關於公司*年度利潤分配方案的決議
股東會決議[20xx]號
時間:_________________
地點:_________________
出席:_________________股東一:_________________*有限公司法定代表人:_________________
股東二:_________________*有限公司法定代表人:_________________
主持人:_________________(董事長)
股東會會議審議了公司關於20xx年度公司利潤分配方案的議案,經研究,形成以下決議:
同意20xx年度可供分配的利潤*萬元按股比進行分配,期中股東*公司分紅金額*萬元;股東*公司分紅金額*萬元。
以上決議均經出席股東大會的股東所持表決權的100%通過。
股東單位:_________________*公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
股東單位:_________________*公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是對上市公司股東會決議範本是怎麼樣的解答,希望對您有幫助
股東會決議:
出席會議股東:
列席會議新增股東:
根據《公司法》 及公司章程, 有限公司於 年 月 日在(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共 人,代表公司 股東 %的表決權
,所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下:
1.同意公司經營範圍變更為:______________________________。
2.免去 執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉 為執行董事(法定代表人)兼經理。(設執行董事格式)
免去 、、、董事的職務;同意選舉 、、為董事(設董事會格式)。
3.同意 (原股東) 將佔公司註冊資本 %的股權,共 萬元的出資以 萬元轉讓給 (新股東) 。
4.同意公司住所遷至(具體地址)。
5.同意變更公司類型,由有限公司變更為有限公司(自然人獨資)。
6.同意公司公司註冊資本、實收資本由X萬元變更為X萬元,增加(減少)部分X萬元由股東 出資。
7.…………(其它需要決議的事項請逐項列明)。
8.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
原股東:(簽名或蓋章)______________ 新增股東:(簽名或蓋章)______________
年 月 日