一、總則:為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟職責制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發貼合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客户的銷前、後服務工作。
二、崗位職責:2、1銷售副總:
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客户要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包職責制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產狀況彙總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，並負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯繫儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作；b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行；c、負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產狀況彙總表》；d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責；e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，並負責落實與考核。f、負責資金回籠工作；g、負責聯繫儲運業務；h、負責本部門的業務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責:a、負責客户的往來接待工作及產品的初步介紹；b、負責公司所有銷售客户的往來跟蹤、服務、聯繫；及售後服務等銷售內務工作；c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e、負責所有銷售合同的跟蹤；f、負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作。
2、5開單員崗位職責:a、負責開具產品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發放單》；b、負責銷售台帳的登記，每月25日與財務對帳；c、每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e、填報《質量日報表》；f、負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作；
三、銷售服務:銷售部應持續8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應禮貌禮貌待客，具體要求如下:
3、1、接聽電話:
凡有客户來電首先應答:“您好，公司”然後應耐心解答客户問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應説:“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客户注意不可怠慢，但不可使在場的其他客户有差別待遇感。
3、5、對於所有初次往來客户，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解狀況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悦冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意理解，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客户。
3、10銷售部所有人員應儘量滿足客户所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客户串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四、客户服務細則:
4、1、客户意見調查及處理:所有客户的經銷狀況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客户對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客户投訴:a、客户質量投訴:公司銷售部凡接到客户對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客户投訴資料的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並務必通知有關部門立即查明原因。對客户的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客户處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。b。客户對非質量的投訴:客户對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理推薦。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客户。
五、對客户投訴的有關處理辦法:
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客户投訴質量處理表》，並送至各相關部門，據實際狀況對錶內相關資料進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表複印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入《客户投訴服務處理表》，投訴職責人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將複印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客户投訴的有關資料的處罰規定:a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實職責人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關職責人及部門除予以通報批評並據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發貨要求:
6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客户需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客户實際狀況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。
6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客户索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部務必在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客户。
6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定《生產排產計劃表》並按排生產。
6、4當客户或經銷商要求留貨，務必預留訂金。留貨時效為3日，並不得跨月留貨（注:每月25日為財務結帳日）。如遇特殊狀況客户無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認，方可批准留貨。如遇客户確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關職責人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客户予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關職責人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七、貨款管理辦法:
7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客户管理跟蹤表》內，並保留相應票據，有效保存原始票據。
7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。
7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客户，為便於銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客户在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客户轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。
7、4對於一些往來密切的大宗客户，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客户將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發放管理辦法:
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲狀況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出；
（《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根）
8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均務必做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認後，准予發放。
（《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衞，一聯銷售部存根。）
九、銷售檔案的管理:
9、1所有與公司建立合同關係及大宗客户均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對資料記錄備檔。
十、銷售部操作程序:
10、1為完善公司銷售程序；整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客户對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨狀況，並在開單前將存貨的狀況通知客户，並在取得客户的認可後方可開單。同時做好銷售台帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售後，客户反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客户投訴反饋表》。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。
10、9調貨產品操作規程:
10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。
10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。
10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損狀況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。
十一、銷售部內務管理辦法:
11、1引銷員務必熱情接待所有客户，作到耐心有禮，服務周到不得與客户爭吵；
11、2所有運做程序務必嚴格依照銷售部操作程序運行；
11、3不得擅自帶給公司有關產品質檢標準；
11、4所有《銷售合同》的簽定均務必根據第十二條款合同管理規定實施執行；
11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨；
11、6對客户投訴務必做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理:
12、1銷售部在理解合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。
12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。
12、3銷售合同務必加蓋公司方為有效。
12、4銷售合同務必統一由電腦管理，電腦打印。
12、5所有《銷售合同》務必以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批准後方可修改。
12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12、7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊狀況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。
經營工作在建築企業活動中起主導和率先的作用，是企業管理的重要組成部分。為了充分調動經營人員、概（預）算人員的積極性，完善經營體制，理順經營工作的運行程序，提高企業社會和經濟效益，特制定本規定。
一、工作職責
（一）參與工程招、投標工作，編制送達投標書。
（二）根據施工圖編制施工概、預算，施工主要機具、設備、材料數量、並提出產值計劃。
（三）參預各項工程承包、發包訂貨及增補類的合同文書，並在合同批准生效後監督其執行情況。
（四）配合有關部門增補洽商合同事宜。
（五）對經營文件、台帳單據及原始資料的歸檔管理。
（六）竣工後，負責與建設單位、審計單位決算審核工作。
（七）在公司的領導下探索新的經營渠道、運行機制和發展新的經營理念，努力拓展建築市場。
二、工程招、投標管理
（一）接到招投標文件後經營科應依據招標文件的'要求，認真審圖。
（二）切實加強對招標工作的領導，根據概、預算人員提供數據，認真討論、分析、提出報價方案，由公司領導組織進一步研究報價決策，使之最後定案。
（三）報價和誤差率（定額、缺項、新工藝、新材料和設備價，招標文件未註明外）不得低於標底2%，不得高於標底。
（四）按招標文件的時間，準時送報招標單位。
（五）投標書字跡要工整（用仿宋體），填寫內容齊全，加蓋公章；投標文件要有目錄，封袋要規範，要蓋齊縫章，並派專人送達在招標文書規定時間之前辦理完畢。
（六）工程接到中標通知書後由經營科起草工程承包範圍，合同條款應內容齊全，措辭嚴謹，合同經總經理批准後方可對外辦理簽訂。
（七）合同簽字生效後，在主管付總經理的主持下，向各部門及履行合同單位進行全面交底。
（八）工程承包在總經理的授權下，由經營科設專人對外簽訂，加蓋總公司合同專用合同章，法人代表簽字後生效，項目部無權對外直接簽定工程承包合同。
（九）有些小工程造價在50萬以內，項目部可以直接洽談簽訂工程合同，但必須由總公司審查批准後法人代表簽字，加蓋總公司合同專用章，方為有效合同。
三、承包合同管理
（一）工程承包合同的基本條件和內容：
1、工程名稱和地點。
2、承包方式，範圍和內容。
3、開竣工日期。
4、工程質量、保修期和保修條件。
5、工程價款的支付、結算方式和竣工驗收辦法。
6、工程造價。
7、設計文件及概、預算技術資料提供的日期。
8、材料、設備供應方式。
9、雙方協作的事項。
10、獎懲條款。
11、其它。
（二）工程中特殊情況需要明確的問題，應在承包合同中明確以利雙方共同履行。
（三）承包合同必須採取書面形式（合同的附件），合同的附件主要包括：
1、工程概算和中標通知書。
2、甲方供應的材料、設備的品種、規格、數量和到貨的時間表。
3、甲方分包工程的質量要符合國家、地方規範和標準，時間應滿足現場要求，建立應明確配合費用。
4、《建築法》不允許甲方支解單項工程和提供材料。這是考慮甲、乙雙方關係，但是要在合同附加協議中明確，凡支解分包的單項要服從整體的管理。
（四）簽定承包合同的原則：
1、遵守國家法律、法令，符合國家政策。
2、符合平等互利、協商一致的原則。
3、所承包的工程，必須在開工前簽定承包合同。
4、當事人雙方，均應有法人資格和履行合同的能力。
5、施工圖和技術資料要齊全。
6、施工的準備條件基本具備。
（五）承包合同工期確定，確定合同工期要根據工期定額和業主及總包單位，總工期的要求並確定獎懲條款，搶工期的工程要提出搶工費。
（六）延長合同工期的原則：
1、凡屬甲方責任，未按合同規定提供施工圖、技術資料、材料、設備或其它原因，如結構變更、增加面積造成工程拖延，可補辦工期順延手續。
2、發生不可抗拒力，而造成工期順延的，可辦理延長手續。
（七）在承包合同的實施期間，應按職責分工，將發現問題及時向領導反映，並提出解決問題的建議和辦法，使合同的履行率不斷提高。
（八）承包合同正本兩份，副本四份，甲乙雙方各持正本一份，副本兩份，總公司留合同正本一份，由經營科存檔，並轉財務科、工程科、項目部各一份副本（或複印件），便於掌握執行。
四、分包合同管理
（一）施工隊伍的選擇應選管理水平較高，技術力量較強，資質合格證件齊全的隊伍，並有兩支以上隊伍參與競標，自己家施工，也同樣選擇兩個以上項目經理部進行競標，優勝劣汰。
（二）人工費應由經營科根據定額人工費及市場價格測定，增加管理費用及經總經理批准一次性包死。
（三）合同內容：
1、質量要求。
2、安全文明施工的現場要求。
3、工期要求。
4、結構裝修水電不是同一支隊伍，施工應註明施工範圍，界線、配合條件。
5、材料節約，週轉材料使用另行簽訂合同（由計材科施工前辦理），內部、外施同樣要求先辦手續後施工。
6、臨設要明確，採取一次包死，或執行定額人工費的辦法。
7、違約責任，獎懲條款。
8、爭議的處理。
五、概、預算編制管理
（一）建築安裝工程概、預算和施工圖預算的編制依據
1、工程技術科、提供的會審施工圖紙（含詳圖和圖集）一次性洽商或初審變更。
2、施工組織設計或施工方案。
3、現行的建築安裝概、預算定額和材料預算的價格以及有關收費定額，並參考市場價格。
（二）建築安裝工程的概、預算及施工圖預算的內容和形式：
1、預算封面：一般均應填寫建設單位、單位工程名稱、結構類型、建築面積、工程造價、單位造價、編制人、編制日期。
2、編制説明：簡述編制依據、編制過程、工程的主要材料做法、檐高等，説明本概、預算包含的範圍（外線工程要註明起止樁號，要有附圖），材料調補價的截止日期及其他需要説明的內容。
3、工程概預算書。
4、工程費用總表。
5、經濟分析總表。
6、材料大分析及彙總表。
7、暫估價的設備明細表。
8、需訂合同的設備明細表。
9、單位工程所需的全部材料預算書。
（三）概、預算及施工圖預算的編制要求。
1、計算工程量，工程量是編制工程預算的原始數據，嚴格按照定額中各有關規定計算，計算條理要清楚，數字要準確，即將廢除定額制，按“工程量清單”，計價辦法，逐步過渡到與國際貫例接軌。
2、預算表格要格式化，專表專用，預算書的子目內容應填寫齊全、正確、清潔、字跡清晰，單價套用事理價位，小計、合計準確無誤，預算員要學習微機應用，而且熟練，否則不能勝任預算員崗位。
3、按預算定額計算書，分部工程的材料用量及彙總表，預算書項目，凡定額範圍已經包括的內容，不允許單獨列項，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，預算的誤差率應控制在3%以內。
（四）編制概、預算及施工預算的時間要求（以接到被批准的施工圖時間為準），按下列時間提預算（按日曆天數計算）指全包工程。
序號工程類別建築面積M2編制時間（天）備註
1一般單層建築1、要自抽鋼筋
2一般多層住宅2、要有工程分析
3一般多層住宅3、要有經濟分析
4一般多層住宅
5一般高層住宅
6公共建築
7公共建築
（五）變更洽商辦理及申報
1、為了正確使用反映工程造價，合理及時彙報企業收入，如有增減必須先辦洽商，有變更洽商必須增減預算，不籤洽商增減預算不予施工的原則。
2、實行投標包乾的工程，既做包乾以外的洽商增減帳，以及與甲方結算又要做包乾範圍內的洽商增減帳，以便內部換算。
3、變更洽商的記錄要完整，力求詳盡，數量、規格尺寸和改變理由，明確經濟責任，必要有附圖，包括由洽商變更引起相關的其他損失和處理方法，包括現場必須採取保護措施（如高壓線防護埋地電纜、靠近道路或民房保護），所發生的費用洽商。
4、洽商變更要經甲方籤認後，統一編號，應在三日內上報公司經營科，方便及時編制增減預算和工料增減數量，編制要求與施工圖預算項目。
5、經營科收到變更洽商後，三日內編制完或預算增減和材料增減分析，並及時將材料增減分析轉計材科，以便及時為施工提供材料保證。
（六）暫估價的辦理及申報
1、凡屬於新技術、新材料以及材料預算價格的缺項，編制預算的可按暫估價（或甲方指定價）列入預算，待竣工結算時按實際調整竣工結算，不得以暫估作為結算價。
2、凡屬於甲方確認的材料設備價格必須以書面形式取得甲方籤認方可購入，並申報經營科調整預算。
（七）材料科應提供洽商資料。
1、北京市基本建設材料價格中列入參考價格實際購入價。
2、設計使用的新材料和預算本內缺項的材料市場價格。
3、甲方指定廠家加工生產的材料、設備半成品等價格高於預算價格的價差洽商。
4、當地材料或設備短缺，需從外地條採購的材料或設備價差洽商。
六、竣工結算
（一）竣工結算是落實企業收入，決定工程成本的最終階段，各項目部應向經營科及時提供竣工結算依據。
（二）竣工結算應具備條件：
1、工程項目已取得“單位工程竣工驗收證明書”。
2、概算書、變更洽商，增減預算已經編完，並達到建設單位籤認。
3、分包工程結算特殊材料，加工定貨以及調整鋼筋定額含量等已經落實定案。
4、概算中的暫估價、暫定價項目已按實際發生價格調整，其他應收的費用（如：加工費、技術措施費、現場狹小增加費等）已經落實並籤認。
5、竣工調價文件應齊全，方法明確。
（三）單位工程結算書應包括土建、水電等全部內容，結算書封面、造價明細表、土建預算及增減帳，水電預算及增減帳，變更洽商原始記錄等應由經營科歸檔存查。
（四）竣工結算的時間應可參考預算時間減半完成。
七、計劃統計及台帳管理
（一）經營科根據下達項目部指令性形象進度向項目部下達完成產值計劃。
（二）審核每25號項目部上報實際產值完成情況，並彙總全公司實際完成產值情況，按定額其它直接費和取費做出分析後，按單位工程每月30號前轉財務科核算，並定期向主要領導彙報。
（三）按分包的勞動合同內容，審核每月25號各項目部的人工費結算，人工費結算的手續齊全，並由質量科、安全科簽字，報經營科核准方可結算，審核無誤由主管領導簽字，報總經理批准，轉財務科核發勞務費。
（四）為加強統計管理，設立以下台帳：
1、投標工程台帳。
2、概預編制及洽商增減台帳。
3、材料預算台帳。
4、工程合同台帳。
5、勞務（分包）合同台帳。
6、勞務預算、結算台帳。
7、收發登記台帳。
八、獎罰細則
（一）經營部門員工直接投標，竣工決算追索台帳，工作中努力進取，成果顯著，由公司經理辦公會議決定，予以通報表彰，並獎勵有功人員300—1000元。
（二）利用合法的經營渠道，為公司開拓市場，贏得活源，公司按工程造價獎勵有功人員，按工程造價‰給予獎勵。
（三）向領導提出經營合理化建議，經採用取得顯著效益，獎勵建議人員100—500元獎金。
（四）利用預算技巧捕捉戰機，通過其他部門的配合取得預算外的合理收入，通過主管領導核准提取一定的獎金，其比例可控制在增收額的5%，最高不得超過10%。
（五）認真做好業內工作，及時完成領導交辦任務的員工，由公司年末予以一次性獎勵。
（六）由於工作失職，在工程招投標、竣工決算、合同簽訂中，給公司帶來聲譽和經濟損失，處予責任人100—300元罰款。
（七）在合同編制、簽定、履行中能堅持原則、嚴格把關，維護企業的利益，視其程度，由公司給予一次性獎勵。
（八）對出工不出力，不能及時、準確完成領導交與的任務，處罰責任人100元罰金，並降職使用。
一、總則
1、為適應市場的需要，全面推廣企業經營理念，正確堅持企業經營方向，規範管理行為，落實管理制度，實現經營目標，取得預期的經營成果，特制定我公司經營管理辦法。
2、通過本管理體系的設計與實施，達到建立內部科學、公平、公正的績效評價體系，逐步培育公司團隊及全體員工的全局觀念和企業價值觀念，進一步完善公司的管理體系，提高公司的整體運營效率，以達到經營目標。通過績效管理的實施，促使各個成員單位、各位員工從不同角度將自身業績與公司短期利益、中期利益、長期利益相關聯，分享公司發展的收益。
二、公司各職能部門的設置
為了理順工作關係，提高工作效率，做到各司其職，各負其責，確保完成各項工作任務和生產指標，經研究建議，對公司內部機構設置、人員構成及工作職責確定如下：
（一）、設立公司副總經理
副總經理：馬海榮。
職責：在公司總經理的領導下，負責公司的日常工作和行政事務，協調內外關係。協助總經理負責新項目開發的考察、調研、論證和洽談等工作。
（二）、設立房地產項目部
經理：馬海榮（兼）。
成員：王玉海、田桂勝、馬龍海。
職責：負責房地產開發工作。
（三）、設立公司綜合辦公室
主任：董振友；
成員：蔡雲霞、王悦。
職責：1、負責公司內部協調和對外聯絡工作。
2、負責公司文件的起草、保管，上傳下達和接待工作。
3、負責人力資源工作。
4、協助有關科室辦理各種手續。
（四）、設立生產部
副經理：屈鳳江（牽頭）。
成員：一選（老選廠）廠長谷仕勇。二選（新選廠）廠長。
礦山：金廠峪（含桑家峪）採區區長由屈鳳江兼任，廟嶺頭東溝（含河北莊）採區區長由陳廷祥擔任。
李文：任全礦山專職安全員。
職責：負責協調、指揮、調度選廠、礦山生產和安全生產工作。
（五）、設立經營部
副經理：趙海明（牽頭）。
成員：谷顯發、吳廣計、王立中。
職責：1、負責目標監控考核工作。
2、負責物資供應採購工作。
3、負責統計、核算、風險評估工作。
4、負責項目手續的跑辦工作。
5、負責公司各項資產管理工作。
6、負責各項工程合同（協議）的起草和土地、樹木的徵（租）用和補償工作。
7、與生產部共同對已完成工程的驗收工作。
（六）、設立督察室（含監察）
主任：董振友（兼）。
成員：吳曉漢、郭振好。
職責：1、督導、檢查礦山、選廠安全生產和各項制度的落實。
2、督導、檢查臨時性工作完成情況。
3、對各種合同（協議）、工程項目的審查、核實、監督驗收。
4、負責公司企事業周邊環境的協調、矛盾糾紛的排查處理，監察員工紀律和違紀情況的調查以及對員工過錯、失誤的登記分類。
（七）、設立財務部
經理：吳玉新。
成員：宮豔娜、孫文娟、樑玲玲。
職責：1、負責公司的財務收支、報表、（各種財務報表、税務報表、營業報表）、核算。
2、負責選廠、礦山和公司人員工資的發放。
3、負責公司辦公用品的購買。
4、負責把好公司的財務關，保證公司的財務狀況處於良性循環狀態
三、公司各部門業務流程
1、礦山—生產部—經營部—總經理—財務部—經營部—生產部—礦山；
2、選廠—生產部—經營部—總經理—財務部—經營部—生產部—選廠；
3、逸景項目—房地產項目部—經營部—總經理—財務部—經營部—房地產項目部—逸景項目；
4、氣象局項目—房地產項目部—經營部—總經理—財務部—經營部—房地產項目部—氣象局項目；
5、水岸新城物業—房地產項目部—督查室—總經理—水岸新城物業；
6、辦公室—總經理—辦公室
7、督查室—總經理—督查室
四、公司各部門績效考核
（一）、考核依據：
1、公司制定的各部門分工、各項工作標準、各項規章制度、各部門業務流程。
2、公司辦公會、例會等經營管理會議的會議紀要提出的要求和決定。
（二）、考核內容：
1、基本職能考核
根據公司機關和經濟實體各職能部室的職責分工、重點考核部室對項目、經濟實體的管理、監督和服務職能是否落實到位以及管理部門的管理職能落實情況。採取平時記錄，季度考核方式，執行單位督查及監察部門擔任。
2、基礎工作考核
根據公司《千分制考核辦法》及其有關經營管理的相關文件精神，針對項目實體的經營管理過程，進行基礎管理工作檢查考核。採取月考核方式。執行單位由公司機關各職能部門擔任。
（三）、考核程序：
1、基礎工作考核程序：
①機關各部室和經濟實體各職能部門，以《千分制考核標準》為依據，每月對各經濟實體上月基礎工作情況進行考核，編制考核表，並將考核結果於10日前上報公司綜合辦公室備案
②每月14日前，辦公室將考核結果彙總後起草考核情況通報，由辦公室於當月16日前發文公佈。
③財務部於每月20日前，按考核情況《通報》的獎勵和扣款明細，向各被獎勵和扣款單位下發通知單，各單位、部門在接到考核結果通知後，及時將有關獎懲款項落實到責任人，通知本單位財務人員在次月發放工資時予以增發或扣發。
2、基本職能考核程序
①每季度第一個月，在公司領導的主持下，審計監察部根據考核依據對機關部室上季度工作情況進行考核。
②審計監察部由公司經理層的辦公會進行考核。
③考核情況經公司行政例會討論確定後，由辦公室通過會議紀要形式予以公佈。
④綜合辦公室依據會議紀要公佈的考核結果，在進行年薪、責任工資兑現（預兑現）時，與相關人員的收入掛鈎核算。
五、公司日常管理細則
（一）作息時間
夏季（五一後到國慶前）上午8：05準時上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。
冬季（國慶後到五一前）上午8：30準時上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。
1、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經本部門負責人同意。
2、嚴格請、休假制度，員工因任何事情請假都必須報經總經理批准。請病假必須持有醫院證明，並經領導批准，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
3、員工的考勤情況，由辦公室執行監督、檢查。
（二）電腦操作管理規定
1、電腦操作人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規範要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
2、嚴禁在上班時間用電腦玩遊戲和其它與工作無關的事情。違犯者視情節輕重給予批評。
3、電腦設備應由專業人員操作、使用，避免不當的操作、使用造成設備的損壞。
4、嚴禁泄露公司資料，未經批准不準向任何人提供、泄露公司內部文檔。違者視情節輕重給予處理。
（三）電話使用管理
1、電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得妨礙聯繫公務。
2、禁止員工為私事掛髮長途電話。確有急事者，應先請示部門領導同意。
3、聯繫業務時應儘量減少打長途電話，降低費用。
（四）清潔衞生打掃制度
1、公司配備常規潔具，當每日進行清掃。由辦公室人員負責。
2、對不進行清掃的，視其態度及清潔，給予批評或警告。
六、本管理辦法適用範圍
本管理辦法適用於以下範圍：公司及其下屬綜合辦公室、房地產項目部、生產部、經營部、財務部、督查室以及所屬部門負責人及工作人員。
七、附件
附件一：工作流程運行記錄台帳
附件二：督查室結論呈報表
1、在經營部經理的領導下全面負責經營部的結算工作，綜合協調各種關係，保證混凝土公司整體結算率和結算完好率。
2、隨時瞭解和掌握在施工程和完工工程的結算進度（尤其是圖紙結算工程），及時辦理結算手續。
3、及時瞭解混凝土公司銷售合同的簽訂情況，重點理解合同中與混凝土結算相關的條款，按合同簽訂的時間順序登記《合同結算台帳》，記錄與合同相關的重要信息。
4、當發現在施工過程中有與合同約定不相符的情況時，要及時和工地溝通，並告知和督促業務員及時簽訂合同補充協議。
5、負責對所有預算人員的日常工作進行組織、協調、指導和監督，並對預算員和業務員在工程結算中的工作進行分工和協調。
6、負責協助預算員、業務員解決結算過程中的問題和困難，負責組織與施工單位洽談最終結算事宜。
7、負責對所有圖紙結算工程的結算進程和結算數據進行監控、審核和把關。
8、負責所有圖紙結算工程的結算考核，並且對每個業務員全年的結算情況進行綜合考評。
9、加強學習，不斷提高業務管理水平，保證質量、環境和職業健康安全三個體系在本部門順利運行。
10、配合公司經營部清欠工作，負責清欠所需原始資料的審核收集。
11、積極組織完成領導交辦的其他各項工作。
總章
第一條為了規範四川精典汽車快修美容連鎖中心（以下簡稱“中心”）下屬各連鎖店的經營管理行為，滿足中心管理決策的需要，根據《公司法》、《合同法》等相關法律法規的規定，按照《置信基本法》和中心的規章管理制度，針對連鎖店的組織活動、權利義務、經營管理制度等制定本制度。
第二條中心由四川置信資產管理有限公司發起設立，是嚴格按照《中華人民共和國公司法》的規定進行規範運作的企業法人，主要從事汽車美容、快修、裝飾等業務。下屬單位為各連鎖店，連鎖店不是獨立的企業法人，但是作為一個獨立的經濟實體，接受中心統一管理。
第三條直營連鎖是指連鎖店由總部全資或控股開設，在總部的直接領導下經營同類商品，或提供同樣服務，實行進貨、價格、配送管理、形象等方面統一，統一經營，統一核算，統負盈虧。
第四條中心的基本理念是：服務源自精典。
第一章組織管理制度
第一條中心是經四川置信資產管理公司授權的下屬單位，代表四川置信資產管理公司行使權利。
第二條中心是各連鎖店的控股股東，連鎖店不是獨立的企業法人，但是作為一個獨立的經濟實體，接受中心統一管理。
第三條店長是所任職連鎖店的管理者，行政上隸屬於中心，接受中心統一管理、統一考核。
第四條連鎖店應按照中心統一的組織章程規定事項，接受中心的統一經營管理。
第二章連鎖店的權利義務
一、連鎖店的權利
第一條連鎖店經中心授權合約生效之日起，可以且必須以“四川置信資產精典汽車快修美容連鎖”的商標營業。
第二條連鎖店可以且必須接受中心統一舉辦的宣傳廣告、促進銷售及其他共同活動的權利。
第三條連鎖店可以且必須接受中心統一的裝修、改裝的技術指導。
第四條連鎖店可以且必須採用中心統一的管理方式經營。
第五條連鎖店可以且必須接受中心統一的經營計劃的執行。
第六條連鎖店可以且必須採購中心統一供給的商品及物品。
第七條連鎖店可以且必須採用中心統一制定的操作流程。
第八條連鎖店可以且必須接受中心統一的考核辦法。
第九條連鎖店可以且必須實行中心統一制定的薪酬標準。
第十條連鎖店可以且必須接受中心統一的培訓。
第十一條連鎖店享有中心提供的商業信息的權利。
二、連鎖店的義務：
第一條連鎖店應執行中心管理層作出的一切決議事項。
第二條在日常的經營管理中，連鎖店不得坐支收入，每日營業款必須上繳中心。
第三條連鎖店在日常的經營管理中，應按照中心統一的形象進行店內佈置或改裝工程，其費用均由連鎖店自理。如連鎖店配合不周以致影響全體或本身（有形或無形）利益時，連鎖店應負完全責任。
1、在總經理的領導下積極開展各項工作，對總經理負責。
2、蒐集國內外相關行業政策，積極市場調研，根據公司發展戰略組織制定營銷戰略規劃，參與公司重大經營決策。
3、制定公司年度銷售目標，並組織編制年、季、月度銷售計劃，總體部署並監督銷售計劃的執行，適時合理地簽訂供貨合同，確保銷售計劃的順利完成。
4、採取靈活的經營策略，及時完成回收款任務，加速公司資金週轉，保證混凝土公司的良性運行。
5、從全局的高度優化混凝土公司的業務資源，積極調配混凝土各分公司之間的生產任務，充分發揮各分公司的資源優勢，確保生產任務的順利完成。
6、建立並完善所屬部門的各項規章制度，並監督檢查實施情況，抓好業務人員的考核、考評與管理教育工作。
7、定期組織召開公司的經營分析會議，編制各種經營統計報表，準確提供有關銷售收入、費用控制、結算、回款、盈虧等反映公司經營現狀的信息，為公司重大決策提供信息支持。
8、建立系統、完善的售前、售中和售後服務管理體系，認真聽取客户的反饋意見，及時積極主動地給予解決，樹立精品意識和優秀服務品牌意識。
9、加強對業務人員的管理和培訓，提升業務人員的業務素質，打造一支品德好、業務精、效率高的營銷隊伍，不斷提高公司整體的經營管理水平。
10、加強學習，不斷提高自身的業務水平和管理水平，積極組織完成領導交辦的其他各項工作。
一、食堂餐廳衞生制度
1、每週一次食堂衞生大掃除，違者罰款元/次；
2、食堂餐廳應保持乾淨衞生，必須做到餐廳地面無垃圾紙屑堆放。每天必拖、掃、沖洗地面、牆娶保持衞生，違者罰款元/次；
3、愛護公財物，做到餐廳餐桌擺放整齊、乾淨衞生、無油脂、無髒物，違者罰款元/次；
二、操作間衞生制度
1、保持操作間地面無垃圾堆放，灶台乾淨衞生，炒菜前後清擦乾淨，保持灶台、瓷磚無油脂，違者罰款元/次；
2、食物做到生熟分開，切菜前後要求場地乾淨，並保持衞生，違者罰款元/次；
3、生菜、瓜果必須上架存放，檢菜後要立即清掃，做到場地無垃圾堆放，違者罰款元/次；
三、個人衞生制度
1、食堂工作人員必須持有健康證，服務時間要求穿戴工作服帽，違者罰款元/人次；
2、銷售直接入口食品時，必須使用售貨工具，違者罰款元/次；
3、工作中必須嚴格遵守《食品衞生法》，做到個人衞生“四勤（四勤：勤洗手，勤換衣，勤通風，勤打掃；），加工銷售“四不”制 （四不：不進變質原料，不收變質原料，不做變質食物，不賣腐爛變質的食物）違者承擔責任後果；
四、設備衞生管理制度
1、食堂使用的冰櫃設備，做到每週清洗一次，保證冰櫃無異味。冷藏食品做到生熟分開，防止交叉污染，違者罰款元/次；
2、食堂銷售食品使用後的菜盆、碗筷必須當時清洗和消毒，然後方可使用，違者罰款元/人次；
五、貯藏保管制度
1、倉庫物品管理，必須分類存放，物品與物品之間要保持一定的距離，禁止有毒物品和變質食品進入庫房，違者罰款元/次；
2、剩菜剩飯和加工好的食品必須加蓋、防蠅、防塵或放入貯藏櫃保管，違者罰款元/次；
3、要有防蠅、防塵、防鼠、防潮、防黴措施和設備，違者罰款元/次；
六、食堂安全制度
1、愛護公財產，上、下班前檢查門窗、水電、設備是否關好，違者罰款元/人次；
2、遵守公司制度，建立防火、防盜措施和制度，違者罰款元/次；
七、按時開飯制度和其它
1、必須按時開飯。延遲或者耽誤員工就餐，違者罰款元/人次；
2、中餐就餐時間不得向上班員工銷售酒類物品，違者罰款元/人次；
3、啤酒瓶不得帶出食堂進入宿舍（如因啤酒瓶帶入宿舍造成後果的由食堂人員負責）；
4、每月進行滿意度民意測驗，滿意度達不到%的公司有權終止承包合同；
5、做到文明禮貌待客、主動熱情服務，不冷落同事和消費者，違者罰款元/次；
此管理制度自公佈之日起執行，由公司辦公室行使監督執行權。
1、實行主管部門負責制，經營點由總務處負責對外發租、發包，並由該部門負責安全管理工作。
2、總務處對承租、承包方當事人應嚴格審查身份證件和有關證、照，並及時將審查情況報校長室備案。
3、必須居住在經營點內的人員，必須到總務處辦理臨時居住登記手續。
4、總務處與其簽訂的合同、協議書上必須有安全責任條款和違章處罰辦法，必要時應取得一定數額的治安保證金。
5、主管部門應定期派員組織用火、用電等安全檢查，嚴禁私拉亂接電源和超標準使用大功率電源的電器設備。
6、承租經營者不準經營有害學生身心健康的物品或劣差過期食品，嚴防發生集體中毒事故。
7、承包人應加強自身的安全管理、落實安全防範措施，確保承包期內不發生安全事故。
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