項目投資建設債轉股協議書

項目投資建設債轉股協議書

甲方：乙方：

營業執照：身 份 證：

開户銀行：開户銀行：

銀行賬號：銀行賬號：

甲乙雙方經過友好協商，本着公平公開、合理合法的原則，就甲方在XX、XX、XX三個地區開展的“XXXXX項目”的合作，相關細則如下：

一、 總則

目前甲方在XXXXXX三個地區正開展XXXXX項目投資建設中的項目落址和土地摘牌的前期工作，並逐步分別在前述三個地區成立項目公司，且甲方為各個項目公司的主導和實際控制方，為加快步伐和解決資金來源考慮，採取債權和股權相結合的方式和乙方進行合作，乙方先出藉資金給項目公司方（本協議同時作為借款協議），待該項目公司拿到項目土地後或者轉為項目公司的股份、或按約定由項目公司回購股份、或按市場行情由乙方自行出讓股份。

二、標的物描述

乙方債轉股方式投資的標的物為甲方在XX、XX、XX三個地區“XXXX建設項目”中的一個投資項目，以最早土地摘牌的項目公司（即項目所在地成立的項目執行公司）為乙方出資的標的物。

三、債轉股的行權方式

1、乙方出借的資金暫由甲方承接，用於標的物項目公司方的運營，若摘牌成功後，乙方的債權轉為股權，項目公司方按後述“3”條的約定出具相關文書確定乙方的股權。若三年內前述三個地區未能成功摘牌項目土地，乙方有權按約定要求項目方歸還借款本息或違約金。

2、未滿三年乙方向項目方要求歸還借款的，按年利率10%結算，項目方應在乙方提出要求後的30天內歸還本息。出資滿三年項目方未在上述三個地區摘牌項目土地的，項目方按出資額的一倍賠償違約金（不計算利息，即乙方出資20萬元，項目方支付本金和違約金合計40萬元）。

3、乙方每出資20萬元（大寫：人民幣 貳拾萬元 ），即佔標的物0.2%的股權，乙方在標的物土地摘牌之日的3個月內，乙方可對債權轉為股權進行行權或要求項目方回購乙方可獲得的股權，3個月期滿未提出任何要求的，默認乙方債轉股的行權。

4、項目公司土地摘牌後的3個月內，乙方要求項目方回購乙方可獲得股權的，項目方應無條件同意並在土地摘牌後的100天內支付回購款項，回購價格每1%股200萬元人民幣，例如：乙方出資20萬元，債轉股行權對應為可獲得0.2%的股權，則項目方無條件以40萬元（大寫：人民幣肆拾萬元 ）回購乙方0.2%的應可獲得股權。

5、乙方對第三方出售可債轉股的股權，項目方應無條件配合乙方做好工商股權登記變更；

四、出資的安全保證

在合同簽定之日（或出資）起滿三年，由甲方即XXXXXX有限公司對乙方出資的本金、利息、違約金、股權獲得及分紅、回購股權的權益、向第三方轉讓股權的配合提供連帶責任保證。

五、爭議解決方式

因履行本協議所發生的爭議，甲乙雙方應友好協商解決，協商不能解決的，可向XXXXX仲裁委員會提出仲裁，或可直接向XXXXXXX金華市婺城區人民法院提起訴訟。

六、本協議自雙方簽署後生效，本協議一式二份，簽署雙方各執一份，均具有同等法律效力。

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

簽章日期： 簽章日期：