本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議是x年第一次臨時股東大會
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
（四）會議召開日期和時間
開始時間：x年05月12日上午9:00
結束時間：x年05月12日上午12:00
公告編號：-004
（五）會議召開方式
本次會議採用現場方式召開。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員
（七）會議地點：公司一樓會議室
二、會議審議事項
審議《關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬户卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委託人身份證（複印件）、委託人親筆簽署的《授權委託書》、股東賬户卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件、股東賬户卡；4、法人股東委託非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004
法人單位印章並由法代表人簽署的授權委託書、單位營業執照複印件、股東賬户卡；5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00
（三）登記地點:
工業園區唯亭豐盈街18號董祕辦公室
四、其他
（一）會議聯繫方式
聯繫人：蔣
聯繫地址：工業園區唯亭豐盈街18號
聯繫電話：
傳真：
E-mail：
（二）會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。
（三）臨時提案
臨時提案請於會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
《中寶複合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶複合材料股份有限公司
董事會
x年4月25日
經公司董事會研究，定於____年7月__日（星期__）以現場方式召開本公司____年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間____年7月__日上午九時正，會議時間預計為半天。
（二）召開地點
（三）召集人本次會議由本公司董事會召集
（四）召開方式本次會議採用現場投票的召開方式
（五）會議主持人本次會議主持人為公司董事長______先生
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。
（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
五、聯繫方式聯繫人：電話：手機：傳真：
特此通知！
____________有限責任公司
____年7月__日
股東會通知時間：
公司在計算起始期限時，不包括會議召開當日，但包括通知當日。若19號召開臨時股東大會，最遲應該在4號發出通知。
有限責任公司是15天（公司法42條），但章程或全體股東另有約定的從其約定。
股份有限公司正式股東大會是20天，臨時股東大會是15天（公司法103條）。
各位XX公司股東：
經本公司領導研究決定，茲定於x年12月16日上午9:00時至下午17:00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行“x年生物科技開發有限公司股東大會”。屆時歡迎全體股東家人們到場參加並參觀示範基地。為xx公司的發展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯繫人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17:30時。敬請各位股東家人們於x年12月16日早上8:30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉知。注意旅途出入安全。
生物科技開發有限公司
x年11月19日
關於召開XXXXXXXX有限責任公司20xx年第一次股東會的通知經公司董事會研究，定於20xx年7月日（星期）以現場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。
（二）召開地點
（三）召集人本次會議由本公司董事會召集
（四）召開方式本次會議採用現場投票的召開方式
（五）會議主持人本次會議主持人為公司董事長XXX先生
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。
（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的'，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
五、聯繫方式聯繫人：電話：手機：傳真：
特此通知！
XXXXXX有限責任公司
20xx年7月日
公司各股東
我公司訂於x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯繫人:高先生電話:
試驗區x房地產開發有限公司
x年12月4日
實業有限公司:
股東深圳中電樂觸投資管理合夥企業（有限合夥）提議召開臨時股東會議，經審核，該股東享有本公司70%的表決權，其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議，現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室
三、本次會議議題:解除實業有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席，本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。
中電高新數據科技有限公司
x年7月8日
平衞剛股東:
公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整； 2. 會議地點:公司會議室； 3. 參加人員:全體股東（不得缺席）； 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石英石建材有限公司
x年1月10日
尊敬的股東：
您好！經公司董事會商定，於二零一X年五月XX日在（地址）召開X有限公司20xx年第X次股東會會議，現將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：公司董事長先生
3、會議召開時間：20xx年5月XX日（星期X）上午9：00 會議方式：現場會議
4、會議表決方式：股東本人或授權委託他人蔘加現場會議投票表決
5、會議召開地點：（地址）
6、出席會議人員：
（1）公司全體股東或其委託代理人；
（2）公司董事、監事；
7、列席會議人員：
（1）公司高級管理人員列席會議；
（2）本公司聘請的律所事務所律師：。（或者將二者融合寫為與會人員）
三、會議審議事項
1、《公司20xx年度董事會工作報告》；
2、《公司20xx年度監事會工作報告》；
3、《公司20xx年度財務決算方案》；
4、《公司20xx年度財務預算方案》；
5、《公司20xx年度利潤分配報告》。
四、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。符合出席會議的參會人員請於20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。
法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書； 非法人組織股東應由其執行事務合夥人或執行事務合夥人授權的代理人出席會議，執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合夥人資格的有效證明，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合夥人依法出具的書面授權委託書。
3、登記地點：（地址）
4、聯繫人：
聯繫電話：186--
五、附件（授權委託書）
X有限公司
20xx年4月XX日
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