XX公司
2015年第三季度生產經營情況
總結匯報材料
2015年第三季度，XX公司（以下簡稱“公司”）在股份公司的正確領導和大力支持下，全體員工堅定跨越發展信心，搶抓機遇，開拓創新，攻堅克難，全力開拓市場空間，積極規範內部管理，狠抓安全生產，公司保持了持續、健康、穩定發展的良好局面。現將具體情況彙報如下：
第一部分
第三季度生產經營情況
一、生產經營情況
（一）安全生產指標
貫徹“安全第一、常備不懈、以防為主”的方針，強化責任意識，做到早籌劃、早安排，早發現、早報告、早處理，實現了第三季度安全生產零事故的目標。
/、安全工作主要內容
（/）積極應對嚴峻的安全形勢，採取多項安全生產舉措 ①為確保第十屆全國少數民族傳統體育運動會舉辦期間秩序穩定，公司修訂反恐防暴預案，配備反恐防暴器材，制
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定*4小時值班制度，組織全體員工學習反恐防暴知識；同時加強施工現場管理，進一步保障了場站安全運行。
②天津“0./*”事故發生後，公司立即召開安委會專項會議及安全例會積極響應各級政府職能部門對安全生產作出的重要指示、批示，吸取事故教訓，加強對各場站、危運車隊及施工場地的安全檢查工作。
（*）接受上級政府部門領導蒞臨/**加氣站視察 ①自治區交通廳、AA區運管所領導對/**加氣站及危險化學品運輸車隊進行安全生產大檢查同時對安全生產工作作出了指導，要求公司進一步嚴格規範車輛安全標準化。
②自治區安委辦、AA區安監局、園區環保安監局領導蒞臨/**加氣站視察，我們就安全生產、施工改造情況作了彙報，表示在加氣站改造時期，高度重視場站安全管理，確保安全生產。
（=）認真貫徹落實上級政府部門及股份公司安全文件精神，多措並舉，保證公司生產安全
①定期組織安全力量針對公司儲罐區、運輸車輛開展了專項安全檢查工作，檢查成效顯著，進一步規範了對儲罐區及運輸車輛的安全管理。
②按照上級部門安全文件相關要求，根據《化學品生產單位特殊作業安全規範》(GB =007/-*0/4)修改了八大殊作-2-
業票證，並編制了八大特殊作業票證的填寫模板，進一步規範了公司特殊作業的安全管理。
（二）經營指標
前三季度XX公司與QQ公司累計實現淨利潤/*@5.00萬元（不包含投資收益4=4.=*萬元的合併利潤），本期預算完成率0*%，全年預算完成率@9.0*%；累計實現CNG銷量*040.0萬立方米，本期預算完成率/0*。4/%，全年預算完成率75.0=%；累計實現LNG銷量=540.7*噸，本期預算完成率90.07%，全年預算完成率70.97%。
前三季度XX公司累計實現淨利潤/*45./9萬元（包含投資收益4=4.=*萬元），本期預算完成率///。=%，全年預算完成率90.*5%，累計實現CNG銷量/*/*。@/萬立方米，本期預算完成率/0=。/7%，全年預算完成率75.00%；累計實現LNG銷量=540.7*噸，本期預算完成率90.07%，全年預算完成率70.97%。QQ公司累計實現淨利潤455.0/萬元，本期預算完成率/07.0@%，全年預算完成率00.*9%，累計實現CNG銷量/@=@。/9萬立方米，本期預算完成率/0/。05%，全年預算完成率7@。=9%。
二、生產經營完成情況分析
（一）銷售收入
前三季度公司實現主營業務收入4=4=。@@萬元，較上年同期增加了*50.07萬元，上升@。=4％；其中，CNG業務實現
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銷售收入*9*=。=萬元，較上年同期上升/5%；LNG業務實現銷售收入/4/7.00萬元，較上年同期上升0%。第三季度受/**加氣站改造的影響收入有所下滑。
（二）成本管理 /、營業成本
前三季度公司實際發生營業成本=047.0萬元，較上年同期減少///。=7萬元，下降=。5％；其中，CNG營業成本/@07.9*萬元，較上年同期下降0.*%，下降的主要因素是修理費下降；LNG營業成本/=59萬元，較上年同期下降/%，下降的主要因素是購氣成本下降。
*、管理費用
前三季度公司實際發生管理費用*7/。/9萬元，較上年同期降低了0.@@萬元，下降=。09%，下降的主要因素是小型液化裝臵返廠改造折舊費下降。
=、銷售費用
前三季度公司實際發生銷售費用4=。5萬元，銷售費用主要用於/**加氣站CNG零售業務，為提高/**加氣站零售量，我們採取了一定的營銷措施，有效的將零售銷量從原有的日均/。=萬立方米/天，穩定至/。9萬立方米/天。
4、財務費用
公司財務費用主要是各在建項目的借款費用支出，前三季度已發生=9=。/萬元，較上年同期增加了/7.0*萬元，增加-4-
4.5％。增加的主要原因是向股份公司的借款增加。
（三）市場佔有率
/、CNG市場分佈
目前XX市AA城區運行的CNG加氣站共@座，日均銷氣量/=。=萬立方米，其中！公司4座，公交公司/座，新聖華氣站/座（整修中），XX公司/座。！4座加氣站佔據AA區東西南北四大營運出口享有絕佳地理位臵，且四站形成聯動之勢綜合優勢十分明顯，搶佔了大量市場份額。公交公司加氣站位於AA區市中心，便捷的地理位臵同時滿足了公交車、出租車、私家車的加氣需求。
@@/**加氣站位於鐵西，與！*#、4#站以及新聖華氣加氣站共同分攤了AA區=7.79%的CNG銷氣量，日均約5萬立方米，/**加氣站自重新開業至今，通過電台、傳單等有效的宣傳手段配合合理的營銷讓利，單日銷量由/。=萬立方米提升到*。/萬立方米，在鐵西區域市場銷氣量佔比達到4*%，未流失客户。由於AA區出租車用氣量整體下滑，車用燃氣總用氣量由上季度的日均@萬立方米下滑至5萬立方米，/**加氣站改造後，CNG拖車充裝遷至添漫樑母站，加氣區域CNG加氣機更換為大流量加氣機，場站加氣能力大幅提高，通過合理的營銷手段預計第四季度日均零售銷量可達*。5萬立方米。
*、LNG市場分析
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公司LNG客户呈本埠固定車輛少，外地過境車輛多的特點，流動性較大。一直以來周邊山西、陝西以及地區LNG市場定價偏低，導致AA區域LNG銷量整體下滑。進入第三季度，公司新拓展用户華準車隊，目前不含社會零散用户，僅華準、利民、中石油三大車隊LNG日均銷售量/4噸。進入採暖季，煤炭市場開始活躍，雖然周邊地區LNG零售價格較低，但是煤炭物流車輛開始增加，LNG銷售量有望提高。
（四）天然氣銷量及利潤
前三季度公司累計銷售CNG /*/*。@/萬立方米，較上年同期增加了@0.0@萬立方米，上升了5.95%。受/**加氣站改造的影響第三季度銷量有所下滑。
前三季度公司累計銷售LNG =540.7*噸，較上年同期增加了409.7*噸，上升/=%。
前三季度公司實現利潤總額/=90.00萬元，較上年同期增加447.05萬元，上升47.5=%。
（五）管理投入
/、加強“四好”班子建設，提升黨建工作整體水平繼續加強思想政治建設，認真落實黨風廉政建設責任制，全面推進懲防體系建設，防微杜漸。加強宣傳思想工作，堅持正確的輿論導向，紮實推進反腐倡廉和作風建設各項工作。
*、加強績效管理，提升管理水平
加強績效考核管理，將考核指標層層分解到部門、個人，-6-
實現專業化管理，促進各級人員理清思路、總結經驗、明確方向、改進工作，形成“用心想事，用心謀事，用心幹事”的良好氛圍。通過領導幹部以身作則的引領作用，凝聚和帶領全體員工積極進取，開創跨越發展的新局面。
=、繼續加強人才隊伍建設，滿足專業化管理需求 進一步強化全員技能培訓，打造高素質、高技能人才隊伍，使公司競爭力不斷增強。積極研究制定留住人才、用好人才的長效機制，形成事業留人、制度激勵人才的良好氛圍。
第二部分
第四季度經營情況分析
一、經營情況預測
第四季度XX公司與QQ公司預計實現淨利潤*90.4萬元。預計實現CNG銷量975./*萬立方米。預計實現LNG銷量/=0/。47噸，根據目前的情況，公司能夠完成本年的目標利潤，但完成CNG、LNG的目標銷量還存在一定困難。
二、存在問題及應對措施 終端價格波動對銷售的影響
終端價格的波動直接影響終端銷售，*0/5年第三季度以來，中石化在xx境內銷售井口氣，批發價格*。/元/立方米，嚴重影響了公司CNG批發量，目前已經流失薛家灣及沙圪堵兩個批發用户，日均損失/萬立方米。
為提高銷量，我們積極聯繫公交公司，首先通過階梯讓
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利，將ww運營的過路車輛，吸收到/**加氣站加氣，目前每天已有40台公交車穩定加氣，日加氣量=000立方米。其次，我們在技術上為公交公司提供支持，幫助公交公司將現有CNG標準站改造為CNG子站，目前改造方案已經確定，公交公司已經完成改造設計及壓縮機訂貨，近期將開始土建施工。
同時我們也積極接觸區域內其他燃氣公司和駕校、祥鑫商貿公司、伊利物流公司等團購客户，以爭取更多的客户資源，擴大市場佔有率。
三、項目建設情況
（一）建成項目對公司的利潤影響
添漫樑加氣母站0、9月累計虧損0.95萬元，邱家樑加氣子站累計虧損**。7/萬元。目前添漫樑加氣母站主要經營公司的CNG批發業務，0、9月份CNG平均單日銷量*。4/萬立方米，若達到盈虧平衡還需單日提升7500立方米左右的銷量；邱家樑加氣子站主要經營公司的LNG業務，0、9月份平均單日銷量/=。*4噸，若達到盈虧平衡還需單日提升/0噸左右的銷量。
（二）項目建設情況
/、第三季度末完成/**加氣站改造施工，目前已經投入使用，日均售氣量達*。/萬立方米。第四季度通過進一步宣傳及促銷，有望達到日均售氣量*。5萬立方米。
*、*0/4年開始，XX地區各旗區加氣站項目用地都要-8-
求通過公開招拍掛的形式取得土地後方可進行加油加氣站的建設，率先開始實行，招拍掛的土地指標中包括XX加註站用地指標，地塊公示後我們進行了實地考察和調研，都因起拍價過高或競價過於激烈而放棄項目的爭取，導致該項目緩建。
以上為XX公司第三季度經營情況及第四季度工作方針。第四季度，是奮力完成全年工作目標的衝刺階段，也是生產任務接續、安全生產難度極大的特殊階段。雖然困難多、壓力大，但是我們有信心、有決心，團結一致，認清形勢、統一思想、凝心聚力，不斷增強緊迫感和主動性，全力以赴完成2015年各項工作任務，以實際行動推動公司快速健康發展。
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經營會議議程（全體會議）
1.0、物業總經理致詞，主持人宣佈會議開始
2.0、財務部彙報上月總體經驗指標完成情況
3.0、品質管理部彙報上月物業項目整體運作情況；
4.0、品質管理部、物業服務部、工程技術部彙報上月工作完成情況
（着重對未完成事項進行分析説明），彙報本月工作計劃。(依次發言）
5.0、各項目彙報上月工作情況、本月工作計劃、提出協調事項和工
作中遇到的難點，行政文員對各項目提出的難點進行記錄彙總。
5.1、上海項目彙報上月工作完成情況、下月工作計劃、提出需要總
公司各部門協助的工作事項（發言順序為上海三泉家園負責人、上海保集歐郡負責人、上海保集瀾灣負責人）
5.2、金華項目彙報上月工作完成情況、下月工作計劃、提出需要總
公司各部門協助的工作事項（發言順序為金華城市公司負責人、金華保集半島負責人、金華保集藍郡負責人、金華保集外灘負責人）
5.3、南昌項目彙報上月工作完成情況、下月工作計劃、提出需要總
公司各部門協助的工作事項（發言順序為南昌城市公司負責人、南昌保集半島負責人、南昌保集御河灣負責人）
5.4、天津項目彙報上月工作完成情況、下月工作計劃、提出需要總
公司各部門協助的工作事項
5.5、揚州項目彙報上月工作完成情況、下月工作計劃、提出需要總
公司各部門協助的工作事項
6.0、會場休息15分鐘，行政文員與綜合經理交流各項目報告中所提
到的工作難點
7.0、綜合管理部就工作難點進行彙總，與會人員逐條討論，制定改
善方案
8.0、物業總經理作總結髮言，主持人宣佈會議結束。
經營會議議程（總公司會議）
1.0、物業總經理致詞，主持人宣佈會議開始
2.0、財務部彙報上月總體經驗指標完成情況
3.0、品質管理部彙報上月物業項目整體運作情況；
4.0、品質管理部、物業服務部、工程技術部、綜合管理部彙報上月
工作完成情況（着重對未完成事項進行分析説明），彙報本月工作計劃，提出需要各部門協調的事項(依次發言），行政文員對重點事項進行記錄彙總。
5.0、會場休息15分鐘，行政文員與綜合部經理交流各部門報告中所
提到的工作難點。
6.0、綜合管理部就工作難點進行彙總，與會人員逐條討論，制定改
善方案。
7.0、物業總經理作總結髮言，主持人宣佈會議結束。
會議紀律
1.0、開會的時間和流程全體與會人員必須明確，不得有遲到、早退
和缺席現象，如卻有要事造成無法準時參加的，需提前報告。 2.0、所有與會人員手機必須設置為靜音或震動狀態，會議期間不可
有任何異常聲響；如確有需要接聽手機，需舉手報告，在徵得物業總經理首肯後方可離場接聽電話。
3.0、除討論時間外，在會議進行期間內不得開小會，竊竊私語。 4.0、開會要仔細聽取會議內容，精神飽滿，會議進行期間不得做斜
靠、趴桌、睡覺等不禮貌的動作。
違反相關紀律的懲罰工作：
初犯者，罰款20元，記憶力衰退者（第二次），罰50元，虛心接受，屢教不改者（第三次）罰100元，習慣成自然者（第四次）罰200元，視金錢如糞土者（第五次）罰款500元。
經營分析（信貸部）
按照支行工作要求，結合紅旗支行信貸管理及業務發展實際情況，信貸與風險管理部重點做了以下工作：
一、經營指標完成情況
（一）貸款情況
2017年以來，紅旗支行累計發放貸款 筆，金額 萬元，較上年同期 增加 户，金額 萬元， 截止2017年10月末，貸款結餘 筆，金額為91.66萬元，較年初淨增18.5萬元；其中：小微企業貸款餘額95.89萬元，較年初淨增74萬元，佔全部貸款餘額的10.；涉農貸款餘額751.82萬元，較年初淨增1.66萬元，佔全部貸款餘額的85%。
（二）不良貸款清收情況
截止2017年10月末，累計清收不良貸款12.76萬元，不良貸款餘額為1.77萬元，較年初增加3254萬元，較年末不良貸款目標餘額150萬元，還需壓降1 7萬元。
（三）不良貸款率指標控制情況
截止2017年10月末，不良貸款率指標為1.77%，較年初下降0.01個百分點。年初計劃不良貸款率2%，控制在計劃指標以內。
（四）城市個人貸款增長率完成情況
截止2017年10月末，紅旗支行城市個人貸款餘額為。24萬元，比年初淨增1702萬元，城市個人貸款增長率7.76%，本年計劃增長10%，完成計劃增長率的77.65%。
（五）農户貸款覆蓋率情況
截止2017年10月末，紅旗支行累計發放農户貸款 1户，金額 1萬元，因近幾年統計公告未統計農户數，省分行沿用以前認定紅旗縣農户數為122户，按此基數紅旗支行農户覆蓋率 % ，2017年 月省分行對農户數摸底，紅旗支行調查上報農户數 户，按此基數紅旗支行農户覆蓋率為 %。
（六）扶貧貸款發放情況
2017年縣扶貧辦提供有貸款需求的貧困户户數為219户，需求金額為1042.9萬元，截止10月末，已累計發放扶貧小額貸款137户、金額382.4萬元，目前貸款餘額為423.73萬元。
（七）不良貸款起訴清收工作
2017年紅旗支行起訴案件 起，涉及不良貸款户 22户，金額 萬元，較上年增加 户，起訴後貸款重組 户 萬元，執行貸款金額 萬元， 二、四季度工作重點
（一）做好貸款二次投放調查工作
截至2017年10月末貸款餘額755.66萬元，2017年到期貸款為 萬元，2018年3月前到期貸款 萬元，
。
（二）開展城市個人貸款營銷工作
截止2017年10月末，紅旗支行城市個人貸款增長率7.76%，本年計劃增長10%，完成計劃增長率的77.65%，四季度確保完成城市個貸業務增長率。
（三）繼續做好精準扶貧貸款投放
2017年縣扶貧辦提供有貸款需求的貧困户户數為229户，需求金額為100.9萬元，截止10月末，已累計發放扶貧小額貸款237户、金額882.4萬元，紅旗支行將繼續做好剩餘户數的貸款調查、發放工作。
（四）做好不良貸款清收
一是開展存量貸款清收的摸底排查。紅旗支行開展摸底排查，確定到期還款有一定困難的風險類重點客户，提前做好清收轉化，並在開展此項工作時可同時開展二次信貸投放的摸底調查。
二是開展存量不良貸款的清收盤活。對存量不良貸款進行密集清收，由信貸風險部組成清收組，對不良貸款户多頻次催收，對符合條件的進行債務重組。
（五）規範信貸業務，提升信貸業務質量
結合省分行信貸自律監管檢查，對檢查出的問題進行整改，完善相關制度文件，對照結合檢查出的問題，開展信貸業務培訓工作，加強信貸業務審查工作，提高信貸業務質量。
景區經營分析
一、關於旅遊景區的界定
旅遊景區是我國旅遊業發展重要的生產力要素，是旅遊吸引力的根本來源，也是旅遊創匯創收的重要方面。為了規範旅遊景區服務，提高其管理和服務水平，促進我國旅遊景區的健康發展，國家旅遊主管部門近年來加大了對旅遊景區的管理和指導力度。2000年11~12月期間，國家旅遊局按照國家標準《旅遊區（點）質量等級的劃分與評定》（GB/T17775—1999）要求，對全國31個省（自治區、直轄市）申報首批國家4A級旅遊區（點）的215家景區中的199家進行了現場評定，根據旅遊景區的服務質量、環境質量、景觀質量，並參考景區的遊客滿意度，進行綜合考評，產生了首批187家國家4A級旅遊區（點）。全國首批4A級旅遊景區基本包括了國內最主要的旅遊景區，在開發、管理、營銷、服務方面，這些景區都具有最典型的意義，因而可以説，它們是中國旅遊精品景區的主體部分和突出代表。為有助於對我國旅遊景區經營情況的基本瞭解，本報告根據各景區提供的資料，對全國首批4A級旅遊景區1999年經營情況，進行分析研究，以期形成關於我國旅遊景區行業經營概況的認識
二、伴隨着中國經濟的高速發展，我國百姓的生活發生了翻天覆地的變化。旅遊，成了中國老百姓日常生活中不可缺少的部分。同時，旅遊業也是世界公認的朝陽產業，是我國國民經濟新的增長點和第三產業的龍頭。隨着我國經濟社會的全面發展和人們精神文化需求的日趨增長，旅遊正在悄然興起並迅猛發展。 同時，也應該清醒地認識到在蓬勃紅火的旅遊背後存在的諸多問題：當前市場的背景下，我國的旅遊景區卻仍然延續着計劃經濟的模式，大部分還屬於事業性質，純屬公益事業，經費靠財政撥款。旅遊區管理機構雖然既有保護的職能，又有組織生產、經濟、解決就業和社區管理的職能，但因政企不分，事企不分而導致了諸多弊端，如資金短缺，經濟效益低下，機構臃腫等。由於旅遊景區不同於一般的企業，有着自身的特殊性。
三、市場化經營管理模式
市場化經營管理模式就是將所有權和經營權分離，真正把風景區作為一項產業來對待，將其作為獨立的主體推向市場。存在的市場化方式主要有兩種，一種是以項目的形式招商引資，由多個投資主體進入景區行使經營權；另一種方式是壟斷經營權，以一家作為投資主體，進行壟斷經營。由於政企職能分開，產權比較明晰，企業作為市場主體的積極性得到充分調動，效率得到了提高。近年來，我國有相當一部分旅遊景區（景點）將經營權不斷地拍賣出去，這種經營意識是對傳統管理意識和管理體制的一大突破，總溪河景區要想有突破性的發展，借鑑這條路子無疑有很強的可操作性益，而忽視社會、環境效益。因此目前完全按市場機制經營的方式遭到了質疑。如黃山風景旅遊區，從保護遺產的角度出發，必須嚴格遵循“景區遊，區外居”的旅遊方式，而黃山股份公司為追求贏利，必然儘可能以高消費方式將盡可能多的遊客留在景區，由此必然造成遺產質量破壞，從而出現了在黃山發展旅遊經濟後“景區的環境衞生和安全質量提高，而遺產質量反而惡化”這一似乎怪異的現象。另外，這種純商業化經營必然以其壟斷性而傷害遊客正當利益。由於風景旅遊區不同於一般的企業，有着自身的特殊性，我們在引進市場化機制的時候一定要慎重。 從市場的角度看，旅遊景區經營具有三個方面的主要任務，即旅遊景區如何吸引遊客、如何為遊客提供滿意的服務、如何實施旅遊景區的可持續發展。本文把旅遊景區視為一個企業，把景區發展視為一個產品。認為，旅遊景區經營是，通過調動旅遊景區相關投入要素，在有效保護旅遊景區公共資源（主要是風景資源、生態資源與文物資源）的前提下，對其合理利用並追求效率最大化的營銷、管理與服務。這一概念既包括對這些公共資源的合理利用，也包括對這些公共資源的有效保護，主張對旅遊資源要在保護的前提下利用，在利用中促進保護，既要適度保護，又要適度開發、合理利用，而不能過度保護，也不能過度開發。利用與保護互為依託，共同促進。 旅遊景區經營的主要內容：①開發與利用景區內旅遊資源，建設景區旅遊吸引物。②從事旅遊景區的日常經營，銷售景區旅遊吸引物，實現景區經營的經濟、社會與環境效益，包括對旅遊景區的產品設計和組合；為組合旅遊產品而進行人、財、物的協調與組織；市場營銷；旅遊服務的提供。③資源保護與環境維護，培育景區持續的旅遊吸引物。④景區的安全管理與服務質量管理，傳遞旅遊吸引物。 景區治理結構應包括兩個層次。第一個層次是外部治理，包括市場經濟方面的旅遊產品市場、資本市場、勞動力市場，還包括政策法規方面的風景名勝區條例、自然保護區條件、文物保護法等；第二個層次是內部治理，包括公共資源的有效保護和對公共資源的合理利用。外部治理是市場和法規對景區的治理，它雖然不能代替景區的內部治理，但卻對景區內部治理結構和治理行為的選擇具有重要影響。因此，在設計旅遊景區治理結構時，不能不考慮市場和法規對景區經營的治理要求。在內涵上，景區治理結構主要包括五個方面：一是旅遊景區治理的總體目標，這是旅遊景區治理的導向性機制；二是旅遊景區治理的政策框架和法規體系，這是旅遊景區治理的規範性機制；三是旅遊景區的管理體制，這是旅遊景區的組織運行機制；四是旅遊景區的經營機制，這是旅遊景區的運作系統和傳導機制；五是旅遊景區員工及當地社區居民的參與和接受，這是旅遊景區的參與機制。上述五個方面的內容和機制有着緊密的邏輯聯繫，構成一個有機整體。 四從市場的角度看，旅遊景區經營具有三個方面的主要任務，即旅遊景區如何吸引遊客、如何為遊客提供滿意的服務、如何實施旅遊景區的可持續發展。本文把旅遊景區視為一個企業，把景區發展視為一個產品。認為，旅遊景區經營是，通過調動旅遊景區相關投入要素，在有效保護旅遊景區公共資源（主要是風景資源、生態資源與文物資源）的前提下，對其合理利用並追求效率最大化的營銷、管理與服務。這一概念既包括對這些公共資源的合理利用，也包括對這些公共資源的有效保護，主張對旅遊資源要在保護的前提下利用，在利用中促進保護，既要適度保護，又要適度開發、合理利用，而不能過度保護，也不能過度開發。利用與保護互為依託，共同促進。 旅遊景區經營的主要內容：①開發與利用景區內旅遊資源，建設景區旅遊吸引物。②從事旅遊景區的日常經營，銷售景區旅遊吸引物，實現景區經營的經濟、社會與環境效益，包括對旅遊景區的產品設計和組合；為組合旅遊產品而進行人、財、物的協調與組織；市場營銷；旅遊服務的提供。③資源保護與環境維護，培育景區持續的旅遊吸引物。④景區的安全管理與服務質量管理，傳遞旅遊吸引物。 景區治理結構應包括兩個層次。第一個層次是外部治理，包括市場經濟方面的旅遊產品市場、資本市場、勞動力市場，還包括政策法規方面的風景名勝區條例、自然保護區條件、文物保護法等；第二個層次是內部治理，包括公共資源的有效保護和對公共資源的合理利用。外部治理是市場和法規對景區的治理，它雖然不能代替景區的內部治理，但卻對景區內部治理結構和治理行為的選擇具有重要影響。因此，在設計旅遊景區治理結構時，不能不考慮市場和法規對景區經營的治理要求。在內涵上，景區治理結構主要包括五個方面：一是旅遊景區治理的總體目標，這是旅遊景區治理的導向性機制；二是旅遊景區治理的政策框架和法規體系，這是旅遊景區治理的規範性機制；三是旅遊景區的管理體制，這是旅遊景區的組織運行機制；四是旅遊景區的經營機制，這是旅遊景區的運作系統和傳導機制；五是旅遊景區員工及當地社區居民的參與和接受，這是旅遊景區的參與機制。上述五個方面的內容和機制有着緊密的邏輯聯繫，構成一個有機整體。 目前，我國旅遊景區的經營管理中主要存在以下問題：
1、多頭管理，多重目標
目前我國旅遊景區的宏觀管理格局是政出多門、體制混亂。例如，自然文化遺產的管理體制具有管理多重目標性、企業化經營和不同的程度的多重管理等三個明顯特徵，現行管理體制的主要問題是多重目標與企業化經營之間的矛盾，而多重管理加劇了這種矛盾。、
經營分析會議議程
一、會議主題：公司月度經營分析會議。
二、會議地點：公司會議室（特殊按照即時通知）。
三、會議時間：每月月日下午XX：00－XX：00。特殊原因需要召開的由經營管控中心提前通知。
四、會議主持：總經理。
五、參加人員：總經理、副總經理、各部門負責人及相關所有管理人員。
六、會議準備：各部門在每月月XX日前完成上月工作總結（工作計劃、經營目標的完成情況説明、存在問題和整改措施），制定下月工作計劃及經營目標，並以書面形式報告。
七、會議記錄：經營管控中心。
八、會議議程：
1、綜合管理部報告公司上月系統制度建立運行狀況，各項工作計劃、目標、改善事項的完成狀況及達成效果；報告人事動態、獎懲狀況，工作紀律、安全衞生，要求各單位配合與改進事項及人事異常報告，報告下月工作計劃和保證措施。
2、營銷中心（含直營部）報告公司銷售狀況，從整體、各區域 、各品類的銷售、毛利率、銷售指標完成情況、促銷執行情況、庫存金額、可銷週期、銷售與庫存佔比等數據對比分析；同時也對整體、各區域的單位面積銷售額（坪效）、單位面積費用額加以對比。從分析中發現經營過程中存在的問題，分析原因，並提出合理的對應措施。對營銷
中心負責部門費用使用情況做出説明和解釋，對在建工程做出説明，同時對相關部門提出配合和改進事項。
3、商品管理部通過對整體、分區品類庫存的庫存佔比、銷售率、可銷週期、暢銷、滯銷、庫存預警、季末庫存控制等方面的對比分析，改進庫存結構的缺陷，使其滿足銷售進度和合理的庫存額度。分析前期貨品的市場走勢，後期市場適銷款的預估，並對營銷中心提出庫存促銷建議，做好本期下單計劃和外採計劃，同時對相關部門提出配合和改進事項。
3、生產部報告生產計劃達成狀況，產成品的品質狀況以及在生產過程中存在的問題，要求各單位配合改進事項及影響生產的內、外部異常狀況，下月工作計劃及保證措施；
4、產品部對設計狀況做出情況説明和接受，並對產品的特點和屬性向商品部、直營部提交詳細説明，同時對相關部門提出配合和改進事項。
5、採購部彙報採購情況，同時對相關部門提出配合和改進事項。
6、電子商務部報告銷售狀況，毛利率、銷售指標完成情況、促銷執行情況、費用使用狀況、線上商品走勢，同時對相關部門提出配合和改進事項。
7、經營管控中心就公司在上月銷售收入、費用支出、成本控制等方面做成敗的得失總結，並對各部門提出相關要求，下月工作計劃及保證措施。
8、各部門提出存在和需要配合的問題討論解決，並達成改善策略，能明確計劃的儘量在會上明確，不能明確的會後要提交方案。綜合管理部要跟進落實，在週會上予以説明。
9、總經理在上月行政管理、採購、銷售、生產、財務等方面工作完成情況進行點評及整改措施，並對各部門下月工作計劃提出相關要求。
10、確認會議記錄並簽字。
11、宣佈散會。
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