關於設置董事會辦公室的通知
各中心,所屬各單位:
經XXXXXXX公司第X屆第X次董事會會議審議,決定設置董事會辦公室。
董事會辦公室是董事會和董事會各專業委員會的日常辦事機構,公司與下級子公司的協調機構,集團管控的管理機構,在董事會領導下開展工作。
董事會辦公室設置主任X名,祕書X名,暫由審計法務中心XXX代管。
董事會辦公室的職責包括:協助董事會制定戰略規劃,向出資人機構呈報文件,建立集團管控落實機制,負責公司與下級子公司的協調工作,管理投資者關係,組織董事會會議,撰寫董事會相關文書,督辦董事會決議的執行,協助董事會履行職責,處理董事會日常事務等;具體職責範圍參見《董事會辦公室工作規則》。
特此通知
XXXXXXXXX公司
XXXX年X月X日