地 點：本公司會議室
會議性質：臨時會議
市X有限公司股東會根據《公司法》等規定由召集，召開全體股東會議，會議由主持。會議以口頭形式通知全體股東，本次到會股東XX人，無人缺席，具有100%表決權，會議內容為：
1、註冊資本變更，由原有XX萬元減少（增加）到XX萬元。其中：
（1) （股東），以貨幣出資，原XX萬元，現減（增）資XX萬元，減(增）資後為XX萬元。
（2) （股東），以貨幣出資，原XX萬元，現減（增）資XX萬元，減(增）資後為XX萬元。
2、修正本公司章程。
經出席會議的股東舉手表決，持贊同意見的股東XX人，佔100%表決權，無人反對或棄權。本次股東會會議表決結果：
已有代表100%表決權的股東同意通過所議內容，符合規定條件。
全體股東簽名或蓋章：
市X有限公司
X年XX月XX日
會議時間：200X年XX月XX日
會議地點：在XX市XX區路號（會議室）
會議性質：首屆股東大會
參加會議人員：
1、發起人（或者代理人） 、、、。
2、認股人（或者代理人） 、、、。（無認股人的，刪除該款）
（注：可以再補充説明會議通知情況及出席本次股東大會的發起人、認股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××萬股，佔全部股份總額的××%，本次股東大會的舉行符合法定要求。）
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》，股份有限公司召開首次股東大會會議，本次會議由出資最多的發起人（股東）召集和主持。出席本次股東大會的有發起人（股東）、。經股東大會會議討論，一致通過如下決議：
一、同意選舉股份有限公司首屆董事會成員，名單和得票情況如下：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
………………………………
（注：如按累計投票制，上述當選董事的得票率不同應具體註明）
同意上述人員 、、、、組成公司第一屆董事會。
二、同意選舉 股份有限公司首屆監事會成員，名單和得票情況如下（根據公司章程規定，另X名監事由職工民主選舉產生）：
1、選舉 為公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期 年。其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權，代表股份××萬股，贊成人數符合法定比例。
………………………………
（注：如按累計投票制，上述當選監事的得票率不同應具體註明）
同意上述人員 、、、、及與職工代表監事(、)共同組成公司第一屆監事會。
（三、表決通過公司章程。）
（注：需要作出決議的其他事項，請一併列明）
全體發起人（股東）簽字、蓋章：
、
（自然人的簽字、非自然人的蓋章）
200X年XX月XX日
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7、股東會決議章程範本
*有限公司於*年**月**日在公司會議室召開股東會。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程以及有關法律、法規的規定。經股東會研究同意以下決議：將公司名稱由變更為。
全體股東同意以上決議。
全體股東簽字：
年 月 日
根據《公司法》規定，全體股東於20xx年08月11日在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，並形成決議如下：
一、通過《上海XX有限公司章程》。
二、會議選舉 為公司第一屆執行董事
三、會議選舉 為公司第一屆監事。
會議一致同意設立上海XX有限公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。
全體股東（簽字、蓋章）
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