對根據《公司法》及公司章程,_______________有限公司於_______________年__________月__________日在_______________召開臨時股東會議,會議由_______________主持,出席本次會議的股東共_______________人,代表公司股東_______________%的表決權,所作出決議經公司股東表決權的_______________%通過。決議事項如下:
一、經過股東會決議對_______________投資_______________元,由公司股東_______________具體負責實施,由公司監事會_______________負責監督,資金來源於公司自有資金。
二、在此投資中,產生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔。
三、全體股東一致通過決議,持贊同意見的股東所持股份佔全部股份的_______________%,無反對及棄權情況。
全體股東簽字:_________________
_______年_______月_______日
_____________年__________月__________日茲證明我單位(或本轄區)_____________,男/女_____,_____________年__________月__________日出生,自_____________年__________月__________日與_____________離婚後,至今日止(或至_____________年__________月__________日離境之日止)未再登記結婚。
證明單位蓋章:_________________
_____________年__________月__________日時間:_________________
地點:_________________
會議性質:_________________
會議通知情況及到會股東情況:_________________本次會議已於_____________年_____月_____日,由__________以書面形式通知到每位公司股東,到會股東__________、__________,應到股東兩名,實際到會兩名。
會議主持人:_________________(擬任執行董事、法定代表人)
會議決議:_________________(表決事項):_________________
1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。
2、公司不設董事會,設執行董事一名,選舉__________擔任公司執行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:_________________
3、公司→←設經理一名,由執行董事兼任。
4、公司不設監事會,設監事一名,選舉__________擔任公司監事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:_________________
5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委託__________代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委託__________辦理有關工商註冊登記手續。
會議表決情況:_________________全體股東__________、__________,__________、__________均表決同意,不同意的無,棄權的無。
股東簽名:_________________
_________年_____月_____日