公司於x年3月18日召開x年第二次臨時股東大會，會議審議通過公司關於子公司投資有限責任公司增資擴股的議案。
一、增資目的及意義主要從事煤炭資源整合、開發利用、兼併收購、對外投資和項目建設等業務，並將立足公司現有的煤炭開採和洗選加工技術以及煤炭企業管理經驗，加強與當地煤炭企業合作，大力發展循環經濟，共同打造現代化能源開發型企業。通過對增資，將有利於公司主動參與煤炭資源整合和煤礦的兼併重組，對手續規範、證照齊全、資源儲量豐富、符合國家產業政策的煤炭企業實施整合，以增加公司的煤炭資源，實現公司的做大做強。
二、公司資源優勢無煙煤是煤化程度最高的煤。揮發分低、比重大、硬度高、燃燒時煙少火苗短、火力強。無煙煤以前常作民用和動力燃料；質量好的無煙煤可作氣化原料、高爐噴吹和燒結鐵礦石的燃料以及作鑄造燃料等；用優質無煙煤還可以製造碳化硅、碳粒砂、人造剛玉、人造石墨、電極、電石和炭素材料。
我國無煙煤產量佔全部煤炭資源比重較小，全國無煙煤保有儲量為1156億噸，僅佔全國煤炭保有儲量的11.5%，主要分佈在、河南、寧夏、貴州等省份。目前我國最大的無煙煤生產企業是陽煤集團，其無煙煤年生產和洗選加工能力達3,800萬噸，其次是晉城煤業集團。
作為全國最大的無煙煤和冶金噴吹煤生產基地，公司控股股東--陽泉煤業（集團）有限責任公司是國家首批確認的特大型企業和全國500家最大工業企業之一。其位於xx省沁水煤田東北部，礦區面積約3000km2，藴藏着121億噸煤炭和6448億m3煤層氣。
三、x年公司業績斐然
x年每股收益1.93元，同比增長100%。公司09年淨利率同比提高4個百分點至9%，主要是受益於煤炭價格的上漲。
四、資源整合是完成集團“”既定目標的關鍵
20xx年，陽煤集團直面全球金融危機的影響，提出了更加科學、更加宏偉的經營發展戰略--“以科學發展觀統領改革發展，突出主業，強煤強化，開疆拓土，5年內使陽煤集團煤炭產能達到1億噸以上；煤化工產能達到1000萬噸以上；集團年銷售規模達到1000億元以上；企業實力達到煤炭行業十強的目標。”煤炭資源整合是實現陽煤集團宏偉目標的最佳途徑。
目標1:億噸煤炭產能目前，陽煤集團完成了臨汾市安澤、翼城、蒲縣、襄汾、市直47處煤礦的整合和改造，並在晉中、陽泉、壽陽、太原、晉北、臨汾繼續增加煤炭資源儲備和煤礦整合。煤礦整合重組後，陽煤集團煤炭資源佔有量由年初55億噸增加到目前的100億噸以上。在x年原煤產量達到了4500萬噸的基礎上，未來3-5年通過新建、擴建和併購使產能規模達1億噸，目標完成毫無懸念。
目標2:千萬噸煤炭化工產能在目前產能540萬噸的基礎上，陽煤集團再新建昔陽100萬噸電石、平定60萬噸稀烴、河北60萬噸胺烴、臨漪45萬噸尿素、和順30萬噸尿素、晉中3萬噸精細化工原料等生產企業；正在收購山東、河北、江蘇3--5家銷售規模在10--20億元的化工企業。未來的3-5年陽煤集團將打造出運城、晉東、河北、山東4個百萬噸尿素生產基地，並實現化工實物產能過千萬噸、銷售規模過300億元和煤炭化工企業整體上市的目標。
目標3:千億元以上銷售規模按照陽煤集團逐步向決策和投資融資中心過渡，大型專業子公司逐步向利潤、造價、安全控制中心過渡，礦廠逐步向生產、成本和安全質量管理中心過渡的改革方向，逐步形成煤炭領域單個規模為3000--4000萬噸的陽泉、晉中、壽陽、太原、晉北、臨汾六大煤炭基地；一礦、二礦、三礦、五礦、新景、開元、平舒、新元、寺家莊、新大地十個千萬噸以上煤炭公司；非煤領域形成銷售規模為300億--500億的煤炭化工、建築建材地產、鋁業電力、貿易服務旅遊、機械電器配件、礦區公用事業、中小企業集團等七大公司的管理格局，使陽煤集團年度營業總收入達到1000億元以上。
五、資本運營和資產重組是目標實現的保障
12月18日，由陽泉煤業（集團）、新能股份有限公司、三維華邦集團有限公司，三家股東共同出資組建的陽煤集團財務公司正式成立。企業註冊資本金為5億元。作為全國500強、煤炭企業排名第13位的陽煤集團，集團財務公司的成立，標誌着集團公司可通過資金管理、資金運作去培植和發展大企業、大集團，推進企業資金管理，降低資金佔用，加快資金週轉，發揮其特有的資金融通優勢作用。同時，將更進一步提高集團公司的資源融入能力，降低融資成本，對提高企業的經濟效益發揮重要的作用。以金融的手段為企業實現“強煤強化、5年千億”的戰略目標保駕護航。
六、整體上市要有條不穩、井然有序
通過資本運營和資產重組使煤炭資源資產逐步向新能上市公司集中；乙炔化工資產逐步向三維上市公司集中；煤炭化工資產整體上市；其他產業積極推進資產重組，綜合利用引資、貸款、租賃、發債、增發、回購、聯合制造、組團研發等多種方式融資。通過持續有效的資產重組，保證煤炭產業產能“從千到億”，煤炭化工產能“從百到千”，鋁電產業產能“從十到百”，建築建材地產、服務貿易製造收入“跨百翻番”的投資需求；通過積極引進煤炭下游戰略投資者，穩步實現煤電一體、煤鋼一體、煤化一體、鋁電礦材一體、建築建材地產物業一體。陽煤集團5年內達到煤炭行業十強的目標值得期待，。
七、投資策略
為了使整合和注資的資源得到更好、更完備的管理，是整體上市得以順利完成，應運而生。公司如此高瞻遠矚，使投資者有理由相信，公司資源優勢會得到從分發揮。因此我們對公司未來獲得母公司的資產注入充滿信心，繼續維持對公司的買入評級。
各位董事：
經公司x年3月13日召開的第八屆董事會第十六次會議研究決定，公司於x年4月17日註冊成立了全資子公司株洲金德酒店有限公司，註冊資本：人民幣100萬元，住所：湖南省株洲市蘆淞區車站路1號，主要經營範圍：餐飲、住宿等。
為了更好地加強管理，完善激勵約束機制，增強公司酒店業務的市場競爭力，同時為公司未來與深圳賽洛投資發展有限公司的資產重組創造條件，現提議擬將目前湖南金德發展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店業務資產剝離出來，以淨資產出資的方式對株洲金德酒店有限公司進行增資。
本次增資的資產價值以x年8月31日的賬面淨值為準（未經審計），為5173.27萬元。其中，流動資產為324.26萬元（其中：貨幣資金136.42萬元，應收及預付款項135.42萬元，存貨52.42萬元）；固定資產107.52萬元（其中：房屋建築物原值萬元，累計折舊 萬元，淨值 萬元，設備類原值 萬元，累計折舊 萬元，減值準備 萬元，淨值 萬元；在建工程 萬元）；無形資產—土地使用權 萬元。負債總額 萬元，均為經營性流動負債。（責任人：財務經理、會計師）。
現提請各位董事審議。
x年9月日
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、增資概述
制蓋有限公司（以下簡稱“”）系本公司全資子公司，原註冊資本為人 民幣500萬元，經營範圍：鋁板軋製、印鐵、瓶蓋加工、模具製作、照相製版服務；塗料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產品、建築裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產品、農副產品的銷售（以上均不含專營專控）。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。因x項目開發需要，公司擬對其進行增資，即註冊資本由現有的500 萬元人民幣增加到3000 萬元人民幣。
本次對增資行為不構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資不需提交本公司股東大會審議。
二、增資主體介紹
公司名稱：山東股份有限公司
法定代表人：孫
公司住所：山東省xx市牟平區姜格莊鎮鄒革莊村
註冊資本：5350萬元人民幣
註冊號：
經營範圍：鋁板軋製、印鐵、塗料、瓶蓋加工、模具製作、橡膠塑料製品、機械設備、針紡織品、服裝鞋帽的加工銷售；五金交電、建築裝飾材料、機電產品（不含小轎車）、日用百貨，農副產品銷售（以上均不含專營專控）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；本企業的進料加工和“三來一補”業務（國家法律法規禁止項目除外，需經許可經營的，須憑許可證經營）。
三、增資標的的基本情況
增資標的：制蓋有限公司
法定代表人：羅
公司住所：蒲江縣工業集中發展區
註冊資本：500萬元人民幣
註冊號：
經營範圍：鋁板軋製、印鐵、瓶蓋加工、模具製作、照相製版服務；塗料、五金交電、金屬材料、水暖器材、機電產品、建築裝飾材料、針紡織品、服裝鞋帽、日用百貨、水產品、農副產品的銷售（以上均不含專營專控）。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。
四、增資資金解決方案及增資的目的和對公司的影響
公司擬使用2500萬元自籌資金進行對增資。
本次對增資，有利於該公司的經營，解決其發展資金需求，促進其更好、更快發展；可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場佔有率，符合公司長期發展戰略規劃。對公司目前財務狀況無不良影響。
五、公司監事會意見
公司本次對增資，有利於該公司的經營，解決其發展資金需求，提高經濟效益，可全面提升公司在西南地區的品牌影響力和市場佔有率，不存在損害公司小股東利益的情況。公司監事會同意本次對制蓋有限公司增資。
山東股份有限公司
董 事 會
x年4月7日
20___年___月___日在 路 號 層 單元召開了*公司第___屆第___次股東會，會議應到___人，實到___人，會議在召集和表決程序上符合公司章程及《公司法》的有關規定，會議形成決議如下：
增加股東：同意增加新股東。
增加註冊資本：同意增加註冊資本為*萬元，
其中 由新股東增加知識產權出資萬
修改章程：同意修改章程（章程修正案）。
全體股東簽字或蓋章：
親筆簽字)
（親筆簽字）
（親筆簽字）
（親筆簽字）
（親筆簽字）
年 月 日
為優化公司的產業結構，改善富達電器的股權結構，公司擬引進戰略投資者---餘姚民豐電器有限公司（以下簡稱民豐電器）和自然人施國芬，對公司全資子公司----富達電器有限公司（以下簡稱富達電器）進行增資擴股。
本次增資前，富達電器註冊資本為3000萬元，為公司的全資子公司。本次擴股戰略投資者民豐電器和施國芬分別各增資2250萬元，增資後富達電器註冊資本擴大為7500萬元，公司佔註冊資本的40%，民豐電器和施國芬各佔註冊資本的30%。
民豐電器與施國芬是關聯股東。實際增資價格以國信會計師事務所評估後並經xx市國資委（甬國資評核[] 1號）核准後的價格為依據，以每股1.47元的價格增資。
會議還通過了：
一、關於受讓子公司房產及孫公司股權的議案。
為理順產權關係，明晰資產權屬，董事會同意本公司以評估基準日賬面值1837.86萬元，受讓子公司----富達電器有限公司以下資產：陽明西路355號所有房產建築物，上海天寶路3號5號底層，上海天寶路3號5號7號二層，長安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花園12幢202室的產權和浙江玉立電器有限公司股權。同時，董事會授權公司經營層，以xx市國資委的評估核准價轉讓浙江玉立電器有限公司的股權。
二、關於註銷控股子公司——岱山富達電器有限公司的議案
為優化產業結構，理順組織架構，有效整合存量資產，經公司充分論證，決定將停業多年的控股子公司——岱山富達電器有限公司（以下簡稱岱山富達）予以註銷。根據舟山市普陀遠航資產評估有限公司出具的評估報告（舟普評報（）第244號），截止x年10月31日，岱山富達資產總額8,801,478.05元，負債總額138,000.00元，淨資產8,663,478.05元。
公司董事會決定授權公司經營層將岱山富達的土地、廠房等固定資產進行拍賣轉讓後進行清算，並按規定辦理工商註銷手續。
三、關於公司全資子公司—城投置業有限公司定向建造氣象路項目的議案
城投置業有限公司全資子公司xx市海裕置業發展有限公司（下稱：乙方）與xx市海曙區經濟適用房建設管理辦公室（下稱：甲方）於x年1月7日簽署了xx市海曙區氣象路1
地塊[下稱：標的地塊；土地面積54339平方米（折81.50畝）；土地用途為城鎮住宅用地；出讓年限70年；總建築面積151312平方米]項目的定向建造協議，甲方擬通過由乙方定向建造房產的形式調置和落實房源。乙方經對市場進行調研後，同意與甲方進行合作，待標的地塊建成後由甲方進行整體收購。項目建設期為35個月，預計20xx年10月底前交付使用。預計總投資16.24億元。本協議簽署後的15天內，甲方向乙方一次性支付已發生的土地款（包括契税）10.5億元，並向乙方支付項目前期及工程款3.3億元。同時，雙方並就合同價款等事宜作出有關約定。
四、關於調整總裁資產處置權額度的議案
由於公司資產和經營規模的不斷擴大以及經營範圍的迅速拓展，資產處置事項日益增多，董事會對公司總裁500萬元的資產處置權限已不適應新經營環境的需要。為簡化程序，提高效率，本次董事會決定將公司總裁對公司資產的處置權限由原500萬元擴大到1000萬元。
五、關於公司控股子公司新設子公司的議案
為增強公司房地產板塊的市場競爭能力，加快公司控股子公司----xx房地產股份有限公司（以下簡稱寧房公司）寧海桃源北路東、慶安路北01地塊的開發進度，同時根據寧國土拍【】第5號《寧海縣國有建設用地使用權拍賣公告》“縣外房地產開發企業在競得地塊後，必須在寧海註冊成立具有法人資格和相應資質的房地產開發企業”的要求，經公司總裁辦公會議研究，本次董事會同意寧房公司報批設立寧海寧房置業有限公司。
擬設立的寧海寧房置業有限公司，註冊資本4800萬元，註冊地址：寧海縣桃源街道。法定代表人：王翔。公司性質：有限責任公司。經營範圍：房地產開發經營、代建房屋開發經營、本公司房屋租賃等。
六、關於公司召開x年第一次臨時股東大會的議案
按照國家有關法規及《公司章程》規定，公司決定在x年1月24日召開x年第一次臨時股東大會，會議有關議程及事項如下：
（一）會議召集人：富達股份有限公司董事會
（二）會議時間：x年1月24日上午9：00
（三)會議地點：浙江省餘姚市陽明西路355號(本公司會議室）
（四）會議議題：
1、審議公司全資子公司——城投置業有限公司定向建造氣象路項目的議案
2、審議公司全資子公司——富達電器有限公司增資擴股的議案
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