業務板塊部分
一.高粱訂單項目
(一)、截止到2021年6月3日,完成各種模式高粱訂單種植4690畝:
1.深度合作模式(部分出資、播種墊資,鮮籽收購):1930畝。其中:
A.秀山龍池村基地:1200畝;
B.四川遂寧船山區河沙基地:410畝;
C.四川遂寧安居區堆子山基地: 320畝;
2021年高粱項目5萬畝儲備土地資源信息整理、歸類;
2. 合作模式(種子、肥料、飛防墊資):1430畝
A. 酉陽秀水基地:150畝;
B. 酉陽板橋基地:100畝;
C. 永川財米油鹽基地:300畝;
D. 永川利乎坤基地:500畝;
E. 四川遂寧安居區高灘壩基地:80畝;
F. 四川遂寧安居區水竹林村基地:300畝;
3. 基本訂單合作模式(墊付種子)280畝:
A. 潼南區龍形村大兵小將基地:200畝;
B. 潼確區龍形村巨牛基地:80 畝;
4. 中間商模式(無墊付,定價收購):1050畝;
A. 潼南區 基地:350畝;
B. 四川遂寧橫山鎮海龍村:700畝;
(二)物資採購情況:
1. 生產物資:
A. 肥料:118.8噸;
B. “紅纓子”高粱種子:10695斤
C. 農藥:
D. 高粱點播機:26台;
2. 監測監控設備:
A. 農事監測儀:3套
B. 面積測試儀:3台
C. 土壤化驗儀:1套
D. 測繪無人機:1架
3. 生產物資庫存盤點:
A. 肥料:
B. 種子:
C. 固定資產台賬:
(三)上游合作商家11家,下游採購商1家,中間服務提供商3家
(四)訂單管理工具:
1. 完成訂單管理系統架構思路及呈現面板;
2. 金糧源公司官網迭代更新上線運營,每月平均流量300,總流量2500;
3. “雲上金糧”微信公眾號上線運營,每月平均流量80,總流量1100;
4. “極飛”農事監沒儀分別安裝於遂寧安居竹林村、永川財米沒油鹽基地;
5. 發放《高粱種植手冊》300本、公司宣傳冊300本;
(五)高粱技術管理
1. 完成各基地《高粱種植技術方案》的編制及推薦
2. 定期對各基地管理人員(含合作方管理員)進行技術交流,督導技術落實;
3. 全天候線上技術答疑;
4. 不定期持續進行各基地巡視、檢查、管控;
5. 分基地進行技術培訓,受訓人員累計200人;
6. 前往貴州仁懷地區高粱成熟種植區進行實地考察、觀摩、學習,交流,提高高粱種植技術水平;
7. 秀山基地建立實驗田4畝,含實驗對比品種4個,密度實驗、肥效實驗;
(六)高粱生產管理
1. 建立秀山常駐基地,設基地經理1名,西南農大實習生3名;
2. 建立永川常駐基地,設基地管理員1名;
3. 其餘基地由生產管理總監及技術人員定期巡查,指導田間管理工作;
4. 生產總監前往貴州仁懷地區高粱成熟種植區進行實地考察、觀摩、學習、交流,提高高粱田間管理水平
二.涪陵榨菜訂單項目
1. 確定涪陵榨菜集團為榨菜下游合作方,2021年訂單量為上限20000噸;
2. 確定榨菜訂單以自持基地生產及合作方式完成;具體實施方案在進行中
3. 初選榨菜自持基地為秀山溶溪鎮(3000畝),清溪場鎮(5000畝),酉陽後坪鄉(3000畝),永川何埂鎮(1000畝),臨江天堂村(1000畝),仙龍鎮大石壩村(1000村),擬自持基地流轉工作推進中。
商務板塊部分
一.土地資源儲備
1. 完成適合“高粱+榨菜”輪作的土地信息儲備6萬畝;
2. 完成擬自持土地實地考察5萬畝,篩選備用土地3萬畝;
3. 自持基地進入技術性實地盡調及商務談判面積為1200畝;
二.合作商家洽談
1. 簽約高粱訂單下游生產合作商11家;
2. 簽約高粱訂單生產中間服務商3家;
3. 簽約高粱訂單上游收購合作商1家,洽談中3家;
4. 實地考察高粱收割機械廠家(商家)4家,跟進洽談2家;
5. 涪陵榨菜集團2021年度鮮菜訂單合同已傳至公司,等待自持基地完成情況確定訂單數量;
三.政府合作:
1. 與四川筠連縣政府達成“榨菜+高粱”項目合作初步意向,政府代表團將於2021年7月8日赴公司考察接洽;
2. 四川遂寧市安居區農業農村局高度關注公司的“高粱+榨菜輪作”項目,已與公司有多輪會談溝通,進一步合作雙方保持着密切接觸;
3. 與酉陽縣人力資源社會保障局進行了多輪會談溝通,副局長楊正東2021年3月份實地考察了公司,四個月以來,一直為公司項目在酉陽縣的拓展提供諸多幫助,並表示全力支持公司在酉陽的戰略;另酉陽縣農委張主任明確表示對公司項目的讚賞和政策支持;
4. 已與永川區農委相關部門進行了初步接觸溝通。農委領導表示全力支持公司在永川自建基地,規模發展。
5. 已與四川省古藺縣農委領導進行了兩輪會談,並已為公司在古藺建設高粱示範基地展開了相關的前期工作。
6. 已與江津區蔡家鎮相關領導進行了工作交流,該鎮清溪村擬宜機化整治項目申報工作已經展開;
四.公司資質及榮譽
1. 貴州仁懷市紅纓子高粱產業協會副會長單位;
2. 西南大學農學與生物科技學院農科教人才培養基地。
資金使用情況(詳見財務報表)
一.資金總支出:220.1 元
1. 轉股補償金:68萬
2. 業務支出(生資採購、墊付)75萬(含播種環節墊付及部分種子農藥35萬):
3. 固定資產:9.6萬
4. 工資支出:37.2萬
5. 股東借款:10.0萬
6. 管理費(含差旅、接待、辦公):20.3萬
二.業務收入(含2020年榨菜訂單保證金):32549.00元
常規管理板塊部分
一.行政管理
1. 初步形成了公司內部管理與集團統一管理的雙向管理機制;
2. 初步形成了公司物資管理、固定資產台賬、部門間協調工作機制;
二.財務管理
1. 財務管理嚴格執行集團財務中心的管理模式及方式;
2. 財務管理部門目前專職財務、出納崗位已明確,建制齊全;
三.團隊建設
1. 目前,公司正式員工11人,設定組織架構基本崗位齊全;
2. 半年以來,公司共新招聘員工10人,離職3人;
存在的問題
一.業務部分
1. 按2021年3月份調整的年度計劃,高粱項目訂單種植完成率僅只有39%;
2. 高粱長勢(截止到2021年6月底的情況)不及預期;
3. 高粱項目管理工作存在制度化、標準化短板,嚴謹規範程度低;
4. 高粱項目發展合作商家的篩選標準不統一,前期盡調不完善;是合同面積與實際播種面積完成率低(所有基地均存在此種現象),甚至合作方違約(如貴州隆晴縣項目)的主要因素之一;
二.管理部分
1.管理機制清晰度不高,公司與集團的管理機制有脱節現象,導制管理存在不規範,決策下達達不到農業項目即時性要求;
2.團隊管理能力為足,各部門協調機制不明確;
3.項目風險的預判能力不高,經驗不足,導制部分基地風險偏高;
4.生產管理能力、技術能力的不足,增加了項目風險。