__________有限公司股東會議決議
會議時間：_______
會議地點：本公司會議室
會議性質：臨時股東會議
參加會議人員：___________
1、原股東：____________
2、新增股東：__________
3、會議議題：協商表決本公司____________事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，有限公司臨時股東會會議於月日，在召開。本次會議由提議召開，執行董事於會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東，代表行使表決權。會議由執行董事主持，構成決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司%股權出資額為萬元人民幣轉讓給新股東。
二、公司董事、監事、(經理)的任免決定；同意免去董事職務，重新選舉為公司執行董事；免去監事職務，重新選舉為公司監事；免去經理職務，重新聘用為公司經理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意透過公司《章程修正案》
四、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款萬元，貸款期限為年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的位於房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______萬元的`貸款帶給抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。
股東(簽字、蓋章)：
有限公司
公司(公章)__________
二0一四年_月日
股東會決議樣本/範本
(20xx)字第00x號
______________有限職責公司股東就股權轉讓一事，於二xx年x月xx日___時在_____依法召開了第__次股東會議，構成並透過(以__比例透過)決議如下：
一、完全同意轉讓方__將其持有的公司__%股權全額轉讓給受讓方____，轉讓股權的股份分別是__%。
二、股權轉讓後，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營範圍、註冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款後，按其持股比例享有股東權利並承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。
股東簽字：______________
公司變更地址股東會決議
xx年第x次股東會決議
xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執行董事xxx集合主持。經到會股東充分討論、認真研究構成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號
二、同意公司經營期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事職責。
五、同意委託xxx辦理公司變更登記手續。
股東簽名：
xx年xx月xxx日
經《長春**有限公司》 (以下簡稱公司)股東會研究決定變更公司股東，股東**將其持有的佔公司註冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東**, 股東**將其持有的佔公司註冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東**，變更後的股東姓名﹑出資額及出資時間為：
1、**，貨幣出資98.7萬元，第一次出資46.7萬元，於6月24日到位，第二次出資15萬元，於6月24日，第三次出資37萬元，於6月26日到位；
2、**，貨幣出資0.5萬元，於196月24日到位。
股東同意修改公司章程，轉讓前後，公司的債權債務
按法律規定承擔責任。
股東簽字：
長春**有限公司
年3月15日
股東會決議樣本
有限職責公司股東就股權轉讓一事，於二四年四月十九日時在依法召開了第次股東會議，構成並透過(以比例透過)決議如下：
一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是%。
二、股權轉讓後，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營範圍、註冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款後，按其持股比例享有股東權利並承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。
股東簽字：
二四年四月十九日
本次會議已於十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經濟特區商事登記條例》《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》有關規定。
時間：
地點：
原股東成員： 、、
出席會議股東： 、、共代表 %表決權，缺席會議股東：
新股東成員： 、、
出席會議股東： 、、共代表 %表決權，缺席會議股東：
會議議題：股權轉讓有關事宜
經公司股東會議商定，一致通過如下決議：
一、公司原股東 願意出讓其持有本公司 萬元的`資本額，即佔本公司註冊資本 萬元的 %股權出讓給新股東 ，獲股東會接納。轉讓的具體內容由 、雙方當事人簽訂股權轉讓協議執行。
二、其他股東 、同意放棄優先購買原股東 在本公司的股權。
三、股權轉讓後，公司新股東會由 、、組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名(或名稱) 身份證號碼(或註冊號) 出資數額(萬元) 出資方式 出資比例
1、XXX …… …… …… ……
2、XXX …… …… …… ……
3、XXX
…… ……
四、股東會決定免去 在本公司的執行董事及法定代表人職務，免去 經理職務，免去 在公司的監事職務。任命 為公司執行董事及法定代表人，任命 為經理，任命 為公司監事；經審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的祕書職務，任命 為公司祕書。以上人員不屬《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定祕書由董事會產生，則刪除本條，企業另外出具董事會決議)
六、公司的資產、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉讓前後的債權債務依《公司法》的規定，均由公司以全部資產承擔。轉讓後，原股東 在公司中的權利、義務終止，新股東 繼承原股東在公司中相應的權利和義務。
……(公司根據實際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱、住所等)
七、修改公司章程中的相關條款。
全體舊股東簽字(或蓋章): 全體新股東簽字(或蓋章):
年 月 日
xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區濱河東路42號税苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的`股東有xxx、會議由執行董事xxx集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號
二、同意公司經營期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。股東會決議範本。
五、同意委託xxx辦理公司變更登記手續。
股東簽名：
xx年xx月xxx日
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